08299.HK

李大宏先生(「李博士」)李博士,于二零一六年二月二十四日加入本公司,担任执行董事,彼亦为本公司之主席及授权代表。李博士亦分别担任文华新城矿业投资有限公司及潼金矿业亚洲有限公司(均为本公司之附属公司)之董事。彼拥有逾25年投资银行、并购及其他金融业务方面的经验。李博士毕业于清华大学土木与环境工程系并获得加拿大多伦多大学土木工程博士学位。

马晓娜女士(「马女士」)马女士,于二零一六年三月二十四日获委任为本公司之非执行董事,并为本公司之薪酬委员会及提名委员会成员。马女士于二零一七年九月十三日调任为本公司执行董事及监察主任,以及被委任为本公司之全资附属公司文华新城矿业投资有限公司及潼金矿业亚洲有限公司之董事。马女士毕业于上海华东理工大学,获得其主修国际贸易专业之学士学位。她拥有逾20年中港两地的项目融资、成立合营企业、收购并购丰富经验,涉及行业包括金矿、其他资源矿业、传统制造业及高科技产业。

郭玮先生于二零一六年四月二十八日获委任为本公司之独立非执行董事,并为本公司之提名委员会及薪酬委员会主席及审核委员会成员。郭先生于一九九九年毕业于北京经济研修学院汉语言文学专业(本科)。二零零四年至今担任浙江瑞丰投资有限公司董事长,于一九七七年至一九八七年期间于浙江省邮电勘察设计院工作,于一九八八年至一九九四年期间于浙江省政府驻广州办事处及大东南集团公司工作,于一九九五年至二零零四年期间担任杭州南王国际大酒店总经理、杭州五云投资公司董事长。郭先生从事管理工作三十余年,其中有二十年担任企业一把手,有丰富的管理经验和较强的协调能力。

林闻深先生(「林先生」)林先生,于二零一七年十二月八日加入本公司,担任独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会主席、本公司提名委员会及薪酬委员会各自之成员。彼为英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公认会计师公会、香港会计师公会、香港证券专业学会、香港华人会计师公会、澳洲·纽西兰特许会计师公会、香港税务学会会员及注册税务师。林先生持有英国曼彻斯特大学经济系文学士学位。自二零零四年九月二十四日至二零二四年三月十九日,林先生为新华联资本有限公司(前称庄胜百货集团有限公司)之独立非执行董事(联交所股份代号:758)。自二零一零年四月二十八日至二零一八年五月七日,彼为东建国际控股有限公司之独立非执行董事(联交所股份代号:329)。林先生现时为致同(香港)会计师事务所有限公司之合伙人。林先生曾任西证国际证券股份有限公司之部门总监(联交所股份代号:812)。彼为中天运浩勤会计师事务所有限公司(前青叶会计师事务所及林闻深会计师事务所合并)之前任董事及行政总裁及现任股东。林先生亦曾为林闻深会计师事务所之管理合伙人兼公司创办人。

张伟雄先生(「张先生」)张先生,于二零一八年八月二十七日加入本公司出任独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会成员。彼为香港税务学会特许税务师、香港会计师公会注册会计师及英国特许公认会计师公会资深会员。张先生持有香港理工大学会计学文学士(荣誉)学位。彼曾于二零零四年七月至二零一四年三月期间于中天运浩勤会计师事务所有限公司任职,最后的职位为审计经理。彼现为伟志控股有限公司(联交所股份代号:1305)之财务总监。张先生于二零二零年二月十七日获委任为烨星集团控股有限公司(联交所股份代号:1941)的独立非执行董事。

李绮华女士(「李女士」)李女士于二零二零年二月二十日获委任为本公司的公司秘书(「公司秘书」)。彼取得香港律师资格,专注于资本市场及公司财务事务。李女士毕业于伦敦政治经济学院,取得法律硕士学位(优异)。