00859.HK

陈志伟先生自二零二零年五月十三日起获委任为执行董事及自二零二一年一月十五日起获委任为董事会主席(「主席」)。陈先生于二零二零年六月二十二日至二零二一年一月十四日期间曾任行政总裁(「行政总裁」)。陈先生获委任为主席及提名委员会主席,自二零二一年一月十五日起生效。其于金融行业拥有逾17年的投资及研究经验。陈先生于二零零四年七月获得中华人民共和国清华大学经济学学士学位,并于二零零九年八月获得新加坡国立大学理学(房地产管理)硕士学位。于二零一零年六月,陈先生加入中国信达(香港)控股有限公司(中国信达资产管理股份有限公司(「中国信达」)之全资附属公司)(「中国信达(香港)」),且现担任其副总经理,负责管理其投资及融资业务。陈先生自二零一九年一月起,获委任为银建国际控股集团有限公司(一间于主板上市的公司,股份代号:171)的非执行董事。此外,于过去三年,陈先生曾(1)于二零一六年十二月至二零二二年三月期间出任当代置业(中国)有限公司(一间于香港联合交易所有限公司主板(「主板」)上市的公司,股份代号:1107)的非执行董事;(2)于二零一八年四月至二零二二年十二月期间出任南戈壁资源有限公司(一间于主板(股份代号:1878)及多伦多证券交易所(TSX:SGQ)上市的公司)的非执行董事;及(3)于二零一八年四月至二零二二年十一月期间出任中国富强金融集团有限公司(一间于主板上市的公司,股份代号:290)的非执行董事。

顾嘉莉女士于二零二零年六月十七日加入本集团,并于二零二一年一月六日至二零二一年一月十四日期间获委任为非执行董事。彼已由非执行董事调任为执行董事及获委任为行政总裁,自二零二一年一月十五日起生效。彼亦为本公司于香港及英属处女群岛注册成立的所有附属公司的董事。顾女士现为中国信达(香港)投资业务部之董事总经理,负责物色及签立价值超过100亿港元的私营及二级市场交易。顾女士在管理及金融行业拥有超过24年的经验。彼于一九九六年加入中国信达,且在中国信达的整个职业生涯中,曾担任多个职务及岗位。在二零一八年获委任为中国信达(香港)投资业务部董事总经理之前,顾女士于二零一七年三月至二零一八年三月担任中国信达(香港)投资业务部的执行董事,而在此之前,彼于二零一六年三月至二零一七年三月担任中国信达(香港)投资业务部的高级经理助理。在中国信达(香港)任职期间,顾女士通过贷款、股权投资、夹层投资、债券投资、首次公开发售等方式,为企业提供财务支持,以及在企业发展的各个阶段为企业提供额外投资机遇。顾女士于一九八九年曾在中国湖北大学修读国际贸易。彼其后于二零零五年七月获得香港管理专业协会及香港岭南大学合办的商业管理文凭。顾女士亦分别于二零一三年十月及二零一三年十二月就证券及资产管理的执业证书完成香港证券及投资学会的证券及期货从业员资格考试。此外,顾女士是加拿大公司董事协会的成员。此外,于过去三年,顾女士自二零二零年十二月至二零二二年十二月期间担任南戈壁资源有限公司(一间于主板上市的公司,股份代号:1878)之非执行董事。

黄正红女士,自二零二四年八月起任中国信达(香港)控股有限公司(「信达香港」)(为中国信达资产管理股份有限公司(「中国信达」(一家于联交所主板上市公司(股份代号:1359)))之全资附属公司)风险合规总监。黄女士在金融行业有超过30年的经验,黄女士于一九八九年毕业于天津财经学院(现称天津财经大学),获经济学学士学位。彼于一九八九年至一九九九年期间曾在中国建设银行福建省分行、中国建设银行福州市分行工作,后于一九九九年加入中国信达,先后担任中国信达福州办事处多个部门的副经理、经理、高级经理助理、高级副经理、高级经理等职以及中国信达专职审批人。在加入信达香港前,黄女士于二零一九年加入信达投资有限公司(为中国信达之全资附属公司),担任风险合规总监一职。信达香港及中国信达均为主要股东(具有联交所证券上市规则(「上市规则」)所赋予的涵义),根据香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部第2及3分部规定,其于本公司股份(「股份」)的权益须向本公司披露。

黄强先生自二零二零年五月十三日起获委任为非执行董事。黄博士于二零二零年六月十九日至二零二一年五月十一日期间曾任审核委员会成员。二零零三年十二月毕业于西南财经大学工商管理学院,获硕士学位。二零零九年七月毕业于西南财经大学工商管理学院企业管理专业,获博士学位。二零一三年曾先后担任中国信达资产管理股份有限公司战略发展部总经理助理、资产管理业务部总经理助理、副总经理:二零一六年至二零一七年任南洋商业银行(中国)有限公司助理总裁:二零一七年至二零二零年担任中国信达(香港)控股有限公司副总经理:现任中国信达(香港)控股有限公司总经理、董事,华建国际实业(深圳)有限公司董事长。

