00004.HK

吴天海先生,于一九八一年加入本集团,自一九八九年起出任本公司常务董事,二○一五年成为主席。他亦担任提名委员会主席及薪酬委员会成员。吴先生同时于以下香港上市的联属公司担任董事职务:九龙仓置业的主席兼常务董事、海港企业的主席,以及绿城中国控股有限公司(「绿城」)的非执行董事。吴先生亦担任本公司之控股公司会德丰有限公司(「WAC」)的副主席(该公司于香港上市至二○二○年七月)。吴先生于一九五二年在香港出生,并在香港成长。他就读于美国威斯康辛州瑞盆城的瑞盆学院及德国波恩大学,于一九七五年毕业,主修数学。他现任「学校起动」计划(一项「社、企共勉」学校项目)委员会主席。

陈国邦先生,于一九九三年加入本集团,自二○一五年起出任本公司董事。他一直参与本集团于中国内地及香港的多个地产发展项目。他亦是本公司多间附属公司的董事,并在其中的九龙仓中国地产发展有限公司和九龙仓中国置业有限公司出任执行董事,负责制定本集团的内地发展物业策略,以及监督本集团的大型内地投资物业建筑项目。他于二○一三年至二○一五年出任海港企业的非执行董事。陈先生毕业于香港理工大学,是土木及结构工程会士。他是香港工程师学会及英国土木工程师学会会员,以及英国工程协会的特许工程师。

凌缘庭女士,BSc (Hons), MRICS, MHKIS, RPS于二○二○年十月获委任为本公司非执行董事,自二○二一年八月起调任为执行董事。她是九龙仓中国置业有限公司的副主席兼常务董事,负责管理本集团在中国内地的投资物业。凌女士是九龙仓置业的执行董事及Wharf Estates Limited的副主席兼常务董事,主要负责管理其于香港及新加坡的投资物业。凌女士于二○一二年至二○一三年出任海港企业的董事,及自二○一三年起出任本公司董事至二○一七年九龙仓置业于香港联合交易所有限公司(「联交所」)独立上市。凌女士在房地产业有丰富经验,尤其是大型商业物业的租赁和管理及物业和酒店项目的规划、设计和开发方面。她于英国普茨茅斯大学取得土地管理一级荣誉学士学位。她是皇家特许测量师学会及香港测量师学会的特许测量师,以及注册专业测量师。

徐耀祥先生,FCCA, FCPA, FCMA, CGMA, CPA, CGA自二○○八年起出任本公司执行董事兼集团财务总监,二○一五年成为副主席。徐先生是九龙仓置业的副主席兼执行董事,亦是WAC的执行董事兼集团财务总监。他于一九九六年加入WAC╱九龙仓集团,并于一九九八年成为WAC的董事。徐先生亦是WAC的联营公司会德丰地产有限公司的副主席及Wharf Estates Singapore Pte. Ltd.的董事。他曾任海港企业的董事至二○一五年八月辞任。徐先生现任香港雇主联合会理事会成员,并担任该会「地产及建造业组」行业组别主席。

许仲瑛先生,FCCA, CPA, FCG, HKFCG自二○二一年七月起出任本公司董事。许先生自一九八六年起取得专业会计师资格,目前是特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及香港税务学会理事。他亦是特许公司治理公会和香港公司治理公会的资深会员。此外,他是「学校起动」计划委员会成员。许先生于一九八六年加入WAC,自此一直效力于WAC集团,其后效力于本集团,多年来担任集团财务监督,在财务管理与汇报监控、审计、税务及企业管治方面获丰富经验。他于二○二三年一月获委任为WAC的董事,同时他一直担任本集团旗下附属公司九龙仓有限公司和现代货箱码头有限公司(「现代货箱码头」)的董事。许先生自二○一三年七月起出任本公司的公司秘书,同时亦是九龙仓置业的公司秘书。他于二○二○年至二○二一年出任九龙仓置业的董事,及于二○一五年至二○二○年出任海港企业的董事。许先生曾任香港税务学会副会长至二○二四年九月。

