01999.HK

Alan Marnie先生,于二零一零年九月加入本集团后,自二零一一年十月六日起担任本公司执行董事。彼负责开拓英国、欧洲、非洲、亚洲及大洋洲的家俱市场。Marnie先生于家俱行业之生产、零售及市场营销拥有超过30年经验。加入本集团之前,于二零零八年至二零一零年两年期间,彼受雇于Homestyle Operations Limited (「Homestyle」)之英国Steinhoff零售家俱分部为董事总经理。Homestyle为Steinhoff International Holding Ltd (「Steinhoff」)之附属公司,Steinhoff为法兰克福证券交易所之上市公司,亦是欧洲最大的家俱零售商之一。另外,Marnie先生曾在Reid Furniture Limited工作了十九年(一间其后由Steinhoff拥有之公司,该公司为苏格兰和爱尔兰之最大家俱零售商),及曾担任其董事总经理和首席执行官职务分别为期三年和两年。

戴全发先生,于一九九五年加入本集团后,自二零一二年七月十九日起担任本公司执行董事,现为本公司多家附属公司,包括敏华家俱制造(惠州)有限公司、敏华家俱制造(深圳)有限公司、重庆敏华家俱制造有限公司和敏华家俱(中国)有限公司之董事。戴先生亦为本集团制造中心之总经理。彼负责本集团之家俱制造。戴先生于家俱行业拥有超过20年经验。

黄敏利先生,中国国籍,中国人民政治协商会议(「政协」)全国委员会成员,铜紫荆星章,太平绅士,博士,本公司执行董事、主席、行政总裁(「行政总裁」)兼总裁,亦是本公司提名委员会的主席及本公司薪酬委员会的成员。黄先生主要负责本公司整体日常管理及制定本公司的发展策略。黄先生于一九九二年创立本集团。黄先生亦为本公司多间附属公司的董事。黄先生于家俱行业有逾30年经验。于二零一五年五月,黄先生获选为香港工商总会执行主席及筑福香港基金会有限公司创会主席。黄先生为本公司控股股东敏华投资有限公司的董事。

黄影影女士(「黄女士」),于二零零九年加入本集团后,自二零一五年二月四日起担任本公司执行董事。彼为本公司主席、行政总裁、总裁兼执行董事黄敏利先生及本公司执行董事许慧卿女士的女儿。自二零一八年十二月起,彼获委任为本集团国际市场中心总经理,负责本集团出口业务。彼为本集团首席品牌官及大中华区副总经理。黄女士同时是本公司多间附属公司的董事,负责中国的零售销售、市场推广计划及电子商务及一直协助处理本集团在香港的一般行政及零售业务。彼为天津市政治协商会议委员、中华全国青年联合会委员会委员、惠州新动力副主席、葵青发展义工团副主席、沙田区少年警讯荣誉主席、香港菁英会成员、沙田体育会荣誉主席、香港工商总会青年网络委员,香港青年工业家协会青年委员及江苏省青年联合会青年委员。彼于二零零九年毕业于美国威斯康辛州威斯康辛大学麦迪逊分校并取得市场学及社会学学士学位。黄影影女士亦为本公司控股股东敏华投资有限公司董事。

许慧卿女士,本公司执行董事。许女士于一九九二年加入本集团,并于二零零四年十一月十七日获委任为本公司董事。许女士亦为本公司多间附属公司的董事。许女士于家俱行业有逾30年经验。许女士自二零二四年一月起担任本公司控股股东敏华投资有限公司的董事。

DingYuan(丁远)先生,法国国籍。自二零一六年十二月三十一日起为本公司独立非执行董事。丁先生为本公司薪酬委员会主席兼本公司提名委员会及审核委员会成员。丁先生于二零零零年十二月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院,获管理学哲学博士学位。自一九九九年九月至二零零六年九月,丁先生在法国巴黎HEC管理学院担任会计与管理控制系的终身教授。自二零零六年九月以来加入中欧国际工商学院,目前担任法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长。彼目前担任Jaccar Holdings(私人投资公司)的董事。丁先生自二零一八年五月于卓郎智能技术股份有限公司担任非执行董事及自二零一八年十月于蓝星安迪苏股份有限公司担任独立非执行董事,以及担任上海路捷鲲驰集团股份有限公司的独立非执行董事。丁先生自二零一三年至二零一九年五月,担任朗诗绿色地产有限公司的独立非执行董事。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。

