01415.HK

孟岩先生(「孟先生」),为执行董事兼董事会主席。孟先生于1998年获得电子科技大学机械及电气工程学士学位。孟先生在经营、投资及企业管理方面富有经验。彼曾于电子行业领先公司工作,如国际商业机器公司、索尼爱立信行动通讯(现为索尼行动通讯股份有限公司)及KnowlesCorporation。彼于2016年加入立讯精密工业股份有限公司担任副总裁。孟先生于2021年1月15日获委任为执行董事,并自2024年1月15日起续任三年。彼于2021年3月1日获委任为董事会主席。

吴英政先生(「吴先生」),为本公司执行董事、行政总裁(「行政总裁」)及财务总监(「财务总监」)。吴先生于1993年获得国立中兴大学机械工程学系材料科学硕士学位。吴先生自1995年起一直从事半导体组装技术及相机模组开发工业方面的工作。彼自2015年起担任光宝科技新加坡私人有限公司的可携影像设备业务单位总经理及自2018年起担任立景创新科技有限公司总经理。吴先生于2021年1月15日获委任为执行董事,并自2024年1月15日起续任三年。彼于2021年3月1日获委任为本公司的行政总裁及财务总监。

陈汉洋先生(「陈先生」),非执行董事。陈先生于1998年获得台湾淡江大学银行及财务硕士学位。陈先生曾于财富五百强企业担任投资、收购合并以及企业管理等工作。彼于2016年加入立讯精密工业股份有限公司担任投资主管,主要负责企业投资。陈先生在消费电子行业富有经验。陈先生于2021年3月1日获委任为非执行董事,并自2024年3月1日起续任三年。

杨立先生(「杨先生」),非执行董事。杨先生于2007年7月加入立讯精密工业股份有限公司。彼于消费电子行业的供应链管理及营运管理方面有逾十年经验。彼曾任深圳立讯精密工业有限公司、亳州联滔电子有限公司及立讯精密工业(滁州)有限公司的营运总监。彼于供应链管理方面富有经验。杨先生于2021年3月1日获委任为非执行董事,并自2024年3月1日起续任三年。

蔡镇隆先生(「蔡先生」),独立非执行董事、提名委员会主席以及薪酬委员会及审核委员会各自的成员。蔡先生获得美国西部国际大学资讯系统系学士学位及亚利桑那州立大学电子电脑工程硕士学位。蔡先生现任台湾立讯精密有限公司策略长、StechInternationalCompanyLimited董事、天迅科技股份有限公司董事、Speedtech(LS-ICT)CompanyLimited董事长、Luxshare-ICTInc.法人代表、立得精密工业有限公司法人代表、立讯精密组件(昆山)有限公司董事及ToyoshimaCorporation(M)Sdn.Bhd.董事长。蔡先生于2021年1月15日获委任为独立非执行董事,并自2024年1月15日起续任三年。

刘霞女士(「刘女士」),独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各自的成员。刘女士于1988年毕业于东北财经大学工业经济管理学士学位及于2004年完成中央财经大学金融学在职研究生班,由1988年7月至1993年2月,彼于辽宁省鞍山市财政局中华人民共和国(「中国」)财政部派驻鞍钢集团有限公司财政驻厂处任科员、主任科员;从事对央企的财政监督检查、政策制定等。由1993年3月至1999年3月,于中发国际资产评估有限公司先后任专案经理、部门经理、总会计师、副总经理;在中发国际资产评估有限公司任职期间从事和领导了主要上市评估项目如:华意压缩机股份有限公司A股上市、一汽轿车股份有限公司A股上市及燕山石化公司H股上市。由1999年4月至今,于中资资产评估有限公司任董事、高级副总经理。在中资资产评估有限公司任职期间从事和领导了主要上市评估项目有:山东国际电源开发股份有限公司二次股份增发、中国石油化工股份有限公司A股上市、国电电力发展股份有限公司配股、攀枝花钢铁(集团)公司债转股、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司配股、国药控股有限公司资产重组(H股)、天创置业股份有限公司二次股份增发、本钢板材股份有限公司重组及整体上市、中国南车股份有限公司首发中职工股处置、中国化学工程股份有限公司A股上市、北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司首发申请创业板、中节能太阳能股份有限公司设立、中电科能源股份有限公司重大资产重组专案等。刘女士于2021年7月26日获委任为独立非执行董事,并自2024年7月24日起续任三年。

苏艳雪女士(「苏女士」),独立非执行董事、本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)主席以及本公司审核委员会(「审核委员会」)及提名委员会(「提名委员会」)各自的成员。苏女士于1991年获得国立台湾大学国际企业学士学位及于1993年获得卡耐基梅隆大学工业管理硕士学位。苏女士在科技行业的投资及并购方面具备丰富经验。彼于2004年加入华硕电脑股份有限公司担任首席投资长前,曾任荷兰银行及瑞士银行的顶级技术分析员。彼于2009年带领华硕电脑股份有限公司及和硕联合科技股份有限公司的架构重组,于2013年退任和硕联合科技股份有限公司的投资及业务发展资深副总裁。苏女士现于台湾晶技、诚品生活公司及环球水泥股份有限公司董事会担任独立董事,并于光点影业股份有限公司董事会担任法人董事代表。苏女士于2021年1月15日获委任为独立非执行董事,并自2024年1月15日起续任三年。

林咏欣女士(「林女士」),高伟香港高级财务经理,于2014年9月17日获委任为本公司的公司秘书。林女士于2013年8月加入本集团,主要负责企业财务管理。彼拥有逾19年企业财务管理、会计及公司秘书范畴的经验。于加入本集团前,林女士曾担任多个职位,包括于2001年3月至2011年6月约十年期间出任艾利和有限公司(总部设于香港的私人公司,提供(其中包括)广播设备和半导体,其控股公司在韩国交易所上市)的财务及营运高级经理。林女士于2012年3月获南澳洲大学颁发工商管理硕士学位。林女士是执业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。