00340.HK

冯芳卿女士(「冯女士」),于二零二四年十月八日获委任为本公司之执行董事。冯女士亦为本公司一间附属公司之财务总监。冯女士于二零一三年获得高级会计师、于二零零四年获得国际注册内部审计师及于二零一一年获得高级黄金投资分析师资格。自一九九二年至二零一五年,冯女士曾于多家公司担任会计、主办会计、财务总监、黄金交易主管等多项职务,全面负责公司财务管理工作。自二零一五年至其获委任为本公司执行董事前,冯女士于本公司一间附属公司担任财务总监。

蒋智勇先生(「蒋先生」),于二零二四年十月八日获委任为本公司之主席及执行董事。蒋先生毕业于中共潼关县委党校。蒋先生于中国的黄金矿业管理、经营及投资方面拥有逾30年的丰富经验。蒋先生为肃北县霍勒扎德盖北东矿业有限责任公司之创始人,于过去十多年间一直负责公司之运营及发展工作(该公司自二零二三年七月二十一日起成为本公司之附属公司)。

师胜利先生(「师先生」),于二零一七年六月十四日获委任为本公司之执行董事。师先生亦为本公司一间附属公司之总工程师。师先生毕业于中国地质大学(北京)。师先生是陕西省人民政府高级专业技术任职资格认可的高级地质工程师。自一九八五年至二零一一年,师先生曾于中国西北有色地质勘查局七一二总队担任地质技术员、项目团队领袖及项目经理等多项职务。自二零一一年十一月至二零一三年十一月,师先生为陕西省潼关县一家金矿开采公司之总工程师。紧接彼获委任为本公司执行董事前,师先生为潼关县祥顺矿业发展有限公司之高级地质工程师(该公司自二零一七年一月二十七日起成为本公司之附属公司)。

史兴智先生(「史先生」),于二零一七年二月二十一日获委任为本公司之执行董事。史先生亦为本公司西安总部之总经理及一间附属公司之高级技术顾问。史先生毕业于长安大学。史先生是高级地质工程师。自一九八零年至二零零四年,史先生曾于中华人民共和国陕西省及广州担任地质技术员、项目团队领袖、项目经理、技术部门副经理、总工程师等多项职务。自二零零五年至二零一五年,史先生于陕西省一家勘探公司担任多项职务,包括副经理及副总经理(技术)。自二零一五年六月至二零一六年九月,史先生为甘肃省一家金矿开采公司之总地质工程师。紧接于其获委任为本公司执行董事前,史先生为潼关县祥顺矿业发展有限公司之高级技术顾问(该公司自二零一七年一月二十七日起成为本公司之附属公司)。

杨国权先生(「杨先生」),于二零一四年十二月一日获委任为本公司之执行董事。杨先生亦为本公司之财务总监及本公司多间附属公司之董事。杨先生毕业于香港中文大学,获颁专业会计学学士学位,并于香港理工大学取得企业金融学硕士学位。彼为香港会计师公会资深会员及英国特许公认会计师公会资深会员。杨先生从事会计及财务工作逾20年。杨先生于二零零七年一月十七日至二零一四年二月二十八日期间曾任本公司之执行董事,亦于该期间担任本公司之合资格会计师及财务总监之职务。由二零零四年至二零零六年,杨先生曾担任一间贸易及制造集团之财务总监,在此之前,杨先生曾在一间国际会计师行任职经理。

梁家和先生(「梁先生」),于二零一七年八月二十五日获委任为本公司之独立非执行董事。梁先生现为华夏天信工业物联网控股(香港)有限公司之董事兼首席财务总监。彼持有西雅图大学工商管理学士学位。梁先生为香港会计师公会注册会计师及美国会计师公会注册会计师。梁先生从事会计、税务及企业融资工作逾20年。梁先生亦为烨星集团控股有限公司(股份代号:1941)(一间于香港联合交易所有限公司主板上市之公司)之独立非执行董事。

梁绪树先生(「梁先生」),于二零一七年六月十四日获委任为本公司之独立非执行董事。梁先生毕业于北京科技大学。梁先生亦取得北京科技大学工程硕士及博士学位。梁先生于金矿采矿行业拥有逾20年之管理及运营经验。自一九九三年至二零零零年,梁先生在中国黄金集团公司担任多项职务,包括主管、副主任及高级工程师。于二零零一年至二零零七年,梁先生为中金黄金股份有限公司之副总工程师及生产技术经理。于二零零七年至二零一四年,梁先生曾出任中国两家矿业投资公司之总经理。于二零一五年至二零一六年,梁先生为中金金谷基金管理有限公司之总经理。目前,彼为中国职业安全健康协会副秘书长及中职安健(北京)科技发展有限公司之董事长。

朱耿南先生(「朱先生」),于二零零七年五月十六日获委任为本公司之独立非执行董事。朱先生毕业于厦门大学,取得文学学士学位,其后于厦门大学任教。于一九八四年六月至一九八九年十一月,朱先生曾于中国福建省政府部门任职,负责有关经济及对外贸易的研究与管理工作。朱先生亦自一九八九年十二月起出任多间贸易及零售公司之高级管理层职位。于一九九五年九月,彼受聘为福建省政府研发中心特约研究员。朱先生于经济及贸易方面累积逾20年管理及营运经验。

梁丽明女士,为本公司之公司秘书及高级会计经理。梁女士毕业于香港理工大学,取得会计学学士学位。梁女士为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及香港公司治理公会(前称香港特许秘书公会)会员。梁女士于处理会计事宜方面拥有逾20年经验,且于公司秘书实务方面拥有丰富经验。梁女士于二零零七年七月加入本公司。梁女士亦为本公司多间附属公司之董事。