00026.HK

颜洁龄,监理,於一九六八年起出任中巴执行董事,律师及国际公证人,亦为 Island. Communication. Enterprises. Limited、Heartwell. Limited 及 Forever. Vitality. Limited 董事。按证券及期货条例,颜女士为中巴主要股东之一。颜洁龄乃 Fritz. HELMREICH.之配偶,与颜杰强博士及颜亨利医生为姐弟之亲。颜洁龄於本年报日期前已过生日。

Michael John MOIR,B.Sc.,M.Eng.,FRICS,FHKIS,自2020年11月27日起出任本公司执行董事。彼曾于2017年至2019年担任香港赛马会CPS项目总监,并于2010年至2016年担任香港赛马会物业部总监。彼亦于2009年至2010年担任香港顾问公司M2Strategic之主席,向地产发展商以及投资者提供领导和策略谘询服务。在2003年至2009年期间,MOIR先生曾任英国房地产发展及管理顾问公司InverleithPropertyServicesLimited之董事。于2001年至2003年,彼是电讯盈科基建之董事总经理及盈科拓展之执行董事。MOIR先生曾于2000年至2001年出任香港房屋署顾问,就有关公共房屋的发展政策和措施提供建议。1999年之前,彼为太古地产有限公司之董事及总经理。MOIR先生亦曾于1972年至1981年期间就职于奥雅纳,拥有9年工程顾问经验。

翁顺来,本科,B.Soc.Sc.,LLB.,FCPA(HK),FCCA(UK),CPA(Australia),自2022年3月1日起出任本公司执行董事,并自2022年1月3日起出任本公司之行政总裁。亦分别为本公司附属公司IslandCommunicationEnterprisesLimited、CommunicationHoldingsLimited、HeartwellLimited、IslandCommunicationInvestmentsLimited、GrandIslandPlaceInvestmentsLimited、OxneyInvestmentsLimited、CommunicationPropertiesLimited、ProsperousOrientLimited、EaglefieldPropertiesLimited、ForeverVitalityLimited及AffluentDragonIslandLimited之董事。翁先生于1997年至2005年期间担任中国移动有限公司的公司秘书及助理财务总监;并于2005年至2015年期间担任中国电信股份有限公司的公司秘书及副财务总监,并于2015年至2022年期间担任中国联合网络通信(香港)股份有限公司的公司秘书。翁先生亦曾于1988年至1995年担任本公司的总会计师。

颜亨利先生,主席,1976年起出任本公司董事,医生,自1998年起出任执行董事,亦为提名委员会主席,及分别为本公司附属公司IslandCommunicationEnterprisesLimited、CommunicationHoldingsLimited、HeartwellLimited、IslandCommunicationInvestmentsLimited、GrandIslandPlaceInvestmentsLimited、OxneyInvestmentsLimited、CommunicationPropertiesLimited、ProsperousOrientLimited、EaglefieldPropertiesLimited、ForeverVitalityLimited及AffluentDragonIslandLimited之董事。

颜淑娴女士,为一名医生。彼于Guy」s and St.Thomas」NHS Foundation Trust担任肿瘤科顾问,作为一家每年接触260万名病患的机构之高级顾问,彼拥有丰富的管理和领导经验,除了领导和推动机构内复杂的跨领域团队外,彼亦曾领导转型项目以引领及建立新服务,专注于利用有限的资源创造价值。彼曾参与治理、品质改进和审核覆检工作,并担任慈善组织委员会的医疗顾问。彼毕业于伦敦大学,获得医学学士(一级荣誉)学位。彼亦获得Barts and The London School of Medicine and Dentistry的医学学士和外科学士学位,及Imperial College London的博士学位。

Anthony Grahame STOTT,B.Sc.,F.F.A.,ACCA之准会员,自2002年起出任本公司独立非执行董事,亦为本公司审核委员会(「审核委员会」)及薪酬委员会(「薪酬委员会」)之主席及提名委员会之成员。于2019年2月1日至2024年3月31日期间担任英国精算师协会管理委员会之主席及于2013年9月24日至2022年11月23日出任一间英国伦敦交易所主版(MainBoard)上市之英国公司FidelityAsianValuesPLC之董事,及于2010年12月1日至2015年12月1日出任一间英国伦敦交易所另类投资市场(AIM)上市之英国公司JelfGroupPLC之董事。STOTT先生为精算师,于1982年至2002年服务于华信惠悦顾问有限公司,一间享誉国际之精算及管理顾问公司,于1992年至1996年为该公司之香港区董事总经理,及于1995年至2002年为该公司之亚太区董事,曾任1984年度香港精算师学会会长,并历任香港政府多个谘询委员会委员。

陈智文,硕士,M.B.A.,B.A.,自2014年起出任本公司独立非执行董事,亦为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。陈先生为亚洲金融集团(控股)有限公司之执行董事,建生国际集团有限公司之独立非执行董事,及为激成投资(香港)有限公司之独立非执行董事,该等公司均于香港联合交易所有限公司主板上市。陈先生亦为银联信托有限公司及香港人寿保险有限公司之董事会成员。彼亦为香港中华总商会常务会董、香港汕头社团总会的名誉会长及香港潮阳同乡会之现届荣誉会长。陈先生乃东华三院顾问局投票委员、香港小交响乐团有限公司监察委员会委员及太平山扶轮社特许会员。

Lynne Jane ARNETT,自2024年9月6日起出任本公司独立非执行董事,亦为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。ARNETT女士毕业于威尔斯大学科技学院,获得建筑学理学士(荣誉)学位及建筑学士学位。同时为英国皇家建筑师学会的成员。彼目前为香港一所具创意的建筑公司思联建筑设计有限公司的高级协理,并拥有自己的独资公司LJaneArnettArchitecture+Design。ARNETT女士在香港、中国和东南亚地区的建筑和室内设计专案管理方面拥有丰富及多元化经验。

周明德先生,自2016年起出任本公司独立非执行董事,亦为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。周医生为一名医生。作为玛丽医院之医院管理团队成员,彼拥有16年医院行政经验。彼是嘉诺撒医院荣誉顾问及医生谘询委员会的独立委员。彼亦积极参与志愿社区服务,担任香港南区健康中心督导委员会委员、南区健康安全协会顾问及香港仔街坊会健康服务管理委员会顾问。

朱丽珊女士,于2023年加入本公司,担任本公司副公司秘书。彼为英国特许公司治理公会及香港公司治理公会(「香港公司治理公会」)资深会员,亦持有香港公司治理公会颁发的执业者认可证明。朱女士在上巿和私人公司公司秘书、企业治理及合规职能方面拥有逾19年经验。彼持有香港理工大学文学士学位及企业管治硕士学位。