02099.HK

傅渊慧先生,高级地质师,在矿业行业拥有逾20年经验。自2021年12月起,彼担任西藏华泰龙矿业开发有限公司(「西藏华泰龙」)董事会主席。自2018年至2021年,傅先生担任中国黄金矿产资源与国际合作部副总经理。自2014年至2018年,傅先生担任中国黄金集团资源有限公司副总经理以及东乌珠穆沁旗奥尤特矿业有限公司、东乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖矿业有限公司、锡林浩特市兴原有色金属有限责任公司和西乌珠穆沁旗道伦达坝铜矿开发有限公司董事会主席。傅先生于2012年至2014年曾任西藏华泰龙副总经理。于2012年之前,傅先生亦曾在中国黄金战略发展部担任重要职位。傅先生持有中国地质大学(北京)地球化学硕士学位及资源勘探与工程学士学位。

侯晨光先生,获委任为本公司董事长、执行董事兼首席执行官,于2024年11月14日生效。侯先生于矿业行业拥有逾20年经验,包括企业管理、财务管理、审计、法律及合规管理等方面经验。自2001年7月起,侯先生在本公司控股股东中国黄金集团有限公司(「中国黄金」)担任过多个高级管理职务。2014年10月至2020年8月,担任中国黄金资产财务部副总经理、高级经理,2020年11月至2024年11月,担任中国黄金审计和法律事务部副总经理、总经理,并自2024年11月起担任中国黄金集团香港有限公司董事长、总经理。此外,侯先生曾在多家矿业公司担任高级管理职务,熟悉生产工艺流程和上市公司运行实践,具有丰富的高级管理层经验。侯先生曾参与多个矿业并购交易,在上市公司资产注入、财务尽调、估值及法律合规等方面拥有丰富经验。彼主导中国黄金全面合规体系建设,主持完成多家矿业公司的经济责任审计,亦与中国黄金、国内外金融机构及监管机构保持良好工作关系。侯先生为正高级会计师,持有北京物资学院会计学学士学位,曾在亚洲(澳门)国际公开大学参加工商管理在职研究生学习。

田娜女士,自2021年2月起担任中国黄金的审计及法律合规部副总经理。彼于2018年9月加入中国黄金香港,目前职务为综合办公室法务副经理。自2012年2月起,田女士任职于本公司的公司董秘事务处,并于2017年9月晋升为董秘事务处副处长。于2017年7月,彼获委任为本公司全资附属公司斯凯兰矿业有限公司(BVI)的董事。自2008年7月起至2011年5月,田女士于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计师。于2008年,田女士通过中国国家司法考试并获得法律职业资格。田女士持有北京大学法学院的法律硕士学位。彼亦持有广东外语外贸大学双学士学位,专业是法学及商务英语。

王万明先生,拥有37年金融及财务管理经验。彼现为中国黄金香港首席财务官,此前自2018年10月起担任中国黄金香港财务部总经理。在过去三十年中,王先生亦曾于中国黄金总部及其附属公司担任财务部主管,负责资产管理、资金管理、预算、核算以及资产证券化等工作。王先生自2020年起于西藏华泰龙、自2020年起于西藏嘉尔通矿业开发有限公司担任监事会成员。王先生亦自2017年起于索瑞米投资有限公司、自2019年起于中金香港布丘克矿业有限公司及自2016年起于中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司担任董事。王先生为高级会计师,持有亚洲国际公开大学工商管理硕士学位。

韩瑞霞女士,自2019年6月起获选为独立非执行董事以及薪酬及福利委员会主席。彼自2024年4月起至今担任嘉实环球资本投资有限公司的私募股权投资部合伙人,并自2022年7月起担任金川集团国际资源有限公司(香港联交所股份代号:2362)的独立非执行董事。于加入嘉实环球资本投资有限公司前,韩女士为茂宸集团控股有限公司(香港联交所股份代号:0273)的副首席执行官兼执行董事,直至该公司于2023年11月13日完成私有化为止。在此之前,于2014年初至2019年底,韩女士为MEC Advisory Limited(中国-加拿大自然资源投资合作基金的唯一投资顾问)的营运及风险主管。于加入MEC前,韩女士为中国进出口银行的投资经理。韩女士于中国人民大学取得经济学(金融)博士学位、应用经济学(风险投资)硕士学位及经济学(金融)学士学位。

