03330.HK

陈建正先生(「陈先生」),生于一九六八年十二月,获得湖南行政学院法律专业大学本科学历。曾工作于湖南省沅陵县国土管理局、沅陵县马底驿乡、沅陵县国土资源局、沅陵县官庄镇、湖南借母溪国家级自然保护区管理局、沅陵县重点建设项目古城南路旧城拆迁改造指挥部。二零一七年一月至今在本公司工作,二零一七年一月至二零二一年五月任董事长,二零二一年五月至二零二二年十月任监事会主席,二零二二年十月至今任本公司董事长、执行董事、战略委员会主席及提名委员会委员。

何成群先生(「何先生」),硕士,生于一九七一年二月,获得河南财经学院企业管理专业大学本科学历。曾工作于灵宝市桐沟金矿、河南灵化集团总公司、灵宝市黄金冶炼厂、灵宝华鑫铜箔有限责任公司等;二零一八年一月至二零二一年八月任哈巴河华泰黄金有限责任公司董事长;二零一八年六月至二零二一年五月任本公司副总裁;二零二一年五月至今任本公司执行董事、总裁,以及战略委员会成员。

吴黎明先生(「吴先生」),生于一九八二年二月,获得暨南大学会计学专业硕士研究生学历,高级会计师,注册管理会计师(CMA)。曾工作于中船海洋与防务装备股份有限公司;二零一九年十一月至二零二一年五月任本公司财务总监;二零二一年五月至今任本公司执行董事、副总裁、财务总监,以及战略委员会成员。

邢江泽先生(「邢先生」),生于一九六七年三月,获得解放军信息工程大学计算机科学与技术专业本科学历,中国注册会计师,中国注册税务师,高级会计师,高级谘询师,经济师,具有基金从业资格。曾工作于灵宝物华燃料有限公司、河南凌冶集团有限公司、河南正永会计师事务所有限公司、灵宝双鑫矿业有限公司;二零零七年四月至今在本公司工作,现任副董事长、董事会秘书,以及战略委员会和薪酬与考核委员会的成员。邢先生自二零二零年五月起担任新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(进行重组中)(前称上海拉夏贝尔服饰股份有限公司)(上海证券交易所(「SSEx」)上市公司,股票代号:603157(该股票于二零二二年五月退市)及在香港联合交易所(「HKEx」)上市的公司,股票代号:06116(该股票于二零二四年十一月退市))独立非执行董事。

赵理女士(「赵女士」),生于一九七八年十一月,获得香港中文大学金融财务工商管理硕士研究生学历,中国注册会计师、国际注册内部审计师,拥有二十年以上的审计、谘询与财务管理工作经验。二零零一年至二零零七年任德勤华永会计师事务所审计及监证业务部经理;二零零八年至二零二三年任德勤华永会计师事务所风险谘询部合伙人;二零二三年九月至今担任本公司管理执行委员会委员;自二零二四年五月起担任执行董事、副总裁,以及战略委员会和薪酬与考核委员会各自的成员。

王冠然先生(「王先生」),生于二零零零年五月,于美国乔治华盛顿大学商学院修读本科,主修国际关系、经济学系,二零二零年因疫情原因肄业。二零一九年起加入深圳杰思伟业控股股份有限公司工作,二零二零年至今任董事长兼总裁;二零二零年十二月起加入龙电华鑫集团工作,任董事,二零二三年五月至今兼任联席首席执行官。二零二一年五月至今任本公司非执行董事及提名委员会成员。王冠然先生为深圳杰思伟业控股股份有限公司的控股股东。

张飞虎先生(「张先生」),生于一九七一年十一月,获得河南省党校法律专业函授本科学历。曾在陕县大营镇任教,在灵宝市苏村乡、尹庄镇、阳店镇和城关镇、灵宝市委群众工作部、灵宝市城市改造投资有限公司工作;二零一八年十月至今任灵宝市国有资产经营有限责任公司董事长;二零一九年四月至今任本公司非执行董事,以及审计委员会成员。

薄少川先生(「薄先生」),生于一九六五年十月,加拿大籍,获得中国石油大学信号传输与处理专业硕士研究生学历,高级工程师。薄先生在矿业和石油天然气行业有着30余年的工作经历,曾任职于中国石油,后加入艾芬豪投资集团,历任集团旗下(加拿大)艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资╱合作公司的管理职位,其后出任艾芬豪投资集团业务开发总经理,负责商务、法律、合资合作等事务。二零零五年起曾任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。因此,薄先生在公司发展、投资、融资、资本市场、国际并购、合资合作、项目管理等方面有着丰富的实践经验,着有《国际矿业风云》。二零二零年五月至二零二三年五月任中矿资源集团股份有限公司(SZEx股票代号:002738)独立非执行董事。二零二零年十二月至今在紫金矿业集团股份有限公司(SZEx股票代号:600189及HKEx股票代号:02899)任独立非执行董事。二零二四年五月起担任本公司独立非执行董事,兼任提名委员会主席及各战略委员会、审计委员会、及薪酬与考核委员会委员。

