02587.HK

陈晶先生(「陈先生」),为本公司高级副总裁,并于2023年5月30日获委任为执行董事,主要负责本集团的业务扩张、营销及投资者关系。陈先生于2006年12月加入本集团。彼于2006年12月至2008年12月期间担任福州健康之路福建区域总经理,一直负责福建省整体业务的营运及管理。陈先生自2009年1月起于福建健康管理担任多个管理职位:包括(i)于2009年1月至2010年7月期间担任广东的区域总经理,彼负责广东省的业务扩展及业务管理;(ii)于2010年7月至2013年1月期间担任北京区域的副总裁,彼负责管理服务中心及北京业务的营运;及(iii)于2013年1月至2015年6月担任华中地区(包括福建、湖北、湖南、江西及河南)的总经理,该等地区为我们的核心运营区域。2015年12月至2016年10月期间,陈晶先生担任福建健康之路基层事业部、市场服务中心及营运中心的总经理,负责扩充本公司业务、客户及医生关系及服务管理。2016年10月至2022年2月期间,陈晶先生担任福建健康之路副总裁,一直负责我们的业务拓展、营销、客户服务及家庭医疗保健工作。2022年2月至今,陈晶先生担任福建健康之路高级副总裁,一直负责本公司的业务扩展、营销及投资者关系。陈晶先生目前亦在福建健康之路及福建健康管理担任董事职务。陈先生于2000年7月取得厦门大学经济学学士学位。

张万能先生(「张先生」),为本公司董事会主席兼行政总裁。张先生于2023年5月30日获委任为执行董事,负责本集团的整体管理、策略规划与决策。张先生为本集团的创办人,并于数字医疗保健行业拥有逾20年经验。张先生自2001年2月起开始为本集团服务,自此负责建立我们的业务模式,监督及管理我们的营运。彼目前亦在本集团内的多家附属公司担任董事职务,其中包括福州健康之路投资中心(有限合伙)、福建健康之路信息技术有限公司(「福建健康之路」)、福建健康之路医疗科技有限公司、福建健康之路健康管理有限公司(「福建健康管理」)、银川无边界互联网医院有限公司及湖北健康之路健康科技有限公司。创办本集团前,张先生任职于福建实达电脑集团股份有限公司(主要从事移动智能终端业务及物联网周界安防业务),直至1999年12月。张先生于1991年7月取得浙江大学生物与医学仪器学士学位,于2006年5月取得中国人民大学工商管理硕士学位,并于2006年6月获福建省人力资源和社会保障厅授予高级工程师职称。张先生于2017年2月至今担任浙江大学福建校友会理事会会长,2015年4月至今担任福建省电子商务协会副会长,2023年3月至今担任首届福建省网信产业联合会常务理事等社会职务。张先生亦于2008年至2009年获授中华健康管理杰出人物及于2007年获授互联网经济优秀人才的荣誉称号。

陈勇先生,于2023年5月30日获委任为本公司非执行董事,主要提供有关本集团管理、营运及策略规划的意见。陈勇先生自2010年4月加入本集团以来在医疗保健行业拥有逾十年经验。自2010年4月至2013年12月,陈勇先生担任福建健康管理总经理,负责整体管理及日常运营。陈勇先生自2014年11月至2015年5月及自2022年3月至今一直担任本公司的董事。于2015年5月至2019年12月,陈勇先生亦为集珍坊(福建)网络科技有限公司的总经理,该公司主要从事艺术品交易业务。自2020年1月至今,彼亦于主要从事健康检查业务的福建省美年企业管理有限公司担任总经理。陈勇先生目前亦担任福建健康之路董事。加入本集团前,陈勇先生于1990年7月起担任福建中医药大学附属第二人民医院的外科医生、体检中心主任,并于2010年9月辞任。自2007年10月至2010年12月,陈勇先生担任福建省医学会健康学管理分会副主任。陈勇先生于1990年7月获得福建中医学院(现称福建中医药大学)中医学士学位。

章向明先生,于2023年5月30日获委任为本公司非执行董事,主要负责就本集团的管理、营运及策略规划提供见解。章向明先生由我们的股东之一百度集团提名。章向明先生自2021年10月起一直担任医来(海南)网络科技有限公司(百度健康(北京)科技有限公司的附属公司)技术总监。自2008年9月至2016年6月,章向明先生担任淘宝(中国)软件有限公司的高级技术员。自2016年9月至2021年10月,章向明先生担任平安健康互联网股份有限公司海南分公司的高级技术总监。章向明先生于2003年7月获得安徽理工大学计量与控制技术及仪器学士学位。

邓晓岚女士(「邓女士」),于2024年12月30日获委任为独立非执行董事,主要负责监督董事会并提供独立判断。邓女士自2006年9月起担任福州大学经济与管理学院的教师,自2009年起担任副教授,并自2021年起担任教授。邓女士于2010年9月至2011年9月为UniversityofNorthCarolinaatChapelHill的FlaglerBusinessSchool访问学者。邓女士获选入2011年福建省高校杰出青年科研人才培育计划。于2020年,邓女士获选入福建省会计人才库。邓女士于1999年7月获得福州大学经济学士学位,于2002年4月获得福州大学管理硕士学位,并于2006年6月获得华中科技大学管理博士学位。