赫英斌先生,于2000年5月加入本公司出任独立非执行董事。彼自2009年10月起获委任为审核委员会主席及自2018年11月起获委任为首席独立非执行董事。赫先生在采矿业的职业生涯横跨近40年,拥有丰富的高级行政人员及董事会经验。赫先生自2013年起为Vatukoula Gold Mines的董事兼主席。自1995年起至2006年,赫先生担任Spur Ventures Inc.(于多伦多证交所创业板上市,现称Atlantic Gold Corp.,为St Barbara Ltd的一部分)的总裁兼董事。自2003年起至2006年及自2011年起至2016年,赫先生担任Yichang Mapleleaf Chemicals Inc.(Spur Ventures Inc.的前附属公司)的董事兼总经理。赫先生亦曾于多家上市公司担任董事,包括南戈壁资源有限司(于香港联交所及多伦多证交所创业板双重上市);PT Bumi Resources Tbk(于印尼证券交易所上市)的董事及Tri-RiverVenturesInc.(于多伦多证交所创业板上市)的董事。赫先生于其职业生涯早期曾担任Process Research Associates(现为Bureau Veritas的一部分)的高级冶炼工程师(1992年至1995年)、Teck Resources的矿业流程工程师(1990年及1992年),以及黑龙江矿业学院(现称黑龙江科技大学)的讲师(1982年至1985年)。赫先生于加拿大英属哥伦比亚大学选矿工程系取得选矿工程博士学位(1994年)及应用科学硕士学位(1990年),以及于黑龙江矿业学院取得工程学学士学位(1982年)。赫先生为加拿大采矿、冶金和石油协会及加拿大公司董事学会的会员。

史别林先生,自2019年6月起获选为独立非执行董事以及健康、安全及环境委员会主席。彼为领先的采矿从业者及地质学家,专门从事投资管理、采矿地质学、地质统计学、资源评估及优化、勘探及项目开发。史先生于地质学方面拥有逾39年的经验,在投资管理、应用地质统计学、资源评估及采矿地质学方面拥有丰富的经验,对全球勘探及采矿项目的营运有专业的知识。根据JORC守则、NI43-101及香港联交所准则,彼亦具备独立技术审阅、尽职调查审计及专家技术报告方面的专业知识。根据JORC守则,史先生为合资格人士,并持有加拿大及香港矿产资源╱储量报告准则的同等资格证明。史先生发表大量关于应用资源评估中地质统计学的论文。史先生的近期工作包括投资管理、审计及就多个商品采矿项目的资源进行审阅。史先生自1998年起至2000年一直为西澳伊迪斯科文大学地质统计学博士后研究员席位。史先生自1995年起取得澳洲墨尔本大学地质学博士学位及自2018年起为AusIMM特许专家。

邵威先生,自2019年6月起获选为独立非执行董事以及提名及企业管治委员会主席。彼为Dentons Canada LLP的合伙人及中国国家服务联席负责人,并专注以中国为重的国际商业交易。邵先生于兼并收购、企业及项目融资、跨境谘询及一般企业及商业交易方面拥有逾30年的丰富经验。邵先生积极参与社区及非营利组织。于彼从事律师业之前,邵先生曾在纽约为联合国工作。邵先生为联合国及加拿大联邦政府认可的传译员。邵先生持有多伦多大学法学士学位、西安外国语学院文学士学位及北京外国语大学联合国认证的同声传译资格。

魏伟峰先生现任方圆企业服务集团(香港)有限公司董事兼行政总裁。魏博士拥有超过三十年专业执业及高层管理经验,包括担任执行董事、财务总监及公司秘书等,其中绝大部份经验涉及上市发行人(包括大型红筹公司)的财务、会计、内部控制及法规遵守、企业管治及公司秘书工作方面。魏博士为香港公司治理公会资深会员、英国特许公司治理公会资深会员、香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及特许仲裁人学会会员。魏博士持有美国安德鲁大学工商管理硕士学位、英国华瑞汉普顿大学法律(荣誉)学士学位、香港理工大学企业融资硕士学位以及上海财经大学金融经济学博士学位。

谢泉先生,执行副总裁兼公司秘书,谢先生,于2009年3月加入本公司出任执行副总裁兼公司秘书。谢先生负责监管公司秘书事宜及合规事宜以及在本公司业务发展、项目评估、投资者关系、公共关系方面发挥重要作用。谢先生由2009年3月起至2009年10月止任本公司副总裁兼董事会秘书,期间彼被提升为执行副总裁兼公司秘书。谢先生在加入本公司后曾参与本公司的香港首次公开发售、本公司的甲玛矿区评估、并购及债券发行。谢先生于石油化工及石油沙行业及采矿行业拥有逾34年工程及项目管理经验。于加入本公司之前,谢先生于1982年2月至2009年3月期间在中国及加拿大的多家资源及能源工程公司,如中石化洛阳工程公司╱中国石化、福陆、Bantrel、Tri-Ocean及Worley Parsons Canada Ltd.任职项目经理、项目工程师及管道压力高级分析师。谢先生自加拿大卡尔加大学取得机械工程学硕士学位、自北京科技大学取得采矿工程硕士学位并自上海化学工业专科学校取得文凭。