01198.HK

林如海先生(「林先生」),于二零一八年毕业于浙江师范大学,主修工商管理。彼现为广州科学城创业投资管理有限公司(科学城的附属公司)董事长。彼亦于二零一八年至二零二四年担任该公司总经理。二零一六年至二零一八年,彼为广州高新区投资集团有限公司金融部副总经理及广州国聚风险投资有限公司总经理。二零零六年至二零一六年,彼任职中国建设银行广州开发区支行客户经理。林先生拥有十多年企业管理及股权投资经验。彼持有中国持牌基金从业人员资格。林先生于二零二三年十二月一日获委任为本公司执行董事兼首席执行官。彼已获委任为本公司中国及香港多家附属公司的董事。林先生于科学城集团担任多个职务。

谢锦鹏先生(「谢先生」),本公司联席主席兼执行董事。于一九九七年创办本集团前,彼曾于一间香港上市公司出任副董事总经理。彼于国际贸易及中国贸易业务方面积逾30年经验。彼于其后由主席调任为联席主席,自二零二三年六月九日起生效。彼已获委任为本公司中国及香港多家附属公司的董事。彼是香港家俬协会副会长。谢先生为Crisana International Inc.(「Crisana」)、Charming Future Holdings Limited(「Charming Future」)及Leading Star Global Limited(「LeadingStar」)的唯一董事,该等公司于本公司股份中拥有须根据证券及期货条例第XV部第2及3分部的条文向本公司披露的权益。谢先生自二零二二年十月十七日起获委任为香港上市公司皇庭智家控股有限公司(前称慕容家居控股有限公司)(股份代号:1575)的董事会主席兼执行董事。

陶颖先生(「陶先生」),于一九九四年取得福州大学工学学士学位(电气系电力专业)并于二零零三年四月完成中国人民大学劳动人事学院劳动经济学专业(人力资源管理研究方向)在职研究生课程。彼自二零一九年四月至二零二二年十二月任职于科学城(广州)信息科技集团有限公司(前称广州开发区信息工程有限公司),并先后担任董事及总经理。自二零一三年十月至二零一九年四月,陶先生任职于广州东进新区开发有限公司,担任副总经理。自二零零三年四月至二零一三年十月,彼担任广州开发区建设发展集团有限公司组织人事部、宣传部及行政部的高级职位。陶先生自二零二三年一月十八日起获委任为本公司非执行董事。陶先生于科学城集团担任多个职务。

吴中明先生(「吴先生」),中国国籍,于二零零五年获得中山大学历史系历史学学士学位,于二零一零年获中山大学颁发中国古代史博士学位。吴先生自二零一九年八月二十九日起获委任为本公司非执行董事。彼于二零二零年八月起担任科学城集团总经理助理。彼亦于二零二一年一月起担任科学城集团党委委员。彼已获委任为本公司中国附属公司广州万利宝实业控股有限公司的董事。吴先生于科学城集团担任多个职务。

颜伟壕先生(「颜先生」),于二零一七年自中华人民共和国暨南大学获得经济学学士学位(主修国际经济与贸易)及于二零一八年自英国华威大学(University of Warwick)获得理学硕士学位(主修国际贸易、策略及运营)。彼现时担任科学城的资产经营管理部副总经理。于二零二三年至二零二四年期间,彼于科学城(广州)信息科技集团有限公司先后担任总监及副总经理;而于二零一八年至二零二三年期间,彼在科学城融资租赁先后担任管理培训生、融资经理、市场部副经理、金融市场部经理及市场副总监。颜先生自二零二五年二月十九日起获委任为本公司非执行董事。颜先生于科学城集团担任多个职务。

杨莹女士(「杨女士」),于二零零三年毕业于中国中南财经政法大学,获法学学士学位,其后于二零一一年获中山大学授予法学硕士学位(主修民商法)。彼曾任职于科学城,于二零二一年至二零二三年及二零一八年至二零二一年分别担任法务风控部(合规管理部)副总经理以及资产经营管理部高级经理。彼于二零一七年至二零一八年担任圣原健康产业有限公司法务经理。二零零六年至二零一七年,彼于广东立信企业有限公司担任法务主管(兼知识产权管理)。二零零四年至二零零六年,彼于香江集团有限公司担任法务助理。杨女士于公司法律领域积逾20年的工作经验。彼持有中国司法部授予的法律职业资格。杨女士于二零二三年十二月一日获委任为本公司非执行董事。彼已获委任为本公司中国附属公司天津皇朝家俬有限公司的董事。杨女士于科学城集团担任多个职务。