简松年先生,LL.B.,P.C.LL.,银紫荆星章,铜紫荆星章,太平绅士,本科学历,自二零一三年五月二十日起为本公司独立非执行董事。简先生亦为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。彼为简松年律师行创办人兼资深顾问律师。一九八二年起在香港最高法院任执业律师,同时彼亦是英格兰及威尔斯最高法院注册律师、澳洲首都领地最高法院注册大律师及律师,以及新加坡最高法院注册大律师及律师。彼也是中国委托公证人及国际认可公证人。简先生曾连续出任三届全国政协委员,亦曾连续出任三届广东省政协委员。彼于一九八五年起当选沙田区议会民选议员,一直连选连任至二零一一年年底。彼亦曾当选区域市政局民选议员,并于一九九七年七月出任该局副主席,直至该局于一九九九年年底解散为止。简先生于一九八八年起出任新界乡议局议员,现时为当然议员及执行委员。简先生曾出任政府多个谘询委员会公职,包括城市规划委员会委员以及香港房屋委员会建筑小组委员。彼曾担任香港特区选举委员会委员。简先生亦为南旋控股有限公司(股份代号:1982)、深圳控股湾区发展有限公司(股份代号:737)及金茂源环保控股有限公司(股份代号:6805)的独立非执行董事。上述公司均于联交所主板上市。彼自二零一六年二月至二零二四年四月担任惠州光弘科技股份有限公司(一间于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:300735)的董事会副主席。

杨绍信先生(太平绅士),自二零二二年四月一日起担任本公司独立非执行董事,并为本公司审核委员会成员。杨先生现任中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员、香港太平绅士和香港赛马会董事会成员等职务,为中国工商银行股份有限公司(股份代号:1398)(于香港联交所及上海证券交易所上市)的独立非执行董事及为腾讯控股有限公司(股份代号:700)(于香港联交所上市)的独立非执行董事。杨先生亦为信义玻璃控股有限公司(股份代号:0868)(于香港联交所上市)的独立非执行董事。杨先生在二零一五年六月三十日于罗兵咸永道会计师事务所(「罗兵咸永道」)退休。杨先生退休前,曾任罗兵咸永道会计师事务所香港主席及首席合伙人、普华永道中国内地及香港执行主席及首席合伙人、普华永道全球领袖委员会五人领导小组成员及普华永道亚太区主席等职务。杨先生曾任香港金融管理局外汇基金谘询委员会委员,其任期截至二零二一年八月三十一日为止。杨先生亦曾任香港恒生大学(前称恒生管理学院)董事兼审核委员会主席及香港都会大学(「香港都会大学」)(前称香港公开大学)校董会副主席,其任期分别截至二零一八年九月三十日及二零一九年六月十九日为止。杨先生于一九七八年毕业于英国伦敦政治经济学院并于二零一九年获香港都会大学颁授荣誉社会科学博士学位。杨先生是英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员及英国特许管理会计师公会资深会员。

周承炎先生,中国国籍,拥有超过30年企业融资经验及曾为四大会计师事务所之一的合伙人,并为会计师事务所成立企业融资部的主要成员,主管合并和收购及企业谘询业务。彼为英格兰及威尔斯特许会计师公会的会员、获英格兰及威尔斯特许会计师公会赋予企业融资资格。周先生是香港会计师公会会员及曾为香港会计师公会纪律委员会委员。周先生是香港证券及投资学会的杰出资深会员及董事并为企业委员会成员,彼曾为中国委员会和企业委员会主席。周先生为香港都会大学(「都大」)基金顾问委员会委员。周先生是东区尤德夫人那打素医院(「东区医院」)筹款委员会及东区医院慈善信托基金成员,也曾为医院管治委员会成员。周先生现为OSL集团有限公司(前称「BC科技集团有限公司」)(股份代号:863)、中国儒意控股有限公司(股份代号:136)、普达特科技有限公司(股份代号:650)、理文造纸有限公司(股份代号:2314)、中国恒大新能源汽车集团有限公司(股份代号:708)及中国恒大集团(清盘中)(股份代号:3333)之独立非执行董事及审计委员会主席。所有前述公司均于香港联交所上市。

张贤先生於二零零九年毕业於香港中文大学,取得专业会计学工商管理学士学位,二零一九年毕业於香港科技大学,取得工商管理硕士学位。彼为香港会计师公会会员。彼於审计、会计及财务管理方面拥有逾13年经验。