01164.HK

邱斌先生(「邱先生」),于2024年4月加入本集团,现任本公司执行董事及首席执行官,同时担任中广核铀业董事及总经理及斯科公司董事。邱先生于1994年7月加入广东核电合营有限公司,此后于中国广核集团及其多家附属公司从事经营管理岗位。1994年7月至2003年3月任职于广东核电合营有限公司的生产部担任主控操纵员及模拟机教员,2003年3月至2011年12月任职于大亚湾核电运营管理有限责任公司的技术部和安全质保部担任主控操纵员及安全工程师,2011年12月至2013年5月任职于咸宁核电有限公司的生产部先后担任安全处副处长及处长,2013年5月至2019年7月任职于中广核陆丰核电有限公司先后担任运行部经理及公司副总工程师。邱先生于2019年7月加入中广核铀业,先后担任斯科公司副总裁、总经理及董事,及中广核铀业副总经理、总经理及董事职位。邱先生于2024年8月起担任东华理工大学地球科学学院的外聘教授。邱先生于1994年7月毕业于西安交通大学电厂热能动力工程专业,获得工学学士学位,并于2009年6月毕业于上海交通大学核能与核技术工程领域工程专业,获得工程硕士学位。邱先生于2005年10月获中国广核集团认定为高级工程师职称。邱先生在核燃料行业拥有逾30年的丰富经验及深厚知识。

徐军梅女士(「徐女士」),于2022年3月委任为本公司执行董事及首席财务官,同时担任中广核铀业董事、总会计师及斯科公司董事。于2002年8月至2013年8月,徐女士就职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),其中于2011年6月至2013年8月被借调至国务院国有资产监督管理委员会。徐女士于2013年8月加入中广核集团,先后担任多个职务,包括中广核铀业财务部副经理及经理以及中国广核电力股份有限公司(于联交所主板上市,股份代号:01816,于深交所上市,股份代号:03816)之财务共享服务中心副总监。徐女士2002年7月毕业于北京科技大学英语专业,获文学学士学位,并于2015年7月获得清华大学工商管理专业管理学硕士学位。徐女士亦为中国注册会计师协会会员及国际内部审计师协会授予的注册内部审计师。徐女士具有高级会计师职称。

刘冠华先生(「刘先生」),于2022年7月加入本集团,现任本公司非执行董事。刘先生同时担任诚通混改私募基金管理有限公司(「诚通混改」)投资部的董事总经理,主要负责新能源投资。刘先生亦自2021年9月起担任上海捷氢科技股份有限公司的董事,及自2021年12月起分别担任北京微构工场生物技术有限公司及浙江汉丞科技有限公司的董事。刘先生2005年6月毕业于中南大学获得应用化学专业理学学士学位,并随后于2006年11月及2010年8月分别取得帝国理工医学院*(ImperialCollegeofScience,TechnologyandMedicine)高级化工工程与生物技术理学硕士学位及哲学博士学位。刘先生于2013年获中国科学院授予高级工程师资格及于2017年获特许金融分析师协会授予特许金融分析师资格。

孙旭先生(「孙先生」),于2018年11月加入本集团,现任本公司非执行董事,同时担任中广核铀业及中国广核能源国际控股有限公司董事。孙先生于1990年6月加入广东核电合营有限公司,在中广核集团多家成员企业从事经营管理岗位,于2011年1月起担任中广核集团专职董事,历任核电、核燃料、新能源和其他产业多家成员企业专职董事及相关专业委员会委员。孙先生于2001年4月毕业于亚洲(澳门)国际公开大学并获工商管理硕士学位,孙先生于2014年9月获中国广核集团高级经济师职称。孙先生于2023年2月28日获中国广核集团聘任为中广核成员公司外部董事召集人。

