03677.HK

曹芳女士,中国国籍,于2019年2月加入本集团,自其成立起担任本公司董事长。曹女士于2024年6月调任为执行董事。曹女士拥有丰富的企业管理经验。于2016年8月,她与陈博士共同创办正力投资,从事电动汽车核心部件领域的投资。自2013年11月以来,曹女士担任新中源丰田董事长。她还于2013年3月创办新中源创投,从事风险投资,并自其注册成立以来担任执行董事。曹女士于1987年8月至1994年9月担任福耀玻璃工业集团股份有限公司(「福耀玻璃」,一家于上海证券交易所(股票代码:600660)及香港联交所(股份代号:3606)上市的公司)销售部经理,并于1994年10月至2014年4月担任福耀玻璃董事及副总经理。曹女士于2017年6月获得中国北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。

陈继程博士,中国国籍,男,于2019年2月加入本集团,自其成立起担任本公司董事兼总经理。陈博士于2024年6月调任为执行董事。于加入本集团前,陈博士于2016年8月与曹女士共同创办正力投资,自其注册成立以来担任执行董事。他还于2013年3月与曹女士共同创办新中源创投。陈博士于2003年10月加入福耀玻璃,并先后在福耀玻璃集团担任多个职位,包括于2015年10月至2016年4月担任福耀玻璃执行董事及于2011年2月至2016年4月担任福耀玻璃副总经理。陈博士分别获得中国南京政治学院(现称国防大学政治学院)经济与行政管理本科文凭、清华大学高级管理人员工商管理硕士学位、法国INSEAD商学院高级管理人员工商管理硕士学位,及香港大学工商管理博士学位。2024年7月,陈博士与中国科学院化学研究所的一个研究团队合作,作为合着者在《Advanced Materials》上发表了一篇研究论文。陈博士自2022年8月起于中国北京大学攻读其第二个博士学位(材料与化工)。

于哲勋博士,中国国籍,男,于2024年6月当选为职工代表董事,于2024年7月调任为本公司执行董事。他于2022年3月加入本集团,担任平台中心总监,并自2022年12月起担任首席产品官。于加入本集团前,于博士于电池相关研发方面积累了工作及研究经验(包括于2018年10月至2022年3月在江苏塔菲尔担任高级经理)。于博士于2015年9月至2018年10月担任华为技术有限公司高级工程师,于2010年12月至2015年8月任职于东莞新能源科技有限公司,担任资深工程师。于博士分别于2005年7月及2011年1月获得中国北京大学化学学士学位及中国的中国科学院物理研究所凝聚态物理学博士学位。他于2011年12月至2014年12月于中国华南理工大学从事博士后研究工作。

张力先生,1975年3月出生,中国国籍,自2023年6月起担任本公司董事并于2024年6月调任为非执行董事。张先生自2023年8月以来一直担任华福成长投资有限公司(前称兴银投资有限公司)党委书记兼董事长,于2021年3月至2023年7月担任该公司总经理。此前,张先生于2015年3月至2021年1月担任兴银基金管理有限责任公司(「兴银基金」)总经理。于2014年12月至2019年9月,张先生担任上海兴瀚资产管理有限公司(兴银基金的全资子公司)执行董事。张先生于1997年7月获得中国青岛化工学院(现称青岛科技大学)工科学士学位及于2013年6月获得中国上海财经大学会计硕士学位。

龚正良博士,中国国籍,男,于2024年6月获委任为独立非执行董事。龚博士自2019年8月以来担任厦门大学能源学院的教授,长期致力于低成本高效能源储存与转换器件的研究,近期研究工作聚焦于电化学储能装置及其关键材料。龚博士承接十余项国家重点研发计划及国家自然科学基金等项目,且已在《Energy & Environmental Science》《Advanced Energy Materials》《Acs Energy Letters》《Advanced Functional Materials》《Nano Letters》等学术期刊上发表SCI收录论文80余篇。龚博士自2010年7月起历任厦门大学能源学院助理教授、副教授及教授。此前,他于2008年8月至2010年7月在新加坡国立大学化学与分子生物工程系从事博士后研究。龚博士分别于2001年7月、2004年7月及2007年12月获得中国湖南师范大学化学学士学位、中国厦门大学物理化学硕士及博士学位。

