02530.HK

崔娟女士,于二零一九年三月二十七日获委任为董事。崔女士主要负责监督整体管理及营运、投资策略及业务发展,并于企业营运及管理方面拥有约10年经验。彼自二零一一年四月至二零一三年十月获委任为瀚达(上海)营养食品有限公司(「瀚达营养」)的董事及自二零一一年四月至二零一四年六月获委任为瀚达营养的法定代表及总经理。彼亦自二零一四年三月起担任金纽曼思的执行董事兼法定代表,并自二零二三年十一月起担任Numans Sales的董事。彼为王平先生的配偶。崔女士于二零一八年六月在马来西亚城市大学完成工商管理硕士学位。

王平先生,于二零一九年一月二十一日获委任为董事。彼于二零一九年三月二十七日获委任为主席。彼为提名委员会主席及薪酬委员会成员。王先生主要负责监督整体管理及营运、投资策略及业务发展,并于企业营运及管理方面拥有超过20年经验,而彼自本集团成立以来一直管理本集团。成立本集团前,王先生自一九九六年五月至二零零零年九月担任烟台有色金属集团经营有限公司的部门经理,并自二零零零年十月至二零零二年十一月担任上海乐化科技发展有限公司的主席。彼自二零一零年十二月起及直至二零一四年三月获委任为金纽曼思(上海)食品有限公司(「金纽曼思」)执行董事、法定代表兼总经理。王先生目前为上海澳美澳乳业有限公司(「澳美澳乳业」)的执行董事兼法定代表,上海乳健国际贸易有限公司(「乳健国际」)的执行董事、法定代表兼总经理,并为纽曼思控股有限公司(「纽曼思香港」)及Numans(Global)Sales Limited(「Numans Sales」)各自的董事。彼为崔娟女士的配偶。王先生于二零一三年十二月取得威尔士大学工商管理硕士学位。

陈学良先生,于二零一九年三月二十七日获委任为非执行董事。陈先生主要负责就本集团的企业及业务策略提供意见。彼拥有以下学历:一九八八年获得新西兰威灵顿维多利亚大学商业及管理学士学位;二零零零年获得英国沃里克大学工商管理硕士学位(优等);及二零零九年获得香港理工大学酒店及旅游管理理学硕士学位(优等)。陈先生于企业融资行业拥有超过30年经验。彼具有监管背景,深入了解上市规则、GEM上市规则及收购守则。自一九九四年六月至二零零七年十一月,陈先生接连出任证监会多个职位,开始时为经理,并在二零零七年离职前出任企业融资部的董事。彼于二零零九年十一月至二零一六年十月及二零一零年六月至二零一六年六月分别担任卓亚(企业融资)有限公司(现称中和金控有限公司)及联交所GEM上市公司卓亚资本有限公司(现称金慧科技集团股份有限公司)(股份代号:8295)执行董事。自二零一七年一月至二零一九年一月,陈先生获聘为柏坊资本有限公司(现称瀚盛资本有限公司)的董事总经理。自二零一九年一月至二零二四年五月三十一日,陈先生于华升资本有限公司(前称首控国际金融有限公司)任职,最后的职位为投资银行部的董事总经理。陈先生为卓亚融资有限公司的持牌人及负责人员,该公司已向证监会注册,可从事证券及期货条例项下第1类(证券交易)及第6类(就机构融资提供意见)受规管活动。彼亦担任该公司企业融资部门的董事总经理。陈先生自一九九九年三月起一直出任加领有限公司的董事。彼分别自一九九三年一月及一九九七年九月起成为香港会计师公会准会员及资深会员。

刘国煇先生,于二零二四年十二月五日获委任为独立非执行董事。刘先生为薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会的成员。刘先生在会计、审计、财务管理及企业管治领域拥有超过28年经验。由一九九六年九月至一九九七年十一月,刘先生担任Glass Radcliffe Chan & Wee Certified Public Accountants(现称天职香港会计师事务所有限公司)的核数师,主要负责核数及会计工作。由一九九七年十二月至一九九九年四月,刘先生于罗兵咸永道有限公司担任助理,主要负责核数工作。由一九九九年十月至二零一一年六月,刘先生先后于毕马威会计师事务所担任多个职位,最后职位是毕马威企业谘询(中国)有限公司的经理,主要负责提供财务顾问服务、进行财务尽职调查、企业重组及清盘工作。刘先生于一九九六年七月于香港树仁学院(现称香港树仁大学)获得会计学荣誉文凭。彼于二零零四年六月完成香港会计师公会破产重整文凭课程。彼再于二零一四年十一月以优异成绩获得香港浸会大学公司管治与董事学理学硕士学位。刘先生自二零零二年十二月起成为英国特许公认会计师公会会员。彼自二零零三年七月起成为香港会计师公会的准会员。彼自二零零七年十二月起成为英国特许公认会计师公会的资深会员。

严咏怡女士,于二零二四年十二月五日获委任为独立非执行董事。严女士为审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会的成员。严女士在为持牌公司和跨国公司提供鉴证、会计、企业融资谘询和合规服务方面拥有超过18年经验。从二零零五年一月至二零零七年二月,严女士于刘白会计师事务所有限公司(现称卫亚会计师事务所有限公司(「卫亚」))任职,其最后职位为高级核数师。严女士其后分别于二零零七年四月至二零零九年十月及二零零九年十月至二零一零年二月担任罗兵咸永道会计师事务所的高级助理及审计部经理。随后,严女士于二零一零年二月重新加入卫亚,担任技术及标准部经理,并自二零一三年八月起担任卫亚董事。于过往8年间,彼曾为多家联交所上市公司提供核数服务。严女士自二零零八年一月起成为香港会计师公会的执业会计师,自二零一一年三月起成为英国特许公认会计师公会的资深会员,及自二零二一年一月起成为英格兰及威尔士特许会计师公会的会员。严女士于二零零五年一月毕业于牛津布鲁克斯大学,经遥距学习获得应用会计学理学学士学位。

余子敖先生,于二零二四年十二月五日获委任为独立非执行董事。余先生为薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员。余先生于财务、审核、会计、企业管治实践及公司秘书事务等相关领域拥有超过16年经验。由二零零七年一月至二零一二年二月,余先生先后于德勤·关黄陈方会计师行担任不同职务,最后职位是核数经理,主要负责核数及会计工作。自二零一三年八月至二零二零年十一月,彼为乐谊会计师事务所(过往英文名称为H.F.Tam&Co.;现行英文名称为CTY&Co.)的合伙人。彼目前分别是晴熹商业服务有限公司的董事及晴熹企业顾问有限公司(前称博硕企业顾问有限公司)的联合创办人及董事,以及专致会计师事务所有限公司的合伙人。余先生分别于二零零五年十二月及二零零六年十二月获得澳洲莫纳什大学的商业(会计及金融)学士学位及应用金融硕士学位。余先生分别自二零零六年一月及二零一一年一月起成为澳洲会计师公会准会员及会员,以及自二零一八年九月起为香港会计师公会资深会员。

郑璟瑭先生(「郑先生」),获委任为财务总监及公司秘书,自二零二五年二月一日起生效。郑先生目前担任立众企业顾问有限公司董事总经理,该公司为企业提供会计及业务谘询服务。郑先生于审计、会计、企业融资及香港上市公司合规顾问方面拥有逾十年经验。郑先生为澳洲会计师公会会员,并持有澳洲新南威尔士大学会计与经济学商业学士学位。郑先生具备上市规则第3.28条规定的公司秘书资格。详情请参阅本公司日期为二零二五年一月二十八日的公告。