00620.HK

黄大海先生(「黄先生」),中国国籍,于二零二二年十一月十日获委任为本公司执行董事及薪酬委员会的成员。彼主力制定发展规划和经营战略,以促进本集团目标的实现。黄先生取得中国西安交通大学的经济金融学院之金融研究生学位,前身为陕西财经学院。彼拥有从中国建设银行授予的高级经济师资格。于二零二二年十月,黄先生调任为大唐西市文化产业投资集团有限公司的副总裁。他于二零一八年六月至二零二二年十月期间担任大唐西市文化产业投资集团有限公司的董事局主席助理,并于二零一七年七月至二零二二年六月期间为大唐西市金融控股有限公司之总裁。他在金融领域拥有超过30年的专业经验。彼曾在中国建设银行股份有限公司组内担任多个职务,主要包括陕西省分行投资银行部总经理,陕西省分行房地产信贷部副主任、西安支行副行长、科技风险公司副总经理等职务。黄先生曾获中国金融工会全国委员会授予的全国金融五一劳动奖章。

黄国敦先生(「黄先生」),于二零一五年七月二十九日获委任为本公司执行董事及于二零一五年十一月二日获委任为本公司行政总裁及薪酬委员会成员。彼于二零二零年六月二十六日获委任为本公司投资委员会成员。其先前于二零一七年八月七日由本公司行政总裁调任为副行政总裁,并于二零一八年三月二十八日辞任本公司薪酬委员会成员。黄先生已于二零二三年二月一日由本公司副行政总裁调任为联席行政总裁。黄先生拥有多个行业之丰富财务及会计经验,且过往曾于一家会计师事务所及投资银行任职。彼持有悉尼大学商科学士学位,并为澳洲特许会计师学会会员。

吕建中先生(「吕先生」),于二零一五年十二月八日获委任为本公司主席兼执行董事,并于二零一七年三月三十日获委任为本公司提名委员会主席。吕先生毕业于西北工业大学,获工程管理硕士。彼为大唐西市文化产业投资集团有限公司(「大唐西市文投」)(为本公司之最终控股股东)之创办主席兼董事。吕先生亦担任第十四届全国人民代表大会代表、中国人民政治协商会议第十届、第十一届、第十二届及第十三届委员、丝绸之路国际总商会主席、中国博物馆协会非国有博物馆专业委员会主任委员、中国国际交流协会及中国国际商会副会长。吕先生先后荣获「全国第三届优秀中国特色社会主义事业建设者」、「薪火相传—中国文化遗产保护年度杰出人物」、「中华文化人物」、「中华儿女年度人物」、「中国民营企业十大人物」、「全球秦商风云人物」及「2013中国文化产业年度人物」等荣誉称号。

杨兴文先生(「杨先生」),于二零一五年十二月八日获委任为本公司执行董事。彼于二零二零年六月二十六日获委任为本公司投资委员会成员。杨先生毕业于北京语言文学自修大学,获文学大专学位。彼亦曾就读中央党校函授学院,主修经济,获专业经济师衔头。杨先生拥有丰富金融会计经验,彼现为大唐西市文投之副主席,掌管大唐西市文投及其附属公司之所有财务事务。彼亦为大唐西市文投之股东。杨先生于陕西省开展事业,曾于陕西佳鑫实业集团有限公司任职。

