00662.HK

陈智思先生,自1997年3月起出任本公司执行董事,于2005年3月起出任本公司之总裁,并于2022年4月获委任为本公司主席。彼亦为本公司之薪酬委员会、提名委员会、合规委员会和风险委员会的成员。陈先生于本公司大部分附属公司担任董事职务。彼于1990年7月起出任本公司全资附属公司亚洲保险有限公司(「亚洲保险」)之执行董事及于2020年2月起出任亚洲保险主席,彼亦为其审核委员会和风险委员会的成员。陈先生亦是亚洲金融慈善基金有限公司之主席。彼于美国加州Pomona College毕业。陈先生现为有利集团有限公司、华润啤酒(控股)有限公司、国泰航空有限公司及中电控股有限公司之独立非执行董事,该等公司均在香港联合交易所有限公司上市。陈先生亦为Bumrungrad Hospital Public Company Limited之董事,该公司于泰国上市。彼现为M Plus Museum Limited及香港泰国商会之主席,亦为团结香港基金主席、香港社会服务联会副主席、美国加州Pomona College之名誉校董,以及盘谷银行(中国)有限公司之顾问。陈先生于2023年3月17日获委任为特首顾问团之成员。彼曾于2008年至2023年期间为中华人民共和国全国人民代表大会之代表,彼亦于2017年至2022年期间为香港特别行政区行政会议非官守成员的召集人。彼曾为中国人民人寿保险股份有限公司之董事并于2023年11月3日辞任。彼亦曾任香港联合交易所上市公司震雄集团有限公司之独立非执行董事,并于2024年8月26日退任。陈先生乃陈智文先生之胞弟,以及为本公司主要股东(按《证券及期货条例》第XV部所述)。彼亦为若干根据证券及期货条例第XV部而言属本公司主要股东之董事(包括Cosmos Investments Inc.之总裁及Claremont Capital Holdings Ltd之董事),以及为若干由本公司主要股东所控制公司之董事。

陈智文先生,自2006年5月30日起出任本公司之执行董事,已在本集团服务38年,彼亦为本公司合规委员会成员。除担任本公司其他附属公司董事职务外,陈先生为亚洲金融慈善基金有限公司、银联信托有限公司及香港人寿保险有限公司之董事会成员。彼亦为建生国际集团有限公司、中华汽车有限公司及激成投资(香港)有限公司之独立非执行董事,该等公司均在香港联合交易所有限公司上市。陈先生现同时担任香港中华总商会及香港潮州商会之常务董事、香港汕头社团总会之名誉会长、汕头海外联谊会第九届理事会之荣誉会长、香港潮阳同乡会之当届荣誉会长、潮阳百欣小学校监及香港潮阳小学校董。陈先生乃东华三院顾问局投票委员、香港外展训练学校信托基金会委员、太平山扶轮社特许会员、香港歌剧院创会会员及香港小交响乐团监察委员会成员。陈先生在美国接受教育,持有Rutgers University之工商管理学士学位及St.John’s University之工商管理硕士学位。陈先生乃陈智思先生之兄长。彼为若干根据《证券及期货条例》第XV部而言属本公司主要股东之董事(包括Cosmos Investments Inc.及Claremont Capital Holdings Ltd之董事),以及为若干由本公司主要股东所控制公司之董事。

王觉豪先生,自2007年5月2日起出任本公司之执行董事。王先生为本公司之薪酬委员会、提名委员会和风险委员会之成员,彼亦为亚洲保险之执行董事及为本公司若干其他附属公司之董事。王先生在本集团服务逾40年以及于保险业拥有丰富经验。王先生现担任一间菲律宾证券交易所上市公司Grand Plaza Hotel Corporation之董事。彼现为亚洲金融慈善基金有限公司、德和保险顾问(香港)有限公司、专业责任保险代理有限公司、Asia Insurance (Philippines)Corporation、PT Asian International Investindo、APIC Holdings,Inc.及中国人民保险(香港)有限公司之董事会成员。王先生亦获委任为Asia Insurance (Philippines) Corporation总裁以及为日本财产保险(香港)有限公司之独立非执行董事。王先生在香港及澳洲墨尔本迪肯大学接受教育及为伦敦英国皇家保险学院之资深会员。王先生曾为2018选举委员会保险界别分组委员。彼曾担任保险公司(雇员补偿)无力偿债管理局主席及委员、香港保险业联会一般保险总会主席及委员,以及香港汽车保险局理事会主席及委员。彼亦曾任保险索偿投诉局理事会之理事、香港保险业联会管治委员会成员及香港保险学会会长。

