06638.HK

陈当阳先生,自2021年9月至2025年2月受雇于中国平安财产保险股份有限公司,历任科技中心总监、总经理助理,负责推进公司数位化转型,包括落实科技监管要求,建设科技数据能力,管理技术团队,培养技术人才等。中国平安产险为中国平安保险(集团)股份有限公司之附属公司。平安为一家于上海证券交易所及香港联交所双重上市的公司,为本公司的控股股东。加入平安集团前,陈先生曾于2015年6月至2021年9月担任蚂蚁科技集团的保险事业群首席技术官。于2007年8月至2015年6月,陈先生于中信银行股份有限公司出任不同职位,包括高级研发工程师、云计算应用研发部总经理助理、总工办副主任兼首席应用架构师。陈先生分别于2007年7月及2002年7月获得北京航空航天大学工学博士学位和工学学士学位。

窦文伟先生,律师,於2017年10月加入本集团,担任非执行董事。窦先生亦自2017年12月起担任深圳壹账通智能科技有限公司(「深圳壹账通」)董事。窦先生主要负责向董事会提供专业意见及判断。窦先生亦於平安健康科技集团旗下多个实体担任董事及陆金所集团旗下董事或监事。於2017年10月及2020年2月期间,窦先生担任平安好医生非执行董事。窦先生於1997年4月加入平安集团,此後曾担任多个法律及合规职位。窦先生分别於1989年7月及1994年5月取得中国吉林大学法学学士及硕士学位。

付欣女士,于2022年11月加入本集团,担任非执行董事,及主要负责向董事会提供专业意见及判断。付女士现任平安集团副总经理。彼于2017年10月加入平安集团担任企划部总经理,并先后担任平安集团副首席财务执行官、战略发展中心主任兼首席运营官。付女士自2022年11月起担任陆金所控股有限公司(一间分别于香港联交所(股份代号:6623)及于纽交所(股份代码:LU)上市的公司)的董事,及自2023年3月起担任平安健康医疗科技有限公司(「平安好医生」,一间于香港联交所(股份代号:1833)上市的公司)的董事。付女士自2023年9月及2023年4月起亦担任中国平安人寿保险股份有限公司及平安资产管理有限责任公司的非执行董事。加入平安集团前,付女士曾担任罗兰贝格管理谘询金融行业合伙人,以及普华永道执行总监,负责统筹金融、金融科技等相关项目十余年。付女士于2012年6月获得中国上海交通大学工商管理硕士学位。

郭晓涛先生(「郭先生」),自2023年11月起担任非执行董事。郭先生为本公司薪酬及提名委员会成员。郭先生主要负责向董事会提供独立意见及判断。郭先生现亦担任平安集团的联席首席执行官兼副总经理。平安为一家于上海证券交易所(股份代号:601318)及香港联交所(股份代号:2318)双重上市的公司,及为本公司的控股股东。郭先生于2019年9月加入平安集团,及先后出任中国平安财产保险股份有限公司董事长特别助理及常务副总经理,以及平安集团副首席人力资源执行官及首席人力资源执行官。在加入平安集团之前,郭先生曾任波士顿谘询公司合伙人兼董事总经理、韦莱韬悦资本市场业务全球联席首席执行官。郭先生获得西安交通大学信息与控制工程学士学位及新南威尔士大学工商管理硕士学位。

王文君女士(「王女士」),自2021年11月起担任本公司非执行董事,此前曾于2017年10月至2019年6月期间担任本公司董事。王女士于2017年9月加入本集团,担任深圳壹账通董事。王女士主要负责向董事会提供专业意见及判断。王女士于1996年加入平安集团。自1996年6月至2011年3月,彼担任平安集团人力资源中心的员工服务管理总经理,自2006年5月至2011年3月担任职工代表监事,自2011年3月至2022年9月担任平安银行股份有限公司(「平安银行」,深圳证券交易所上市公司,证券代码:000001)党群工作部总经理及自2013年4月至2016年11月担任平安银行安全保卫部总经理。王女士于1989年7月取得中国上海外国语大学英语文学学士学位,并于2006年6月取得中国西安交通大学公共管理硕士学位。王女士于1997年11月取得中国深圳市职称管理办公室(现称中国深圳市人力资源和社会保障局)经济专业技术资格(中级)。

