01099.HK

连万勇先生,本公司执行董事、总裁、党委副书记,拥有中山医科大学医学硕士学位以及美国迈阿密大学工商管理硕士学位,为副主任药师。连先生曾历任国药集团财务资产管理部副主任、投资管理部主任、政策研究室副主任。连先生曾于2008年12月至2018年1月历任本公司董事、监事、董事,于2018年1月至2022年9月曾担任本公司副总裁、党委委员,在此期间兼任国药一致(深圳证券交易所上市,股份代码:000028)及国药股份(上海证券交易所上市,股份代码:600511)的董事。连先生自2022年9月至2024年8月曾担任上海现代制药股份有限公司(上海证券交易所上市,股份代号:600420)(「国药现代」)董事、总裁、党委副书记。连先生于2024年8月起担任本公司总裁、党委副书记,并于2024年9月起担任本公司执行董事。

孙京林先生,本公司执行董事、党委副书记。孙先生为博士研究生、副主任药师、执业药师。孙先生曾历任北京诺华制药有限公司理化实验室分析师、理化试验室主管、质量控制经理,天津百特医疗用品有限公司质量经理,国家食品药品监督管理局药品认证管理中心检查二处处长,国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心副主任、药品化妆品监管司副司长,国家药品监督管理局政策法规司疫苗国家监管体系评估办公室召集人。孙先生曾担任中国生物技术股份有限公司副总裁,并自2023年5月至今担任北京天坛生物制品股份有限公司(上海证券交易所上市,股份代码:600161)(「天坛生物」)董事。孙先生自2024年10月起担任本公司党委副书记,并自2025年2月起担任本公司执行董事。

陈启宇先生,本公司非执行董事、副董事长。陈先生拥有近31年工作经验。陈先生于1993年7月获得复旦大学遗传学学士学位及于2005年9月获得中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。陈先生自1994年加入复星医药集团(即复星医药及其控股子公司),现担任复星国际(香港联交所上市,股票代码:00656)执行董事兼联席首席执行官,复星医药(上海证券交易所及香港联交所上市,股票代码:600196、02196)非执行董事,复宏汉霖(香港联交所上市,股票代码:02696)非执行董事。陈先生曾任NewFrontierHealthCorporation(已于2022年1月从纽约证券交易所退市)联席董事长、北京三元食品股份有限公司(上海证券交易所上市,股票代码:600429)董事,并于2017年10月至2024年8月任GlandPharmaLimited(孟买证券交易所及印度国家证券交易所上市,股票代码均为:GLAND)(「GLAND」)非执行董事。陈先生自2003年1月加入本公司,曾担任本公司监事长、非执行董事,现为本公司非执行董事、副董事长以及国药产投副董事长。陈先生现为中国医药物资协会会长、中国医药创新促进会副会长、上海市生物医药行业协会名誉会长兼监事长及中国人民政治协商会议上海市第十四届委员会常务委员、上海市工商联生物医药商会会长及上海市工商业联合会(总商会)兼职副主席。

陈玉卿先生,拥有上海大学工学学士学位。陈先生于2025年4月起担任上海复星医药(集团)股份有限公司(「复星医药」,一家于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市的公司,股票代码分别为:600196、02196)执行董事、董事长,并于复星医药若干控股子公司担任董事、管理层职务。陈先生于2010年1月加入复星医药,曾历任复星医药总裁助理兼人力资源部总经理、副总裁、高级副总裁、联席总裁、联席首席执行官、非执行董事等职务。陈先生现时亦为复星国际有限公司(一家于香港联合交易所有限公司上市的公司,股票代码:00656)高级副总裁以及上海复星健康科技(集团)有限公司董事长。此前,陈先生曾于多家公司担任人力资源管理岗位,在人力资源管理方面拥有丰富经验。

冯蓉丽女士,本公司非执行董事。冯女士于1996年7月毕业于上海大学微机应用专业,并于2002年2月获得ColumbiaSouthernUniversity工商管理学硕士学位。冯女士于人力资源管理领域拥有丰富经验,冯女士曾自1996年7月至2015年2月分别任职于希悦尔包装(上海)有限公司、格兰富水泵(上海)有限公司、艾默生电气(中国)投资有限公司、陶氏化学(中国)有限公司、上海罗氏制药有限公司、F.Hoffmann-LaRocheAG,均为人力资源管理岗位。冯女士自2018年7月至2020年4月担任复星高科技副首席人力资源官、上海复星创业投资管理有限公司人力资源董事总经理,冯女士自2020年4月加入复星医药集团,曾任复星医药高级副总裁,自2024年1月起任复星医药执行总裁、首席人力资源官。冯女士现时亦为复宏汉霖监事会主席、复锐医疗科技有限公司(香港联交所上市,股票代码:01696)非执行董事。冯女士自2020年6月起担任本公司非执行董事。