Lu Tao先生(「Lu博士」),于2024年12月30日获委任为独立非执行董事,主要负责监察董事会并提供独立判断。自2016年9月至今,Lu博士于北京中医药大学担任整合医学中心主任。Lu博士于1997年在哥伦比亚大学生物科学系开始其职业生涯,担任博士后科学家研究员,并于2001年在哈佛医学院遗传学系担任博士后研究员,其后于2017年1月担任讲师一职。此后,彼于2016年10月至2019年10月在北京中医药大学担任生命科学学院副院长。在其职业生涯中,Lu博士在ScienceCitationIndex(SCI)杂志上发表了逾40篇文章,在国际顶级杂志上发表了10多篇文章,包括但不限于《自然》、《科学》、《自然神经科学》、《神经元》、《PNAS》和《分子细胞》。Lu博士自2021年5月至今亦一直担任中国医学装备协会中医装备分会副会长。Lu博士于1989年7月获得复旦大学理学士学位(主修应用化学),于1997年7月获得中国科学院感光化学研究所物理化学博士学位,并于1997年7月获得中国科学院感光化学研究所理学博士学位。

徐景先生(「徐先生」),于2024年12月30日获委任为独立非执行董事,主要负责监督董事会并提供独立判断。自2010年7月至2013年9月,徐先生任职于建银国际金融有限公司,最后职位为企业融资部代表。自2013年9月至2015年5月,徐先生任职于SEAVIAdventOceanPrivateEquityLtd.,最后职位为投资经理。于2015年5月至2017年5月,徐先生于慕容家居控股有限公司(一家于联交所主板上市公司,股份代号:1575,前称慕容控股有限公司)(「慕容」)担任资本市场主管。自2017年5月至2018年10月,徐先生于光年绿色能源有限公司担任首席财务官。自2018年10月至2022年11月,徐先生于慕容担任副行政总裁。自2022年12月至今,徐先生一直担任标准发展集团有限公司(一家于联交所主板上市公司,股份代号:1867)执行董事及首席财务官,负责财务事宜。徐先生于2014年1月获特许金融分析师协会认可为特许金融分析师。徐先生亦于2016年3月获香港会计师公会认可为注册会计师。徐先生于2009年10月取得香港理工大学工商管理学士学位(主修财务服务,副修会计),并于2017年6月取得香港科技大学工商管理硕士学位。

陈宙峰先生,为本公司首席财务官兼联席公司秘书,自2025年3月28日起生效。陈宙峰先生拥有逾12年财务管理经验,主要负责财务运营及资本市场事务。陈先生于2024年6月加入本集团担任副总裁。加入本集团前,陈先生于2020年11月至2022年1月担任方直发展集团有限公司(一家主要从事物业开发的公司)的副总裁兼财务总监,期间主要负责与资本市场有关的事务及财务运营。彼于2019年9月至2020年10月亦担任安徽省恒泰房地产开发有限责任公司(一家主要从事物业开发的公司)的财务总经理,期间主要负责财务运营。于2013年6月至2019年5月,陈先生在正荣集团有限公司(一间于联交所主板上市的公司(股份代号:6158),主要从事物业开发)担任财务管理中心资本运营部总监,主要负责资本运营工作。于2010年6月至2013年3月,陈先生担任福州万达广场商业物业管理有限公司(一家主要从事商业管理的公司)的副总经理,期间主要负责财务管理。陈先生分别于1998年7月及2015年6月取得厦门大学会计学学士学位及工商管理硕士学位。

谈俊纬先生(「谈先生」),于2023年5月获委任为联席公司秘书之一。谈先生于会计、审计、企业及财资管理拥有超过20年经验。谈先生于2003年9月至2010年5月任职于安永会计师事务所,最后职位为审计经理。谈先生于2010年5月加入绿心集团有限公司(一家于联交所主板上市的公司(股份代号:0094))担任财务总监,并于2013年4月进一步获委任为副总裁财务总监,主要负责财务及会计管理、营运融资、资本市场交易、并购事宜、企业管治及合规。谈先生离开绿心集团后,于2018年8月加入执业会计师事务所路信会计师事务所。谈先生于2018年7月至2020年6月担任盛龙锦秀国际有限公司(一家于联交所GEM上市的公司(股份代号:8481))的公司秘书。谈先生于2018年8月至2020年12月担任比特元宇宙控股有限公司(前称米虫元宇宙(中国)控股集团有限公司及NomadTechnologiesHoldingsLimited,一家于联交所GEM上市的公司(股份代号:8645))的公司秘书。谈先生亦自2024年3月起于建中建设发展有限公司(一家于联交所主板上市的公司(股份代号:589))、自2019年1月起于飞扬国际控股(集团)有限公司(一家于联交所主板上市的公司(股份代号:1901))、自2019年5月起于细叶榕科技控股有限公司(前称威诚国际控股有限公司,一家于联交所GEM上市的公司(股份代号:8107))及自2019年5月起于TLNaturalGasHoldingsLimited(一家于联交所GEM上市的公司(股份代号:8536))一直担任公司秘书。谈先生自2008年2月起为香港会计师公会会员及自2017年10月起成为资深会员,自2011年11月及2022年11月起分别成为特许公认会计师公会的资深会员及香港公司治理公会以及英国特许公司治理公会的资深会员。谈先生于2003年6月取得英国曼彻斯特都会大学会计及金融学士学位。