00704.HK

王义军先生,自二零一九年七月十日起获委任为本公司之执行董事。王先生曾于二零一零年三月至二零一八年十一月出任山西亿量投资有限公司之董事及总经理。王先生亦曾于一九九九年八月至二零一零年三月出任山西中瑞集团总裁及山西中瑞贸易有限公司总经理。王先生拥有太原大学工业与民用建筑专业资格。

赵旭光先生,自二零一六年十一月十七日获委任为执行董事、董事会主席及提名委员会主席,并于二零一七年五月二日获委任为行政总裁。赵先生自二零二零年一月十五日出任授权代表,其后自二零二零年三月一日辞任授权代表。赵先生于业务决策及管理方面拥有逾20年经验。赵先生曾任职中华人民共和国对外贸易经济合作部。赵先生亦曾于多家贸易、投资、地产及能源领域之企业担任主席、总经理及董事职务。赵先生于二零一二年七月至二零一五年九月曾任泰山石化集团有限公司(「泰山石化」,其股份于联交所主板上市(股份代号:1192))之主席兼执行董事。赵先生毕业于广东外语外贸大学,持有经济学士学位。

方敏女士,拥有超过27年的企业融资交易经验,包括并购、首次公开招股及股票联合发行。她现任智略资本有限公司的董事总经理及负责人,也是该公司的创始人。该公司持有根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)(「证券及期货条例」)第6类(就企业融资提供意见)受规管活动的牌照。方女士在为上市公司提供企业融资及公司重组方面拥有丰富经验。方女士持有香港中文大学的工商管理学士学位、美国堪萨斯大学的工商管理硕士学位及香港大学的国际及公共事务硕士学位。方女士曾于二零二零年十二月至二零二一年十月担任高裕金融集团有限公司(股份代号:8221)的非执行董事。方女士自2024年7月24日起获委任为InternationalGeniusCompany(股份代号:33)的独立非执行董事。

黄少雄先生,自二零一六年十一月三日获委任为执行董事及担任本集团旗下附属公司之董事,并自二零一六年十一月十七日出任联席总经理及授权代表,其后自二零一六年十一月二十五日调任为本公司总经理,并自二零一八年四月九日调任为非执行董事及辞任授权代表。黄先生于二零二零年三月一日再获委任为授权代表。黄先生在银行、金融、商品贸易及项目开发方面拥有超过40年之工作经验。自二零二零年九月三日起,黄先生获委任为大昌微綫集团有限公司(其股份于联交所主板上市(股份代号:567))之执行董事,并自二零二四年四月一日起调任为非执行董事。自二零二三年九月二十六日起,黄先生获委任为元亨燃气控股有限公司(其股份于联交所主板上市(股份代号:332))之独立非执行董事。于二零二一年四月三十日至二零二三年二月二十日,黄先生已获委任为五龙动力有限公司(其股份于联交所主板上市(已除牌,前股份代号:378))之执行董事,彼于五龙动力有限公司就任执行董事期间,香港特别行政区高等法院于二零二一年九月六日根据香港法例第32章《公司(清盘及杂项条文)条例》向五龙动力有限公司下达清盘令。根据联交所刊发日期为二零二三年二月十五日之通告,五龙动力有限公司之上市地位经已取消,自二零二三年二月二十日上午九时起生效。于二零二一年三月三日至二零二二年三月三十一日,黄先生为皇冠环球集团有限公司(其股份于联交所主板上市(股份代号:727))之独立非执行董事、审核委员会及薪酬、素质及提名委员会各自之成员。于二零一九年四月十五日至二零一九年十一月六日,黄先生为惠陶集团(控股)有限公司(其股份于联交所GEM上市(股份代号:8238))之执行董事。于二零零八年至二零一五年,黄先生为泰山石化(其股份于联交所主板上市(已除牌,前股份代号:1192))之执行董事。黄先生曾于法国兴业银行(新加坡)商品及贸易财务部出任高级副总裁,以及在全球商品贸易公司路易达孚集团中国分部出任首席执行官。黄先生为英国特许银行家协会(现已更名为伦敦银行与金融学院)会员、香港董事学会资深会员及香港管理顾问学会会员及注册管理顾问。黄先生持有澳洲麦格理大学应用财务硕士学位及香港理工大学管理顾问行政文凭。

