02465.HK

吕振亚(前称吕贞亚)先生,为执行董事。彼于2003年3月加入本公司担任办公室主任兼副总经理,并于2024年9月获委任为执行董事。彼主要负责监督本集团的整体管理及营运。吕先生于1992年1月至2001年8月在江苏苏中农药化工厂任职副厂长。彼于2003年3月加入本公司担任办公室主任兼副总经理。吕先生于1986年7月取得中国上海同济大学工业与民用建筑专科学位。彼于1995年4月获扬州市科技干部局颁发经济师资格,并于2011年7月获委任为中共南京市栖霞区第九届党代表。

秦建先生,为本公司执行董事兼副总经理。彼于2014年1月获委任为董事,并于2023年9月获调任为执行董事。彼负责监督本集团的整体管理及营运。秦先生为石先生及朱女士的侄子。秦先生于车用化学品行业拥有逾27年经验。加入本集团之前,彼于1996年11月至2003年2月在南京富利玛润滑油有限责任公司担任销售经理。彼于2003年3月加入本集团担任本公司营销总监,并于2009年8月获委任为江苏可兰素副总经理。于2014年1月,秦先生升任为本公司副总经理及董事。彼同时担任本集团其他子公司的董事及╱或高级管理层成员,包括但不限于江苏可兰素执行董事、常州锂源总经理以及张家港迪克总经理。秦先生于2008年5月取得中国南京师范大学高阶经理工商管理研究生学位。

石俊峰先生,为本公司创始人、本公司董事长、执行董事兼总经理。于2003年3月,石先生创立本公司,自当时起一直为董事兼总经理,并于2014年1月进一步获委任为董事长。彼亦为控股股东。彼为非执行董事朱香兰女士的丈夫以及执行董事秦建先生的叔叔。石先生主要负责制定整体发展策略及监督本集团营运。石先生于汽车相关行业拥有逾30年经验,包括于跃进汽车集团有限公司的技术中心任职逾14年。自2021年6月起,石先生担任湖南法恩莱特新能源科技有限公司的董事长。此外,石先生担任本集团其他子公司的董事及╱或高级管理层成员,包括但不限于江苏可兰素总经理、龙蟠润滑总经理、常州锂源董事长、龙蟠时代总经理兼执行董事以及张家港迪克的董事长。石先生于1986年7月获中国湖南大学颁发有机合成材料本科学位。彼于1998年11月取得机械电子工业部颁发的高级工程师资格。

沈志勇先生,为本公司执行董事及财务总监。沈先生于2003年3月加入本集团担任财务总监,并于2023年9月获委任为执行董事。彼负责管理本集团的财务职能。沈先生拥有逾27年会计及财务经验。于加入本集团前,于1997年4月至2003年2月,沈先生任职于泰州市高港区胡庄供销合作社(前称泰兴市胡庄供销合作社)(已于2024年6月注销),其最后职位为主办会计。于2003年3月,沈先生加入本集团担任财务总监,并于2014年1月获委任为董事。彼目前亦担任本集团其他子公司的董事及╱或高级管理层成员,包括但不限于龙蟠润滑执行董事、四川锂源执行董事、江苏贝特瑞纳米执行董事兼总经理、天津贝特瑞纳米执行董事、湖北锂源执行董事、山东锂源执行董事以及常州锂源董事。沈先生于2002年4月取得泰兴市财政局颁发的会计从业资格证书。彼于2007年12月完成中国南京大学商学院EMBA课程。于2021年1月,沈先生获得中国总会计师协会颁发的国际会计师证书及国际会计师公会颁发的会员证书。

张羿先生,为本公司执行董事、董事会秘书及联席公司秘书。张先生于2004年12月至2013年12月加入本集团担任供应链管理中心总监及OEM营销总监,于2014年1月至2016年2月担任监事及OEM营销总监,并自2016年3月起一直担任董事会秘书。彼于2022年9月获委任为董事,并于2023年9月获调任为执行董事。彼亦于2023年9月获委任为联席公司秘书。彼主要负责管理董事会的运作。张先生目前亦担任本集团其他子公司的董事,包括但不限于张家港迪克及常州锂源的董事。张先生于制造行业拥有逾26年经验。于加入本集团前,于1997年至2004年,张先生于华飞彩色显示系统有限公司(已于2014年6月27日注销)任职工程师。于2004年12月,张先生加入本集团担任供应链管理中心总监及OEM营销总监。彼于2014年1月至2016年2月升任监事及OEM营销总监,并自2016年3月起一直担任董事会秘书。于2022年9月,张先生获委任为董事,并于2024年9月获调任为执行董事。张先生目前亦担任本集团其他子公司的董事,包括但不限于张家港迪克及常州锂源的董事。张先生于2022年7月通过完成中国西南科技大学的在线课程得到了工商管理专业的专科起点本科学历。张先生于2016年3月3日获得上海证券交易所授予的上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。

朱香兰女士,大专,为非执行董事。朱女士于2013年11月加入本集团担任董事,并于2023年9月获调任为非执行董事。彼主要负责为本集团的整体发展提供指导。朱女士为石先生的妻子以及秦建先生的姨母。朱女士于1986年8月至2006年10月于南京康爱医院任职主管护师。于2013年11月,朱女士加入本集团担任董事。此外,朱女士于2013年10月至2024年6月为龙蟠国际执行董事兼总经理,及自2013年10月起一直为南京贝利的执行事务合伙人委托代表。龙蟠国际及南京贝利均为控股股东。朱女士于1994年12月取得中国南京中医药大学(前称南京中医学院)高等教育中医学位。

