00002.HK

蒋东强先生,技能和专长:中电市场经验,行政领导,相关行业╱环球市场经验,专业与风险及合规,可持续发展。名衔、资格和学历:香港工程师学会资深会员,特许工程师,国际工程技术学会会员,能源学会荣誉资深会员,职业训练局荣誉院士,香港管理专业协会荣誉会士,香港理工大学电机工程理硕士,香港中文大学工商管理硕士,香港大学电机及电子工程理学士。公共服务:中国人民政治协商会议北京市第14届委员会(委员),香港特别行政区选举委员会(委员),香港北京社团总会(常务理事),工程师注册管理局(成员),香港管理专业协会(理事会及执行委员会副主席和财务小组委员会及机构发展小组委员会委员),香港贸易发展局(基建发展服务谘询委员会委员),香港雇主联合会(理事会成员),香港工程师学会(理事会理事),香港专业及资深行政人员协会(理事会理事),香港城市大学(能源及环境学院谘询委员会成员),香港大学工程旧生会有限公司(董事及执行委员会主席),香港大学工程旧生会教育基金有限公司(董事),建筑物能源效益纪律委员团(成员),团结香港基金(顾问)。过往经验:蒋先生于1988年加入中华电力成为见习工程师。他在发电、输配电系统及规管事务策略方面拥有丰富经验。他曾在电力系统资产管理、策划、设计、运行和维修、电力质量管理、业务及规管事务策略等范畴担任不同职务。蒋先生于2017年6月至2023年6月为中华电力总裁。他于2023年10月出任首席执行官之前及作为交接安排的一部分,于2023年7月被委任为候任首席执行官。

包立贤先生,董事会副主席,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电市场经验,行政领导,相关行业╱环球市场经验,专业与风险及合规,可持续发展。名衔、资格和学历:英格兰及威尔斯特许会计师公会会员,剑桥大学文硕士,哈佛商学院工商管理硕士。于集团的主要职务:EnergyAustralia Holdings Ltd.(董事)。其他主要职务:香港上海大酒店有限公司,(非执行董事、财务委员会主席、审核委员会、薪酬委员会及执行委员会成员)嘉道理父子有限公司(主席),香港铁路有限公司(独立非执行董事、财务及投资委员会主席和审核及风险委员会成员)。公共服务:中国香港高尔夫球协会有限公司(董事),汉基教育基金会(董事会主席)。过往经验:包立贤先生于2000年5月6日至2013年9月30日期间担任中电控股的集团常务董事及首席执行官,其后继续担任中电控股执行董事,直至2014年4月1日改任为非执行董事。

斐历嘉道理先生,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电市场经验,相关行业╱环球市场经验,可持续发展。名衔、资格和学历:波士顿大学传理学理学士,美国联邦航空总署颁发的商用飞行员执照,北京清华大学高级普通话课程。其他主要职务:香港上海大酒店有限公司(非执行董事局副主席及执行委员会成员),嘉道理父子有限公司(董事),直升机服务(香港)有限公司(董事),美捷香港商用飞机有限公司(董事),长江和记实业有限公司(独立非执行董事)。过往经验:于2017年获委任加入香港上海大酒店有限公司董事局前,嘉道理先生曾于伦敦多家商业地产公司和施罗德银行,及于香港中电集团实习。

龚兆朗先生,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电巿场经验,行政领导,相关行业╱环球市场经验,专业与风险及合规,可持续发展。名衔、资格和学历:法国EPF Ecoled’ingénieurs工程学士及理硕士,西班牙Universidad Pontificia Comillas de Madrid。国际商业证书:西班牙巴塞罗那IESE商学院工商管理硕士。其他主要职务:香港上海大酒店有限公司(非执行董事),嘉道理父子有限公司(董事)。过往经验:龚兆朗先生拥有广泛的、涉猎不同职能的企业专业知识,涵盖金融服务、医疗保健、能源及娱乐行业。他曾担任香港里昂证券亚太恒富资本的私募股权部副总裁。龚兆朗先生是通用电气的财务管理计划毕业生,从而开展其职业生涯,于通用电气的工业业务、通用金融及NBC环球担任不同职务,包括内部审计及监控、调查、合规及并购。