文德镛先生,本公司非执行董事。文先生于2007年12月获东华大学工商管理硕士学位。文先生自2002年5月加入复星医药集团,现任复星医药执行董事、首席执行官(CEO),复宏汉霖非执行董事。文先生曾自1995年9月至2016年5月期间任职于重庆药友制药有限责任公司、重庆海斯曼药业有限责任公司。文先生自2017年9月起至今担任本公司非执行董事,文先生现时亦为国药产投董事、国药股份董事及国药一致监事会主席。文先生曾担任安徽山河药用辅料股份有限公司(深圳证券交易所上市,股票代码:300452)董事、重药控股股份有限公司(深圳证券交易所上市,股票代码:000950)董事。

邢永刚先生,本公司非执行董事。邢先生为法学博士、高级经济师、律师。邢先生曾历任国药股份干部,国药集团办公室、法律事务部业务主管、高级业务主管、主任助理、法律事务部副主任、法律事务部主任,中国生物技术股份有限公司纪委书记,中国医药投资有限公司副总经理、总法律顾问,国药现代监事会主席。邢先生自2024年10月起为国药集团专职外部董事,邢先生曾担任本公司监事,自2025年2月起担任本公司非执行董事。

赵炳祥先生,本公司董事长、非执行董事、党委书记,拥有沈阳药科大学药学院学士学位、北京大学药学院硕士学位、浙江大学化学工程与生物工程学院博士学位,为中国教授级高级工程师。赵先生曾任三九医药贸易有限公司区域销售经理和市场办公室主任,三九同达药业有限公司副总经理,华润三九医药股份有限公司(深圳证券交易所上市,股份代码:000999)(「华润三九」)研发中心高级研究员,华润三九(雅安)药业有限公司总经理,华润紫竹药业有限公司董事长、总经理,华润医药集团有限公司(香港联交所上市,股份代号:03320)副总裁,华润三九董事、总裁。赵先生曾两次荣获国家科技进步奖二等奖,以及四川省科技进步奖一等奖等奖项。赵先生目前兼任沈阳药科大学教授兼博士生导师、浙江大学医学院教授;曾兼任华润集团科协副主席、国家药品监督管理局中药质量研究与评价重点实验室学术委员会副主任、中国中药协会药物临床评价研究专业委员会副主任。赵先生于2024年3月加入国药集团,现任国药集团董事、总经理,并于2024年8月起担任本公司党委书记,于2024年9月起担任本公司董事长、非执行董事。

祖敬先生,本公司非执行董事。祖先生为经济学学士、高级会计师。祖先生曾历任中国出国人员服务总公司财务部副总经理,中服嘉远贸易公司副总经理兼财务总监,中国国际医药卫生有限公司财务部总经理、财务副总监、财务总监,国药现代财务总监,国药集团国际合作部主任。祖先生自2024年10月起至今为国药集团专职外部董事,自2025年1月起担任中国中药控股有限公司(香港联合交易所有限公司上市,股份代码:570)非执行董事,自2025年2月起担任本公司非执行董事。

陈威如先生,拥有美国普渡大学战略管理学博士学位,陈先生现担任中欧国际工商学院战略学副教授,此前曾于2017年7月至2020年7月于阿里巴巴集团担任菜鸟网络首席战略官与产业互联网中心主任。陈先生目前担任碧桂园服务控股有限公司(一家于香港联交所主板上市的公司,股份代号:06098)的独立非执行董事、好未来教育集团(一家于纽约证券交易所上市的公司,股份代号:TAL)的独立董事、欧普照明股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:603515)的独立董事、杰克科技股份有限公司(前称杰克缝纫机股份有限公司,一家于上海证券交易所上市的公司,股份代号:603337)的独立董事、VisionDealHKAcquisitionCorp.(一家于香港联交所主板上市的特殊目的收购公司,股份代号:07827)的独立非执行董事、大学光学科技股份有限公司(一家台湾证券柜台买卖中心上柜公司,股份代号:3218)的独立董事。于过去三年,陈先生曾担任房多多网络集团有限公司(一家于纳斯达克证券交易所上市的公司,股份代号:DUO)的独立董事、蓝城兄弟控股有限公司(一家于纳斯达克证券交易所上市的公司,股份代号:BLCT,其后于2022年8月撤销上市地位)的独立董事、大联大控股股份有限公司(前称大联大投资控股股份有限公司,一家于台湾证券交易所上市的公司,股份代号:3702)的独立董事及迪安诊断技术集团股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代码:300244)的独立董事。

