00008.HK

李泽楷先生,于1999年8月获委任为电讯盈科执行董事兼主席,亦为电讯盈科执行委员会主席及董事会提名委员会成员。他亦是盈科拓展集团主席兼行政总裁、富卫集团若干成员公司的董事、香港电讯及托管人-经理的执行主席兼执行董事、香港电讯执行委员会主席及香港电讯提名委员会成员、盈科大衍地产发展有限公司(「盈大地产」)执行董事、盈大地产执行委员会主席、盈大地产薪酬委员会及提名委员会成员、新加坡盈科亚洲拓展有限公司(「盈科拓展」)主席兼执行董事,以及盈科拓展执行委员会主席。李先生是美国华盛顿策略及国际研究中心国际委员会的成员。他于2011年11月获亚洲有线与卫星电视广播协会颁发终身成就奖。

许汉卿,署理集团董事总经理及集团财务总裁,许女士,于2010年5月获委任为电讯盈科执行董事及于2022年3月获委任为电讯盈科的署理集团董事总经理,她亦自2007年4月起担任电讯盈科的集团财务总裁。许女士是电讯盈科执行委员会成员并担任电讯盈科集团若干成员公司的董事职务。许女士亦为香港电讯有限公司(「香港电讯」)及香港电讯管理有限公司(作为香港电讯信托托管人-经理)的集团董事总经理,以及香港电讯执行委员会成员。许女士于1999年9月加入Cable & Wireless HKT Limited(该公司其后由电讯盈科并购)。她其后在25年间历任电讯盈科集团多个职位,包括于2006年9月至2007年4月担任电讯盈科集团的集团财务总监,以及电讯盈科集团的财务总监,负责电讯服务部门及监管事务会计工作。许女士亦曾于2011年11月至2018年8月出任香港电讯的集团财务总裁、于2018年5月至2021年12月出任盈科大衍地产发展有限公司(「盈大地产」)的执行董事,以及于2009年7月至2011年11月出任盈大地产的财务总裁许女士于加入Cable&WirelessHKTLimited之前,曾在一家从事酒店及物业投资与管理业务的上市公司担任财务总监。许女士以一级荣誉毕业于香港大学,获颁授社会科学学士学位。她为合资格会计师,并为香港会计师公会及美国会计师协会的会员。许女士为香港管理专业协会的会士及理事会成员。她亦是香港雇主联合会的副主席,以及香港贸易发展局一带一路及大湾区委员会及委员会辖下大湾区创新及科技专案小组的委员。此外,她是香港特别行政区政府数字化经济发展委员会的非官方委员及MoxBankLimited的董事。

孟树森,非执行董事,孟女士,于2021年12月出任电讯盈科非执行董事,亦为董事会薪酬委员会成员。孟女士现任中国联合网络通信集团有限公司(「中国联通」)附属公司中国联通国际有限公司(「中国联通国际」)的董事长兼总裁。孟女士自2008年起担任中国联通集团国际业务部副总经理,并于2017年晋升为中国联通国际董事长兼总裁。她于2000年至2004年期间曾担任中国电信集团北京市电信有限公司技术部副经理、营销策划部总经理;并于2004年至2008年期间担任中国网络通信集团公司的大客户事业部副总经理及董事会秘书局副主任。孟女士为研究生,并获电路与系统专业博士。孟女士具有丰富的电信公司的技术和服务、业务销售和市场行销,以及上市公司治理经验。

唐永博先生,于2023年8月出任电讯盈科非执行董事,亦是副主席及电讯盈科执行委员会成员。他亦为香港电讯及托管人-经理的非执行董事,以及香港电讯执行委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。唐先生现任中国联合网络通信集团有限公司副总经理、中国联合网络通信股份有限公司高级副总裁、中国联合网络通信(香港)股份有限公司高级副总裁及中国联合网络通信有限公司董事兼高级副总裁。唐先生目前还担任中国铁塔股份有限公司及中国通信服务股份有限公司非执行董事。唐先生曾任中国联通湖南省分公司副总经理及总经理、中国联合网络通信集团有限公司市场部总经理和第十三届全国人大代表。唐先生获中南大学工商管理硕士。唐先生具有丰富的管理及电讯行业从业经验。

