01141.HK

李宝臣先生(「李先生」),于二零二三年一月六日获委任为本公司的执行董事,并为董事会主席、执行委员会和发展战略委员会的主席、以及风险管理与内部监控委员会的成员。彼亦于二零二二年十二月三十日获委任为民银国际的董事及于二零二三年三月二十日获委任为民银投资(香港)有限公司(本公司直接全资附属公司)的董事。李先生于金融服务业拥有逾十九年经验。在加入本集团前,李先生于二零二零年一月十三日至二零二二年十二月六日担任兴证国际金融集团有限公司(于联交所上市的公司;股份代号:6058)的执行董事兼行政总裁。李先生分别于二零一九年七月三十一日、二零二零年五月十九日及二零二零年六月五日亦获委任为兴证(香港)金融控股有限公司董事兼行政总裁及兴证谘询服务(深圳)有限公司法定代表人、执行董事及总经理及IS (Hong Kong) Investment Limited董事。李先生曾任中国工商银行深圳市分行个人金融部产品经理、联合资信评估有限公司市场研发部总经理以及兴业证券股份有限公司(于上海证券交易所上市的公司;股份代号:601377.SH)固定收益业务总部董事总经理、常务副总经理、总经理等职务。李先生于二零零三年七月取得中国南开大学经济学硕士学位。

李明先生(「李明先生」),于二零二三年一月六日获委任为本公司的执行董事,并为本公司的总经理、以及执行委员会、风险管理与内部监控委员会及发展战略委员会各自之成员。彼于二零二二年十二月二十八日获委任为民银国际的副总经理。李明先生于二零二三年三月二十日分别获委任为民银资本财务有限公司(「民银资本财务」,本公司直接全资附属公司)及民银证券的董事。李明先生亦于二零二三年五月三十日获委任为本公司全资附属公司民银资产管理有限公司及民银保险顾问有限公司的董事。李明先生于金融服务业拥有逾二十一年经验。在加入本集团前,李明先生于二零零六年至二零二二年在中国民生银行及其民生银行香港分行担任多个职位,最后职位为民生银行香港分行副行长(替任行政总裁)。此前,李明先生曾为中信银行总行营业部国际业务部客户经理。李明先生毕业于中央财经大学,取得经济信息管理学士学位及企业管理硕士学位。

吴海淦先生(「吴先生」),于二零一七年九月加入本公司为副总经理并于二零一七年十月二十六日获委任为本公司的执行董事。吴先生亦为执行委员会及发展战略委员会的成员。吴先生于投资银行及金融行业拥有逾20年经验,主要专注于首次公开发售、并购、企业重组及向香港上市公司及上市申请人提供的其他财务顾问服务等方面。彼曾带领完成于健康、科技、公用事业及金融等各个领域的多项股票市场交易,以及包括涉及中国国有企业的大型复杂并购交易。吴先生在加入本集团前曾于海通国际资本有限公司担任企业融资部董事总经理。自一九九七年七月起至二零零零年十二月,彼曾于安达信会计师事务所(现称为罗兵咸永道会计师事务所)任职。吴先生为香港会计师公会会员。彼于香港大学取得经济学硕士学位,并于香港中文大学取得工商管理学士学位。

吴渊女士,现为中国民生银行股份有限公司(「中国民生银行」,本公司间接控股股东)发展规划部副总经理。吴女士在金融业拥有超过17年经验。吴女士自二零一三年五月起加入中国民生银行。吴女士于二零一五年五月至二零一八年二月先后任上海自贸区分行私人财富管理部副总经理、总经理以及上海自贸区分行投资银行部总经理。彼其后于二零一八年三月至二零二四年八月任职于总行发展规划部组织变革中心,其最后职位为处长。吴女士于二零二四年九月升任至现时职位。吴女士取得中华人民共和国北京大学经济学学士学位及美国哥伦比亚大学国际事务硕士学位。

徐峰先生,现为中国民生银行战略客户部总经理。徐先生在银行业具有20年经验。自二零一零年起,徐先生曾在中国民生银行的总行风险管理部和供应链金融事业部、青岛分行、总行发展规划部和交易银行部担任多个职务。徐先生持有中华人民共和国财政部研究所经济学博士学位。