米高嘉道理先生,董事会主席,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电市场经验,相关行业╱环球市场经验,可持续发展。名衔、资格和学历:金紫荆星章,(法国)荣誉军团司令勋章,(法国)艺术及文化部骑士勋章,(比利时)皇冠司令勋章,(比利时)理奥普二世司令勋衔,荣誉法学博士,荣誉理学博士。其他主要职务:香港上海大酒店有限公司,(非执行主席、提名委员会及执行委员会主席),嘉道理父子有限公司(董事),直升机服务(香港)有限公司(主席)。

阮苏少湄女士,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电巿场经验,行政领导,相关行业╱环球市场经验,专业与风险及合规,可持续发展。名衔、资格和学历:太平绅士,特许专业会计师,多伦多大学商学学士。于集团的主要职务:中华电力有限公司(中华电力)(主席),青山发电有限公司(主席)。其他主要职务:嘉道理父子有限公司(特别顾问)公共服务,香港特别行政区选举委员会(委员),香港特别行政区政府推广香港新优势专责小组(非官方成员),公务员薪俸及服务条件常务委员会(委员),离职公务员就业申请谘询委员会(委员),香港总商会(前任主席及理事会成员),香港贸易发展局一带一路及大湾区委员会(委员)。过往经验:阮女士为特许会计师,最初于加拿大从事会计和核数工作,并在埃克森美孚服务达13年后,于1999年加入中电。她于2002年至2009年期间,担任中华电力常务董事,负责香港业务的整体营运。阮女士于2010年获委任为中华电力副主席,主要负责本集团在香港及中国内地的电力业务的策略方向。

陈秀梅女士,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电市场经验,行政领导,相关行业╱环球市场经验,专业与风险及合规,可持续发展。名衔、资格和学历:英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员,香港会计师公会资深会员,毕业于谢菲尔德大学。其他主要职务:宏利金融有限公司,(独立董事、公司治理及提名委员会主席和审核委员会成员),恒隆集团有限公司(独立非执行董事及审核委员会成员),AnticimexNewTopHoldingAB(董事会成员),三井住友海上火灾保险(香港)有限公司(董事)公共服务,亚洲公司治理协会有限公司(理事会成员),香港青年艺术协会(行政委员会成员)。过往经验:陈女士曾在2014年7月至2017年2月期间担任渣打银行(香港)有限公司之执行董事及行政总裁。陈女士于2009年加入渣打银行,任职证券企业融资环球主管。在公职方面,陈女士曾担任香港银行公会主席、香港贸易发展局当然理事及香港金融管理局外汇基金谘询委员会辖下的货币发行委员会委员。她也曾出任香港联合交易所有限公司上市委员会之成员(2012年至2015年),以及证券及期货事务监察委员会辖下之收购及合并委员会与收购上诉委员会之成员(2001年至2013年)。陈女士亦曾任香港乐施会之董事会成员(2008年至2017年)及副主席(2012年至2017年)。

陈智思先生,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电巿场经验,行政领导,相关行业╱环球市场经验,专业与风险及合规,可持续发展。名衔、资格和学历:大紫荆勋章,金紫荆星章,太平绅士,美国加州PomonaCollege文学士。其他主要职务:亚洲金融集团(控股)有限公司(主席兼总裁、执行董事、执行委员会主席、合规委员会、薪酬委员会、提名委员会、风险委员会及投资委员会成员),国泰航空有限公司(独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会成员),华润啤酒(控股)有限公司(独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员),有利集团有限公司(独立非执行董事、薪酬委员会及企业管治委员会主席、审核委员会及提名委员会成员),BumrungradHospitalPublicCompanyLtd.(董事、投资委员会成员),银联控股有限公司(董事),盘谷银行(中国)有限公司(顾问)。公共服务:香港赛马会(董事),香港泰国商会(主席),廉政公署(审查贪污举报谘询委员会主席及贪污问题谘询委员会当然委员),香港金融管理局(金融基建及市场发展委员会、外汇基金谘询委员会及管治委员会成员),M+博物馆(主席),香港社会服务联会(副主席),香港地方志中心(理事会主席),团结香港基金(主席),西九文化区管理局(副主席),赛马会文物保育有限公司(董事),大馆文化艺术有限公司(主席),阿里巴巴创业者基金(香港)(董事会成员),美国加州PomonaCollege(名誉校董)。过往经验:陈先生拥有超过20年与香港特区政府合作的经验,并在亚洲保险和金融市场拥有丰富经验。他曾担任上届香港特别行政区行政会议非官守成员召集人(自2017年7月1日起直至2022年6月30日)。