川内雄次先生,自2018年3月23日起出任本公司之非执行董事。川内先生现任Sompo Holdings,Inc.(该公司于日本证券交易所上市)之执行副总裁,负责海外业务和福利业务,该公司透过其全资附属公司Sompo Japan Insurance Inc.(「Sompo Japan」)现持有本公司已发行股本约9.92%股份。川内先生现为Sompo Japan的常务执行官和全球业务部总经理。彼现为Japan-China Investment Promotion Organization及Japan-China Economic Association之董事。川内先生亦为特许财产保险人(CPCU)。彼于1988年毕业于东京首都大学法学部,同年加入安田火灾海上保险有限公司(现称为Sompo Japan)。川内先生于2017年4月至2019年4月期间为Sompo Holdings (Asia) Pte.Limited之总裁及常务董事。川内先生于2017年5月15日至2018年4月25日期间出任Sompo Insurance (Thailand)Public Company Limited之董事,彼亦于2014年4月至2016年4月期间出任Berjaya Sompo Insurance Berhad(Malaysia)之执行董事,以及于2020年1月1日至2022年10月1日期间为Sompo International Holdings Ltd.之非执行董事。彼于2022年10月1日至2024年3月31日期间亦曾任Sompo Holdings,Inc.之亚洲等地区新业务主管(不包括P&C保险)。

建守进先生,自2023年5月19日起出任本公司之非执行董事。建守先生目前是Aioi Nissay Dowa Insurance Company,Limited(「Aioi Nissay Dowa」)的全球业务部总经理。建守先生于1996年毕业于立教大学,持有法学和政治文学士学位,并于同年加入Aioi Nissay Dowa。建守先生于2018年至2023年3月期间担任Aioi Nissay Dowa Services Asia,Singapore的董事总经理兼亚洲战略部主管,在东南亚和印度经营数据分析业务,开发新技术和知识作研发,以及作为行政总裁管理公司。彼于2015年至2017年期间亦曾担任Telematics Solutions group,H.Q.of Aioi Nissay Dowa的副总经理,在全球(尤其是东南亚)开展远程信息处理业务,及开发新市场,例如能够有效利用远程信息处理的汽车共乘服务。建守先生于2010年至2015年期间,作为借调人员,在中国深圳担任中国平安财产保险股份有限公司之零售业务中心的执行顾问,于当地开拓SABARU和Mazda汽车保险市场,以及拓展了Toyota汽车保险的中国市场。Aioi Nissay Dowa目前持有本公司已发行股本约5.68%股权。建守先生现为Bangkok Insurance Public Company Limited(「BKI」)(一间于2024年6月18日从泰国证券交易所除牌的公司)及BKI Holdings Public Company Limited(「BKIH」)(替代BKI于泰国证券交易所上市之公司)之非执行董事。彼于2023年4月1日至2024年4月15日期间曾任Aioi Nissay Dowa Europe Limited的非执行董事,该公司为Aioi Nissay Dowa的100%子公司。

李律仁先生,自2023年5月19日起出任本公司之独立非执行董事。李先生为本公司之薪酬委员会和风险委员会主席,以及审核委员会、提名委员会和合规委员会之成员,彼亦为亚洲保险之独立非执行董事、亚洲保险之风险委员会主席及审核委员会成员。李先生是一名执业大律师。彼于2006年获得香港大律师资格,并于2019年获委任为资深大律师。李先生专注商业诉讼,特别是涉及金融市场和金融服务之案件。他经常代表银行、投资者、上市公司、其董事、股东、会计师行、估值师、政府,以至监管机构。李先生亦经常处理和内地有关的法庭及仲裁案件。加入香港大律师行列之前,李先生曾在香港证券及期货监察委员会的数个岗位服务,再之前则于纽约的一家律师行工作。李先生现为薪酬趋势调查委员会主席、公务员薪俸及服务条件常务委员会委员、廉政公署事宜投诉委员会委员、以及香港房屋协会成员(「香港房协」)和香港房协财务委员会委员。彼亦是卡塔尔金融中心监管审裁处法官。李先生现为机场管理局董事、机场保安有限公司之董事局成员及人力资源委员会委员。彼亦担任永和再保险有限公司、香港社会创投慈善基金会有限公司、香港社会创投基金有限公司、要有光慈善基金会有限公司、要有光(社会地产)有限公司、要有光(深井社会房屋)有限公司、要有光(天水围社会房屋)有限公司以及薯片叔叔共创社有限公司之董事。李先生于2025年1月16日卸任金融发展局主席及董事。李先生持有耶鲁大学文学士及哈佛法学院法律博士学位。彼是香港理工大学院士、香港大学亚洲国际金融法研究院荣誉院士以及中文大学金融规管与经济发展研究中心高级院士。