濮天若先生,自2019年9月起担任独立非执行董事。濮先生为本公司审核委员会的主席。濮先生主要负责向董事会提供独立意见及判断。 濮先生现时担任多家上市公司独立董事,包括Fresh2 Group Limited(前称安派科生物医学科技有限公司(纳斯达克原 代号:ANPC;纳斯达克现代号:FRES) )( 自2022年10月起)、于香港联交所(股份代号:2518)及纽交所(股份代号: ATHM)上市的汽车之家(自2016年12月起)以及于香港联交所上市的三生制药(股份代号:1530)( 自2015年5月起)。 濮先生先前担任多家于纽交所或纳斯达克上市公司的董事,包括人人公司(纽交所:RENN)( 自2016年12月至2020年 7月),开心汽车控股公司(纳斯达克:KXIN)( 自2019年4月至2020年7月),瑞幸咖啡有限公司(纳斯达克:LK)( 自 2020年3月至2020年6月 )及JMU Limited(现称Mercurity Fintech Holding Inc.)(纳斯达克原代号:JMU;纳斯达克现代 号:MFH)( 自2015年4月至2019年11月)。濮先生于美国及中国金融及会计领域拥有丰富的工作经验。濮先生担任多 家公司首席财务官,包括Zhaopin Ltd.(纽交所原代号:ZPIN)( 自2016年至2018年 )、UTStarcom Holdings Corp.(纳斯 达克:UTSI)( 自2012年至2014年)及中国诺康生物制药公司(纳斯达克原代号:NKBP)( 自2008年至2012年 )。 濮先生于1991年7月取得中国外交学院外交英语文学学士学位,于1996年5月取得美国伊利诺伊大学会计学硕士学位,于2000年6月取得美国西北大学凯洛格管理学院工商管理硕士学位。

叶冠荣先生(「叶先生」),自2021年11月起担任本公司独立非执行董事。叶先生为本公司审核委员会成员。叶先生主要负责向董事会提供独立意见及判断。叶先生于会计及审计领域拥有逾35年经验。叶先生自2019年起担任冯氏集团的首席财务官,该集团由利丰有限公司(一间先前于香港联交所上市的公司(股份代号:0494))、冯氏(1937)管理有限公司及利亚零售有限公司(一间于香港联交所上市的公司,股份代号:0831)等组成。叶先生自2021年8月起亦担任平安壹账通银行(香港)有限公司(「平安壹账通银行」)独立董事,及自2021年7月起担任世界华文媒体有限公司(一间于香港联交所(股份代号:0685)及马来西亚证券交易所(股份代号:5090)双重上市的公司)的独立非执行董事。作为平安壹账通银行的一名独立非执行董事,叶先生一般负责向平安壹账通银行董事会提供独立意见及指导,而不参与日常经营及管理。此外,叶先生为平安壹账通银行董事会风险管理委员会成员及董事会审核委员会主席,并负责监督、监察及审查平安壹账通银行的风险管理架构及结构、财务申报、内部审计功能及平安壹账通银行的外部审计师工作。于加入冯氏集团前,自1993年至2019年退休时,叶先生为罗兵咸永道有限公司合伙人。叶先生于监管部门及商会担任多个主要职位。叶先生现为证监会收购及合并委员会及证监会收购上诉委员会委员及香港商界会计师协会会长。彼亦为广东省粤港澳合促进会副会长及广东省粤港澳合作促进会香港地区会计专业委员会高级顾问。彼于2003年至2009年担任香港联交所上市委员会成员,于2008年至2014年担任证监会双重存档事宜顾问小组成员及于2022年担任香港商界会计师协会会长。叶先生于1984年11月毕业于香港理工学院(现称香港理工大学)会计系,获得会计专业文凭。叶先生自1992年2月起为英国特许公认会计师公会资深会员,自1994年12月起为香港会计师公会会员及自2012年2月起为澳洲会计师公会资深会员。