陈聪发先生(「陈先生」),硕士,律师,生于一九六三年十月,是RHTLawAsiaLLP的高级合伙人和创始成员之一,该公司是一家在亚太地区具有影响力的综合法律服务机构。陈先生是监管问题、复杂融资(企业融资和专案融资)交易、交易结构和融资、公司治理及董事会事务以及企业领导者和大型企业在地区和国际上的声誉管理事务方面可信赖的专家。他多次被许多知名专业文献评为来自行业者的领先者,包括IFLR1000和亚洲法律500强。自二零二一年五月以来,陈先生就任本公司的独立非执行董事,同时担任审计委员会成员。自二零二四年五月以来,他同时担任薪酬与考核委员会主席及提名委员会的成员。自二零一七年九月二十九日起,陈先生担任德宝集团控股有限公司(HKEx股票代码:8436)的独立非执行董事及非执行董事长,并自二零二二年十月七日起担任RafflesInteriorLimited(HKEx股票代码:1376)的独立非执行董事。陈先生也是RHT集团公司的执行董事长,该集团涉及金融科技、财富科技、基金、资产与财富管理、Web3及数位科技等多个领域。他成功投资于初创企业、中小企业及上市公司。值得注意的是,他对区块链、分散式账本及相关技术和加密货币知识渊博且充满热情,并投资了两个应用了分散式账本技术(DLT)和Web3区块链生态系统平台的交易所。其中一个是SDAX(由新加坡金融管理局许可),它是第一个将黄金支持的贷款拟进行代币化的数位交易所。陈先生曾担任新加坡交易所(SGX)纪律委员会副主席,并是新交所上诉委员会的成员。他是新加坡金融管理局设立的首个公司治理委员会的成员。陈先生曾担任一家在印尼营运并在新加坡上市的石油和天然气集团的董事长接近十年。他个人投资于印尼的一家金矿,并将其在新加坡交易所上市。他还积极参与公共服务和慈善工作,并担任新加坡国家防止嗜毒理事会主席。他是新加坡高尔夫协会的会长,同时也是东南亚高尔夫联合会的主席。

郭新生先生(「郭先生」),生于一九六三年九月,加拿大籍,获得中南工业大学矿产普查与勘探专业硕士研究生学历及中国科学技术大学地球化学专业博士研究生学历,为加拿大安大略省、阿尔伯塔省注册地质师,43–101合资格人。二零零五年至二零一一年在加拿大先后就职于Dahrouge地质谘询公司和Cameco矿业公司。二零一一年至二零一二年任紫金矿业集团股份有限公司(SZEx股票代号:600189及HKEx股票代号:02899)国际部副总经理、国际地勘院院长。二零一二年至二零一四年任山东黄金国际矿业有限公司(SSEx股票代号:600547,HKEx股票代号:01787)总地质师。二零一四年至二零一七年,在澳大利亚上市公司FocusMinerals资源公司担任地质勘探总经理。二零一八年至二零二三年担任山东黄金矿业股份有限公司驻多伦多代表处首席代表和总地质师。二零二三年至今,任多伦多MG地质谘询公司总地质师。二零二四年五月起担任本公司独立非执行董事,兼任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

杨志达先生(「杨先生」),生于一九六九年十月,中国香港永久性居民,获香港理工大学专业会计硕士学位,为英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会资深会员。彼曾于一间主要国际会计师行任职超逾十年,其后于多间香港上市公司担任副总裁、首席财务官、财务总监及╱或公司秘书的工作。彼曾为香港独立非执行董事协会创办人之一及会长(二零二二年至二零二三年)。二零一一年至今任时代集团控股有限公司(HKEx股票代号:01023)独立非执行董事。二零一六年至二零二三年五月任新希望乳业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(「SZEx」)股票代号:002946)独立董事。二零一七年至二零二二年五月任国电科技环保集团股份有限公司(HKEx股票代号:01296)独立非执行董事。二零一九年及二零二二年至今分别任大象未来集团(HKEx股票代号:02309)及宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司(HKEx股票代号:01541)的独立非执行董事。二零二三年至今任十月稻田集团股份有限公司(HKEx股票代号:09676)独立非执行董事。自二零二三年五月至二零二五年一月,杨先生任首创钜大有限公司(已自HKEx撤回上市地位)独立非执行董事。二零二四年四月至今任四川百茶百道实业股份有限公司(HKEx股票代码:02555)独立非执行董事。杨先生自二零二四年五月起担任本公司独立非执行董事,同时担任审计委员会主席。

徐文龙先生,於二零一五年五月二十日获委任为本公司独立非执行董事 ( 「独立非执行董事」)以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。徐先生於一九八六年七月取得南安普敦大学的商业经济及会计社会科学学士学位。彼於财务及会计范畴拥有逾20年专业经验,自一九九一年一月起为香港会计师公会资深会员。彼於一九九一年一月起获接纳为英国特许公认会计师公会会员,并於一九九六年二月起成为为资深会员。徐先生自二零零八年一月起亦成为英格兰与威尔斯特许会计师协会会员。徐先生自一九八八年起於毕马威(KPMG Peat Marwick)负责审核工作,其後彼於一九九五年二月加入有利集团有限公司 (股份代号:0406)担任财务总监,该公司为联交所主板 ( 「主板」)上市公司。徐先生自二零一零年十一月至二零一三年三月担任Duoyuan Printing, Inc. (当时於纽约证券交易所上市)董事及审核委员会成员并且自二零一五年九月至二零一六年五月担任铭源医疗发展有限公司 (股份代号:0233)之独立非执行董事及审核委员会主席。目前,徐先生为坛金矿业有限公司 (股份代号:0621)的独立非执行董事、审核委员会与提名委员会主席及薪酬委员会成员,以及新体育集团有限公司 (股份代号:0299)的独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会与提名委员会成员。