陈坤耀教授,GBS, CBE,J P,男,自二○○二年起出任本公司独立非执行董事。陈教授是港大经管学院和香港都会大学的荣誉教授,以及香港大学香港人文社会研究所院士,现任香港金融管理局香港货币及金融研究中心董事。陈教授在一九九五年至二○○七年出任香港岭南大学校长,以及在二○一三年至二○二二年出任香港大学专业进修学院主席。他还在一九九一年至一九九二年出任香港立法局议员,在一九九二年至一九九七年出任香港行政局成员,以及在二○一六年至二○二四年出任人力资源规划委员会非官方委员。陈教授亦是第一太平有限公司(在香港公众上市)及汇业财经集团的独立非执行董事。他曾任亚洲卫星控股有限公司(于香港公众上市至二○一九年九月)的独立非执行董事及恒生前海基金管理有限公司的独立非执行董事至二○二二年六月。陈教授为香港大学文学士和社会科学硕士,以及牛津大学哲学博士。他于一九九三年获委任为太平绅士,一九九五年获颁授大英帝国司令勋章,二○○三年获香港特区政府颁授金紫荆星章。

邓日燊先生,GBS,JP,自二○二一年起出任本公司独立非执行董事。邓先生为美国加州Santa Clara大学工商管理硕士及美国加州Menlo学院工商管理学士。邓先生现任升和有限公司之主席兼董事长。他亦是景福集团有限公司之主席及美丽华酒店企业有限公司之执行董事;该两间公司皆于香港公众上市。此外,他是多间私营商业机构之董事及邓肇坚何添慈善基金顾问。邓先生由二○一二年十月起担任WAC之独立非执行董事至该公司于二○二○年七月除牌,并曾担任恒生银行有限公司之独立非执行董事至二○一八年五月退任。他亦曾任香港赛马会董事。邓先生在二○二三年获香港特区政府颁授金紫荆星章。

方刚先生,GBS, JP,自一九九三年起出任本公司独立非执行董事,现时亦担任审核委员会主席。他为陶比(香港)有限公司行政总裁及志丰制衣厂有限公司常务董事。方先生是香港制衣业总商会会董。他曾任香港特区中央政策组策略发展委员会和房屋署商业楼宇小组委员会的非官方委员。他自二○○四年起代表批发及零售功能组别出任立法会议员,直至二○一六年九月退休。他亦曾任玛嘉烈医院和葵涌医院的医院管治委员会主席、优质旅游服务协会顾问、香港零售管理协会零售及批发界功能组别代表,以及香港机场管理局、香港旅游发展局、香港医院管理局及廉政公署审查贪污举报谘询委员会之成员。方先生于北卡罗莱纳州大学毕业,取得纺织工程科学学士及硕士学位。方先生获香港特区政府于二○○八年颁授银紫荆星章及于二○一六年获颁授金紫荆星章,他亦为太平绅士。

捷成汉先生,BBS,自二○○一年起出任本公司独立非执行董事,现时亦担任审核委员会和提名委员会成员及薪酬委员会主席。捷成汉先生为捷成洋行有限公司主席。他现任多项公职,包括香港贸易发展局香港╱欧盟商业委员会主席及成员、香港科技大学商学院顾问委员会主席、亚洲文化协会香港分会董事局成员、世界自然基金会香港分会理事及亚洲协会香港中心理事会成员。捷成汉先生于二○一七年联合创办Asian Academy of International Law,并自此担任其执行理事会成员。他在一九九四年至二○二三年五月出任香港公众上市的希慎兴业有限公司的非执行董事。捷成汉先生亦曾任亚洲文化协会香港分会主席、廉政公署审查贪污举报谘询委员会委员及香港红十字会顾问团成员。捷成汉先生在德国及丹麦接受教育,继而在德国及英国修读了两年银行业,并于一九七八年至一九八一年在瑞士St.Gallen大学修读工商管理。捷成汉先生于二○○一年获香港特区政府颁授铜紫荆星章,二○○六年获丹麦女王颁授Dannebrog银十字勋章,获授予「Dannebrog骑士」称号,二○○八年获德国政府颁授十字功劳勋章,二○一一年获丹麦女王颁授「Hofjgermester」衔头,二○一四年再获丹麦封为「Dannebrog一等骑士」。捷成汉先生于二○一五年获香港科技大学颁授工商管理荣誉博士,二○一八年获颁授布兰切特·胡克·洛克菲勒奖,二○二○年获丹麦女王颁授「Kammerherre」衔头。二○二一年十一月,捷成汉先生获授予广州市荣誉市民称号。

