00969.HK

李宝剑先生(「李先生」),于二零二四年九月三十日获委任为执行董事。李先生自河南财经政法大学取得金融专业学士学位,及自暨南大学取得金融专业硕士学位。李先生自二零一一年八月起获中国人力资源和社会保障局授予中级会计师资格。李先生拥有超过16年的农业业务、财务及市场管销管理经验。李先生于二零零八年七月加入广垦旗下的集团公司。李先生自二零二四年六月起为本公司主要股东广垦糖业国际股份有限公司(前称中成国际糖业股份有限公司)的董事。自二零二二年十二月至今,彼于广垦下属之广东广垦糖业集团有限公司工作,担任董事兼副总经理,负责供应和销售管理。自二零一五年十二月至二零二二年十二月,李先生于广垦下属之广东粤垦农业小额贷款股份有限公司工作,担任副总经理,负责广东东部、肇庆及东莞地区的财务及业务管理。自二零零八年七月至二零一五年十二月,李先生于广垦下属之广东省广垦橡胶集团有限公司工作,最后的职位为资金部经理,负责一般管理以及财务及市场营销管理。

刘俊先生(「刘先生」),于二零二四年九月三十日获委任为执行董事及薪酬委员会成员。刘先生毕业于安徽科技学院,取得工商管理学士学位,并于中南财经政法大学取得会计硕士学位。自二零一九年五月起,刘先生为中国注册会计师协会的非执业会员、自二零一五年一月起获得中国人力资源和社会保障局颁发的中级会计师资格、自二零一六年五月起获得中国注册税务师协会颁发的注册税务师资格,及于二零一八年三月获得中国司法部颁发的法律职业资格证书。刘先生拥有超过10年财务管理经验。刘先生于二零一三年六月加入广垦旗下的集团公司。自二零一七年十月至今,刘先生于广垦财务部及投资管理部工作,目前担任财务部经理及投资管理部部长助理,负责财务管理。在此之前,自二零一三年六月至二零一七年十月,刘先生于广垦下属之广东省湛江农垦集团公司的审计处及财务处工作,最后的职位为财务处经理,负责财务管理。

吴树荣先生(「吴先生」),于二零二四年九月三十日获委任为执行董事、董事会主席、薪酬委员会成员、提名委员会主席。吴先生毕业于中央财经大学,取得经济学学士学位。吴先生拥有超过16年的业务管理、股权投资管理及企业管治经验。吴先生于二零零八年四月加入本公司控股股东广东省农垦集团公司(「广垦」)旗下的集团公司。自二零一六年五月至今,吴先生于广垦的资本营运处、发展计划处、投资发展部及投资管理部工作,目前担任投资管理部部长,负责监督广垦的股权投资。自二零一六年十二月至今,彼亦担任由广垦下属之广东省广垦橡胶集团有限公司的董事,负责监督企业管治事宜。在此之前,自二零零八年四月至二零一六年五月,吴先生于深圳证券交易所上市公司广东燕塘乳业股份有限公司(股份代号:002732)工作,最后的职位为副总经理,负责参与公司的日常营运及管理。

王相先生(「王先生」),于二零二四年九月三十日获委任为执行董事及提名委员会成员。王先生自武汉大学取得法律学士学位及环境与资源保护法硕士学位。王先生拥有超过24年的法律事务及企业管治经验。王先生于二零零零年七月加入广垦。自二零零零年七月至今,王先生于广垦的经营管理部工作,目前担任该部门的副部长,负责法律事务及企业管治。此外,自二零二三年九月起,王先生亦担任广垦下属之广东省广垦旅游集团有限公司的监事长,负责监督其管理层根据中国法律及法规履行职责。

陈传仁先生(「陈先生」),于二零二四年九月三十日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员。陈先生自澳洲悉尼大学获得经济学学士学位,以及法律学士学位及法律硕士学位。陈先生为香港律师。陈先生于法律界拥有约40年经验,曾于悉尼及香港执业并担任律师。陈先生于一九八二年加入贝克·麦坚时,曾任其香港、中国内地及越南办事处的管理合伙人,并于二零一九年十二月退任为贝克·麦坚时的合伙人。陈先生目前为嘉里物流联网有限公司(股份代号:636)及鸿兴印刷集团有限公司(股份代号:450)的独立非执行董事,全部均为于香港联合交易所有限公司上市的公司。

吴丽文女士(「吴博士」),获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。吴博士获得香港理工大学工商管理博士学位、香港中文大学法学博士学位、香港大学法学硕士(公司法与金融法)学位、香港中文大学工商管理硕士学位、香港理工大学专业会计硕士学位以及纽约大学史登商学院与香港科技大学联合颁发的全球金融硕士学位。吴博士于香港拥有约30年的专业会计服务、企业财务及资产管理经验。吴博士为香港执业会计师,现任香港的华恩会计师事务所有限公司董事及红木李资产管理有限公司(获证券及期货事务监察委员会发牌)的负责人员。吴博士为香港会计师公会、英国特许公认会计师公会以及英格兰及威尔士特许会计师公会的资深会员。吴博士目前为丰德丽控股有限公司(股份代号:571)、环球信贷集团有限公司(股份代号:1669)及慕诗国际集团有限公司(股份代号:130)的独立非执行董事。吴博士自二零一一年六月二十三日至二零二四年五月十七日为狮子山集团有限公司(股份代号:1127)的独立非执行董事,全部均为于香港联合交易所有限公司上市的公司。

尹学成先生(「尹先生」),本集团财务长兼公司秘书。彼负责本集团整体财务报告、企业融资及合规事务。尹先生于企业融资、上市合规、会计及核数方面累积逾32年经验。彼于一九九九年八月加盟本集团前曾于另一间主板上市公司担任高级财务职位,亦曾于四大国际会计师事务所之一工作约五年。尹先生主管本集团于二零零零年于主板之首次公开发售,并协助本集团进行一系列随后之财务活动,包括集资活动、收购及企业重组活动等。彼目前为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员、特许秘书、特许管治专业人士,以及英国特许公司治理公会(前称特许秘书及行政人员公会)、香港公司治理公会(前称香港特许秘书公会)及中国注册会计师协会会员。尹先生持有香港理工大学酒店及旅游业管理荣誉学士学位以及香港大学法律文凭(取得优异成绩)及法律高等文凭–专业课程(取得良好成绩)。另外,尹先生在通过所有三个级别(均一次通过)的严格考试之后,已获美国特许金融分析师协会颁发的特许金融分析师(CFA)资格认证。CFA资格认证在英国获认可为等同于金融硕士学位。