耿成轩女士,汉族,耿女士分别于2021年9月及2023年9月获委任为独立董事及独立非执行董事。彼亦自上市日期起担任董事会审计委员会主席。耿女士主要负责向董事会提供独立建议及判断。加入本集团前,于1989年6月至2003年6月,耿女士为中国兰州财经大学(前称兰州商学院)会计系讲师兼副教授。耿女士于2013年9月获委任为财务与会计研究所所长,及于2015年4月获委任为会计专业学位研究生培养指导委员主任。彼亦分别于2018年8月及2024年4月获委任为江苏省上市公司协会独立董事专业委员会成员。耿女士自2010年5月起任职于中国南京航空航天大学经济管理学院,担任教授及博士生导师。耿女士自2021年6月起担任徐工集团工程机械股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:000425)独立董事,自2022年5月起担任无锡华光环保能源集团股份有限公司(上海证券交易所股份代号:600475)独立董事。耿女士亦于2015年8月至2021年8月担任江苏永鼎股份有限公司(上海证券交易所股份代号:600105)独立董事及审计委员会成员;于2015年6月至2020年12月担任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:300201)独立董事及审计委员会主席;于2017年1月至2024年5月担任南京公用发展股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:000421)独立董事;于2020年6月至2024年10月担任南京港股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:002040)独立董事及董事会审计委员会主席;于2023年5月至2024年2月担任上市公司康力电梯股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:002367)独立董事。耿女士于2010年4月取得中国南京航空航天大学管理科学与工程博士学位。

康锦里先生,于2023年10月获委任为独立非执行董事。康先生将主要负责向董事会提供独立建议及判断。康先生于2007年9月于香港获得律师资格,于法律界拥有逾14年经验。康先生自2018年11月起担任德恒律师事务所(香港)有限法律责任合伙(前称钟氏律师事务所)的合伙人,并曾于2016年2月至2018年10月担任李伟斌律师行的合伙人。康先生曾于多间公司担任公司秘书及╱或授权代表,包括:于2013年12月至2021年6月期间担任胜利油气管道控股有限公司(香港联交所主板股份代号:1080)的公司秘书及授权代表;于2015年9月至2020年7月期间担任巨匠建设集团有限公司(香港联交所主板股份代号:1459)的联席公司秘书之一;于2022年3月至2024年2月期间担任大地国际集团有限公司(香港联交所GEM股份代号:8130)的联席公司秘书之一及授权代表;于2022年7月至2024年2月期间担任奇士达控股有限公司(香港联交所主板股份代号:6918)的公司秘书及授权代表;自2022年10月起担任优矩控股有限公司(香港联交所主板股份代号:1948)的公司秘书及授权代表。此外,自2019年9月起,康先生亦担任香港庄臣控股有限公司(香港联交所主板股份代号:1955)的独立非执行董事。康先生分别于2003年6月及2004年5月自悉尼大学取得商业学士学位及法学学士学位,以及于2005年6月自香港大学取得法学专业证书。

李庆文先生,李先生分别于2014年1月及2014年6月获委任为及辞任独立董事。彼于2020年3月获重新委任为独立董事,并于2023年9月获委任为独立非执行董事。李先生主要负责向董事会提供独立建议及判断。李先生于1998年5月至2016年1月担任中国汽车报社社长及自2016年1月起担任中国人才研究会汽车人才专业委员会副会长。于此期间,李先生于2014年1月获委任为独立非执行董事并于2014年6月辞任。李先生于上市公司拥有丰富的工作经验,包括于2016年3月至2022年6月担任重庆长安汽车股份有限公司(深圳证券交易所股份代码:000625)的独立董事、自2020年7月起担任许昌远东传动轴股份有限公司(深圳证券交易所股份代号:002406)的独立董事及自2024年1月起担任新焦点汽车技术控股有限公司(香港联交所主板股份代号:360)的独立非执行董事。李先生于1994年7月取得哈尔滨工程大学经济学硕士学位。

叶新先生,硕士,叶先生分别于2020年3月及2023年9月获委任为独立董事及独立非执行董事。叶先生主要负责向董事会提供独立建议及判断。自2016年7月起,叶先生一直为北京市京师(南京)律师事务所的合伙人。彼于2017年12月获委任为南京市六合区人民政府谘询委员会成员。于2020年3月,叶先生加入本公司担任本公司独立董事。叶先生于2007年6月取得中国江苏师范大学(前称徐州师范大学)法学本科学位。叶先生亦获认可为南京市浦口区十佳律师,并于2019年6月至2024年6月担任泰州学院客座教授。

梁皑欣女士,助理会计师,获委任为联席公司秘书,自2025年3月28日起生效。梁女士在香港上市公司的公司秘书服务及企业管治事务方面拥有超过14年的专业知识。彼现任香港中央证券登记有限公司企业实体解决方案助理经理。梁女士持有香港树仁大学会计学(荣誉)商学士学位。彼为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会士。