01070.HK

杜娟女士,1970年5月出生,中国国籍,本公司董事会主席、执行董事及战略委员会主任。杜女士于2021年8月加入本公司。杜女士亦是TCL控股董事及首席执行官。1991年7月至1999年5月,杜女士于中国建设银行惠州市分行工作;1999年5月加入TCL科技(000100.SZ),历任TCL科技结算中心总经理、TCL财务公司总经理、TCL金服控股集团(广州)有限公司总裁及董事长;2016年7月至2018年2月,任TCL科技副总裁;2018年3月至2021年8月,任TCL科技执行董事兼首席运营官;2019年1月至2021年8月,兼任TCL科技首席财务官;2021年8月至2022年12月,担任TCL科技非执行董事;2019年10月至2021年10月,担任上海银行股份有限公司(601229.SH)非执行董事。杜女士毕业于中南财经政法大学投资系(学士学位),并取得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。

彭攀先生:1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位、北京大学工商管理硕士学位及湖南大学国际会计学士学位。彭攀先生于1998年从湖南大学毕业后,于长荣(香港)有限公司担任分析师,其后于2000年在盐田国际集装箱码头有限公司担任会计主管。彭攀先生于2005年加入TCL,并在2005年至2019年期间先后在TCL担任多个财务相关职位,包括财务经理、高级财务经理、财务部部长及财务总监。自2019年起彭攀先生曾担任TCL华星光电技术有限公司副总裁兼财务中心中心长,以及TCL科技集团股份有限公司助理总裁兼财务运营部部长。

孙力先生,1977年4月出生,孙先生是执行董事。孙先生自2020年2月成为非执行董事,于2024年3月调任为执行董事。彼亦是TCL实业控股首席技术官。彼毕业于上海交通大学,并获得工学硕士学位。孙先生拥有丰富的通讯行业从业经验,多年来深耕于AI领域。2001年3月至2004年在阿尔卡特从事手机研发工作。于2004年加入TCL通讯科技控股有限公司,一间于开曼群岛注册成立之有限公司,其股份自2004年9月至2016年9月于联交所主板上市(当时之股份代号:02618.HK),于2020年9月1日起成为本公司之直接全资附属公司;2004年至2017年7月期间,历任研发部门经理、预研部门经理、全球研发中心软件总监及全球研发中心副总经理,建立了智能手机软件团队、全球运营商的技术需求管理体系以及全球运营商软件平台。2017年8月至2019年6月担任中科创达软件股份有限公司(300496.SZ)副总裁期间,建立了智能视觉事业群,聚焦摄像头技术、计算机视觉算法、AI算法,并应用在手机、IoT、汽车和工业领域,开拓了工业深度学习视觉检测的新业务。

张少勇先生,1978年8月出生,是本公司执行董事、首席执行官及战略委员会成员、泛智屏事业部总经理以及若乾附属公司董事。张先生亦现任TCL实业控股高级副总裁。张先生于2000年从西北工业大学毕业后即加入本公司,从基层业务做起,先后曾在本公司多间分公司、业务单位及部门担任经理、高级经理、副总裁及总经理等职位。在他任职期间,为本集团产品的中国市场份额提昇取得卓越成效;并且推出一系列智慧生活产品,为打造TCL智慧家电生态,物联网奠定了基础。张先生拥有西北工业大学工学学士学位及中国人民大学高级工商管理硕士学位。他目前亦担任中国人民大学高级工商管理硕士校友会副会长、中国电子视像行业协会副会长、中国家用电器协会副理事长等社会职务。

刘绍基(先生),1958年7月出生,中国(香港)人,于二零零四年十二月加入本公司担任独立非执行董事。彼分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。彼于企业管治、企业财务、财务顾问及管理、会计、审计及风险管理方面积逾40年经验。刘先生现时于其管理顾问公司显仁顾问有限公司担任财务顾问。刘先生过往曾于安永会计师事务所工作逾15年。彼于一九八一年毕业于香港理工学院。刘先生为特许公认会计师公会(「特许公认会计师公会」)及香港会计师公会的资深会员。刘先生于二零零二年至二零一一年曾为特许公认会计师公会全球理事会(WorldCouncil)的成员,并于二零零零年╱二零零一年年度担任特许公认会计师公会香港分会的主席。多年来,彼协助提昇特许公认会计师公会的地位。彼出任滨海投资有限公司、安莉芳控股有限公司、顺诚控股有限公司、TCL电子控股有限公司及华检医疗控股有限公司(上述公司的股份均于联交所上市)的独立非执行董事。刘先生亦出任亿都(国际控股)有限公司、鸿福堂集团控股有限公司及思博系统控股有限公司(上述公司的股份均于联交所上市)的公司秘书。此外,彼于二零零三年六月二十日至二零二三年十二月二十九日出任京信通信系统控股有限公司(该公司的股份于联交所上市)的独立非执行董事。于二零一九年十月三十一日,证券及期货事务监察委员会(「证监会」)宣布发起针对中国医疗网络有限公司(「中国医疗网络」)及于相关期间担任中国医疗网络董事的六名人士(包括刘先生)未能于合理及切实可行时间内尽快披露内幕消息的市场失当行为审裁处(「市场失当行为审裁处」)研讯程序。于二零二一年五月十二日,证监会宣布结束该等研讯程序及市场失当行为审裁处的调查结果,其中包括针对刘先生的调查结果。本公司已仔细评估市场失当行为审裁处的调查结果,并认为继续聘用刘先生为独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会及提名委员会以及独立董事委员会主席仍然符合本公司的最佳利益。

