02388.HK

孙煜先生,副董事长兼总裁,董事会职务:孙先生自2020年12月起调任为执行董事,并获委任为本公司及中银香港副董事长兼总裁。彼为战略及预算委员会和可持续发展委员会委员、中银香港慈善基金董事局主席,以及自2021年2月起获委任为中银人寿董事长。于调任前,孙先生于2020年3月至2020年12月出任本公司及中银香港非执行董事和风险委员会委员。职位及经验:孙先生于1998年加入中国银行,于2019年2月至2020年12月担任中国银行副行长,2018年9月至2019年2月任中国银行海外业务总监。彼于2015年3月至2018年11月任中国银行伦敦分行行长、中国银行(英国)有限公司行长,2015年12月至2018年11月亦兼任中国银行伦敦交易中心总经理。此前,孙先生曾先后担任中国银行全球金融市场部总监、金融市场总部总监(代客)、金融市场总部总监(证券投资)和上海市分行副行长,并于2012年7月至2014年12月期间任中银香港全球市场总经理。彼于2015年3月至2021年9月兼任中国银行(英国)有限公司董事,其中2018年12月至2021年9月兼任中国银行(英国)有限公司董事长,于2019年2月至2020年12月兼任中银航空租赁有限公司(于香港上市)董事长,于2019年11月至2020年12月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁及于2019年12月至2020年12月兼任中国银行北京市分行行长。孙先生现任多项公职,包括香港中国企业协会名誉会长、香港中资银行业协会会长,外汇基金谘询委员会委员、银行业务谘询委员会委员、财资市场公会议会成员,特区政府北部都会区谘询委员会委员、引进重点企业谘询委员会委员,深港金融合作委员会委员、粤港澳大湾区企业家联盟联席主席、香港科技创新联盟顾问、香港总商会理事会理事、香港贸易发展局一带一路及大湾区委员会委员、香港交易所风险管理委员会成员、香港银行学会副会长等。资历:孙先生于1998年毕业于南开大学,获经济学硕士学位。专业技能与知识:孙先生拥有丰富的银行及金融服务业经验,具备业务管理和战略、公司治理、风险管理及可持续发展等方面相关知识。

葛海蛟先生,董事长,董事会职务︰葛先生自2023年4月起任本公司及中银香港董事长、非执行董事和战略及预算委员会主席。职位及经验︰葛先生现为中国银行董事长、执行董事,中银(BVI)及中银香港(集团)董事。于2023年加入中国银行前,彼于2021年11月至2023年3月任河北省委常委、河北省人民政府常务副省长、省委国防科技工业工作委员会书记、省委雄安新区规划建设领导小组办公室主任,2019年9月至2021年11月任河北省人民政府副省长。葛先生于2018年12月至2019年9月任中国光大集团股份公司执行董事,2019年1月至2019年9月任中国光大银行股份有限公司(其股份于上海及香港上市)执行董事、行长,2016年12月至2018年12月任中国光大集团股份公司副总经理。此前葛先生在中国农业银行股份有限公司(其股份于上海及香港上市)工作多年,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理、辽阳市分行行长、大连市分行副行长、新加坡分行总经理、总行国际业务部副总经理(部门总经理级)、悉尼分行境外高级管理人员、黑龙江省分行行长等。葛先生为第十四届全国人民代表大会代表,曾为河北省第十三届、十四届人民代表大会代表,黑龙江省第十二届人民代表大会代表。资历︰葛先生于1993年毕业于辽宁大学国际经济系国际金融专业,获经济学和法学双学士学位,1999年毕业于吉林大学经济系世界经济专业,获经济学硕士学位,2000年获南京农业大学管理学硕士学位,2008年获南京农业大学管理学博士学位。具有高级经济师、国际商务师职称。专业技能与知识︰葛先生拥有丰富的银行、金融服务和政策经验,具备坚实的业务管理和战略、公司治理知识,对宏观经济及监管环境有深入理解。

张辉先生,副董事长,董事会职务:张先生自2025年2月起任本公司及中银香港副董事长、非执行董事、提名及薪酬委员会和战略及预算委员会委员。职位及经验:张先生现为中国银行副董事长、行长兼执行董事,中银(BVI)及中银香港(集团)董事。于2024年加入中国银行前,彼于2021年2月至2024年11月任国家开发银行副行长。张先生曾于交通银行股份有限公司(其股份于上海及香港上市)工作多年,2020年7月至2020年11月任交通银行首席风险官。2019年2月至2020年11月任交通银行风险管理部总经理、内控案防办主任。2017年2月至2019年2月任交通银行风险管理部(资产保全部)总经理。2016年11月至2017年2月任交通银行贵州省分行行长。此前曾任交通银行资产保全部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理,风险管理部(资产保全部)副总经理,上海市分行副行长,贵州省分行副行长(代为履行行长职责)等职务。资历:张先生于1993年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获得经济学学士学位。专业技能与知识:张先生拥有丰富的银行及金融服务业经验,具备坚实的业务管理和战略、公司治理和风险管理等方面相关知识。

