00288.HK

郭丽军先生,于二零一三年十二月三十一日获委任为执行董事,并于二零二一年八月十二日获委任为本公司行政总裁。彼亦自二零一五年五月起担任史密斯菲尔德(于纳斯达克全球精选市场上市的公司,股票代号:SFD,为我们的附属公司)的董事。彼亦自二零二一年八月三十一日起为双汇发展(于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:000895,为我们的附属公司)的董事。彼亦担任本集团若干附属公司的董事职务。彼自二零一六年四月至二零二一年八月十一日止担任本公司常务副总裁。郭先生自二零一六年四月至二零二一年八月十一日担任本公司首席财务官、自二零一三年十月至二零一四年一月担任本公司副行政总裁及自二零一四年一月至二零一六年三月担任本公司副总裁兼首席财务官。郭先生拥有逾20年工作经验,负责监督多间公司的财务运营。郭先生于一九九三年六月至一九九六年三月担任河南省漯河市肉类联合加工厂财务部会计。郭先生于一九九六年四月至二零零一年二月亦担任漯河华懋双汇化工包装有限公司及漯河华懋双汇塑料工程有限公司的财务总监。郭先生于二零零一年三月至二零一二年八月于本公司前附属公司双汇集团担任多个职务,包括担任财务部副主任、主任以及财务总监。此外,郭先生亦于二零一二年八月至二零一三年十月担任双汇发展(于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:000895,为本公司的附属公司)执行副总裁。郭先生于一九九四年七月自河南广播电视大学取得财务会计专业成人高等教育文凭及于二零零四年十二月获得中国人民大学研究生院工商管理硕士结业证书。郭先生于一九九四年十月获得中华人民共和国人事部颁发的助理会计师证书。

马相杰先生,中国国籍,于二零一八年三月二十六日获委任为执行董事(于二零一八年六月四日起生效)。他自二零一八年八月二十二日及二零一七年十二月二十六日起分别担任双汇发展(于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:000895,为我们的附属公司)董事及总裁。在此之前,他由二零一二年四月十五日至二零一二年八月二十四日期间担任双汇发展生鲜品事业部总经理及由二零一二年八月二十五日至二零一七年十二月二十五日期间担任双汇发展副总裁,及生鲜品事业部总经理。他亦担任本集团若干附属公司的董事。马先生于本集团拥有逾28年工作经验。马先生自二零零八年九月至二零一零年九月担任双汇发展鲜冻品事业部主管生产副总经理。他亦于二零一零年九月至二零一二年四月担任双汇集团综合事业部总经理。此外,马先生自二零零一年五月起担任双汇发展香辅料分厂厂长;自二零零三年八月起担任漯河双汇海樱调味料食品有限公司总经理;自二零零四年四月起担任漯河天瑞生化有限公司总经理;自二零一二年十月二十六日起担任漯河双汇食品销售有限公司董事总经理;自二零一三年二月二十二日起担任阜新双汇肉类加工有限公司董事;自二零一三年二月二十二日起担任黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司董事;及自二零一三年十一月十九日起担任陕西双汇食品有限公司董事。马先生于一九九六年七月自河南农业大学农产品贮藏与加工专业毕业,于二零零五年三月自中国人民大学研究生院取得工商管理硕士(MBA)研究生课程研修班结业证书并于二零一零年六月自西北农林科技大学取得食品工程领域工程硕士学位。此外,马先生于二零零三年六月取得漯河市人民政府颁发的轻工业工程师资格证书,并于二零一九年三月取得河南省人民政府颁发的高级经济师资格证书,并于二零二零年四月取得河南省人力资源和社会保障厅颁发的轻工专业高级工程师职称(副高级级别)证书。

万宏伟先生,中国国籍,于二零二一年八月十二日获委任为执行董事兼董事会副主席。彼亦自二零二五年一月起担任史密斯菲尔德(于纳斯达克全球精选市场上市的公司,股票代号:SFD,为我们的附属公司)的董事。彼亦自二零二四年八月二十九日起担任双汇发展(于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:000895,为我们的附属公司)董事会主席,亦自二零一八年八月二十二日起为双汇发展的董事。彼亦担任本集团若干附属公司的董事。彼于二零一八年八月二十二日至二零二四年八月二十八日担任双汇发展的董事会副主席。彼自二零一四年一月一日至二零二一年八月十一日担任本公司行政总裁助理,负责本公司的公共关系。万宏伟先生自二零零四年至二零一三年曾担任双汇集团主席秘书。万宏伟先生于二零零二年六月自加拿大多伦多约克大学取得文学士学位。

