03996.HK

倪真1971年7月出生,正高级工程师,工学博士,于2024年加入本集团,现任本公司副董事长、总经理,董事会战略委员会委员,同时兼任中国能源建设集团有限公司董事、总经理。倪先生历任中铁建设集团有限公司副总经理,中铁城建集团有限公司总经理,中铁房地产集团总经理,中铁建发展集团有限公司董事长,中国铁建股份有限公司副总裁、执行董事。

宋海良1965年7月出生,正高级工程师,管理学博士,于2020年加入本集团,现任本公司董事长,董事会战略委员会主任、提名委员会主任,同时兼任中国能源建设集团有限公司董事长。宋先生于1987年参加工作,历任交通部水运规划设计院设计二室副主任、主任,中交水运规划设计院院长助理、副院长、院长,中交水运规划设计院有限公司董事长、总经理,上海振华重工(集团)股份有限公司(于上海证券交易所上市,股票代码:600320)董事长,中国交通建设股份有限公司(于上海证券交易所上市,股票代码:601800;于香港联合交易所上市,股票代码:1800)总经理助理、装备制造海洋重工事业部总经理,中国交通建设股份有限公司副总经理、执行董事、总经理,中国交通建设集团有限公司董事、总经理。

刘学诗1965年7月出生,经济学学士,于2017年加入本集团,现任本公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员,同时担任中国国新控股有限责任公司总会计师、中国石化集团国际石油勘探开发有限公司副董事长。刘先生1988年参加工作,历任财政部企业司评估一处处长、制度处处长、副司长级干部,国务院国资委机关服务管理局(离退休干部管理局)副局长。

司欣波1967年12月出生,高级会计师,工商管理硕士,于2017年加入本集团,现任本公司非执行董事、董事会战略委员会委员,同时担任丝路基金有限责任公司副总经理。司先生1990年参加工作,历任国家开发银行资产重组保全局资产重组处副处长,国家开发银行稽核评价局稽核四处、稽核三处、审计业务管理处处长,国家开发银行青海分行副行长。

程念高先生1956年9月出生,工商管理硕士,于2020年加入本集团,现任本公司独立非执行董事,董事会审计委员会和监督委员会主任以及战略委员会委员,同时担任中国建材集团有限公司外部董事。历任电力工业部规划计划司水电处处长,国家电网建设有限公司总经理助理兼计划经营部主任,电力工业部规划计划司副司长,国家电力公司计划与投资部副主任,中国水电水利规划设计总院院长、党组书记,中国水电水利及新能源发电工程顾问有限公司董事长、总经理、党组书记,国家电力公司综合计划与投融资部主任,中国华电集团公司党组成员、副总经理,党组副书记、董事、总经理。

牛向春1963年1月出生,高级工程师,工学学士,于2024年8月加入本集团,现任本公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员,同时担任哈尔滨电气股份有限公司独立非执行董事。牛女士历任中国汽车技术研究中心团委书记、主任助理、副主任、党委副书记、纪委书记,中国国际工程谘询有限公司党委副书记、董事。

魏伟峰先生1962年1月出生,博士研究生,于2021年加入本集团,现任本公司独立非执行董事,董事会薪酬与考核委员会、审计委员会以及监督委员会委员,同时担任方圆企业服务集团(香港)有限公司董事兼集团行政总裁。魏博士现为香港上市公司商会常务委员会委员及会员服务小组委员会主席。曾担任香港特许秘书公会(现称为:香港公司治理公会)会长(2014-2015)、香港特别行政区经济发展委员会专业服务业工作小组非官守成员(2013-2018)、香港会计师公会专业资格及考试评议会委员会成员(2013-2018)及中国财政部第一批会计谘询专家(2016-2021)。魏博士是英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员、英国特许公司治理公会(原称为:特许秘书及行政人员公会)资深会员、香港公司治理公会资深会员、香港董事学会资深会员、香港证券及投资学会会员及特许仲裁人学会会员。魏博士获得上海财经大学金融学博士学位、香港理工大学企业融资硕士学位、美国密歇根州安德鲁大学工商管理硕士学位及英国华瑞汉普顿大学法律学士学位。魏博士现为以下公司的独立非执行董事:波司登国际控股有限公司(香港联交所,股份代号:03998)、宝龙地产控股有限公司(香港联交所,股份代号:01238)。魏博士于2014年9月至2020年1月、2010年7月至2020年5月、2010年9月至2020年10月、2015年11月至2021年5月、2017年11月至2022年2月、2008年12月至2022年5月、2016年1月至2022年9月、2013年12月至2023年5月及2016年5月至2025年1月分别担任长飞光纤光缆股份有限公司、健合(H&H)国际控股有限公司、海丰国际控股有限公司、北京金隅集团股份有限公司、中国交通建设股份有限公司、霸王国际(集团)控股有限公司、中国民航信息网络股份有限公司、、首创钜大有限公司及SPIEnergyCo.,Ltd.(纳斯达克:SPI)的独立非执行董事;于2011年7月至2020年4月担任LDKSolarCo.,Limited「LDK」的独立董事。

赵立新先生,汉族,1954年12月出生,大学学历,于2020年加入本集团,现任本公司独立非执行董事,董事会提名委员会和审计委员会以及监督委员会委员,同时担任中国铁建股份有限公司独立非执行董事。历任中国第一重型机械集团公司设计研究院副总设计师,中国第一重型机械集团公司总工程师办公室副主任,总工程师办公室主任,副总工程师,副总工程师兼生产长,党委副书记,党委书记、副总经理,中国储备粮管理集团有限公司外部董事。

梁瑞冰女士,为本公司联席公司秘书之一。梁女士为达盟香港有限公司(一家全球企业服务供应商)上市服务部经理。彼於公司秘书领域拥有逾15年的经验。梁女士於2008年7月获英国布拉福大学颁授商业与管理学(会计及金融)学士学位,并於2017年8月获香港公开大学颁授企业管治硕士学位。彼於2017年12月获接纳为香港特许秘书公会会士。梁女士现为香港联交所上市公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(股份代号:1501,为中国领先的心内介入器械制造商)及中智全球控股有限公司(股份代号:6819,该公司运作就医疗护理行业合规性及安保目的而设的资格认证平台)的联席公司秘书。梁女士并非本公司雇员,但将与另一联席公司秘书尹女士协调,履行其作为本公司联席公司秘书之一的职责。

秦天明先生,汉族,1967年2月出生,正高级经济师,工商管理硕士。于1990年7月加入本集团,现任本公司董事会秘书。历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司总经理办公室秘书、秘书科科长、副主任,中国葛洲坝集团(股份)有限公司人力资源部主任兼外事办公室主任,中国能源建设集团有限公司人力资源部主任,中国能源建设股份有限公司人力资源部主任,中国能源建设股份有限公司副总经济师。