01001.HK

刘子超先生,于二零一五年十一月获委任为本公司执行董事,亦为本公司若干附属公司之董事及环境、社会及管治工作小组之主席。彼于一九九一年六月加入本集团。刘先生主要负责本集团业务之日常运作,并曾于本集团塑胶及钢材业务担任销售及市场推广以及供应链等多方面要职。彼于二零零三年四月至二零一一年十一月为本集团塑胶业务总经理及于二零一一年十二月至二零一三年五月为本集团钢材业务总经理。刘先生毕业于澳洲科廷大学并取得商学士学位(市场及管理),并于香港理工大学取得工商管理硕士学位。

姚祖辉先生,于一九九四年十二月获委任为本公司执行董事。彼于一九九九年七月成为董事会主席及于二零一五年十一月成为首席执行官。彼亦为本公司提名委员会主席、薪酬委员会成员及若干附属公司之董事。姚先生为中国远洋海运集团有限公司(其为若干于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)、上海证券交易所、深圳证券交易所、新加坡交易所及雅典证券交易所上市之公司之控股公司)之外部董事。姚先生为中国铁路通信信号股份有限公司(其于上海证券交易所及香港联交所上市)及开达集团有限公司(其于香港联交所上市)之独立非执行董事。彼曾任上海大众公用事业(集团)股份有限公司(其于上海证券交易所及香港联交所上市)之独立非执行董事。姚先生之公职服务包括港区第十二届、第十三届及第十四届全国人大代表、沪港社团总会(前称沪港经济发展协会)主席、香港中华总商会副会长、上海市海外联谊会副会长、上海香港联会创会荣誉会长、岭南大学校董会主席及复旦大学校董。彼于二零零四年荣获香港工业总会颁发「香港青年工业家奖」、于二零零八年获香港特别行政区政府(「香港特区政府」)授予太平绅士及于二零一六年荣获香港特区政府颁发「铜紫荆星奖」。姚先生毕业于柏克莱加州大学并取得理学士学位,并于哈佛商学研究院取得工商管理硕士学位。

黄桂新女士为本公司首席运营官,并担任本公司若干附属公司及一家合营公司之董事。黄女士于二零一七年十二月加入本集团,主要负责管理人力资源及监督本公司之房地产投资及基金运营业务。黄女士早前通知本公司其退休计划,并将于二零二五年一月一日起退休,不再担任本公司首席运营官之职务。黄女士拥有超过二十五年的营运管理经验。在加入本集团之前,黄女士于二零一一年至二零一七年在上海创办自己的投资谘询服务业务,彼成立永蕃投资咨询(上海)有限公司(一家于中华人民共和国成立的公司,本集团于二零一七年收购该公司,其后因退出业务而于二零二三年十二月十五日自愿注销该公司)并由该公司成立起至注销期间一直担任其总经理及法定代表人。彼曾于多家外国金融机构及跨国企业工作,担任多个职位,包括董事、总经理及首席营销总监等。彼曾担任中国人寿与澳大利亚联邦银行合资企业之首席营销总监及担任香港苏黎世保险集团之营销高级经理。黄女士于一九八五年毕业于香港大学并获得文学士学位,及于一九九零年毕业于英国百拉福大学并获得工商管理硕士学位。黄女士现为上海市虹口区政协常委、上海市海外联谊会理事及上海香港联会副会长。

李引泉先生,于二零一八年七月获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。李先生担任其他于香港联交所主板上市之公司(即中国农产品交易有限公司、中国光大银行股份有限公司(其亦于上海证券交易所上市)、通用环球医疗集团有限公司、飞达帽业控股有限公司及万城控股有限公司)之独立非执行董事。彼曾先后担任招商局集团财务部之总经理、财务总监、副总裁及招商局资本投资有限责任公司之行政总裁。彼亦曾担任其他于香港联交所主板上市之公司(即招商局中国基金有限公司及招商局港口控股有限公司)之执行董事,及招商银行股份有限公司(其亦于香港联交所主板及上海证券交易所上市)之非执行董事,以及担任金茂源环保控股有限公司(其于香港联交所主板上市)及LizhiInc.(其于纳斯达克证券交易所上市)之独立非执行董事。李先生亦担任港区第十二届、第十三届及第十四届全国人大代表。李先生毕业于中国陕西财经学院并取得经济学学士学位。彼亦拥有清华大学五道口金融学院(前称中国人民银行研究生部)授予的经济学硕士学位及意大利菲纳菲科学院授予的金融发展学硕士学位。

徐林宝先生,于二零零六年四月获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。徐先生现职上海社会科学院房地产业研究中心副理事长。彼亦曾担任中国房地产业协会(第四届、第五届)常务理事、中国房地产业协会经营管理专业委员会(第四届、第五届)主任委员、上海房地(集团)有限公司董事长、上海市房地产行业协会(第五届、第六届)副会长及易居(中国)房地产研发中心理事长。彼毕业于上海复旦大学并取得高级管理人员工商管理硕士专业学位。徐先生为高级经济师。

杨荣燊先生,于二零一四年三月获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会及提名委员会成员。杨先生亦曾担任于香港联交所主板上市之联合医务集团有限公司之独立非执行董事。彼拥有超过四十年于香港及国内银行行业的工作经验。杨先生于一九七二年开始加入汇丰集团,于该集团之不同业务领域担任不同职务(包括个人银行、销售及服务、营运以及分行、地区网络及个人财富管理)。自二零零一年,杨先生移师到上海,并担任汇丰之上海分行行长兼个人金融服务中国总监。于二零零六年六月,彼调任到恒生银行(中国)有限公司并获委任为中国个人金融服务及财富管理业务总监。杨先生于二零零七年五月获委任为副行政总裁及个人金融服务及财富管理业务总监。彼于二零一四年一月自汇丰集团退任。杨先生现为中国香港(地区)商会上海荣誉会长。彼亦曾为中国人民政治协商会议(第十一届和第十二届)上海市政协委员。杨先生获上海市政府颁授「白玉兰荣誉奖」以表彰彼对上海经济及社会发展,以及对国际交流作出杰出贡献。彼亦获香港董事学会颁授公司董事专业文凭及领导可持续发展证书。

章曼琪女士,现为Cross Gate Advisors Limited之副主席。彼现时亦为于联交所主板上市之正大企业国际有限公司(股份代号︰3839)之独立非执行董事。于担任现任职务前,章女士于一九九九年至二零一二年为BlackRock,Inc.(纽交所代号︰BLK)附属公司贝莱德资产管理北亚有限公司的董事总经理。章女士现为岭南大学校董会司库及谘议会成员、香港特别行政区麦理浩爵士信托基金投资顾问委员会主席,以及香港特别行政区纪律人员薪俸及服务条件常务委员会委员。此前,章女士曾任香港考试及评核局委员会成员及审核委员会主席、香港特别行政区廉政公署公民及社区关系谘询委员会委员,以及香港证券及期货事务监察委员会谘询委员会委员。章女士于一九九二年取得英属哥伦比亚大学文学学士学位。

黄婉诗女士:将获委任为本公司之公司秘书、授权代表。