00697.HK

李浩先生,于2018年9月27日获委任为本公司非执行董事,并于2022年2月15日起出任董事会副主席一职。彼持有大连理工大学学士学位及日本早稻田大学工商管理(金融学)硕士学位。李先生于2007年10月加入欧力士股份有限公司(「欧力士」,本公司主要股东)。彼现担任欧力士执行董事(分管大中华区)及大中华区总裁,欧力士是一间提供多元化金融服务的公司,其股份分别于东京证券交易所及于纽约证券交易所上市。李先生亦分别担任欧力士(中国)投资有限公司及欧力士亚洲资本有限公司董事兼总裁(上述两间公司均为欧力士之全资附属公司),以及欧力士(中国)实业控股有限公司董事兼总经理(该公司为欧力士之联属公司)。彼亦出任于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市之北京能源国际控股有限公司及中国水务集团有限公司非执行董事。彼曾出任于联交所上市之海昌海洋公园控股有限公司非执行董事(于2023年7月3日辞任)。

刘景伟先生,于2018年1月6日获委任为本公司非执行董事,并为本公司审核委员会成员。彼于1989年毕业于北京林业大学经济管理学院,并于2016年毕业于上海高级金融学院,取得硕士学位。刘先生现为中国注册会计师。彼现担任信永中和会计师事务所高级合伙人。刘先生亦出任于联交所上市之远洋集团控股有限公司独立非执行董事,于深圳证券交易所上市之北京燕京啤酒股份有限公司独立董事,以及中国北京同仁堂(集团)有限责任公司外部董事。彼曾出任首钢集团有限公司(本公司主要股东)外部董事,及于深圳证券交易所上市之贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事(于2023年3月10日退任)及北京星网宇达科技股份有限公司独立董事(于2024年5月23日退任),于上海证券交易所上市之湖北华强科技股份有限公司独立董事(于2025年4月24日辞任),以及于联交所上市之中国有色矿业有限公司独立非执行董事(于2023年12月27日辞任)。

许华杰先生,许先生于2001年取得北京工商大学会计学本科学位。许先生于2016年5月加入北京首钢基金有限公司(「首钢基金」,本公司主要股东),现为首钢基金副总经理。于加入首钢基金前,许先生曾于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及北京天健会计师事务所有限公司任职。

赵天旸先生,于2018年1月6日获委任为本公司执行董事兼董事会主席,并为本公司提名委员会成员兼主席。彼持有北京大学理学学士及经济学硕士学位,以及长江商学院高级工商管理硕士(EMBA)学位。彼现为中国证券投资基金业协会资产证券化业务委员会联席主席。赵先生于2011年12月加入首钢集团有限公司(「首钢集团」)。彼现担任首钢集团副总经理、首钢控股(香港)有限公司(「首钢控股」)董事及北京首钢基金有限公司(「首钢基金」)副董事长兼总经理。首钢控股及首钢基金均为首钢集团之全资附属公司。首钢集团、首钢控股及首钢基金均为本公司主要股东(根据证券及期货条例第XV部赋予之涵义)。赵先生曾任职于中国证券监督管理委员会、北京市发展和改革委员会及北京大学。彼在公司经营与管理、投资及资本运作等方面具有丰富的经验。

何智恒先生,于2018年5月21日获委任为本公司非执行董事,并为本公司审核委员会成员。彼持有澳洲悉尼大学商业学士及法律学士学位,并为澳洲新南威尔斯省、英格兰及威尔斯认可的律师以及澳洲高等法院认可的律师及大律师。何先生亦为澳洲会计师公会资深会员。彼现为香港总商会理事会成员及中国委员会副主席、香港上市公司商会副主席、澳洲会计师公会大湾区委员会副主席、香港物流发展局成员、香港科技大学职业发展顾问委员会成员及内蒙古自治区青年联合会常务委员。彼亦曾于2020年6月至2022年5月期间出任保险业监管局业界谘询委员会委员,以及于2007年12月至2021年12月期间出任中国人民政治协商会议沈阳市委员会委员。何先生现出任周大福创建有限公司(前称新创建集团有限公司,本公司主要股东)执行董事及联席行政总裁,亚洲联合基建控股有限公司及锦兴国际控股有限公司独立非执行董事,该等公司均于联交所上市。何先生现亦出任周大福企业有限公司(本公司主要股东)董事及联席行政总裁,及于联交所上市之新世界发展有限公司(本公司主要股东之联系人)执行董事。彼曾为新世界发展有限公司高级投资总监及新世界策略投资有限公司执行董事,以及曾为于联交所上市之惠记集团有限公司非执行董事(于2024年6月26日辞任)。何先生亦曾担任一家国际律师事务所法朗克律师行(Fried,Frank,Harris,Shriver&JacobsonLLP)合伙人。何先生于企业管理、投资、企业融资、并购交易及国际品牌及零售管理范畴拥有丰富经验。