罗君美女士,MH,JP,中国国籍,自二○一七年起出任本公司独立非执行董事,现时亦担任审核委员会成员。罗女士在一九七六年毕业于加拿大麦基尔大学。她现为罗思云罗君美会计师事务所有限公司的董事总经理及罗思云会计师行的东主。她是香港执业资深会计师、加拿大特许专业会计师协会会员、英国及威尔斯特许会计师公会资深会员、澳洲会计师公会资深会员及香港注册税务师。罗女士是会计及财务汇报局之谘询委员会成员。她亦是香港女会计师协会荣誉创会会长及理事,以及香港华人会计师公会理事。她于二○○九年获委任为太平绅士。罗女士目前是祈福生活服务控股有限公司、新华汇富金融控股有限公司、万物云空间科技服务股份有限公司、星光集团有限公司和丽年国际控股有限公司(全为香港公众上市公司)的独立非执行董事。罗女士曾任香港华人会计师公会会长和香港会计师公会理事。她自二○一二年起出任香港公众上市公司万科企业股份有限公司的独立非执行董事至二○一七年六月退休;亦曾任新华国际有限公司的独立非执行董事至该公司于二○二一年六月于多伦多证券交易所除牌。

唐宝麟先生,自二○一三年起出任本公司独立非执行董事,现时亦担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。唐宝麟先生一九七六年毕业于剑桥大学,获颁授经济学文学学士学位,其后取得文学硕士学位。他毕业后随即加入太古集团,为该集团效力的三十年间曾出任多个高级管理层职位,负责国际性业务,范畴涵盖航空、航运及地产。他于一九九四年获委任为国泰航空有限公司的董事,同年出任副董事总经理,一九九六年出任董事总经理,一九九八年出任副主席兼行政总裁,二○○五年获委任为主席。他于二○○五年一月至二○○六年一月出任太古股份有限公司的主席,一九九五年三月至二○○六年八月出任香港飞机工程有限公司的主席。他于二○○九年十月至二○一六年三月出任金沙中国有限公司的独立非执行董事,以及自二○一八年起出任太平洋航运集团有限公司(在香港公众上市)的主席及执行董事至二○二三年四月退休。

谢秀玲女士,JP,自二○二一年起出任本公司独立非执行董事。谢女士于美国洛杉矶加州大学取得数学(荣誉)文学士学位及金融╱会计工商管理硕士学位,并在加拿大取得特许会计师资格。她亦是香港会计师公会资深会员及香港董事学会资深会员。谢女士现任星展银行(香港)有限公司的独立非执行董事,以及HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited的独立非执行董事及主席。谢女士为香港中文大学赛马会公共卫生及基层医疗学院客席教授,以及会计及财务汇报局之名誉顾问及该局之政策、注册及监督委员会和可持续发展及气候行动工作小组之成员,亦是国际会计师联合会商界专业会计师谘询小组成员,并出任多个慈善机构及非政府组织的董事会及委员会成员。谢女士曾任香港医院管理局的财务总监及总监(财务及资讯科技服务)。她自二○一三年十月起担任WAC之独立非执行董事至二○二○年七月该公司除牌,亦曾任领展资产管理有限公司(其为领展房地产投资信托基金(于香港公众上市)的管理人)的独立非执行董事至二○二三年七月退任,以及于二○一七年八月至二○二三年七月担任菲腊牙科医院管理局成员。