00929.HK

曾广胜先生,中国国籍,为本公司董事会主席、行政总裁、执行董事兼执行委员会及提名委员会主席,以及薪酬委员会及环境、社会及管治委员会成员。彼于二零一六年加入本集团。曾先生于二零零四年获南开大学颁发经济学博士学位。彼现任中国宝安集团股份有限公司(「中国宝安」,连同其附属公司统称「宝安集团」,本公司控股股东,其在深圳证券交易所上市)第十四届董事局的职工董事兼投资总监、中国宝安集团资产管理有限公司董事长及宝安科技有限公司董事。曾先生于二零一六年六月至二零一九年六月期间担任中国宝安第十三届董事局的执行董事。彼曾于宝安集团旗下多间附属公司担任多个管理职位,亦曾任马应龙药业集团股份有限公司(其在上海证券交易所上市)董事会副主席。

吴凯平先生,为本公司执行董事兼执行委员会成员。彼于二零一六年加入本集团,负责本集团整体之财务管理。吴先生于一九九六年获南开大学颁发经济学硕士学位,并于二零零三年获麦克马斯特大学(McMaster University)颁发工商管理硕士学位。彼现任宝安科技有限公司总经理。

曾静女士,为本公司非执行董事。彼于二零一七年六月加入本集团。曾女士现任中国宝安集团资产管理有限公司之财务总监。曾女士于中国宝安集团股份有限公司(本公司控股股东及于深圳证券交易所上市)的附属公司及马应龙药业集团股份有限公司(其在上海证券交易所上市)出任高级职位。彼于会计及财务管理方面拥有逾25年经验。

陈匡国先生,为本公司非执行董事。彼于二零一九年六月加入本集团,并于二零零六年七月加入中国宝安集团股份有限公司(本公司控股股东及于深圳证券交易所上市)(「中国宝安」,连同其附属公司统称「宝安集团」)。陈先生自二零一九年五月起获委任为马应龙药业集团股份有限公司(于上海证券交易所上巿)的董事,及任职中国宝安的金融投资部常务副总经理。陈先生于二零一六年六月至二零一九年六月期间担任中国宝安第十三届董事局的执行董事。

杨如生先生,为本公司独立非执行董事,以及本公司薪酬委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会成员并自二零一八年十月起获委任为本公司审核委员会主席。彼于二零一七年六月加入本集团。杨先生持有暨南大学经济学硕士学位。彼于财务、审计及税务方面拥有逾30年经验。杨先生为中华人民共和国注册会计师及注册税务师,目前为中天运会计师事务所之合伙人,深圳市瑞华税务师事务所有限公司的法人代表,自二零二零年七月起为陆金所控股有限公司(于纽约证券交易所上市,股份代号:LU)的独立董事。杨先生自二零一五年六月起担任广东省注册会计师协会常务理事。彼于二零一六年十一月至二零二一年三月担任深圳注册会计师协会会长。在此之前,彼曾担任瑞华会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所及国富浩华会计师事务所之合伙人。杨先生过去曾担任深圳市注册会计师协会道德委员会及深圳市财政局注册会计师责任鉴定委员会委员、深圳市注册税务师协会常务理事,以及中国注册税务师协会理事。杨先生于二零一八年获委任为国富人寿保险股份有限公司独立董事,并于二零一八年七月获委任为中国注册会计师协会常务理事。杨先生分别为中国唐商控股有限公司(前称文化地标投资有限公司,联交所主板上市公司,股份代号:674)及看通集团有限公司(联交所主板上市公司,股份代号:1059)之独立非执行董事。于二零一四年十二月至二零二零年十二月,杨先生为深圳前海微众银行股份有限公司的独立董事,自二零一七年二月起为平安银行股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股份代号:000001)的独立董事。

朱剑彪先生,已获委任为本公司独立非执行董事及董事会审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会之成员,自二零二二年十一月十四日起生效。朱先生为山高控股集团有限公司(前称「中国山东高速金融集团有限公司」(股份代号:412),一间于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市之公司)董事会副主席兼执行董事、战略发展委员会成员及主席以及执行委员会成员;山高新能源集团有限公司(前称「北控清洁能源集团有限公司」(股份代号:1250),一间于联交所主板上市之公司)执行董事。彼亦为北京能源国际控股有限公司(股份代号:686)(一间于联交所主板上市之公司)之独立非执行董事。朱先生毕业于江西财经大学计划统计学,获得经济学学士学位,并持有暨南大学金融学硕士学位及博士学位。朱先生于私募股权投资、二级市场投资及金融管理方面拥有逾二十年丰富经验,曾出任中信产业投资基金管理有限公司首席运营官、长盛基金管理有限公司常务副总经理等职务。朱先生亦曾担任广东财经大学投资金融系讲师。

张振宇先生,为本公司独立非执行董事,以及本公司审核委员会及提名委员会成员。张先生自二零一八年十月起获委任为本公司薪酬委员会主席,并自二零一九年十一月起担任环境、社会及管治委员会主席。彼于二零一七年六月加入本集团。张先生自二零一九年一月至二零二一年十月担任联交所主板上巿公司中国神威药业集团有限公司(股份代号:2877)的独立非执行董事,自二零一九年十二月至二零二二年七月担任联交所主板上巿公司尚晋(国际)控股有限公司(股份代号:2528)的独立非执行董事。张先生目前担任PolymerCapitalManagement(HK)Limited的ESG董事总经理及主管。彼亦担任世界基准联盟(WBA)监事会成员、气候管治行动香港分部指导委员会成员以及香港地球之友董事局成员。张先生曾于多家知名国际机构包括法国巴黎银行、百达资产管理及GartmoreInvestmentManagement任职。张先生持有伦敦大学伦敦政治经济学院经济学学士学位,为澳洲注册会计师公会资深会计师,并持有欧洲金融分析师联会的环境、社会及管治分析师认证。

谭耀忠先生,为本公司首席财务总监兼公司秘书。彼于二零零七年加盟本集团。彼持有专业会计硕士学位,亦为香港会计师公会会员。