卫哲,非执行董事,卫先生,为电讯盈科非执行董事。他于2011年11月获委任为电讯盈科独立非执行董事,并于2012年5月调任为电讯盈科非执行董事。他亦兼任董事会薪酬委员会成员。卫先生在中国投资及营运管理方面拥有超过20年经验。于2011年推出私募股本投资基金嘉御(中国)投资基金I期(Vision Knight Capital(China)FundI,L.P.)前,卫先生曾于2007年至2011年担任世界领先B2B电子商务公司阿里巴巴网络有限公司的执行董事兼首席执行官,期间成功带领该公司进行首次公开发售并于2007年在香港联合交易所有限公司上市。阿里巴巴网络有限公司于2012年6月已撤销其上市地位。于加入阿里巴巴网络有限公司前,卫先生于2000年至2002年间担任欧洲和亚洲领先的家居装饰零售商Kingfisherplc当时的附属公司百安居中国的首席财务官,并于2002年至2006年担任该公司的总裁。在卫先生的领导下,百安居中国成为中国最大的家居装饰零售商。于2003年至2006年,卫先生亦为翠丰集团中国采购办事处翠丰亚洲有限公司的首席代表。在此之前,卫先生曾于1998年至2000年担任东方证券有限责任公司(现为东方证券股份有限公司)投资银行总部总经理,及于1995年至1998年在普华永道会计财务谘询公司(现属普华永道旗下)担任企业融资部经理。卫先生曾担任卓尔智联集团有限公司的执行董事;汇丰银行(中国)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及中奥到家集团有限公司的非执行董事;500.com Limited、上海晨光文具股份有限公司、Informa PLC、UBM plc、鸿合科技股份有限公司及BlueCity Holdings Limited的董事;Fangdd Network Group Ltd.、乐居控股有限公司及OneSmart International Education Group Limited的独立董事,以及为中国连锁经营协会的副会长。卫先生于2010年获《FinanceAsia》杂志选为「中国最佳行政总裁」之一。卫先生现为Vision Deal HK Acquisition Corp.的执行董事兼主席,亦兼任提名委员会主席。他亦为江南布衣有限公司及Polestar Automotive Holding UK PLC的非执行董事。卫先生持有上海外国语大学国际商业管理学士学位,并于伦敦商学院完成企业融资课程。

谢仕荣先生,为电讯盈科非执行董事。他自2009年9月至2011年3月出任电讯盈科独立非执行董事,并于2011年3月调任为电讯盈科非执行董事。他亦兼任董事会监管事务委员会成员。谢先生为友邦保险控股有限公司的独立非执行主席兼独立非执行董事。自1996年至2009年6月期间,谢先生曾担任美国国际集团(「AIG」)董事,并自2001年至2009年6月期间,担任AIG的Life Insurance高级副主席。于2000年至2009年6月期间,他出任美国友邦保险有限公司主席暨行政总裁,并自2005年至2015年4月期间,曾为AIAPhilippines Life and General Insurance Company Inc.(前身为菲美人寿及产物保险公司(The Philippine American Life and General Insurance (PHILAM LIFE) Company))的主席。谢先生曾在AIG其他成员公司担任重要职位并出任董事职务。谢先生亦是PineBridge Investments Asia Limited的亚洲区(日本除外)非执行主席及Bridge HoldingsCompany Limited的董事,而该等公司为电讯盈科主席李泽楷先生间接持有的资产管理公司。自2004年6月至2014年7月期间,谢先生曾为中国人民财产保险股份有限公司非执行董事。谢先生为特首顾问团成员。谢先生于2001年获香港特别行政区政府颁授金紫荆星章,以表彰其对香港保险业作出的贡献。谢先生于1960年毕业于香港大学,获数学学士学位。于1998年及2002年,谢先生分别获香港大学颁授名誉大学院士衔及名誉社会科学博士学位。他亦获美国保险教育学院和美国史丹福大学工商研究院的认可文凭。他在亚洲区及全球的保险界拥有丰富的管理经验。谢先生于2003年获选为享誉盛名的「全球保险名人堂」的成员,并于2017年获太平洋保险议会颁发该会有史以来首个「终身成就奖」,以表彰其对保险业作出的贡献。于2018年,谢先生获岭南大学颁授荣誉工商管理学博士。于2019年,谢先生亦获金融学院颁授院士荣衔。于2024年,谢先生获香港恒生大学颁授荣誉社会科学博士。谢先生为许多组织、专业及教育机构提供服务。他现亦担任友邦慈善基金的董事,该基金主要赞助及支援香港的公益活动。