万隆先生,中国国籍,大专学历,於二零零七年十月十六日获委任为董事,自二零一零年十一月二十六日起担任董事会主席。他亦担任本集团若干附属公司的董事。他於二零一三年十二月三十一日获委任为执行董事。彼亦自二零一三年九月起担任史密斯菲尔德(於纳斯达克全球精选市场上市的公司,股票代号:SFD,为我们的附属公司)的董事兼董事会主席。万先生自二零一二年八月二十日起担任双汇发展(於深圳证券交易所上市的公司,股票代码:000895,为我们的附属公司)董事会的董事。彼於二零一三年十月至二零二一年八月十一日为本公司行政总裁。万先生於二零一二年八月二十日至二零二四年八月二十八日为双汇发展董事会主席。万先生於一九六八年五月加入河南省漯河市肉类联合加工厂并於一九八四年成为工厂总经理。在万先生领导下,我们的企业已由河南省一间地方性的国有企业成长为业务遍布多个大洲的国际公司。万先生在肉类加工行业拥有逾50年经验。他於一九九八年、二零零三年、二零零八年及二零一三年为第九届至第十二届中华人民共和国全国人民代表大会代表,在二零零六年十二月至二零一一年十二月获委任为中国肉类协会常务理事并於二零零一年获委任为中国肉类协会高级顾问。万先生於一九九一年五月获得河南牧业经济学院(先前为河南商业专科学校)商业管理专业证书及於一九九九年七月获河南省经济系列高级评审委员会颁发高级经济师专业资格。

焦树阁先生,新加坡籍,于二零零六年四月二十八日获委任为董事。他于二零一三年十二月三十一日获委任为非执行董事。他亦担任本集团若干附属公司的董事。他于二零一零年十一月二十六日至二零一八年八月十四日担任董事会副主席。焦先生于二零一二年八月二十日至二零二一年八月三十一日担任双汇发展(于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:000895,为我们的附属公司)董事。焦先生目前亦为CDHChinaManagementCompanyLimited董事兼董事总经理。焦先生自二零一五年七月起担任海南普利制药股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:300630)董事。焦先生于二零一六年三月至二零二一年五月担任宁波亚锦电子科技股份有限公司(于全国中小企业股份转让系统挂牌,证券代码:830806(以下简称「宁波亚锦」))董事长,并于二零一六年二月至二零二二年三月担任宁波亚锦总经理及于二零一六年二月至二零二二年二月担任其法定代表人。焦先生亦自二零一八年七月起担任迈博药业有限公司(于联交所上市的公司,股票代号:2181)主席及非执行董事;及自二零二一年三月八日起担任东建国际控股有限公司(于联交所上市的公司,股票代号:329)主席兼非执行董事。焦先生于一九八九年八月至一九九五年一月为中国航天科技集团公司第710研究所的研究员。他于一九九五年十二月至二零零二年八月担任中国国际金融有限公司直接投资部副总经理。焦先生具备广泛的经验,在多间上市公司担任董事,包括于二零零五年四月十三日至二零一二年九月二十二日担任中国雨润食品集团有限公司(于联交所上市的公司,股票代号:01068)非执行董事、于二零零五年十一月三十日至二零一四年五月十六日担任中国山水水泥集团有限公司(于联交所上市的公司,股票代号:00691)非执行董事、于二零零七年九月十二日至二零二零年四月二十七日担任九阳股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司,股票代码:002242)董事、于二零一五年六月三十日至二零二一年四月三十日担任中国南方航空股份有限公司(于联交所上市的公司,股票代号:1055)独立非执行董事及于二零一二年四月十二日至二零二一年十一月三十日担任中国蒙牛乳业有限公司(于联交所上市的公司,股票代号:02319)独立非执行董事(于二零零四年二月十八日至二零一二年四月十二日担任非执行董事)。焦先生于一九八六年七月毕业于山东大学,获得数学学士学位,及于一九八九年十月获得中国航天工业部第二研究院工程硕士学位。