欧阳杞浚先生,自2021年5月21日起出任本公司之独立非执行董事。欧阳先生为本公司之提名委员会和合规委员会主席,以及审核委员会、薪酬委员会和风险委员会之成员,亦为亚洲保险之独立非执行董事以及审核委员会和风险委员会之成员。欧阳先生现任Animoca Brands总裁,Animoca Brands是一间以香港为总部的跨国区块链技术及投资公司,专注于发展数字资产生态圈,包括能为玩家带来收入的游戏模式(play-to-earn)、非同质化代币(NFT)、去中心化金融(DeFi)、区块链市场和构建等。欧阳先生亦是思汇政策研究所董事会主席,思汇政策研究所为一紮根香港的中立公共政策智囊组织。欧阳先生亦在新鸿基有限公司董事会担任独立非执行董事,该公司在香港联合交易所有限公司上市。彼是团结香港基金顾问、证监会金融科技谘询小组成员,亦为香港贸易发展局创新科技谘询委员会、香港运输物流学会运输政策委员会、香港社会服务联会发展基金委员会、布朗大学环境与社会研究所顾问委员会以及「Hong Kong 2050 is Now」顾问委员会之成员。此外,欧阳先生在香港政治及行政学苑担任讲师。在加入Animoca Brands之前,欧阳先生曾任格理集团(「GLG」)欧洲、中东、非洲及亚太区行政总裁,负责经营其集团十五个国际市场的业务。在加入GLG之前,欧阳先生出任九龙巴士(一九三三)有限公司(「九巴」)副董事总经理,亦在载通国际控股有限公司(「载通国际」)(即九巴之母公司)董事会担任执行董事。在加入载通国际及九巴之前,欧阳先生曾在麦肯锡公司(McKinsey & Company)任全球副董事。在此之前,欧阳先生任职于花旗银行衍生产品市场推广部。欧阳先生持有布朗大学(Brown University)之经济及政治学学士学位,以及美国西北大学(Northwestern University)凯洛格工商管理学院(Kellogg School of Management)之工商管理硕士学位。

颜文玲女士,自2022年5月20日起出任本公司之独立非执行董事。颜女士为本公司审核委员会主席,以及提名委员会、合规委员会、薪酬委员会及风险委员会之成员,彼亦为亚洲保险之独立非执行董事、亚洲保险之审核委员会主席及风险委员会成员。颜女士现时为香港联合交易所上市的蓝月亮集团控股有限公司及太古股份有限公司的独立非执行董事,以及为腾讯音乐娱乐集团的独立非执行董事,该公司在纽约证券交易所上市及香港联合交易所上市。彼自2024年6月25日起获委任为宏利人寿保险(国际)有限公司之独立非执行董事。颜女士自2022年9月至2023年9月曾任于香港联合交易所上市的香港宽频有限公司之独立非执行董事。颜女士为其就任董事会带来公营及私营企业的财务、企业管治及业务发展方面的丰富经验。彼已获授史丹佛大学工业工程及工程管理理学学士学位,并为英格兰及威尔斯特许会计师公会、香港会计师公会及香港董事学会资深会员。

蒋月华女士,为香港公司秘书公会及特许秘书及行政人员公会资深会员。彼於二零零三年十一月加入中国海外发展担任公司秘书经理,现为助理公司秘书。彼拥有逾二十年担任上市公司的公司秘书经验。