黄文鑫先生,自二零一六年十一月三日获委任为非执行董事。黄先生为审核委员会及薪酬委员会成员。黄先生于二零一六年十一月二十八日出任授权代表。黄先生分别在香港及新加坡证券交易所公司发展及重组、公司建设及并购项目,以及资本市场交易(即股票及债券╱债务)拥有超过18年之工作经验。黄先生现为亚太区统一通信解决方案供应商(从事统一通信解决方案开发及公司设立谘询业务)之香港附属公司ExpertSystemsIVR(Asia)Co.Ltd.之上海分公司总经理。黄先生持有香港理工大学企业融资硕士学位及香港城市大学工程学院电子工程学士学位。

姜建生先生,自二零二零年一月十五日起获委任为本公司之非执行董事。姜先生自二零一八年起出任内蒙古安德力化工有限公司之高级顾问及总经理。姜先生曾分别出任内蒙古伊泰煤制油厂之副总经理、化工板块总工程师、煤制油项目总监及高级顾问。姜先生亦曾于一九八四年至二零零五年出任延长石油陕西兴平化肥厂(现为延长石油陕西兴化集团公司)之化工工艺设计工程师及设计研究院院长。姜先生曾为全国氮肥协会主任委员、全国化工合成氨设计技术中心站技术委员会主任委员、国家能源局煤制燃料标准委员会委员、中国化工学会煤化工利用专业委员会委员、全国气体净化信息站技术委员会委员、中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会专家组专家及国家开发银行评审专家等。姜先生拥有内蒙古工业大学化学工程系无机化工专业资格及工学学士学位。姜先生为教授级高级工程师及化工工艺设计注册师。

杜永添先生,自二零零九年十月获委任为独立非执行董事,现为审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。杜先生于一九九一年获授香港大学会计文凭。彼于审计、会计及财务行业拥有逾30年经验,并自一九八零年起于香港担任执业会计师,并于二零二零年三月三十一日终止执业。杜先生为香港会计师公会资深会员、香港税务学会会员及加拿大注册会计师协会会员。

林开利先生,自二零零八年九月获委任为独立非执行董事,现为审核委员会成员及提名委员会成员,以及薪酬委员会主席。林先生于香港从事律师工作,于法律工作拥有36年经验。林先生为香港执业律师;新加坡之非执业律师及澳洲之非执业律师及非执业大律师。

王维新博士,自二零一八年十二月十九日起获委任为独立非执行董事。王博士为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。王博士于金融服务业拥有丰富之管理经验。王博士由二零二二年七月二十日起,已由复兴亚洲丝路集团有限公司(「复兴亚洲丝路」,其股份于联交所主板上市(股份代号:274))之财务总监调任为复兴亚洲丝路之非执行董事兼董事会副主席,王博士已于二零二二年十一月二十八日起辞任复兴亚洲丝路的非执行董事并调任为其业务总裁,亦同时不再为其董事会副主席。王博士曾于二零一六年五月至二零一八年十月出任南华金融控股有限公司(「南华金融」,其股份于联交所主板上市(股份代号:619))之行政总裁及南华金融若干附属公司之董事,并于二零一七年三月至二零一八年十月出任南华金融之执行董事。王博士曾于二零零九年至二零一六年于永丰金证券(亚洲)有限公司出任董事长及行政总裁,负责亚洲区之业务发展及营运。王博士亦曾于日本CDW集团出任首席投资官以及其台湾附属公司出任首席财务官,并曾共同创办亚洲易网及于中华开发工业银行担当重要角色。王博士拥有伦敦帝国学院之管理科学(金融工程)哲学博士学位,研究人工智能及金融大数据。王博士于一九九九年至二零零零年间为英国皇家统计学院院士。

欧頴诗女士,自二零二零年八月一日起获委任为公司秘书。欧女士持有工商管理学士学位及企业管治硕士学位。彼从多间香港上市公司及专业服务公司中获得丰富的公司秘书经验。欧女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会员。