周永健先生(「周先生」),自2020年10月起担任本公司的独立非执行董事。周先生为本公司审核委员会及薪酬及提名委员会的成员。周先生主要负责向董事会提供独立意见及判断。周先生自1994年5月起担任信星鞋业集团有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:1170)的非执行董事,自2018年5月起担任平安健康医疗科技有限公司(股份代号:1833)的独立非执行董事及自2021年5月起担任北京北辰实业股份有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:0588)的独立非执行董事。彼自2016年5月至2022年5月亦担任香港铁路有限公司(香港联交所上市公司,股份代号:0066)的独立非执行董事,及自2016年12月至2022年12月担任顺丰控股股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,证券代码:2352)的独立非执行董事。周先生为获准于香港、英格兰及威尔士执业的律师。彼于香港拥有逾40年的执业律师经验,是观韬律师事务所(香港)高级顾问和北京观韬律师事务所全球主席。周先生为中国委托公证人。周先生自2003年至2023年担任中国人民政治协商会议全国委员会委员。周先生自1997年至2000年担任香港律师会会长,自2006年至2012年担任证监会程序覆检委员会主席,及自2015年至2020年担任财务汇报局程序覆检委员会主席。周先生于1998年获香港特别行政区授予太平绅士,并于2003年获授银紫荆星章。彼亦于2010年获授香港教育学院荣誉院士,于2013年7月获授伦敦大学国王学院荣誉院士,于2015年获授香港律师会荣誉榜,于2018年12月获授香港都会大学(前称香港公开大学)荣誉社会科学博士学位,及于2021年11月获授香港科技大学法学荣誉博士学位。

张耀麟博士,男,自2019年2月起担任独立非执行董事。张博士为本公司薪酬及提名委员会的主席。张博士主要负责向董事会提供独立意见及判断。张博士於金融及银行领域拥有逾30年经验。张博士自2019年2月至2023年9月担任深圳雅智美居信息科技有限公司董事长兼首席执行官,及自2019年12月起担任宁夏银行股份有限公司独立董事,以及自2019年8月起担任东莞信托有限公司独立董事。张博士於2017年8月至2022年5月间担任洛阳银行股份有限公司独立董事。张博士为成立上海浦东发展银行(「浦东发展银行」)深圳分行的负责人,并自2010年8月至2015年5月担任该分行行长。於此之前,自2008年11月至2010年8月,张博士担任平安银行副行长。自1998年6月至2008年10月,张博士於浦东发展银行担任多个职位,包括广州分行副行长、行长以及浦东发展银行副行长。自1987年7月至1998年6月,张博士於中国建设银行担任多个管理职位。张博士於1982年10月取得中国复旦大学物理学学士学位,於1987年8月取得中国武汉大学经济学硕士学位,於1996年6月取得中国武汉大学法学博士学位,并於2007年6月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。

陈婉梅女士于公司秘书及商业行政范畴拥有逾15年经验。彼现担任香港中央证券登记有限公司企业实体解决方案经理。陈女士取得香港浸会大学工商管理荣誉学士学位及香港理工大学企业管治硕士学位。彼为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。

林如波先生在科技、媒体、通信行业和资本市场拥有逾20年经验。加入本公司前,林先生曾担任中国领先的金融科技公司-平安科技的首席财务官。在此之前,林先生自2010年至2020年在多家公司担任不同的高级管理职位,包括联想集团有限公司全球移动业务的首席财务官、腾讯微信事业部财务总经理及深圳市小满科技有限公司首席财务官。林先生于1999年至2010年曾任职于美国╱中国的Microsoft、Dell及IBM,曾担任服务金融、业务控制、战略规划、数字化转型及云服务方面的多个管理职务。林先生于2005年获得印第安纳大学布鲁明顿分校(Indiana University Bloomington)凯利商学院(Kelley School of Business)工商管理硕士学位,并于1994年获得湖南大学国际商业与经济学士学位。林先生自2024年8月起担任本公司首席财务官。

费轶明先生,於2017年12月加入本集团,现任本公司董事会秘书。费先生主要负责公司治理及监管数字化企业银行分部。费先生亦担任深圳壹账通董事会秘书及副总经理。费先生自2018年3月至2020年8月担任本公司代理董事会秘书,并自2017年12月至2019年6月担任上海壹账通首席战略官。费先生於财务、银行及企业管理领域拥有逾15年经验。於加入本公司前,自2013年10月至2017年12月,费先生担任廊坊银行股份有限公司首席战略官及金融市场总监。自2017年2月至2017年12月,费先生亦担任香河益民村镇银行董事长。自2013年3月至2013年9月,费先生担任瑞银证券有限责任公司理财部主任。於此之前,自2004年11月至2013年2月,费先生担任麦肯锡谘询公司副董事。自2001年7月至2004年11月,费先生亦曾担任香港上海汇丰银行有限公司机构银行业务助理副总裁。费先生於2001年7月取得中国复旦大学管理信息系统学士学位。费先生於2006年9月成为特许金融分析师。