03396.HK

柳传志先生,联想控股创始人,于2014年2月18日本公司改制为股份有限公司之日获委任为本公司董事及董事长,并于2015年6月29日获委任为本公司提名委员会主席。柳先生还是联想集团的创始人,并于1989年至2011年间任联想集团多项高级管理职务,历任总裁、执行董事、非执行董事和董事长。柳先生拥有丰富的企业管理经验,并于联想控股多家成员公司担任董事长职务。加入联想控股前,柳先生任职于中国科学院计算技术研究所。柳先生于1967年获得中国人民解放军军事电信工程学院(现称西安电子科技大学)颁发的雷达导航系毕业证书。

李蓬先生,于2020年2月13日获委任为本公司执行董事兼首席执行官,现为本公司战略委员会成员。李先生曾长期担任本公司执委会成员及高级副总裁,致力于公司战略投资业务的发展和投资后管理工作。彼现任卢森堡国际银行副董事长,亦担任拉卡拉支付股份有限公司、联泓新科、上海富瀚微电子股份有限公司(均于深交所上市)等多家成员公司董事。彼自2019年至2020年期间曾任弘和仁爱医疗集团有限公司(于香港联交所上市)的非执行董事。李先生于2003年加入联想控股,历任投资管理部副总经理、总经理、战略投资总监、助理总裁、副总裁、高级副总裁及总裁。加入联想控股前,李先生先后就职于中国对外贸易运输总公司(SinotransCorporation)、美国TeradyneConnectionSystems。李先生于1994年获得对外经济贸易大学颁发的国际金融学士学位,并于2001年获得美国新罕布什尔州立大学工商管理专业硕士学位。

宁旻先生,于2020年1月1日获委任为本公司董事长及提名委员会主席,自2018年12月27日获委任为本公司执行董事,曾于2018年12月27日至2023年9月29日期间出任本公司薪酬委员会成员,现为本公司战略委员会主席。宁先生曾长期担任本公司执委会成员和首席财务官,全面负责公司的财务与资金、风控与审计,以及资本市场和公共关系等相关工作,并主持联想控股财务投资业务的运营管理,在公司的战略制定、业务发展、组织建设等方面发挥了重要作用。目前宁先生亦担任联泓集团有限公司、佳沃集团有限公司、弘毅投资、联想之星、东方航空物流股份有限公司等多家成员公司董事。宁先生于1991年加盟本公司,历任本公司企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部总经理、副总裁及高级副总裁。宁先生现为西安陕鼓动力股份有限公司(于上交所上市)的董事,彼曾任中国玻璃控股有限公司(于香港联交所上市)非执行董事、北京电子城高科技集团股份有限公司(于上交所上市)董事、联泓新材料科技股份有限公司(「联泓新科」)(于深交所上市)董事及国科控股的董事。宁先生于1997年获得中国人民大学颁发的经济学学士学位,并于2001年完成中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。

陈静女士,汉族,现任国科控股党委副书记、总经理,国科科仪控股有限公司党支部书记、董事长及总经理,亦担任联泓新科及中科院成都信息技术股份有限公司(两家均于深交所上市)董事。陈女士历任北京中科科仪股份有限公司副总经理,总经理,董事长,党委书记等职务。陈女士于2001年获江苏大学管理学硕士学位,正高级工程师。

杨红梅女士,杨女士现任国科控股党委常委、副总经理,历任国科控股资产监管部总经理、资深经理及股权管理部总经理,曾任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、副总裁。杨女士于2006年获得中国科学院研究生院管理学院工商管理硕士学位。

赵令欢先生,于2020年1月1日起由本公司执行董事调任为非执行董事,现为本公司战略委员会成员。赵先生于2003年加入本公司,彼时他创立了弘毅投资,于2003年至2011年,历任本公司常务副总裁、高级副总裁及董事兼常务副总裁,目前赵先生还担任弘毅投资的董事长。赵先生具有丰富的企业管理经验。赵先生目前是联想集团的非执行董事、中国玻璃控股有限公司的非执行董事、百福控股有限公司主席及执行董事、金涌投资有限公司董事会主席及执行董事(均于香港联交所上市)。彼曾出任中国玻璃控股有限公司和弘和仁爱医疗集团有限公司(两家均于香港联交所上市)的董事会主席、上海城投控股股份有限公司、上海环境集团股份有限公司(两家均于上交所上市)的副董事长及董事、ErosSTXGlobalCorporation(于纽约交易所上市)的非执行董事、先声药业集团有限公司非执行董事(于香港联交所上市)、上海锦江国际酒店股份有限公司、新奥天然气股份有限公司(均于上交所上市)的董事及中联重科股份有限公司(于香港联交所和深交所上市)的非执行董事。赵先生于1984年获得中国南京大学颁发的物理学学士学位,于1990年取得美国北伊利诺依州大学颁发电子工程及物理学硕士学位,以及于1996年取得美国西北大学凯洛格商学院颁发的工商管理硕士学位。