彭吉海先生,于2023年5月25日获委任为本公司非执行董事,并为本公司薪酬委员会成员。彼于1993年取得中央财政金融学院(现称中央财经大学)农业财政与信用专门化学士学位,并分别于1998年及2017年取得中国社会科学院研究生院货币银行学研究生学历及清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。彭先生为中国注册会计师协会会计师。彭先生现出任于联交所上市之阳光保险集团股份有限公司执行董事、联席首席执行官兼副总经理、财务负责人、投资负责人及首席投资官。彼亦担任阳光信用保证保险股份有限公司董事长及阳光资产管理股份有限公司董事及总经理。

吴礼顺先生,于2023年12月5日获委任为本公司非执行董事。吴先生于1997年毕业于对外经济贸易大学国际工商管理学院并取得经济学士学位,并于2013年取得美国马里兰大学史密斯商学院工商管理硕士学位。吴先生现出任北京国有资本运营管理有限公司(「北京国管」)党委书记及董事长。彼亦担任于深圳证券交易所上市之第一创业证券股份有限公司董事长。彼曾出任于深圳证券交易所上市之京东方科技集团股份有限公司非独立董事(于2024年10月15日辞任)。吴先生于加入北京国管前,曾任北京首都创业集团有限公司党委常委及副总经理、以及北京市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员及副主任。

王鑫博士,于2018年5月18日获委任为本公司独立非执行董事,并为本公司审核委员会成员兼主席,以及本公司提名委员会及薪酬委员会成员。彼于2006年自杜克大学取得其会计学博士学位,并于1999年及2001年自清华大学分别取得会计学学士学位及硕士学位。王博士为澳洲会计师公会会计师。彼现时担任香港大学经济及工商管理学院会计学教授。王博士自2011年于香港大学任教,并于2014年凭藉其优异的学术研究而被香港大学授予终身教职。于加入香港大学前,王博士自2006年至2011年于香港中文大学任教。彼的学术研究领域主要包括管理层薪酬、财务披露品质、公司治理及内幕交易。王博士的研究曾于多家国际顶级学术期刊发表,包括JournalofAccountingandEconomics、TheAccountingReview、ContemporaryAccountingResearch及ReviewofAccountingStudies等。王博士具有多个会计课程的教学经验,包括初级财务会计、中级财务会计(一阶及二阶)及管理会计。王博士亦出任于上海证券交易所上市之贵州茅台酒股份有限公司(股份代码:600519)独立董事。

谢其润女士,拥有宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学系理学士学位。谢女士为于联交所上市之中国生物制药有限公司之董事会主席及执行董事。谢女士为北京市正大慈善基金会第一届及第二届理事会理事。谢女士于2018至2025年期间六度荣登福布斯中国发布的「中国杰出商界女性100」榜单及于2024年度获选「彭博《商业周刊》年度50人」。

诸葛文静女士,于2021年5月28日获委任为本公司独立非执行董事,并为本公司审核委员会成员。彼持有中国人民大学学士学位、美国西北大学凯洛格商学院及香港科技大学工商管理学硕士学位。彼现为普洛斯中国控股有限公司(一间于香港成立的公众有限公司,「普洛斯」)董事、普洛斯中国区常务副董事长、执委会主席、普洛斯资本中国区总裁,负责中国区的战略规划、投资与融资、法务、内部审核及人力资源管理等。彼曾担任普洛斯中国区联席总裁及首席财务官,负责中国区的基金管理、资本配置、并购交易及战略合作以及财务与人力资源管理等工作。加入普洛斯前,诸葛女士曾于摩根士丹利资产管理公司及德勤会计师事务所任职。

张建伟博士,男,于1986年及1989年分别取得清华大学电子计算机学士及硕士学位,并于1994年取得卡尔斯鲁厄大学(Universitat Karlsruhe)自然科学博士学位。张博士现担任中国工程院外籍院士、德国国家工程院(Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V.)院士、清华大学杰出访问教授及德国汉堡大学(Universitat Hamburg)计算机系终身正教授。张博士曾于德国比勒菲尔德大学(Universitat Bielefeld)担任助理教授。

张泉灵女士,于2018年1月6日获委任为本公司独立非执行董事,并为本公司薪酬委员会成员兼主席,以及本公司审核委员会及提名委员会成员。彼持有文学士学位。张女士于1997年加入中央电视台,曾主持知名栏目「东方时空」及「焦点访谈」等。彼参与了大量新闻现场直播报道,曾获得「金话筒奖」、「金鹰奖」及中国新闻界的最高奖项「范长江奖」及第19届「中国十大杰出青年」。张女士现为紫牛基金创始合伙人及酷得少年(天津)文化传播有限公司董事长。彼在新闻媒体、品牌建设、战略规划等方面具有丰富经验。

陈咏梅女士已获委任为首程控股有限公司公司秘书及授权代表,於2020年10月6日起生效。彼为香港特许秘书公会及英国特许公司治理公会会员。彼於上市公司及专业机构的公司秘书实务及企业管治常规方面拥有逾15年经验。