肖瑉博士,中国国籍,女,于2024年6月获委任为独立非执行董事。肖博士自2001年4月以来历任厦门大学管理学院工商管理教育中心(MBA中心)和财务学系助教、讲师、副教授、教授及博士生导师。肖博士(i)自2024年9月起担任厦门狄耐克智能科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司(股票代码:300884))的独立董事;(ii)分别于2011年4月至2017年4月及自2023年4月以来担任厦门法拉电子股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司(股票代码:600563))的独立董事;(iii)分别于2009年5月至2015年4月及自2022年5月以来担任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司(股票代码:600573))的独立董事兼审计委员会主任委员;(iv)自2020年12月以来一直担任福信富通科技股份有限公司(一家于全国中小企业股份转让系统上市的公司(股票代码:835213))的独立董事;及(v)自2020年8月以来一直担任易米基金管理有限公司的独立董事。肖博士先前于2020年11月至2024年2月担任漳州雅宝电子股份有限公司的独立董事兼审计委员会成员。她还(i)于2020年8月至2023年9月担任福建万辰生物科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司(股票代码:300972))的独立董事兼审计委员会主任委员,及(ii)于2018年5月至2024年5月担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司(股票代码:002790))的独立董事。肖博士通过在上述A股上市公司的工作经历,积累了丰富的公司治理经验,特别是在财务管理方面。肖博士曾分别担任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司、福建万辰生物科技股份有限公司及厦门法拉电子股份有限公司审计委员会主任委员,并参与(i)监督内部审计程序,(ii)与核数师就审计范围、措施、经审计财务数据及已发现重大问题进行沟通,(iii)审阅核数师报告及(iv)评估会计师事务所的独立性及专业性等。此外,肖博士自2009年1月起一直在厦门大学教授会计及财务相关课程。因此,本公司认为肖博士具备上市规则第3.10(2)条项下适当的会计及相关财务管理专长。肖博士分别于1992年6月、2000年12月及2007年6月获得中国安徽财贸学院(现称安徽财经大学)会计学学士学位、中国厦门大学企业管理硕士及博士学位。肖博士还于2013年5月获得美国百森商学院工商管理硕士学位。

许志明博士,中国香港籍,男,于2024年6月获委任为独立非执行董事。许博士在企业管治方面拥有丰富经验。许博士为宽带资本合伙人。于2002年1月至2005年5月,许博士历任TOM集团有限公司高级顾问及TOM在线有限公司执行董事兼首席运营官。于1999年8月至2001年12月,许博士先后担任华润创业有限公司执行董事、华润北京置地有限公司执行董事及华润励致有限公司董事总经理兼首席运营官。许博士自2022年6月以来一直担任通用环球医疗集团有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代号:2666)的独立非执行董事。他先前(i)于2016年7月至2022年11月担任东方证券股份有限公司(一家于香港联交所(股份代号:3958)及上海证券交易所(股票代码:600958)上市的公司)及(ii)于2021年11月至2022年9月担任天津创业环保集团股份有限公司(一家于香港联交所(股份代号:1065)及上海证券交易所(股票代码:600874)上市的公司)的独立非执行董事。许博士分别于1983年7月、1986年7月及1993年7月获得中国北京大学天体物理学专业学士学位、中国社会科学院工业经济学专业硕士学位及英国曼彻斯特大学博士学位。

何咏雅女士于2024年7月获委任为我们的联席公司秘书。何女士现任香港中央证券发展有限公司企业管治部的董事总经理以及多家联交所上市公司的联席公司秘书及公司秘书。何女士于企业管治服务领域拥有逾25年经验。彼于2006年12月取得香港理工大学授予的公司治理硕士学位,并于同月成为香港公司治理公会(「香港公司治理公会」,前称香港特许秘书公会)的会员。何女士于2015年3月成为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会资深会员。彼亦持有香港公司治理公会执业资格及为香港董事学会会员。

徐婧女士,于2020年7月加入本集团担任本公司副首席财务官。徐女士于2024年10月获委任为我们的联席公司秘书。于加入本集团之前,徐女士于2015年7月至2020年6月在车立方文化发展(北京)有限公司任财务主管一职。徐女士亦曾于福耀玻璃的几间子公司任职,包括于2015年7月在天津泓德汽车玻璃有限公司任财务负责人,于2008年5月至2015年6月在福耀集团北京福通安全玻璃有限公司历任财务部会计及会计科科长,及于2007年7月至2008年5月在广州福耀玻璃有限公司任会计。徐女士于2007年7月获得中国东华理工大学财务管理专业学士学位及于2020年1月获得中国北京大学工商管理专业硕士学位。徐女士于2021年9月获得中华人民共和国人力资源和社会保障部、财政部颁发的中级会计专业技术资格。

梁旺春先生,为本公司首席财务官兼董事会秘书。于2020年8月加入本集团担任本公司首席财务官之前,梁先生先后于福耀玻璃的几间子公司任职,包括于2018年5月至2020年7月在天津泓德汽车玻璃有限公司任财务经理及于2014年4月至2018年5月在福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司任财务经理。梁先生亦曾于2005年4月至2014年4月在福耀集团(福建)工程玻璃有限公司任财务经理。其曾于2005年1月至3月就职于鑫园(福建)包装印刷有限公司。于2000年8月至2004年8月,梁先生在福建新福兴玻璃有限公司(现称新福兴玻璃工业集团有限公司)任会计师一职。梁先生于2007年6月获得中国福州大学会计学大学文凭。梁先生于2018年3月获得辽宁省注册会计师协会颁发的非执业注册会计师资格。他自2019年12月起经天津市人力资源和社会保障局认证为高级会计师。梁先生于2018年12月获得国际内部审计师协会颁发的国际注册内部审计师证书,并于2019年9月获得美国注册管理会计师协会颁发的注册管理会计师证书。