顾纯元先生,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电市场经验,行政领导,相关行业╱环球市场经验,专业与风险及合规,可持续发展,科技。名衔、资格和学历:上海交通大学机械与动力工程学院工程学士,斯德哥尔摩皇家理工学院航空学院工程学博士,斯德哥尔摩经济学院综合管理课程。其他主要职务:ABB(中国)有限公司(董事会主席),卡奥斯物联科技股份有限公司(独立董事),恩智浦半导体(非执行董事及审计委员会成员),Blackstone,Inc.(高级顾问),日本精工株式会社(中国谘询委员会成员)。公共服务:中国电动汽车百人会(成员),瑞典皇家工程科学院(国际成员)。过往经验:顾先生在ABBLtd(ABB)工作超过30年。ABB是一家从事电气化和自动化创新科技的国际公司,在国际具领导地位,服务对象包括公用事业、工业、运输和基础建设范畴的客户。顾先生曾为ABB集团执行委员会成员,以及其亚洲、中东和非洲地区总裁和ABB(中国)有限公司之总裁,并继续以ABB顾问身分出任ABB(中国)有限公司之董事会主席。

龚杨恩慈女士,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电市场经验,行政领导,相关行业╱环球市场经验,专业与风险及合规,可持续发展,公共行政。名衔、资格和学历:铜紫荆星章,太平绅士,美国南加州大学工商管理(会计学)理学士学位,其他主要职务:领展资产管理有限公司#(为领展房地产投资信托基金的经理)(独立非执行董事、审核及风险管理委员会和薪酬委员会成员),中国银行(香港)有限公司(中银香港(控股)有限公司#的主要营运附属机构)(顾问)。公共服务:香港特别行政区公务员敍用委员会(委员),香港特别行政区公务员培训谘询委员会(非官方委员),香港特别行政区政府首长级薪俸及服务条件常务委员会(主席),香港赛马会(董事),香港公益金(董事会成员兼名誉副会长),香港旅游发展局(成员),香港机场管理局(董事会成员),香港中文大学(校董会成员),香港儿童医院(医院管治委员会主席),香港雇主联合会(银行及财务业组主席)。过往经验:龚女士自2015年3月起出任中国银行(香港)有限公司(中银香港)之副总裁,直至2022年7月退休。在加入中银香港前,她曾任渣打银行(香港)有限公司多个高级职位。龚女士曾为证券及期货事务监察委员会谘询委员会、香港金融管理局外汇基金谘询委员会辖下的金融基建及市场发展委员会,及打击洗钱及恐怖分子资金筹集覆核审裁处之委员。她在银行业拥有超过30年的经验,具丰富的金融服务知识及经验。

聂雅伦先生,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电市场经验,相关行业╱环球市场经验,专业与风险及合规,可持续发展,科技。名衔、资格和学历:英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员,香港会计师公会会员,曼彻斯特大学经济与社会学文学士。其他主要职务:香港交易及结算所有限公司(独立非执行董事、稽核委员会主席及风险委员会成员),伦敦金属交易所(非执行董事、稽核委员会主席及薪酬委员会成员),LMEClearLimited(非执行董事、稽核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员)。过往经验:聂雅伦先生于1977年加入英国伦敦Coopers&Lybrand,1983年调任至香港容永道会计师事务所工作,并于1988年晋身为合伙人。该会计师事务所及后于1998年与罗兵咸会计师事务所合并,成为罗兵咸永道会计师事务所(罗兵咸永道)。聂雅伦先生于2007年辞任在罗兵咸永道的职务。