郭志成先生(「郭先生」),中国国籍,于二零二零年五月二十九日获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员。郭先生于一九八六年七月毕业于英国亚伯丁大学,获颁经济及会计学文学硕士学位。彼于一九八九年十一月起为英国苏格兰特许会计师公会会员,当时彼于毕马威会计师事务所爱丁堡办事处任职及取得资历。彼分别自一九九一年一月、一九九二年六月及二零零一年十月起为香港执业会计师、香港注册税务师及认可财务策划师。彼于二零一四年三月成为中国并购公会会员。彼于审计核证、跨境税务及项目融资方面拥有逾二十年经验。彼现为国信会计师事务所有限公司董事。郭先生自二零一五年起为香港博爱医院之总理,并自二零一五年起获委任为香港新界西狮子会有限公司创会第二副会长。郭先生目前为香港上市公司卓悦控股有限公司(股份代号:0653)及花样年控股集团有限公司(股份代号:1777)之独立非执行董事。彼亦为深圳上市公司睿智医药科技股份有限公司(股份代号:300149)之独立非执行董事。彼分别于二零二零年九月一日、二零二零年九月十八日、二零二一年六月三十日和二零二二年八月十五日辞去华康生物医学控股有限公司(股份代号:8622)、弘海高新资源有限公司(股份代号:0065)、EPS创健科技集团有限公司(股份代号:3860)和恒智控股有限公司(股份代号:8405)的独立非执行董事职务。郭先生为Cityneon Holdings Limited的独立非执行董事(该公司曾于新加坡证券交易所上市,直至于二零一九年二月一日除牌),直至彼于二零一九年三月辞任。

侯颖芝女士(「侯女士」),自二零二三年十二月一日起获委任为独立非执行董事及本公司审核委员会成员及提名委员会成员。侯女士,持有香港大学工商管理硕士学位及加拿大约克大学文学士学位(主修会计学)。侯女士亦取得《金融时报》董事会专业进修课程颁授的FT亚洲非执行董事文凭。侯女士于财务汇报和营运管理方面拥有逾20年经验。侯女士目前为Madison Pacific Trust Limited的董事(财务总监兼合规总监),负责财务汇报及监管合规。此前,彼为阿尼莫卡资本(一个专注区块链领域投资的私募股权基金)的董事,负责营运管理、监管合规及财务汇报。

王贵国教授(「王教授」),男,自二零二三年十二月一日起获委任为独立非执行董事及本公司薪酬委员会主席及审核委员会成员。王教授为中国杭州浙江大学国际战略与法律研究院院长、浙江大学法学教授;美国纽奥良杜兰大学法学院Eason-Weinmann国际法与比较法荣休教授;「一带一路」国际研究院(香港)院长;中国最高人民法院国际商事法庭专家委员会委员;中国苏州中级人民法院国际商事专家委员会主任委员;中国无锡中级人民法院国际商事法庭学术委员会委员。王教授曾于香港城市大学工作逾25年,历任法律学院院长、中国法与比较法讲座教授及司法教育与研究中心主任至二零一五年离任,彼亦于美国杜兰大学法学院任Eason-Weinmann国际法与比较法终身讲座教授至二零二零年荣休。王教授亦为香港世界贸易组织研究中心主席、比较法国际(海牙)科学院香港委员会主席、比较法国际(海牙)科学院名誉院士、中国国际经济法学会副会长。王教授有丰富的仲裁员经验,为北京仲裁委员会及北京国际仲裁委员会委员,并已获列入中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、香港国际仲裁中心、韩国商事仲裁理事会等仲裁机构的仲裁员名单。王教授为美国耶鲁大学法哲学博士及美国哥伦比亚大学法学硕士,乃自一九四九年来第一位取得耶鲁大学法哲学博士学位的中国内地学者。彼亦为第一位获得联合国培训与科研研究所奖学金的中国学者,于一九八零年赴联合国国际法院参加研讨会,并于海牙国际法学院、联合国法律部和世界银行等机构学习。

王康德先生(「王先生」)已获委任为本公司公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人,全部自二零二三年六月十九日起生效。王先生于二零二三年六月十九日至二零二三年九月三十日曾担任首席财务官。王先生持有香港大学工商管理硕士学位及香港城市大学工商管理学士学位。彼为香港会计师公会资深会员。彼于香港上市公司之财务管理、项目收购、企业融资活动、公司秘书事宜、内部监控及合规方面拥有丰富经验。彼亦曾于一家国际会计师事务所任职审计经理。