06838.HK

罗惠萍女士,本公司的执行董事。彼于二零一一年三月十一日获委任为本公司董事。罗女士亦为本公司全资附属公司盈利时管理有限公司、盈利时企业、丰能有限公司、盈丰兴业有限公司、盈利时投资有限公司、盈利时发展有限公司、荣田管理有限公司、于英属处女群岛注册成立的盈利时控股有限公司、丰采有限公司、盛丰发展有限公司、丰达集团有限公司、盈利时表业及惠州丰采贵金属制造有限公司的董事。罗女士在金属产品业务管理方面拥有逾三十年经验,主要负责本集团的企业资源管理,亦参与制订本集团的发展策略。罗女士为本公司主席兼执行董事姚汉明先生的妻子、本公司执行董事姚浩婷女士及本公司副主席兼执行董事姚达星先生的母亲。彼亦为本公司控股股东及本公司的最终控股公司明丰集团(香港)有限公司的董事。

李展强先生,于二零一五年三月二十四日获委任为本公司执行董事,并于二零二零年六月十五日获委任为本公司董事总经理。彼自二零一零年七月起出任本公司全资附属公司盈利时企业及盈利时表业的总经理,负责本集团的全面管理工作。李先生亦为本公司全资附属公司盈利时管理有限公司、博罗明丰厨具制造有限公司、惠州丰采贵金属制造有限公司及盛丰精密制造(惠州)有限公司的总经理。彼亦为本公司全资附属公司丰达精密科技(东莞)有限公司、盈泰精密制造科技(东莞)有限公司、盈利时精密制造科技(惠州)有限公司及盈达丰精密制造科技(东莞)有限公司董事及总经理。李先生于一九九一年加入宝光实业有限公司,并在任职期间担任若干职务,包括电脑程式员、生产物料控制经理、营业部经理、物流部助理总经理及助理经理。李先生于一九九九年加盟本集团,并负责本集团的生产及行政工作。彼于一九九九年十月至二零零五年三月期间出任盈利时制造厂有限公司副总经理。彼于二零零五年四月至二零零七年十二月出任营业经理,负责欧洲的珠宝及相关配件市场,并成功为本公司开拓了欧洲的领先品牌市场。自二零零八年一月至二零零八年八月期间,李先生调任盈利时企业并出任营业经理。于二零零八年八月至二零一零年六月期间,李先生获聘为盈利时企业的助理总经理。于二零一零年七月,彼获晋升为盈利时企业及盈利时表业的总经理。李先生于一九九八年十一月毕业于香港理工大学,获得工业及营运管理学文凭,及于一九九一年九月获职业训练局柴湾工业学院颁发电脑学文凭(工业应用)。

姚达星先生(前名为姚达矩),于二零一九年三月二十六日获委任为本公司的执行董事及于二零二零年六月十五日获委任为董事会副主席。彼于二零一一年毕业于英国布里斯托大学,并获得经济及管理学学士学位。姚先生于二零一一年加入本集团。彼于二零一一年八月至二零一八年十二月期间,出任本公司全资附属公司盈利时企业有限公司(「盈利时企业」)行政部门之副经理。自二零一九年一月起,彼于本公司全资附属公司盈利时管理有限公司担任业务拓展经理。彼亦为本公司全资附属公司盈丰兴业有限公司、盈利时表业(东莞)有限公司(「盈利时表业」)、惠州丰采贵金属制造有限公司、盈泰精密制造科技(东莞)有限公司、盈利时精密制造科技(惠州)有限公司及盈达丰精密制造科技(东莞)有限公司之董事。彼同时为本公司之直属控股公司MingFungInvestmentLimited之董事。

姚汉明先生(「姚先生」),董事会主席。彼于二零一零年一月二十八日获委任为本公司董事。彼于二零二零年六月十五日辞任本公司董事总经理。姚先生亦为本公司各全资附属公司的董事。彼乃本集团之创办人,于金属产品制造业拥有逾三十年经验。姚先生负责领导董事会、筹备董事会会议及董事之间的协调。姚先生亦创办了其他业务,包括房地产投资与开发及珠宝零售业务。姚先生于二零零七年四月完成由清华大学继续教育学院举办的工商管理研修课程。姚先生为罗惠萍女士的丈夫,以及姚浩婷女士的父亲,二人均为本公司执行董事。彼亦为本公司董事会副主席兼执行董事姚达星先生的父亲。彼亦为本公司控股股东,以及本公司的直属控股公司MingFungInvestmentLimited及本公司的最终控股公司明丰集团(香港)有限公司的董事。

姚浩婷女士(「姚女士」),于二零一五年三月二十四日获委任为本公司的执行董事。彼毕业于英国伦敦帝国学院,获得机械工程硕士学位。姚女士于二零一一年加入本集团,现任人力资源及行政部经理一职,主要负责本集团的人力资源及内部经营管理。加入本集团前曾于地产公司工作两年,负责内部经营管理。

周锦荣先生,本公司的财务董事。彼于二零一一年三月十一日获委任为本公司董事,负责监察本集团的财务管理工作。周先生于审计、税务及财务管理方面拥有逾三十年经验,并曾获委任为多家香港上市公司的财务总监。周先生于二零零零年十二月获得美国旧金山大学的工商管理硕士学位。彼亦为特许公认会计师公会的资深会员及香港会计师公会的执业会员。周先生现为中国水务集团有限公司、谭木匠控股有限公司、正利控股有限公司及康达国际环保有限公司的独立非执行董事,四间公司均于联交所主板上巿。周先生亦为环康集团有限公司的独立非执行董事,该公司于联交所GEM上市。