黄明先生,于二零一四年七月十六日获委任为独立非执行董事(自上市日期起生效)。黄先生曾于一九九六年四月至一九九八年六月担任芝加哥大学工商管理研究生院金融学助理教授;于一九九八年七月至二零零二年八月担任斯坦福大学工商管理研究生院金融学助理教授及于二零零二年九月至二零零五年六月担任副教授;并于二零零四年七月至二零零五年六月担任长江商学院副院长兼金融学教授;于二零零八年七月至二零一零年六月担任金融学教授及于二零一零年七月至二零一九年六月担任中欧国际工商学院金融学教授。黄先生亦获委任于二零零六年四月至二零零九年四月担任上海财经大学金融学院院长。他自二零零五年七月起成为康奈尔大学金融学终生教授。黄先生的学术研究主要集中在行为金融学、信用风险及派生风险。近年来,其研究主要针对中国资本市场及上市公司。黄先生自二零一四年三月起在美国纳斯达克证券交易所上市公司京东商城(股票代号:NASDAQ:JD)担任独立董事。黄先生于二零一一年六月至二零一四年七月在德邦证券股份有限公司、于二零一一年三月至二零一六年七月在纽约证券交易所上市公司奇虎360科技有限公司((股票代号:QIHU)(「奇虎」)(奇虎的股份自二零一六年七月十八日起撤销上市))及于二零一一年六月至二零一七年十二月在国信证券股份有限公司担任非执行董事。他于二零一三年十月至二零一七年十二月在联交所上市公司康哲药业控股有限公司(股票代号:00867)、于二零零九年十月至二零一九年五月在联交所上市公司花样年控股集团有限公司(股票代号:01777)、于二零一八年四月至二零一九年八月在中国神华能源股份有限公司(于中国注册成立的股份有限公司,其H股在联交所上市(股份代号:1088)及其A股在上海证券交易所上市(证券代码:601088))及于二零零八年八月至二零二零年二月在纽约证券交易所上市公司英利绿色能源控股有限公司((股票代号:YGE)(「英利」)(英利的股份自二零一八年七月十七日起撤销上市))担任独立非执行董事。他于二零一八年二月至二零二四年二月在上海证券交易所上市公司三六零安全科技股份有限公司(股票代码:601360)(前称为江南嘉捷电梯股份有限公司,于上海证券交易所上市的公司,股票代码:601313)担任独立董事。黄先生于一九八五年七月获北京大学颁发物理学学士学位、于一九九一年七月获康奈尔大学颁发物理学博士学位及于一九九六年八月获斯坦福大学颁发金融学博士学位。

刘展天先生,于二零一四年七月十六日获委任为独立非执行董事(自上市日期起生效)。刘先生于二零一三年四月至二零一七年五月担任春泉资产管理有限公司执行董事及负责人员之一,该公司于香港注册成立,唯一目的为管理春泉产业信托(于联交所上市的香港集体投资计划,股票代码:01426)。于二零一三年加入春泉资产管理有限公司前,他担任越秀地产股份有限公司(于联交所上市的公司,股票代码:00123)集团财务副总监。自二零零五年至二零一零年,他亦为越秀房托资产管理有限公司副行政总裁、合规经理及负责人员之一,该公司负责管理越秀房地产投资信托基金(于联交所上市的香港集体投资计划,股票代码:00405)。刘先生取得麦觉理大学(Macquarie University)应用财务硕士学位。

周晖女士,中国国籍,於二零二二年三月二十八日获委任为独立非执行董事(自二零二二年六月一日起生效)。周女士於华能国际电力股份有限公司(股份分别於联交所(股份代号:902)及上海证券交易所(股票代码:600011)上市,而其美国预托证券则在纽约证券交易所(股票代号:HNP)买卖的公司)担任不同管理及财务相关职位,包括由二零零六年三月至二零一六年一月担任总会计师及由二零一二年十月至二零一八年三月担任副总经理。此外,周女士分别由二零零五年六月至二零一六年十二月及由二零零六年三月至二零一六年十月担任华能四川水电有限公司及中国华能财务有限责任公司副董事长。彼亦自二零一零年六月至二零一六年八月担任中国长江电力股份有限公司(股份於上海证券交易所上市的公司(股票代码:600900))监事,自二零一一年八月至二零一七年九月担任海南核电有限公司监事(包括自二零一一年十二月至二零一七年九月担任监事会主席),自二零零八年三月至二零一八年五月担任新加坡华能大士能源有限公司董事,自二零二一年十一月二十九日至二零二四年二月二十九日起担任瑞茂通供应链管理股份有限公司(股份於上海证券交易所上市的公司(股票代码:600180))独立董事,以及自二零一九年三月二十一日至二零二四年三月二十一日担任中薇金融控股有限公司(股份於联交所上市的公司(股份代号:245))独立非执行董事。周女士毕业於中国人民大学,持有经济学硕士学位及中华人民共和国高级会计师职称。

周豪先生,自二零一四年二月起担任我们的总法律顾问及公司秘书。彼亦担任本集团若干附属公司的董事。周先生于二零一一年四月至二零一四年一月担任中国熔盛重工集团控股有限公司(现称中国华荣能源股份有限公司,于联交所上市,股票代号:01101)的董事长助理,并于二零一零年三月至二零一一年三月担任恒盛地产控股有限公司(于联交所上市,股票代号:00845)的董事长助理。周先生拥有逾30年法律经验。他于一九九四年十月至二零一零年二月为顾恺仁律师事务所(之后与PaulHastingsJanofsky&Walker(现称PaulHastings)合并)的律师,其后为合伙人。周先生于一九九一年十一月自香港城市大学(前称香港城市理工学院)取得法律学士学位,并于一九九二年十一月自该大学取得法律学深造证书。二零零三年一月,他自清华大学取得法律学士学位。周先生自一九九四年八月起成为香港执业律师,并于二零零六年四月取得中国委托公证人资格。周先生亦于二零零八年九月获得英格兰及威尔士的执业律师资格。