蔡冠深先生,独立非执行董事,董事会职务:蔡博士于2016年6月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为提名及薪酬委员会主席、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。职位及经验:蔡博士为新华集团主席,SunwahInternationalLimited(于2021年6月14日完成私有化并在多伦多撤销上市)主席、新华汇富金融控股有限公司(于香港上市)主席,及越南基金VinaCapital主席。彼亦为汇贤产业信托(于香港上市)经理人汇贤房托管理有限公司的独立非执行董事。蔡博士在经营食品、房地产发展、国际贸易及科技和金融相关业务拥有丰富经验。蔡博士为中华人民共和国全国政治协商委员会常务委员。彼获颁香港特区授勋及嘉奖制度最高荣誉大紫荆勋章。彼亦担任多项社会公职,包括香港中华总商会会长、粤港澳大湾区企业家联盟主席、深圳市前海香港商会主席、中国科学院院长经济顾问、香港科学院创办赞助人及院长高级顾问、中华海外联谊会副会长、香港贸易发展局理事会理事、香港越南商会创会会长、香港韩国商会创会会长、中国香港以色列科技合作及促进中心主席、及美国密歇根州立大学中美优质教育研究中心主席。蔡博士亦为多间大学的校董会或顾问委员会成员,包括复旦大学、南京大学及香港理工大学等。资历:蔡博士于2005年获美国密歇根州立大学(MichiganStateUniversity)颁授荣誉人文博士,2007年获香港理工大学颁授大学院士荣衔,2009年获英国格拉摩根大学(UniversityofGlamorgan)颁发名誉教授荣衔,2011年获香港岭南大学颁授荣誉社会科学博士,2013年获越南河内国家大学颁授荣誉博士,2014年获英国德蒙福特大学颁授荣誉工商管理博士,2015年获加拿大阿尔伯塔大学颁授荣誉法学博士及2020年获香港都会大学(前称香港公开大学)颁授荣誉工商管理博士荣衔,及2022年获柬埔寨国立管理大学(CambodiaNationalUniversityofManagement)颁授国际工商管理名誉博士。专业技能与知识:蔡博士拥有丰富的业务发展与战略、公司治理、人力资源管理及可持续发展经验。

冯婉眉女士,独立非执行董事,董事会职务:冯女士于2022年3月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为风险委员会主席,审计委员会、提名及薪酬委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。职位及经验:冯女士曾于2008年5月至2015年2月任汇丰控股有限公司集团总经理,2011年9月至2015年2月任香港上海汇丰银行有限公司(「汇丰银行」)香港区总裁。冯女士历任汇丰银行环球资本市场亚太区司库兼主管,环球银行及资本市场亚太区主管。冯女士现为恒隆地产有限公司独立非执行董事(于香港上市)、香港科技大学顾问委员会委员、香港赛马会董事及医院管理局成员。冯女士过去曾任多家上市公司董事会成员,包括中国建设银行股份有限公司和香港交易及结算所有限公司独立非执行董事、交通银行股份有限公司及恒生银行有限公司非执行董事(所有公司均于香港上市)。彼亦曾担任多项社会公职,包括香港机场管理局董事会独立非执行成员、香港房屋委员会非官方委员、西九文化区管理局董事局成员、香港按揭证券有限公司非执行董事、司法人员推荐委员会委员及MPlusMuseumLimited董事等。资历:冯女士分别于1983年及1995年取得香港大学社会科学士学位及澳洲麦考瑞大学应用财务学硕士学位。专业技能与知识:冯女士拥有丰富的银行及金融服务业经验,对业务管理和战略、资本市场、公司治理、风险管理及可持续发展具备广博的知识。

李惠光先生,独立非执行董事,董事会职务:李先生于2022年9月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为审计委员会、提名及薪酬委员会、风险委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。职位及经验:李先生拥有逾40年在香港及海外的商业及科技管理经验。李先生为香港城巿大学前副校长(行政)。李先生曾在港担任美国银行副总裁及系统总监。彼亦曾在美国的金融、管理顾问及制造行业担任资讯科技要职。李先生曾任香港赛马会资讯科技事务执行总监及管理委员会成员,负责赛马会的整体资讯科技策略及创新。于加入赛马会前,李先生曾在香港中华煤气有限公司担任行政委员会成员及多项要职,包括为该集团的资讯总监及统领旗下两项策略科技发展业务,担任名气佳网上业务有限公司行政总裁及名气通电讯有限公司行政总裁。李先生现为香港铁路有限公司及新意网集团有限公司的独立非执行董事(两间公司均于香港上市)。李先生亦服务于多个学术、专业及公共事务谘询委员会。彼为香港应用科技研究院有限公司董事局主席、创新科技与产业发展委员会当然委员,以及香港管理专业协会、香港品质保证局及香港专业及资深行政人员协会理事会委员等。李先生为香港电脑学会院士、英国电脑学会特许资讯科技专业人士、香港工程师学会资深会员、英国工程委员会特许工程师及香港董事学会资深会员。资历:李先生分别于1982年及1983年取得美国康奈尔大学运筹学和工业工程学士和硕士学位。专业技能与知识:李先生于企业管理及策略、公司治理、资讯科技管理及可持续发展拥有丰富经验。