李卓然先生(「李卓然先生」),于二零一七年六月七日获委任为本公司的独立非执行董事,亦为审核委员会主席及风险管理与内部监控委员会成员。李卓然先生为Texas A&M University一级荣誉毕业生,获工商管理学士学位,为香港会计师公会及美国注册会计师协会会员,现任金通策略有限公司董事总经理、天工国际有限公司(股份代号:826)、华夏视听教育集团(股份代号:1981)及建发物业管理集团有限公司(股份代号:2156)的独立非执行董事及审核委员会主席。彼亦为联泰控股有限公司(股份代号:311)的独立非执行董事。李卓然先生在业务运营及扩张、资本市场运营及会计方面具有逾20年经验,曾成功策划并完成许多重要的首次公开发售及公司融资项目。李卓然先生曾任隽泰控股有限公司(股份代号:630)(于二零一一年辞任)及澳科控股有限公司(股份代号:2300)(于二零一零年辞任)的执行董事,亦为锦兴国际控股有限公司的非执行董事(股份代号:2307)(于二零一一年辞任)、美瑞健康国际产业集团有限公司(股份代号:2327)(于二零一五年辞任)和南方能源控股集团有限公司(前身为中国联合能源集团有限公司)(股份代号:1537)(于二零一九年辞任)、北京国双科技有限公司(其股份于美国纳斯达克证券交易所上市,股份代号:GSUM)(于二零二一年辞任)以及吉利汽车控股有限公司(股份代号:175)(于二零二二年辞任)的独立非执行董事。

吴斌先生(「吴斌先生」),汉族,律师,於二零一七年六月七日获委任为本公司的独立非执行董事,亦为本公司提名委员会及薪酬委员会的主席和发展战略委员会及审核委员会成员。吴斌先生现任中平资本总裁及合夥人和中国保险资产管理业协会股权投资及保险私募基金评估专家,并持有复旦大学经济学博士学位。一九九八年九月至二零一四年二月,吴斌先生曾任海通证券股份有限公司(其股份分别於上海证券交易所(股份代号:600837.SH)及联交所(股份代号:6837)上巿)副总经理、海通恒信国际租赁有限公司董事长、海通证券资产管理公司董事长及Haitong International Finance Holdings Limited董事。其亦先後担任上海文广集团副总裁、上海东方明珠(集团)股份有限公司副董事长、Shanghai Media Development Corporation董事长、上海新索音乐董事长、上海申迪(集团)有限公司(Shanghai Disney Holdings Limited)董事。吴斌先生曾被评为上海市金融领军人才,曾任中国证券业协会合规委员会副主任委员、中国证券业协会资产管理委员会委员及中国中小投资者保护基金专家顾问。

王立华先生(「王先生」),于二零一七年六月七日获委任为本公司的独立非执行董事,亦为本公司提名委员会、薪酬委员会和审核委员会成员。王先生现任天元律师事务所首席合伙人。王先生持有北京大学经济法硕士学位。其曾任第一届北京市西城区律师协会会长、中华全国律师协会常务理事、北京市人民政府专家顾问团成员、中国国际商会专家、中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)原第三届,现第一届、第二届及第三届上市公司并购重组审核委员会委员、山东兴民钢圈股份有限公司、中国民生银行、新疆中基股份有限公司、海南矿业股份有限公司及山东步长制药股份有限公司独立董事。王先生还曾任北京大学法律系系主任助理、北京市律师协会第七届理事会副会长、中国证监会第七届及第八届股票发行审核委员会委员。现担任天阳宏业科技股份有限公司(其股份于深圳交易所上市,股份代号:300872.SZ)及乐普(北京)医疗器械股份有限公司(其股份于深圳交易所上市,股份代号:300003.SZ)之独立董事。

黄天宇先生为特许秘书、公司治理师以及香港公司治理公会及特许公司治理公会的会士。黄先生於二零一二年毕业於岭南大学,取得工商管理(财务)学士学位。加入本公司前,黄先生於二零一二年七月至二零二二年八月期间於卓佳专业商务有限公司任职,最後职位为企业服务部高级经理。彼在公司秘书领域拥有逾10年经验,一直为香港上市公司以及跨国、私营及离岸公司提供专业的企业及合规服务。彼亦曾为若干在联交所上市的公司的公司秘书。