王志强先生自二零二一年二月二十六日起获委任为非执行董事及薪酬委员会成员。彼拥有逾30年向国际企业提供一系列服务的经验,如策略、市场推广及业务谘询服务,特别是服务有意进军中国(包括香港)的国际企业之经验。通过直接经验以及与业界建立的关系,彼掌握消费品、汽车、金融和银行、物业、奢侈品时装以及葡萄酒及烈酒等广泛市场领域的知识。于二零一六年六月,王先生加入HouseofConnoisseurLtd.担任执行董事。HouseofConnoisseurLtd.为香港一间经营葡萄酒和烈酒业务的公司,经销多种葡萄酒和烈酒,包括顶级葡萄酒和优质烈酒。王先生负责领导、制定和执行全面的业务和市场推广策略,引领该公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。在加入HouseofConnoisseurLtd.之前,王先生曾在多家私人公司担任要职。于二零一五年四月,王先生加入嘉信汽车有限公司(其为林宝坚尼在香港之授权代理商)担任销售总经理。于二零一三年一月至二零一五年三月,王先生担任GaoPengCulturalandMediaGroupLtd.之执行董事,该公司是一家为授权、知识产权和商品促销提供谘询服务的顾问公司。于二零一一年三月至二零一三年一月期间,王先生担任ZenithOptimedia的品牌内容和互动部门NewcastShanghai的总经理。于一九九七年至二零一一年,王先生曾担任多个职位,主要集中在广告及市场推广领域。王先生于一九八四年获加拿大英属哥伦比亚西门菲莎大学颁发文学士学位,主修传播学。

于丹女士于二零二一年五月十二日获委任为非执行董事。于女士亦为本公司审核委员会成员。彼于二零一七年一月加入中国信达(香港),目前担任中国信达(香港)财务部主管,主要负责各方面之财务管理。于女士拥有逾八年的审计经验。在加入董事会之前,于女士于二零零四年十二月至二零一三年四月在一间国际会计师事务所任职,离职前是毕马威会计师事务所的审计经理。于女士于二零一三年九月至二零一五年三月期间亦曾在上海之立科国际有限公司(该公司主要从事设计及制造用于餐厅及超级市场的智能销售点(「POS」)机器和系统)担任财务总监。此外,于女士于二零一五年四月至二零一六年一月期间在NQInternationalLimited(NYSE代号:NQ)担任投资者关系总监。于女士于二零零四年七月获得华东师范大学的学士学位,主修工商行政管理。于女士分别为中国注册会计师协会及美国注册会计师协会的成员。

刘怀镜先生自二零一八年一月起获委任为本公司的独立非执行董事。刘先生目前分别担任山东黄金矿业股份有限公司(股份代号:1787和上海证券交易所股份代号:600547)、中国恒泰集团有限公司(股份代号:2011)、兆科眼科有限公司(股份代号:6622)以及正业国际控股有限公司(股份代号:3363)的独立非执行董事。刘先生目前亦担任《财富》全球500强企业中国平安保险(集团)股份有限公司(股份代号:2318和上海证券交易所股份代号:601318)的独立监事。刘先生曾担任《财富》全球500强企业宝山钢铁股份有限公司(上海证券交易所股份代号:600019)的独立董事。彼曾担任太睿国际控股有限公司(股份代号:1010)的董事会主席兼执行董事。刘先生为香港董事学会的资深会员、英格兰和威尔斯律师以及香港律师。刘先生毕业于英国里兹大学并获得法律学士学位(Tetley&Lupton奖学金学者),彼毕业于英国赫尔大学商学院并获得工商管理硕士学位。

刘欣先生自二零二一年五月十二日起获委任为独立非执行董事、本公司之薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会各自之成员。刘先生在金融及投资银行领域拥有超过30年的丰富经验及知识。刘先生自二零一九年三月起一直担任德勤中国的资深顾问,参与中国多间金融机构的反洗钱培训、项目融资及业务发展策略。于加入德勤中国之前,刘先生于二零零七年七月至二零一八年六月任职法国巴黎银行香港。刘先生在法国巴黎银行出任之职位包括法国巴黎银行香港之金融机构集团之董事总经理以及全球风险管理团队(中国区)主管。在加入法国巴黎银行之前,刘先生于二零零一年至二零零二年期间曾在汇丰银行于伦敦之中国事务部担任资深顾问。刘先生于一九八九年至二零零一年期间亦曾在中国国家外汇管理局担任投资处处长,其时在诠释中国政策和中国金融制度的法规方面累积了丰富知识。此外,于过去三年,刘先生亦自二零二零年三月十日至二零二二年九月出任中国富强金融集团有限公司(股份代号:290)之独立非执行董事,以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。刘先生于一九八二年六月毕业于湖北大学,取得文学学士学位。彼其后进一步于一九八九年六月在武汉大学取得经济学硕士学位及于二零零七年八月在利兹大学取得经济学博士学位。刘先生于一九九六年获中国人民银行颁授高级经济师荣衔。彼亦曾与英国着名学者合着并于多份世界级期刊和书籍中发表论文。

叶棣谦先生于二零二零年五月十三日获委任为独立非执行董事。叶先生自二零二零年六月十五日起获委任为审核委员会主席以及自二零二一年二月二十六日起获委任为薪酬委员会成员。其于会计、审计及金融管理方面拥有逾20年的经验。叶先生于一九九三年十一月获得香港城市大学学士学位。其自一九九七年六月、二零零一年九月及二零一六年一月起已分别获准成为香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会的资深会员以及英格兰及威尔士的特许会计师协会的资深会员。叶先生现担任(1)神通机器人教育集团有限公司(一家主营业务为机器人教育且于GEM上市之公司,股份代号:8206)之独立非执行董事;(2)保利协鑫能源控股有限公司(一家于主板上市之太阳能相关公司,股份代号:3800)之独立非执行董事;(3)力高地产集团有限公司(一家于主板上市的物业开发商,股份代号:1622)之独立非执行董事;及(4)东莞农村商业银行股份有限公司(一家于主板上市之中国银行服务公司,股份代号:9889)之独立非执行董事。

赵学廉先生于伦敦政治经济学院毕业,并取得法律硕士学位。赵先生为香港会计师公会会员。赵先生为私营及上市公司提供公司秘书服务方面拥有逾十年经验。