王先锋先生「王先生」,于2024年7月加入本集团,现任本公司非执行董事及董事会主席,同时担任中广核铀业董事长及斯科公司董事长。王先生于1996年7月加入广东核电合营有限公司,此后于中国广核集团及其多家附属公司从事经营管理岗位。王先生于2003年3月至2011年12月任职于大亚湾核电运营管理有限责任公司,先后担任维修部大修处大修计划科科长、维修部大修处副处长、阳江分公司计划处处长及总经理助理等职务。王先生于2011年12月至2022年6月任职于阳江核电有限公司,先后担任生产部副经理、总经理助理及副总经理等职务。王先生于2022年6月至2024年5月任职于中广核陆丰核电有限公司担任董事及总经理。王先生自2024年5月起加入中广核铀业。王先生于1996年7月毕业于华中理工大学电机电器及其控制专业,获得工学学士学位,并于2009年3月毕业于上海交通大学核能与核技术工程领域工程专业,获得工程硕士学位。王先生分别于2008年2月和2023年12月获中国广核集团认定为高级工程师和正高级工程师职称。王先生于核电行业拥有近30年管理经验。

高培基先生(「高先生」),于2014年8月加入本集团,现任本公司独立非执行董事。高先生自1984年至1993年期间担任中国领先律师事务所北京中信律师事务所副主任;于1993年至2007年期间担任高伟绅律师事务所的合伙人;于2007年退休后,彼成为高伟绅律师事务所香港办事处的中国法律顾问。高先生曾于2011年5月至2023年12月担任中信资源控股有限公司(于联交所主板上市,股份代号:01205)之独立非执行董事。高先生在广泛的法律实务领域拥有丰富及多元化的经验,包括银行及融资领域、及于能源、自然资源、石油化工项目领域的直接投资经验(包括中国境内外投资)。彼自1985年起一直参与核电项目的开发与建设,包括开发大亚湾核电站项目、大亚湾与岭澳等核电站的运营公司的设立及台山核电项目(采用第三代核技术)的开发建设。彼持有加州伯克莱大学法学院的法学硕士学位。彼自1984年起获得中国律师资格。

吴英鹏先生,为香港执业大律师及中国内地执业律师。吴先生由2019年3月至今担任北京市京师(深圳)律师事务所的律师、由2019年12月至今为基石大律师事务所(Foundation Chambers)的大律师。此外,吴先生现时担任香港特别行政区选举委员会委员、中国人民政治协商会议广东省委员会委员、深水埗区扑灭罪行委员会委员。吴先生于2009年7月获得北京师范大学法学学士学位,于2011年6月获得中国人民大学法学硕士学位,于2013年3月获得中国法律职业资格证书,分别于2016年7月及2017年10月获得香港城市大学法律博士学位及法学专业证书。

张蕴涛先生(「张先生」),于2023年8月加入本集团,现任本公司独立非执行董事。张先生自2005年5月至2017年12月任职于一家国际化投资银行担任董事总经理,并自2018年至今任职于一家专注于香港和中国大陆的私募股权基金担任总经理从事基金管理工作。张先生分别于1999年7月及2002年6月取得中国北京对外经济贸易大学国际金融专业的经济学学士学位及金融学专业的经济学硕士学位。张先生亦为特许金融分析师并通过中国注册会计师协会资格考试。张先生于资本市场投融资领域拥有约20年经验。

黎少娟为凯誉香港有限公司之经理。黎女士於公司秘书领域拥有逾15年之经验。
  彼为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会之资深会员。

佘东先生(「佘先生」),于2011年加入中广核集团,现任本公司联席公司秘书兼总法律顾问,同时担任中广核铀业董事会秘书兼总法律顾问。于加入本公司及中广核集团前,彼曾于中国航空结算中心担任多个职位,包括计划经营处副经理及副主管。佘先生于1992年7月毕业于中国政法大学法律专业获法学学士学位,并于2009年12月毕业于加拿大蒙特利尔大学国际商法专业获法学硕士学位。佘先生拥有中国法律职业资格,于法律及合规相关领域拥有逾20年经验。