02555.HK

陈克远先生,为执行董事兼本集团法律及内部控制中心总监。陈先生于本公司成立起即获委任为董事,并于2023年8月调任为执行董事。彼主要负责本集团的法律及内部控制事宜。陈先生亦在我们的若干子公司担任法人代表、总经理、董事或监事。陈先生于2018年7月加入本集团,担任财务中心总监。加入本集团前,陈先生于2015年5月至2018年6月担任四川惠田实业集团有限公司的首席财务官,并于2012年3月至2015年4月担任成都亚太环保科技股份有限公司的财务经理。陈先生于2018年7月取得中国西南交通大学网络教育学院会计学学士学位(网络教育)。陈先生亦于2001年6月取得中国四川大学财务管理及电算会计专业专科毕业证。陈先生于2021年7月获四川省人力资源和社会保障厅认定为高级经济师。陈先生亦于2023年2月取得由中国企业财务管理协会和国际专业会计师公会(IAAP)联合认证的国际注册会计师(ICPA)证书。

戴利女士,为执行董事及本公司副总经理(综合中心)。彼于本公司成立起即获委任为董事及副总经理,并于2023年8月调任为执行董事及获委任为本公司副总经理(综合中心)。彼主要负责本集团综合中心的整体管理及运作,包括组织行政及后勤管理、工程及建设管理。戴女士亦在我们的若干子公司担任法人代表、总经理、董事或监事。戴女士于2013年4月加入本集团,彼曾先后在本集团担任多个职位,包括茶百道门店经理、本集团供应链负责人及数字化负责人。戴女士于2008年6月毕业于中国成都师范大学(前称四川教育学院),主修法律事务专业。

汪红学先生,为执行董事及本公司总经理(总裁)。汪红学先生于本公司成立起即获委任为董事,并于2023年8月调任为执行董事及获委任为本公司总经理(总裁)。彼主要负责本集团各级营运中心的整体管理及运作,包括运营团队建设、标准化内部管理建设、投资扩张、加盟培训、配送以及门店监督及管理。汪红学先生亦在我们的若干子公司担任法人代表、总经理、董事或监事。汪红学先生于2016年6月加入本集团,主要参与管理本集团业务运营,其先后担任本集团运营总监、副总经理(营运中心)及总经理(总裁)。于2016年加入本集团之前,汪红学先生从其在餐饮行业的工作经历中积累了丰富的门店营运及管理经验。汪红学先生目前正在攻读中国北京国家开放大学工商管理(远程学习课程)文凭。

王霄锟先生,为我们的创始人、董事长、执行董事及控股股东之一。王先生自本公司成立起即担任董事长及董事,且一直担任我们若干子公司的法人代表。彼主要负责制定本集团的整体发展策略和业务计划,监督本集团的管理和战略发展。王先生于2008年在成都市开设第一家茶百道门店,其深耕现制茶饮行业超过15年。王先生一直领导推动本公司研发工作,从而推出牛奶烧仙草、提拉米苏冰沙等产品。凭藉对行业趋势、商业合作及品牌营销等方面的深刻理解,秉承着极致的产品主义信条,带领我们发展成为一个全国知名的现制茶饮运营商品牌。王先生于2023年1月获成都青白江区人民政府授予优秀企业家称号。王先生亦于2022年12月被中国食品安全高质量组委会评为「2022年度中国乡村振兴致富带头人」及于2016年被中国饮品快报及长江报刊传媒集团任命为评委。

陈达先生,为非执行董事。陈博士于2023年5月获委任为董事,并于2023年8月调任为非执行董事。彼主要负责为本集团提供管理和战略建议。陈博士于2009年11月至今于兰馨亚洲投资集团(一家私募股权投资公司)担任董事总经理,主要负责对潜在私募股权投资项目进行可行性研究。自2016年10月至2025年3月,彼亦在天津兰馨投资管理有限公司(一家主要从事投资管理及谘询的公司)担任总经理。陈博士曾在茶花现代家居用品股份有限公司(一家上海证券交易所上市公司,证券代码:603615)担任董事,任期至2019年3月。此外,陈博士现任以下公司的董事:自2020年3月至2025年3月担任克劳丽化妆品股份有限公司的董事;自2016年7月至2025年3月担任薇美姿实业(广东)股份有限公司的董事;自2021年6月至2025年3月担任深圳市千誉科技有限公司的董事;及自2020年7月至2025年3月担任北京贵士信息科技有限公司的董事。陈博士分别于2004年7月及2009年12月在中国厦门大学取得会计学专业管理学学士和会计学专业博士学位。于2017年5月,彼亦自中国证券投资基金业协会获得基金相关业务从业资格。