陈永德先生(「陈先生」),中国国籍,于一九九一年在伦敦大学伦敦政治经济学院毕业,主修经济学。彼于投资研究拥有超过20年经验。彼为澳大利亚会计师公会资深会员。于二零零八年至二零一三年,彼于里昂证券有限公司担任中国及香港金融研究部主管。于二零一三年至二零一七年,彼为香港联合交易所有限公司主板及GEM上市委员会成员。于二零一三年至二零一四年,彼亦担任毕马威会计师事务所资深顾问(银行)。彼自二零一六年九月起担任香港中资银行业协会副总裁。于二零一三年至二零一八年,彼为中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会委员。自二零一九年三月起,彼为深圳市福田区委员会委员。于二零二零年二月一日至二零二二年一月三十一日,彼为香港会计师公会调查小组A的成员。于二零二零年六月起,彼为香港金融发展局数字人民币工作小组成员。彼获委任为香港特别行政区(「香港特区」)第六届选举委员会金融界界别分组委员,任期自二零二一年十月二十二日至二零二六年十月二十一日。自二零二三年一月起,陈先生现为中国人民政治协商会议广东省委员会委员。彼获委任为香港特区特首政策组专家组成员,任期自二零二三年五月三十日至二零二四年五月二十九日,并再次获委任,任期自二零二四年五月三十日至二零二五年五月二十九日,为期一年。自二零二三年起,彼为香港特区九龙城区扑灭罪行委员会委员。彼已获委任为独立监察警方处理投诉委员会委员,自二零二四年六月一日起至二零二六年五月三十一日为期两年。自二零二四年七月五日起,彼获委任为香港联合交易所有限公司主板及GEM上市覆核委员会成员。陈先生自二零二二年二月二十五日起获委任为中国交通建设股份有限公司(股份代号:1800)的独立非执行董事及自二零二二年九月一日起获委任为中国民航信息网络股份有限公司(股份代号:696)的独立非执行董事,上述公司均为香港上市公众公司。陈先生自二零一九年十一月五日起获委任为本公司独立非执行董事。

刘智杰先生(「刘先生」),彼服务香港上海汇丰银行有限公司(「汇丰」)逾35年后,于二零零零年十二月退任。彼曾于汇丰任职副总经理兼香港个人银行业务主管及亚太区副总经理兼策略执行业务主管。彼为香港银行学会(「学会」)资深会士。彼曾于学会之理事会担任主席(一九九九年一月至二零零零年十二月),目前担任学会理事会之荣誉顾问。彼先后获香港特别行政区政府委任服务多个委员会,包括环境谘询委员会(自一九九八年十月至二零零一年十二月)、财经界人力资源谘询委员会(二零零零年六月至二零零一年五月)、廉政公署防止贪污谘询委员会(二零零零年一月至二零零三年十二月)、环境及自然保育基金委员会(二零零零年八月至二零零六年十月)、创新及科技基金环境项目评审委员会(二零零零年一月至二零零四年十二月)及香港法律改革委员会私隐问题小组委员会(一九九零年二月至二零零六年三月)。彼亦曾于商界环保协会有限公司出任主席(一九九八年九月至二零零一年十二月)。彼现任理士国际技术有限公司(股份代号:842)及衍生集团(国际)控股有限公司(股份代号:6893)之独立非执行董事。刘先生自二零一一年九月六日起获委任为本公司独立非执行董事。刘先生自二零二三年五月十九日起辞任普汇中金国际控股有限公司(股份代号:997)的执行董事,该公司为香港上市公众公司。刘先生自二零一一年九月六日获委任为本公司独立非执行董事。

余文耀先生(「余先生」),中国国籍,自二零零九年九月起担任高士威控股有限公司的首席财务官。彼自二零零九年九月起任泰然资本管理有限公司的董事,并于二零零五年八月至二零零九年八月任该公司的财务总监。彼现任一家香港上市公司Classified Group (Holdings) Limited(股份代号:8232)的独立非执行董事。彼于一九八四年毕业于香港中文大学,获工商管理学士学位。彼为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员及香港证券学会会员。彼在财务控制、项目分析及管理职能方面拥有丰富经验、并具有相关财务专业知识。余先生自二零一一年十一月十七日起获委任为本公司独立非执行董事。

郑程杰先生,方圆企业服务集团(香港)有限公司(一家专业的企业服务提供商)之副总监,于企业秘书服务范畴拥有逾十二年经验。彼为香港公司治理公会以及英国特许公司治理公会之会士。此外,彼持有澳洲昆士兰大学商学士(金融)学位及香港大学法学硕士(中国法)学位。

钟裕华女士,自二零二四年四月加入本集团,并于法律事务及合规公司治理及投资者关系方面拥有逾十四年的经验。钟女士于二零二零年二月加入科学城集团,并在科学城集团内曾担任多个职位,包括担任广州科学城创业投资管理有限公司之风险管理部经理,负责合规、风险管理、内部控制及信息披露工作。钟女士自二零二四年四月起于本公司三间全资附属公司(包括广州裕发家俱有限公司、广州科米装饰工程有限公司及广州皇朝智家家具有限公司)担任董事,并自二零二四年六月起担任总经理。在加入科学城集团之前,钟女士曾于多间公司从事法律、合规、资讯披露及风险管理相关工作。于二零一五年六月至二零一六年九月以及二零一七年五月至二零一九年十一月期间,钟女士于广州凡拓数字创意科技股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:301313.SZ)担任法务部兼投融资部门负责人;于二零一六年十月至二零一七年四月期间,于广州若羽臣科技股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:003010.SZ)担任证券事务代表;于二零一四年三月至二零一五年六月期间,于广州东凌粮油股份有限公司(现称亚钾国际投资(广州)股份有限公司)(深圳证券交易所股份代号:000893.SZ)担任证券部主管;并于二零一一年七月至二零一四年三月期间于汤臣倍健股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:300146.SZ)从事投资者关系工作。钟女士在二零一一年于华南师范大学获得法学学士学位,并持有由深圳证券交易所颁发之深交所董事会秘书资格证。