01044.HK

李伟梁先生,彼分别于二零一七年三月十七日和二零二零年三月二十六日获委任为本公司执行董事和本集团财务总监,彼同时为本公司的公司秘书及授权代表。彼为本集团若干附属公司的董事。李先生于会计、财务及商业谘询有逾二十四年经验。于二零一七年一月三日加入本集团前,李先生曾出任多家中国大型制造业公司的首席财务官及曾于罗兵咸永道会计师事务所担任高级经理。李先生在香港大学取得工商管理(会计及财务)学士学位。彼现为香港会计师公会和澳洲会计师公会资深会员,及于二零二五年一月十六日起获委任为特许公认会计师公会会员。李先生于二零一七年六月十五日获皇城集团委任为执行董事,于二零二四年十月三十日获委任为香港加拿大商会执行委员会成员,于二零二五年一月一日获委任为K W NelsonInterior Design and Contracting Group Limited的独立非执行董事,该公司于香港联合交易所上市,股份代号为8411。

施煌剑先生,负责本集团整体业务发展策略。彼于二零一零年六月一日加入本公司为执行董事前,曾于两家澳洲会计师事务所任职,对审计及商业谘询有丰富的经验。施先生于二零零五年开始其于香港和海外的电子零件和电脑配件批发和分销业务。彼毕业于悉尼科技大学,持有商业学士学位并主修会计,彼亦获取澳洲新南威尔斯大学金融硕士学位。彼于二零一六年十一月三十日获委任为本公司公司秘书和授权代表,并于二零一七年一月三日辞去该等职务。施先生为澳洲会计师公会的会员和香港会计师公会的资深会员。

施文博先生,自一九九八年起为本集团主席兼本公司执行董事,彼亦为本集团大多数附属公司的董事,负责制定本集团整体业务的发展方针及策略。施先生为本公司创办股东之一和本公司提名委员会成员。施先生于消费品制造及分销行业有超过41年的经验。彼为本公司执行董事施煌剑先生的父亲。施先生自二零一六年三月二十二日起获委任为香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市公司于亲亲食品集团(开曼)股份有限公司(股份代号1583)(「亲亲食品」)的非执行董事。施先生于二零一七年六月十五日获皇城集团委任为执行董事,皇城集团为本公司于马来西亚证券交易所主板上市之非全资附属公司(股份代号为7203),彼于二零一七年九月二十五日调任为皇城集团的非独立非执行董事。

许大座先生,自一九九八年八月二十六日起为本公司执行董事,彼现为集团副总裁,负责集团行政管理、资本经营及投资管理,彼曾任本集团财务总监。许先生于一九八五年加入本集团,并于会计及内部审计方面积逾四十年经验。彼具有中国高级会计师职衔。

许清池先生,于二零一零年六月一日起为本公司执行董事。彼现为集团副总裁,负责集团国际业务发展。许先生于二零一五年至二零一六年间,曾为本集团供应链总裁。彼于二零零八年二月加入本集团前,曾于伦敦一家大型国际银行工作。彼持有伦敦大学法律学位。彼为本公司董事会副主席兼执行董事许连捷先生的儿子及行政总裁兼执行董事许清流先生之胞弟。彼为本集团若干附属公司的董事。许先生分别于二零一七年九月二十五和二零二二年七月一日获委任为皇城集团的执行董事和行政总裁。

许清流先生,于二零二零年十二月十日获委任为本公司执行董事。并于二零二一年八月十八日获委任为本公司之行政总裁。彼亦为授权代表、环境、社会及管治委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。彼亦为本集团大多数附属公司的董事,彼拥有约二十三年企业管理经验,现负责就本集团的战略发展事宜提供规划、指导及策略意见和本集团整体营运。彼现时为亲亲食品的执行董事及董事会主席。彼为连捷投资集团有限公司(一间投资管理公司)的董事总经理。许先生于二零一八年三月二十九日至二零二零年十二月三日期间为AGORA Hospitality GroupCo.,Ltd.(一间股份于东京证券交易所上市的公司,股份代号:9704)的一名董事。许先生自二零一八年一月二十九日至二零一九年一月十日担任中国汇源果汁集团有限公司(「汇源果汁」)的非执行董事。汇源果汁为一间于开曼群岛注册成立的有限公司,其股份于联交所上市(股份代号:1886)至二零二一年一月十八日被联交所取消上市地位,该公司主要从事果汁、果蔬汁及其他饮品的生产及销售。于二零一九年十月,汇源果汁收到提呈于香港高等法院的清盘呈请和临时清盘人申请。有关法律程序的进一步详情,请参阅汇源果汁日期为二零一九年一月二十四日、二零一九年十月二十四日、二零二零年十一月十九日以及二零二零年十一月三十日之公告。许先生自二零一三年至二零二二年为福建省政协第十一和第十二届委员及自二零二三年起成为第十四届全国政协委员。于二零一四年十二月至今,彼为中国侨联第四届青年委员会常务副会长。许先生亦为福建省工商业联合会(十一届)副主席,全国工商业联合会(十二届)执委、中国侨联第十届委员会常务委员、世界晋江青年联谊会永远荣誉会长、香港晋江社团总会永远荣誉顾问、香港福建社团联会永远名誉主席及中国纸业商会联席会长。许先生于二零零一年七月取得坎特伯雷肯特大学会计及金融及经济学文学学士学位,并于二零零二年十一月取得英国伦敦大学帝国理工学院(Imperial College of Science,Technology and Medicine)金融学理学硕士学位。彼亦于二零一零年九月取得中华人民共和国长江商学院高级工商管理硕士学位。