朱立南先生,于2020年1月1日起由本公司执行董事调任为非执行董事,现为本公司战略委员会成员。朱先生2001年加入本公司,历任董事兼常务副总裁及执行董事兼总裁。朱先生于1989年加入本公司之附属公司深圳联想电脑有限公司出任总经理。1997年至2001年,他加入联想集团有限公司(「联想集团」),历任业务发展部总经理、助理总裁、企划办常务副主任和主任及高级副总裁。朱先生于2001年创立了君联资本管理股份有限公司的前身联想投资有限公司,并自成立时起担任其董事职务。朱先生当前为联想集团(于香港联交所上市)的非执行董事。朱先生于1987年获得上海交通大学颁发的电子工程硕士学位。

郝荃女士,于2015年3月15日获委任为本公司董事,并于2015年6月29日本公司上市之日起生效。郝女士亦于2015年6月29日获委任为本公司审计委员会主席及薪酬委员会成员。郝女士于1982年至1989年任中国人民大学讲师,于1993年加入毕马威会计师事务所(美国),并自2001年至2015年担任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及其前身的合伙人。郝女士现为汇丰银行(中国)有限公司的独立董事。彼曾于2017年至2021年担任BESTInc.(百世集团)(于纽约证券交易所上市)独立董事。郝女士于1982年获得中国人民大学颁发的经济学学士学位,并于1993年获得美国天普大学工商管理硕士学位。郝女士于1995年取得美国加利佛尼亚州执业注册会计师资格,于2002年取得中国注册会计师资格。

印建安先生,教授级高级工程师,于2020年2月13日获委任为本公司董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员,及于2021年6月10日获委任为本公司审计委员会成员。印先生于1999年加入西安陕鼓动力股份有限公司(于上交所上市),于2001年至2017年出任董事长。印先生于2001年至2017年曾任陕西鼓风机(集团)有限公司董事长、于2012年至2015年担任陕西秦风气体股份有限公司董事长、于2008年至2017年担任陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长。印先生分别于2004年及1992年获得浙江大学颁发的流体力学专业博士及专业硕士。

袁力先生,现任北京阿尔山金融科技有限公司董事长。袁先生曾于1984年9月至1990年9月任中国人民保险公司吉林市分公司国际业务处处长助理,1990年9月至1998年12月任平安保险(美国)公司总经理、平安保险管理本部总经理、产险协理(副总经理),1998年12月至2011年5月任国家金融监督管理总局(原中国保监会)政策法规部、发展改革部主任,保监会党委委员、主席助理,2011年5月至2012年3月任中国人寿保险(集团)公司党委书记、总裁,兼任中国人寿保险股份有限公司(于香港联交所及上交所上市)董事长、中国人寿财产保险股份有限公司董事长,2012年3月至2016年5月任国家开发银行党委委员、副行长,兼任国开证券有限责任公司党委书记、董事长。袁先生于2004年获得北京大学经济学博士学位。

王威先生,中国国籍,于2019年10月加入联想控股,现任本公司助理总裁、董事会秘书兼联席公司秘书、上市事务部总经理,负责投资者关系、法务合规及信息披露工作。彼于2004年至2019年,先后任职于安永会计师事务所,普华永道会计师事务所,中国中化集团公司及梅花生物科技集团股份有限公司(于上交所上市),在资本市场,投资并购,财务管理等方面具有丰富的经验,曾参与并主导多项国内外大型投资并购或者资本运作项目。加入联想控股前,彼在梅花生物科技集团股份有限公司担任财务总监一职。王先生于2003年获中南财经政法大学学士学位,并于2004年获得英国南安普顿大学会计与金融硕士学位。彼持有中国注册会计师(CICPA)、美国注册会计师(AICPA)、英国特许管理会计师(CIMA)及上交所的董事会秘书资格。

杨绮霞女士,於2015年3月15日获委任为本公司的联席公司秘书。