王晓军女士,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电市场经验,行政领导,相关行业╱环球市场经验,专业与风险及合规,可持续发展,科技。名衔、资格和学历:罗格斯商学院工商管理硕士。其他主要职务:太平洋航运集团有限公司(独立非执行董事、薪酬委员会及可持续发展委员会成员)。过往经验:王女士於2023年7月退任GE(又称为「通用电气」)副总裁及GE国际市场部人力资源主管。她是GE全球人力资源领导项目的毕业生,曾担任多个领导职位。2009年,她被GE董事会任命为GE副总裁。王女士於1994年加入GE中国。在中国,她曾担任GE中国和GE亚太地区的人力资源主管,并晋升为布鲁塞尔总部的GE国际的人力资源主管。其后,她又获委任总部设在香港的GE全球运营增长机构的人力资源主管。在加入GE之前,她曾在中国国际信托投资公司和AT&TBeijingFiberOpticCableCo担任业务和人力资源管理职务。

吴燕安女士,技能和专长:董事会╱董事委员会领导经验╱其他上市公司职务,中电市场经验,行政领导,相关行业╱环球市场经验,可持续发展。名衔、资格和学历:三藩市大学工商管理理学士。其他主要职务:基汇资本(执行合伙人、资本市场部主管、另类资产投资联席主席及新加坡市场主管),建生国际集团有限公司(执行董事),VNGCorporation(董事)。公共服务:英国切尔腾汉姆女子学院(企业会员),香港国际学校(董事会成员),凝动香港体育基金(董事会成员),岭南大学(校董会成员),良师香港(董事会成员),东华三院吴祥川纪念中学(校监),史丹福大学家长及家庭谘询委员会(副主席)。过往经验:在2008年加入基汇资本前,吴女士拥有超过15年的投资银行工作经验,曾任职高盛及于瑞士联合银行出任董事总经理,为证券部亚洲证券发行主管及亚太区资金引入团队主管。

凌显猷先生自2016年起担任本公司副公司秘书,负责监督集团企业秘书部的日常运作,并与本公司董事会和董事委员会紧密合作。在2016年出任该职位之前,凌先生於中电控股集团法律部国际团队任职法律顾问超过四年。他还在企业交易和谘询事务方面拥有丰富的执业律师经验,曾参与香港、伦敦和北京的公开和私人并购及资本市场工作。凌先生为澳洲国立大学法学学士和商学学士,并完成了瑞士洛桑国际管理发展学院应用领导课程和FT(金融时报)非执行董事课程。他是Salzburg Global Seminar院士,也是英国特许公司治理公会和香港公司治理公会(前身为香港特许秘书公会)的资深会员,并获得特许秘书和公司治理师的双重专业资格。凌先生目前是香港公司治理公会技术谘询小组、中国内地关注小组和纪律审裁组的成员。他亦是AFS香港的理事会成员。

司马志先生,名衔、资格和学历:英国特许公司治理公会资深会员,香港公司治理公会资深会员,墨尔本大学法学(荣誉)学士,墨尔本大学商学士,於集团的主要职务:司马志先生负责中电集团的策略规划和相关的制定事务,以及推动集团的可持续发展进程并确保其融入业务。他亦负责管理有助中电业务增长策略的企业创建及投资、集团在东南亚和台湾的投资,以及集团的物业发展事宜。此外,司马志先生是中电控股的集团法律总顾问及公司秘书,负责为整个集团提供法律、企业秘书及保险服务。司马志先生是中电集团多家附属公司的董事。公共服务:香港公司治理公会(副主席),香港及澳门澳洲商会(董事),亚洲协会(会员),过往经验:司马志先生於2007年8月加入中电集团,出任Energy Australia(前称TRUenergy)的总法律顾问及公司秘书,於2009年1月1日获委任为中电控股的集团法律总监,并由2013年9月30日起出任集团法律总顾问及行政事务总裁。司马志先生加入中电之前,於澳洲Telstra Corporation Ltd.工作,担任多个高级法律职位,包括:科技、创新及产品事宜的总法律顾问及Telstra Asia/Telstra并购项目的总法律顾问。