侯伯坚先生(曾用名:侯柏坚),于二零二四年五月二十七日获委任为本公司独立非执行董事。彼持有香港证券业专业资格证书及中国证券投资基金业协会基金经理资格证书。侯先生于一九八八年七月取得暨南大学经济学硕士学位。彼于一九九二年十月获广东省会计专业人员职称评审委员会授予会计师职称。彼亦为香港独立非执行董事协会会员及华人内部审计师公会会员。侯先生现任哈尔滨银行股份有限公司(6138.HK)独立非执行董事,该公司于联交所主板上市。彼自二零一一年十月起担任香港汇通策略有限公司董事总经理;自二零一一年八月起担任上海通联金融服务有限公司董事兼董事会审计委员会主任委员;自二零一一年八月起担任上海仁生进出口有限公司监事;自二零一零年十二月起担任广州仁汇投资有限公司董事;自二零零九年四月起担任广州仁辉贸易发展有限公司董事;及自二零零八年八月起担任香港仁通集团有限公司副行政总裁。侯先生曾于二零一五年十二月至二零一七年二月担任深圳中展信科技基金投资合伙企业董事;二零零五年四月至二零零八年八月任翔峰(控股)有限公司(BTY.SG)执行董事;一九九二年七月至二零零一年一月任粤海投资有限公司(0270.HK)执行董事、副总经理兼财务总监;一九九二年至二零零一年同期兼任粤海置地控股有限公司(原名:粤海啤酒集团有限公司,0124.HK)非执行董事、粤海制革有限公司(1058.HK)非执行董事、高阳科技(中国)有限公司(原名:粤海建业有限公司,0818.HK)董事、广南(集团)有限公司(1203.HK)执行董事、广东天贸集团股份有限公司监事会主席、香港百粤金融财务有限公司董事、香港城市巴士有限公司董事、香港远东垃圾堆填有限公司董事、香港广东交通有限公司董事兼财务总监、香港广东电力有限公司董事、香港华美粤海酒店董事、香港粤海酒店董事及香港必达成投资有限公司董事副总经理;一九八九年五月至一九九二年七月任香港粤海集团财务部副总经理兼会计部总经理;一九八八年七月至一九八九年五月任深圳粤海酒店有限公司财务总监;及一九七六年至一九八一年于广东粤东柴油机厂从事技工工作。

黄龙德先生(「黄教授」),铜紫荆星章太平绅士,于二零一一年六月二十四日获委任为本公司独立非执行董事。黄教授为香港执业会计师、特许秘书及香港注册税务师,并为黄龙德会计师事务所有限公司的首席执业董事。彼于会计专业拥有逾五十年经验。黄教授取得商业博士学位。彼于一九九三年获英女皇颁授荣誉勋章、于一九九八年获香港特别行政区政府委任为太平绅士及于二零一零年获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章。黄教授于二零零二年至二零一三年出任香港理工大学会计及金融学院兼任教授。黄教授现为银河娱乐集团有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、港通控股有限公司及奥思集团有限公司的独立非执行董事,所有该等公司均于联交所主板上市。黄教授自二零零七年十月至二零二三年五月出任中渝置地控股有限公司的独立非执行董事,该公司于联交所主板上市。彼亦自二零一零年八月至二零二二年十一月担任中国油气控股有限公司的独立非执行董事,该公司于联交所主板上市。

胡铭霖先生,于二零一五年三月二十四日获委任为本公司的独立非执行董事。胡先生在工业产品制造业拥有逾三十年经验。彼自一九七六年起在香港创办多家从事工业生产及投资业务的企业。彼现为长岛有限公司、加得力发展有限公司、来顺发展有限公司、先仕有限公司、九龙弹弓厂有限公司及东彩精密有限公司的董事,负责该等企业的资源管理,亦参与制定公司的发展策略。

温嘉旋先生,铜紫荆星章太平绅士,于二零一一年六月二十四日获委任为本公司的独立非执行董事。温先生是专业律师及曾为众达国际法律事务所之合伙人及高级顾问。温先生现为萧温梁律师行之资深顾问。温先生亦为亚银国际金融集团之创办人及主席。彼于一九八零年五月获香港律师资格,并于商业、企业及证券法方面拥有逾三十年经验。温先生曾担任全国人民代表大会香港特区之三届代表。彼亦为香港太平绅士,并于中国内地及香港出任不同公职。为表彰彼所作出的公众贡献,尤其是推动香港、中国内地及世界各地间之经济联系方面,彼获香港特别行政区政府授予铜紫荆星章。彼为全国工商联并购公会的创始会员及执行委员会会员,并出任多间组织董事会之董事,包括中非民间商会(香港)及太平洋地区经济理事会。彼现为联合国亚洲及太平洋经济社会委员会商务顾问委员会成员及绿色产业工作小组前任主席。温先生于一九七五年五月取得哥伦比亚大学文学学士学位,主修经济学,并分别于一九七七年七月及一九八一年八月取得牛津大学文学学士学位及硕士学位,主修法律。彼于一九七七年获得牛津大学贝利奥尔学院戈格法律奖。于二零一二年,温先生获委任为纽约证券交易所上市公司凤凰新媒体有限公司(股份代号:FENG)独立非执行董事;及于二零二三年十一月,温先生获委任为联交所上市公司中国人民财产保险股份有限公司(股份代号:02328)监事。

禤丽珍女士,本公司之公司秘书。彼于二零一四年六月十三日获委任为本公司的公司秘书及授权代表。禤女士为特许公认会计师公会资深会员,并为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员。禤女士于处理上市公司秘书及合规相关事宜方面累积逾十年经验。