许文默先生,自二零二三年八月二十四日起获委任为本公司执行董事。现为集团副总裁负责本集团法务管理、风险管理及内外部审计。许先生于一九八五年加入本集团,并于管理和消费品市场推广及销售方面积逾三十六年经验,并具有中国高级经济师职衔。

保罗希尔先生,于二零一九年五月十七日获本公司委任为本公司独立非执行董事,并为审核委员会、提名委员会和环境、社会及管治委员会成员,薪酬委员会及股份激励委员会主席。希尔先生在金融和投资领域具有非常丰富的经验。彼为深圳市中安信业创业投资有限公司创始人和自二零零八年一月起担任董事长。彼自二零一六年六月起获委任为亲亲食品独立非执行董事。彼于二零一三年十月至二零二一年六月曾担任兴业银行(股份代号:601166)独立董事,并于二零二一年六月调任为该监事及于二零二四年六月离任,该公司于二零一三年十月于上海证券交易所上市。彼在二零零零年七月至二零零一年九月,曾出任本公司非执行董事。希尔先生于一九七五年六月毕业于耶鲁大学,获得文学学士学位,并于一九七五年六月获得东亚研究文学硕士学位。彼并于一九八零年六月及一九八一年十一月分别取得哈佛大学商学院的工商管理硕士学位及哈佛大学法学院法学博士学位。

陈闯先生,于二零二二年五月二十日获委任为本公司独立非执行董事。彼同时被委任为本公司薪酬委员会、审核委员会、股份激励委员会、提名委员会和环境、社会及管治委员会成员。彼于企业战略、大型企业创新及内部创新拥有逾十八年经验。自二零一九年八月起,陈先生于联交所主版上市之三六一度国际有限公司(股份代号:1361)担任独立非执行董事。彼从大连理工大学管理学院获得管理学士学位及硕士学位,亦获得清华大学经济管理学院工商管理博士学位。彼现时为厦门大学管理学院工商管理教育中心工商管理教授。陈先生是中国管理现代化研究会案例研究专业委员会成员。

何贵清先生,彼于二零一三年一月一日获委任为本公司独立非执行董事,并为审核委员会、股份激励委员会及薪酬委员会成员和提名委员会主席。彼现为普域商品市场有限公司的联合创办人和行政总裁,于利记控股有限公司(股份代号为0637)及绿新亲水胶体海洋科技有限公司(股份代号为1084)的独立非执行董事。彼曾任职东英亚洲证券有限公司首席营运总监和香港商品交易所的监察总监,新鸿基证券有限公司的业务发展总监以及辉立证券(香港)有限公司的董事。此前,彼曾任香港交易及结算所有限公司的企业策略部副总裁和香港期货交易所有限公司监察部主管,于证券及期货行业拥有超过二十九年的经验。何先生于一九八四年获香港大学颁授社会科学学士学位,现为特许公认会计师公会及香港会计师公会会员。

黄英琦女士,太平绅士,于一九九八年获委任为本公司的独立非执行董事,彼亦为审核委员会主席,提名委员会、股份激励委员会和薪酬委员会成员。黄英琦女士为执业律师并为黄干亨黄英豪律师事务所的合伙人。此外,黄女士亦积极参与公共及教育服务。彼是香港兆基创意书院校监及香港树仁大学的校董会成员。于二零零四至二零零七年,黄女士曾任湾仔区议会主席,由二零一六年十月二十日至二零二二年十月十九日期间,黄女士曾为博物馆谘询委员会委员及博物馆谘询委员会艺术专责委员会委员。由二零零四年九月七日至二零二二年九月三十日期间,彼为于联交所主板上市的白花油国际有限公司(股份代号:0239)之独立非执行董事。