赵兴富先生,现任中国联合网络通信集团有限公司财务部总经理。他曾担任中国联合网络通信有限公司广州市分公司副总经理、中国联合网络通信有限公司广东省分公司财务部总经理,以及中国联合网络通信集团有限公司财务部副总经理。赵先生为高级会计师,于1998年毕业于哈尔滨工业大学,并于2012年获美国韦伯斯特大学(Webster University)颁授工商管理硕士学位。他具有丰富的企业财务及投资管理经验。

Bryce Wayne Lee先生,于2012年5月获委任为电讯盈科独立非执行董事,亦为董事会审核委员会及薪酬委员会成员。李先生于2011年加入Silver Lake,现为Silver Lake的董事总经理、业务发展、资金募集及投资者关系主管。此外,他是一位主要负责亚洲地区的投资专业人士。在此之前,他在瑞信历任投资银行部董事总经理、美洲科技集团主管以及替代能源集团联席主管。李先生在瑞信建立多项专营业务(包括其亚洲科技投资银行业务)方面担当举足轻重的角色,并获福布斯(Forbes)杂志列入全球百大科技创投人名单。他亦曾出任瑞信的投资银行委员会以及董事总经理评审委员会成员。李先生为外交关系协会会员。李先生现为Carbon, Inc.、 Eka Software Solutions及Peloton Computer Enterprises的董事会成员。李先生毕业于美国史丹福大学。

David Christopher CHANCE,独立非执行董事,Chance先生,于2013年11月获委任为电讯盈科独立非执行董事。他亦为董事会监管事务委员会成员。他于2013年11月至2022年9月曾为电讯盈科附属公司电讯盈科媒体有限公司的独立非执行主席兼董事。Chance先生为Really Useful Group Investments Limited的非执行主席以及LW Theatres Holdings Limited的非执行董事。他曾为Modern Times Group MTG AB的非执行主席以及Nordic Entertainment Group AB的非执行主席。他拥有丰富的高层管理经验,尤其于收费电视方面,曾于2003年至2011年期间担任Top Up TV Ltd.的执行主席,以及于1993年至1998年期间担任British Sky Broadcasting Group plc的副董事总经理。他亦曾出任ITV plc及O2 plc的非执行董事。他毕业于美国北卡罗莱纳大学,持有文学学士学位、理学士学位及工商管理硕士学位。

黄惠君女士,于2012年3月起获委任为电讯盈科独立非执行董事,亦为董事会监管事务委员会主席,以及提名委员会及薪酬委员会成员。她亦是香港电讯及托管人 - 经理的独立非执行董事及香港电讯薪酬委员会主席。她曾于2013年6月至2023年4月出任盈科亚洲拓展有限公司的独立非执行董事。黄女士现任Good Harbour Finance Limited的财务顾问。黄女士在美国麦肯锡开展管理顾问的事业,并于1988年回流香港加入和记黄埔集团担任不同职位。她曾出任空调制造商Weatherite Manufacturing Limited董事总经理一职。黄女士其后于新城广播有限公司出任行政总裁,并最终成为亚洲第一家卫星电视台-星空传媒的财务总裁。她离开和记黄埔集团后,加入盈科拓展集团出任集团财务总裁,并于离开盈科拓展集团后于2000年在香港创立智立教育基金。黄女士于美国史丹福大学毕业,取得理学士学位,并于麻省理工学院取得理学硕士学位。黄女士亦曾为香港特别行政区政府中央政策组(智囊团)成员。她曾服务于香港加拿大国际学校及香港都会大学等不同教育机构的教育委员会,以及出任学生资助事务处政府助学金联合委员会成员。

Lars Eric Nils RODERT,独立非执行董事,Rodert先生,于2012年11月获委任为电讯盈科独立非执行董事,亦为董事会审核委员会及提名委员会成员。Rodert先生现为OstVast Advisory AB的创办人及行政总裁。他自2021年11月起担任Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd.的独立董事。他现亦为Brookfield Property Partners L.P.的普通合伙人的董事,并曾于2010年至2013年期间担任Brookfield Infrastructure Partners L.P.的执行普通合伙人的董事。他曾担任Brookfield Property REIT Inc.(与Brookfield Asset Management Inc.合并生效后于2021年7月除牌)的董事。Rodert先生现亦为Samhallsbyggnadsbolageti Norden AB (publ)的董事会成员。他曾为Inter IKEA Treasury的北美洲及欧洲高级投资组合经理。在此之前,他在资产管理公司SEB Asset Management最终任职该机构旗下环球证券业务的首席投资总监。他此前也曾任职该公司的北美洲证券业务主管。Rodert先生的业务据点在瑞典,深谙欧洲大陆市场,并对分析投资机会拥有丰富经验。他持有瑞典斯德哥尔摩大学的商业及经济理学硕士学位。