罗义坤先生,独立非执行董事,董事会职务:罗先生于2019年3月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为审计委员会、风险委员会和可持续发展委员会委员。职位及经验:罗先生现任香港科技大学顾问委员会委员、香港科技大学(广州)理事会成员及香港商界会计师协会顾问。彼曾担任香港科技大学校董会成员暨审计委员会主席及常务小组成员,亦曾担任香港会计师公会若干委员会委员,包括企业管治委员会、商界专业会计师委员会、专业行为委员会及专业操守委员会。罗先生过去曾任多家香港及海外上市公司董事会成员。彼曾担任市区重建局副主席及行政总监、九龙仓集团有限公司董事、天津银行股份有限公司独立非执行董事及香港宽频有限公司独立非执行董事。罗先生现为新奥能源控股有限公司独立非执行董事,并担任天津银行股份有限公司外部监事及监事会提名委员会主任委员(所有公司均于香港上市)。资历:罗先生为会计师并为香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员和英国特许公司治理公会会员。彼为香港科技大学荣誉大学院士。专业技能与知识:罗先生于会计财务、银行业、企业策略、公司治理、风险管理及可持续发展拥有丰富经验。

马时亨先生,独立非执行董事,董事会职务:马教授于2023年10月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为提名及薪酬委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。职位及经验:马教授现为富卫集团有限公司主席及独立非执行董事、中远海运控股股份有限公司(于香港上市)独立非执行董事及UnicornIIHoldingsLimited(自2022年1月起私有化并撤销于纽约上市)非执行董事、特首顾问团成员,及中国投资有限责任公司国际谘询委员会委员。马教授过去曾任多家上市公司董事会成员,包括广深铁路股份有限公司(于上海及香港上市)独立非执行董事、加拿大赫斯基石油公司(于多伦多上市)独立非执行董事、中国农业银行股份有限公司(于上海及香港上市)独立非执行董事、香港铁路有限公司(于香港上市)主席及非执行董事、华润置地有限公司(于香港上市)独立非执行董事,以及HH&LAcquisitionCo(于纽约上市)独立非执行董事。马教授历任加拿大皇家银行多美年证券英国分公司董事总经理、熊谷组(香港)有限公司副主席及执行董事、大通银行私人银行部董事总经理及亚洲主管、摩根大通私人银行亚太区行政总裁、电讯盈科有限公司执行董事及财务总裁、香港特区政府财经事务及库务局局长、香港特区政府商务及经济发展局局长。资历:马教授取得香港大学经济及历史学士学位。他自2011年起获委任为香港特殊学校议会永远荣誉会长。他亦为香港大学经济金融学院名誉教授,香港中文大学工商管理学院及香港教育大学荣誉教授,他分别于2014,2016和2024年获岭南大学,城市大学及教育大学颁授荣誉工商管理学博士。他于2017年至2020年期间出任香港教育大学校董会主席。专业技能与知识:马教授拥有丰富的业务管理与战略、公司治理、人力资源管理及可持续发展经验。

聂世禾先生,独立非执行董事,董事会职务:聂先生于2023年6月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为审计委员会主席、风险委员会、战略及预算委员会和可持续发展委员会委员。职位及经验:聂先生曾于德勤工作近40年,拥有丰富的会计和审计专业经验。于2022年5月退休,退休前为德勤中国合伙人,历任审计主管合伙人、声誉及综合风险管理主管合伙人、首席质量与道德官、管理委员会成员等多个职务。资历:聂先生1983年毕业于香港中文大学,获得工商管理学士学位,并具有香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员专业资格。专业技能与知识:聂先生于会计财务、企业策略、公司治理、风险管理及可持续发展拥有丰富经验。

郑汝桦女士,独立非执行董事,董事会职务:郑女士于2014年10月获委任为本公司及中银香港独立非执行董事。彼为可持续发展委员会主席、审计委员会和战略及预算委员会委员。职位及经验:郑女士为前香港特区政府运输及房屋局局长。1983年8月起加入香港政府政务职系,曾经于多个政府部门工作,包括曾出任经济发展及劳工局常任秘书长(经济发展)和旅游事务专员。彼于2012年6月30日退休离任香港特区政府。资历:郑女士持有香港大学社会科学学士学位。专业技能与知识:郑女士拥有广泛的业务战略、公司治理、可持续发展,以及环境、社会及管治知识。

黄雪飞女士,于2017年7月加入本银行,并将于2024年6月30日起同时任本银行董事会秘书部总经理。黄女士于1998年加入中国银行股份有限公司(「中国银行」),曾任多个职位包括中国银行董事会秘书部信息披露团队主管及投资者关系团队主管。她现为本银行董事会秘书部副总经理。黄女士持有中国人民大学国际会计专业学士学位、北京大学工商管理专业硕士学位,具中国注册会计师、英国特许公认会计师、上海证券交易所上市公司董事会秘书和香港公司治理公会特许秘书及公司治理师专业资格。