李培育先生,本公司独立非执行董事。李先生获得清华大学经济管理学院管理科学与工程专业管理学博士学位,并于1998年6月获得美国哈佛大学公共管理硕士学位(MPA)。李先生从事经济、金融与管理工作30余年。李先生曾于1987年7月至2000年9月在国务院发展研究中心任职,曾自2000年9月至2007年12月先后担任河南省发展计划委员会副主任、河南省鹤壁市市长。李先生自2007年12月至2023年2月历任中国投资有限责任公司另类投资部总监、国务院研究室巡视员、中国再保险(集团)股份有限公司董事长、北京中域绿色投资管理有限公司董事总经理、航天科工投资基金管理(北京)有限公司董事总经理、北京启源厚积投资管理有限公司合伙人、荷塘创业投资管理(北京)有限公司董事总经理。李先生自2020年9月起至今担任本公司独立非执行董事。

石晟昊先生,本公司独立非执行董事。石先生于首都师范大学本科毕业并获得中欧商学院EMBA学位。石先生拥有30余年医疗健康行业经验,曾在多家医疗跨国企业担任大中华区高管和总经理职务,拥有丰富的产业运营和并购整合经验。石先生目前为阳光融汇资本投资管理有限公司的管理合伙人。石先生曾为国药资本上海有限公司董事总经理,曾历任GEHealthcare市场销售总监,美敦力中国有限责任公司大中华区总经理,拜耳集团糖尿病健康保健业务大中华区总经理,及DentsplySirona大中华区总经理。石先生自2023年6月起担任本公司独立非执行董事。

吴德龙先生,本公司独立非执行董事。吴先生分别获香港浸会大学工商管理学士学位、曼彻斯特大学及韦尔斯大学共同颁授的工商管理硕士学位。此外,吴先生还获得由香港公司治理公会举办的环境、社会和公司管治报告证书课程证书。吴先生现担任锦兴国际控股有限公司(香港联交所上市,股份代号:2307),河南金马能源股份有限公司(香港联交所上市,股份代号:6885),中关村科技租赁股份有限公司(香港联交所上市,股份代号:1601)的独立非执行董事。吴先生于过去三年间,曾担任中国机械设备工程股份有限公司、敏实集团有限公司、盛诺集团有限公司的独立非执行董事。吴先生曾担任北青传媒股份有限公司(「北青传媒」)的独立非执行董事,北青传媒现任及退任董事受到香港联交所批评的详情刊载于香港联交所2022年2月10日及本公司2022年2月14日的公告。吴先生曾于国际会计师事务所德勤关黄陈方会计师行任职五年。吴先生自2020年9月起至今担任本公司独立非执行董事。吴先生目前为国务院财政部会计谘询专家、香港会计师公会会员、香港证券及投资学会杰出资深会员、特许公认会计师公会、香港税务学会及香港公司治理公会的资深会员。

俞卫锋先生,本公司独立非执行董事。俞先生为律师,拥有逾28年执业律师的工作经验,俞先生于1995年6月获复旦大学法学学士学位,后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。俞先生自1995年7月至1998年12月于上海市浦东涉外律师事务所(现已更名为:上海市浦栋律师事务所)担任律师助理及律师。俞先生自1998年12月起至今为上海市通力律师事务所合伙人,2014年1月至2020年6月担任主任职务。俞先生现担任申能股份有限公司(上海证券交易所上市,股份代号:600642)及上海晨光文具股份有限公司(上海证券交易所上市,股份代号:603899)的独立董事。俞先生曾担任德邦物流股份有限公司的独立董事、佳化化学股份有限公司和上海莱馥生命科学技术有限公司的外部董事。俞先生自2020年9月起至今担任本公司独立非执行董事。俞先生现时亦为中华全国律师协会涉外法律服务专业委员会主任、上海仲裁协会会长、上海仲裁委员会委员、上海仲裁委员会及上海国际经济贸易仲裁协会委员会(上海国际仲裁中心)等仲裁机构的仲裁员、上海经贸商事中心调解员等。

吴壹建先生,本公司副总裁、董事会秘书、公司秘书。吴先生于1993年7月毕业于上海医科大学预防医学本科,后获得清华大学工商管理硕士学位以及香港中文大学和上海国家会计学院合办的高级财会人员专业会计学硕士学位。吴先生自1993年7月至2004年5月在三九企业集团任职,曾担任三九医药贸易有限公司销售总监、三九医药连锁有限公司首席运营官、上海三九科技发展股份有限公司副总经理等职。吴先生自2004年6月起至2019年1月在复星医药集团任职,历任复星医药投资部副总经理、总裁助理,并兼任复星医药多家子公司高级管理职务。吴先生曾于2016年6月至2017年9月及2018年3月至2018年12月担任本公司的非执行董事,于2019年1月至今担任本公司董事会秘书,并于2024年11月起担任本公司副总裁。吴先生目前亦兼任国药一致及国药控股国大药房有限公司的董事长。