麦雅文,独立非执行董事,麦雅文先生,于2004年2月出任电讯盈科独立非执行董事,他亦兼任董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会主席。他亦为香港电讯有限公司(「香港电讯」)及香港电讯管理有限公司(作为香港电讯信托托管人-经理)独立非执行董事,以及香港电讯提名委员会主席。麦雅文先生加盟董事会前已是杰出银行家,在国际银行界享誉盛名。麦雅文先生曾出掌香港上海汇丰银行有限公司(「汇丰」)行政总裁职务,于2003年12月退休。麦雅文先生于1946年生于印度,1967年加入汇丰集团设于孟买的办事处,历任该集团多个职位。1985年,他获调派到汇丰香港总部工作,任职企业规划经理。他曾到沙特阿拉伯首都利雅得工作三年,1991年升任为集团总经理,于翌年再获升为国际业务总经理,负责该银行的海外业务。其后,他获派到美国出任多个高级职位,掌管汇丰集团旗下在美洲的业务,其职务及后扩大到该银行在中东的业务。1998年,麦雅文先生再获委任为国际业务总经理,其后擢升为国际业务执行董事;并于1999年至退休前,担任汇丰行政总裁。麦雅文先生于2003年12月退休后,已迁往印度,定居首都新德里。他亦为印度及国际多家公众公司及机构的董事会独立董事。他担任印度孟买Wockhardt aLimited及印度新德里Max Financial Services Limited的独立非执行董事。他曾出任Emaar MGF Land Limited、Jet Airways (India) Limited、Cairn India Limited、Vedanta Resources plc、Tata Consultancy Services Limited、Vedanta Limited、Godrej Consumer Products Limited及Tata Steel Limited的独立非执行董事,以及荷兰公司ING Groep N.V.监督会独立董事。麦雅文先生亦是印度海德拉巴商学院大学监事会成员。

Sharhan Mohamed MUHSEEN MOHAMED先生,独立非执行董事,Muhseen先生,於2023年2月获委任为电讯盈科独立非执行董事。Muhseen先生是一位资深投资银行家,於并购、企业融资及资本市场等领域拥有丰富经验。他曾以高级董事会成员身份於多间亚洲企业的公司董事会及高级领导团队中任职,负责协助推动实施这些公司的策划事项及蓝图。Muhseen先生现为CBC Finance Limited及Platinum Advisors Pte. Ltd.的主席、Commercial Bank of Ceylon PLC的副主席兼非执行独立董事、Amana Takaful Life PLC的副主席、Gestetner of Ceylon PLC的非执行独立董事、David Pieris Holdings (Private) Limited的非执行董事及Canary Wharf Holdings Pte. Ltd.及H2O ONE的董事。Muhseen先生曾於瑞信、美银美林及摩根大通等环球投资银行担任区域性领导职位。他曾担任瑞信驻新加坡的董事总经理、亚洲保险部主管、东南亚金融机构集团部主管及斯里兰卡地区经理。在超过20年的投资银行职业生涯中,Muhseen先生完成了多项具代表性的合并及集资交易,总值超过1,000亿美元。Muhseen先生亦拥有参与制定斯里兰卡政府政策的经验,曾出任财政部辖下的国家经济发展委员会(National Council for Economic aDevelopment)组长,亦曾於2004年海啸後出任总统特设经济重建工作小组(TAFREN)总监。Muhseen先生持有科伦坡大学经济硕士学位及西密歇根大学工商管理(荣誉)学士学位。

张学芝女士於2021年10月获委任为本公司集团法律事务总监兼公司秘书。她亦为香港电讯管理有限公司(作为香港电讯信托托管人-经理)及香港电讯的集团法律事务总监兼公司秘书。所有董事均可向公司秘书寻求有关意见和服务,公司秘书负责确保董事会程序获得遵从,并就各项企业管治事宜向董事会提供意见,以及为新委任的董事安排就任培训,其中包括董事在法律及法规规定下的一般及特定职责的简介。公司秘书就董事的就任培训及专业发展提供支援。