王一江教授,男,1953年5月出生,王教授是独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会与薪酬委员会成员。王教授于2016年2月成为独立非执行董事。目前为长江商学院经济学及人力资源学教授、副院长。彼现亦为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(603116.SH)董事。彼曾担任世界银行顾问、清华大学经济管理学院中国经济研究所高级研究员以及中国留美经济学会副会长。彼亦曾为明尼苏达大学卡尔森管理学院人力资源管理学荣誉教授及密歇根大学戴维逊转轨经济研究所研究员。王教授于2017年1月至2023年5月期间曾任湖南三湘银行股份有限公司董事;于2017年11月至2022年12月期间曾任中国宏泰产业市镇发展有限公司(其股份曾于联交所主板上市,并于2022年12月退市,当时股份代号:06166.HK)独立非执行董事;及于2020年4月至2024年6月期间曾任深圳华侨城股份有限公司(000069.SZ)独立董事。王教授的研究领域包括人力资源管理、劳动人事经济、管理制度国际比较、转轨经济与新兴市场及组织经济,其研究发现屡获引用。王教授毕业于北京大学,分别于1982年及1985年获经济学学士及国际经济学硕士学位,后赴哈佛大学深造,分别于1989年及1991年获经济学硕士及经济学博士学位。王教授是香港董事学会「2024年度杰出董事」奖得奖者之一,奖项彰显其担任本公司董事的卓越表现,促进香港企业治理良好常规及董事专业水平。

许志坚先生,出生于1973年7月,为鼎晖投资(「鼎晖」)的管理合伙人。彼于2003年加入鼎晖的北京办事处,现驻香港,负责投资与香港有关的创投企业。彼曾于2013年至2022年担任鼎晖新加坡办事处的首席执行官。许先生于投资及基金管理方面拥有逾25年经验,专注于成长资本、控股收购,尤其是富有中国战略意义的跨境投资。许先生目前是SharkNinja,Inc.(一家股份于纽约证券交易所上市的公司,股票代码:SN)的董事会成员和提名与公司治理委员会主席,并曾于2019年至2023年担任JS环球生活有限公司(一家股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市的公司,股份代号:01691.HK)的非执行董事,及于2009年至2017年担任中国现代牧业控股有限公司(一家股份于联交所主板上市的公司,股份代号:01117.HK)的非执行董事。在2003年加入鼎晖之前,许先生于1999年至2003年在纽约Schroders&Co.的投资银行部门和香港MorganStanleyDeanWitterAsia的私募股权部门工作。在从事金融行业之前,许先生于1997年至1998年在旧金山BechtelCorporation的石油和天然气管道部门担任工程师。许先生拥有普林斯顿大学金融工程硕士学位和加州大学伯克利分校化学工程学士学位。彼目前以公益为目的在美国担任BerkeleyFrontierFund的顾问。

蔡凤仪女士,本公司现任公司秘书,为香港执业律师,目前为唐滙栋律师行之合夥人。彼於2006年获得香港大学之法律学士学位,於2007年获得香港大学之法学专业证书,并於2009年获得香港高等法院之律师资格。彼在企业商务、知识产权和公司秘书范畴拥有丰富经验,亦是香港国际公证人。蔡女士自2016年8月起一直担任本公司之公司秘书,并於2017年4月至2021年5月担任通力电子控股有限公司(该公司之股份曾於2013年7月至2021年3月期间在香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市,当时股份代号:01249.HK)之公司秘书。於2015年6月至2017年4月,彼担任华显光电技术控股有限公司(当时称为唯冠国际控股有限公司及TCL显示科技控股有限公司,该公司之股份在联交所上市,股份代号:00334.HK)之公司秘书。蔡女士具备联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.28条所要求之认可资格及相关经验。