00028.HK

杜灿生先生,于二零零九年十月获委任为本公司之执行董事,并于二零一九年七月由本公司之财务总监改任为财务董事。彼亦为本公司若干附属公司之董事。彼于一九九四年五月加入本公司。杜先生持有香港理工大学之工商管理硕士学位,亦为香港会计师公会会员及英国特许管理会计师公会会员。彼具有丰富之会计、财务管理及中国商业经验。杜先生为本公司之非全资附属公司亚证地产之执行董事。

李成伟先生,于一九九六年六月获委任为本公司之执行董事,并分别于二零零四年二月及二零零五年十二月出任为本公司之主席及代理董事总经理。彼于二零零七年四月不再出任主席,并由本公司之代理董事总经理改任为董事总经理。彼亦为本公司若干附属公司之董事。彼为一名建筑师,曾任职于澳洲IBM,其后在马来西亚及香港参与地产发展工作超过三十年,彼于物业发展具丰富经验。李先生为本公司之非全资附属公司亚证地产有限公司(「亚证地产」)之主席及执行董事。

劳景祐先生,于一九九九年八月获委任为本公司之执行董事。彼亦为本公司若干附属公司之董事。劳先生持有澳洲Macquarie University之应用财务硕士学位,并为特许秘书及特许管治专业人员。彼曾于香港多间公司履任多项行政职位,包括于上市公司出任公司秘书。劳先生亦为本公司之最终控股公司联合集团有限公司(「联合集团」)及本公司之非全资附属公司亚证地产之执行董事。

宋增彬先生,于二零零八年六月获委任为本公司之副主席及非执行董事,并于二零一零年四月改任为本公司之执行董事。彼亦为本公司若干附属公司之董事。宋先生毕业于大连理工大学土木工程系,持有工程学硕士学位,并为一名国家注册建造师。彼具有超过四十年工程及管理经验,曾于设计院、多间大型国营公司及政府部门担任高级职位,宋先生并由二零零三年起获大连理工大学邀请为兼职教授。

李成辉先生,于二零零七年四月获委任为本公司之主席及非执行董事。彼亦为本公司若干附属公司之董事。李先生毕业于澳洲雪梨大学法律系,并取得荣誉学位。彼之前曾于麦坚时律师行及罗富齐父子(香港)有限公司工作。李先生为本公司之最终控股公司联合集团之行政总裁及执行董事,以及亚太资源有限公司(「亚太资源」)之非执行董事。彼亦为本公司之非全资附属公司天安卓健有限公司(「天安卓健」,前称中国医疗网络有限公司)之主席及非执行董事,以及Mount Gibson Iron Limited(一间于澳洲证券交易所上市之公司)之非执行主席。

郑慕智先生,于一九九七年五月获委任为本公司之独立非执行董事,并于二零零四年九月改任为本公司之非执行董事。彼乃执业事务律师及自一九九四年至二零二三年一月期间出任香港胡百全律师事务所之首席合伙人及顾问律师,现为该所之资深顾问律师。郑博士现为香港特别行政区行政会议之非官守议员。彼为香港董事学会之创会主席,现任该会荣誉会长及荣誉主席。郑博士曾担任香港立法局议员、香港联合交易所有限公司主板及GEM上市委员会主席,以及香港财务汇报局成员。彼亦曾担任保险业监管局、教育统筹委员会、免费幼稚园教育委员会、前任行政长官及政治委任官员离职后工作谘询委员会、离职公务员就业申请谘询委员会之主席。彼亦于多间香港上市公司出任独立非执行董事及非执行董事,包括粤海投资有限公司、嘉华国际集团有限公司、廖创兴企业有限公司、香港中华煤气有限公司及港华智慧能源有限公司。彼曾为中国移动有限公司及华润啤酒(控股)有限公司之独立非执行董事。

姜国芳先生,于二零二二年六月获委任为本公司之独立非执行董事。彼持有澳门城市大学之工商管理硕士学位。姜先生为高级经济师,拥有丰富银行、企业融资、投资及企业管理之经验。姜先生现为上海大众公用事业(集团)股份有限公司之独立非执行董事。姜先生曾于中国人民银行上海市分行及中国工商银行股份有限公司上海市分行工作。彼曾出任多间金融机构之不同行政职位,包括申银万国(香港)有限公司及申万菱信基金管理有限公司之董事长,以及申万宏源证券有限公司之顾问。

魏华生先生,于二零零四年九月获委任为本公司之独立非执行董事。彼持有英国伦敦大学之理学士学位,亦分别为澳洲及新西兰特许会计师会及香港会计师公会资深会员。彼在核数、会计、财务管理以及处理业务发展及投资方面拥有丰富经验,并曾任职香港及海外多间国际会计师事务所及上市公司。魏先生现为双财庄有限公司之独立非执行董事。彼曾为阿尔法企业控股有限公司之独立非执行董事。

杨丽琛女士,于一九九九年十一月获委任为本公司之独立非执行董事,并于二零零四年九月改任为本公司之非执行董事。彼于二零零七年七月由本公司之非执行董事改任为独立非执行董事。彼毕业于澳洲雪梨大学,取得法律及经济学士学位,亦取得澳洲及英国之律师资格。彼现为香港执业律师,并为柯伍陈律师事务所之顾问。杨女士亦为本公司之最终控股公司联合集团、非全资附属公司亚证地产及天安卓健之独立非执行董事。

刘冬妮女士为英国特许公司治理公会及香港公司治理公会之资深会士。彼持有行政人员工商管理硕士学位并于公司秘书及企业管治专业拥有超过20年经验。彼亦为本公司主要股东联合集团有限公司(该公司之股份于联交所主板上市)之公司秘书。