程丽女士,于2023年8月获委任为独立非执行董事,自上市日期起生效。彼主要负责就本公司的营运及管理提供独立意见。程女士为通商律师事务所的高级合伙人及中国执业律师。彼于1995年加入通商律师事务所,于2002年晋升为合伙人。程女士曾担任以下公司的独立非执行董事:2008年6月至2014年7月,北京巴士传媒股份有限公司(一家上海证券交易所上市公司,证券代码:600386);2006年至2023年4月,中国神威药业集团有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:2877);2019年7月至2023年4月,国投资本股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司,证券代码:600061);2019年2月至2024年4月,上海健麾信息技术股份有限公司(一家上海证券交易所上市公司,证券代码:605186);2018年7月至2024年6月,中科创达软件股份有限公司(一家深圳证券交易所上市公司,证券代码:300496)。程女士现担任以下公司的独立非执行董事:自2021年3月起于利民控股集团股份有限公司(一家深圳证券交易所上市公司,证券代码:002734);及自2020年6月起于北京巴士传媒股份有限公司(一家上海证券交易所上市公司,证券代码:600386)。程女士分别于1995年3月及1998年3月在日本专修大学取得法学学士学位及法学硕士学位。彼于2011年8月、2013年5月及2021年12月分别取得上海证券交易所颁发的第十七期上市公司独立董事资格证书和上市公司独立董事后续培训证书(2013年第二期和2021年第四期)。彼于2012年1月被北京市律师协会授予「北京市优秀留学归国律师」称号,于2020年3月入围「2020年度LEGALBAND客户首选:中国女律师15强」榜单。

唐勇先生,于2023年8月获委任为独立非执行董事,自上市日期起生效。彼主要负责就本公司的营运及管理提供独立意见。唐博士自2021年5月起担任西华大学食品产业融合创新中心主任及自2021年12月起担任食品与生物工程学院教授。彼于2015年11月至2016年11月在加拿大圭尔夫大学(University of Guelph)做访问学者。彼于2002年至2005年、2005年至2011年及2011年至2014年分别担任中国人民解放军陆军军医大学(前称中国人民解放军第三军医大学)营养与食品卫生学教研室助教、讲师及副教授。唐博士于1999年7月在中国西南大学(前称西南农业大学)取得食品科学与工程专业工学学士学位,并于2002年6月获得农产品加工及储藏专业工学硕士学位。唐博士于2008年12月在中国人民解放军陆军军医大学(前称中国人民解放军第三军医大学)取得营养与食品卫生学专业医学博士学位。唐博士获评为斯坦福专业发展中心(SCPD)认证的斯坦福创新创业导师。彼亦为国家司法系统食品安全司法监定专家、中国人民政治协商会议四川省委员会港澳台侨及外事委员会重点联系人士、四川省归国华侨联合会特聘专家、四川省食品安全委员会办公室专家成员、四川省食品安全学会理事、四川省营养学会理事。

杨志达先生,于2023年8月获委任为独立非执行董事,自上市日期起生效。彼主要负责就本公司的营运及管理提供独立意见。杨先生在审计、融资及会计行业拥有逾30年经验。彼曾为香港独立非执行董事协会会长(2022年至2023年)。杨先生自2021年12月起担任阳光能源控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:757)的首席财务官及公司秘书。于加入本集团前,杨先生曾于多家公司任职,包括于毕马威会计师事务所香港办事处担任审计经理、王朝酒业集团有限公司(联交所上市公司,股份代号:828)担任财务总监及公司秘书,及于安踏体育用品有限公司(联交所上市公司,股份代号:2020)担任副总裁。于2007年2月至2018年6月、2010年9月至2020年6月、2016年12月至2023年5月、2017年8月至2022年6月及2023年5月至2025年2月,杨先生亦分别担任以下公司的独立董事或独立非执行董事:安踏体育用品有限公司(联交所上市公司,股份代号:2020)、博耳电力控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:1685)、新希望乳业股份有限公司(深交所上市公司,股票代码:002946)、国电科技环保集团股份有限公司(原联交所上市公司,股份代号:1296)及首创钜大有限公司(联交所上市公司,股份代号:1329,已于2025年1月27日退市)。自2011年11月、2019年11月、2022年6月、2023年10月及2024年5月起,彼一直担任以下公司的独立非执行董事:时代集团控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:1023)、大象未来集团(前称伯明翰体育控股有限公司,联交所上市公司,股份代号:2309)、宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:1541)、十月稻田集团股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:9676)及灵宝黄金集团股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:3330)。彼于1993年11月获得香港大学工商管理学士学位,于2004年8月获香港理工大学专业会计硕士学位(甲级)。彼自2017年10月起、自2003年12月起及自2002年9月起分别为英格兰及威尔士特许会计师公会、香港会计师公会以及英国特许公认会计师公会的资深会员。

李忠成先生,中国国籍,于2023年8月获委任为联席公司秘书,自上市日期起生效。李先生于香港上市公司审计、财务管理、公司秘书及投资者关系领域拥有逾20年经验。彼现时担任香港中央证券登记有限公司企业管治服务部副总裁助理及多家联交所上市公司的联席公司秘书╱公司秘书。李先生分别于1999年3月及2003年7月获准成为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。彼于1994年12月自香港城市大学获得会计学学士学位及于2002年11月自香港理工大学获得工商管理(金融服务)硕士学位。

薛曾辉先生,于2023年8月获委任为董事会秘书。彼自2021年11月起担任本公司证券事务经理,主要负责公司治理、公开披露、投资者关系管理及投融资。加入本集团前,薛先生曾于2017年5月至2020年10月于四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司(曾于联交所上市的公司,股份代号:2606)担任证券事务经理,主要负责投资者关系管理、企业合规管治及投融资相关工作。薛先生亦曾于2020年11月至2021年10月担任德商产投服务集团有限公司(一家联交所上市公司,股份代号:2270)的证券事务代表,主要负责投资者关系管理、企业管治及融资相关工作。薛先生于2013年6月在中国四川农业大学取得应用化学专业理学学士学位。