08329.HK

黄剑波先生,自二零二零年六月起获委任为本公司执行董事、联席公司秘书及授权代表,自二零二零年四月二十四日起获委任为本公司副总经理,自二零二零年五月十三日起获委任为本公司董事会秘书及财务负责人。黄先生毕业于湖南大学,拥有金融专业经济学学士学位,为中国注册会计师协会会员,在上市操作、财务管理及投资管理方面拥有丰富经验。黄先生曾于二零零三年二月至二零一六年四月在本公司任职,历任本公司财务总监、联席公司秘书、董事会秘书及授权代表等职务。彼亦曾分别担任安徽九华华源药业有限公司及深圳爱能森科技有限公司的财务总监。现任海王长健董事及海王中新监事会主席。

张锋先生,自二零一一年六月起获委任为本公司董事会主席及监察主任,于二零二一年二月八日获委任为本公司授权代表。张先生毕业于悉尼科技大学,获工商管理(MBA)硕士学位。曾在瑞典歌德堡大学学习。曾任或现任主要社会职务:中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员、吉林省政协第十届、第十一届委员会委员和第十二届委员会常委、第十四届吉林省人民代表大会常委、吉林省青年联合会第十届、第十一届和第十二届副主席、吉林省青年企业家协会第八届理事会会长、第九届理事会名誉会长、吉林省工商联第十一届兼职副主席等。企业职务:历任深圳海王药业有限公司(「海王药业」)总经理、深圳海王童爱制药有限公司总经理、深圳市海王生物工程股份有限公司(「海王生物」)副总经理兼品牌与营销总监。现任海王生物第九届董事局副主席、非独立董事兼总裁、深圳海王集团股份有限公司(「海王集团」)董事、艾斯特生物科技有限公司董事、深圳海王长健医药有限公司(「海王长健」)董事长、海王药业董事长、海王福药董事、海王金象董事,以及多家公司董事长、董事等职务。

张晓光先生,自二零二三年六月二十五日起获委任为本公司执行董事。张先生毕业于中国第一汽车集团职工大学,主修机电自动化。彼于医药行业工作二十余年,并于二零零九年正式加入海王集团。张先生拥有丰富的销售管理经验,并在业内获得多个奖项,包括海王长健OTC销售部的优秀管理团队奖及优秀经理奖。彼曾担任海王长健销售经理、山西省及吉林省省级经理、华北地区销售总监、全国销售副主管及全国销售副总经理。现任海王长健法定代表人、董事兼总经理,海王中新董事,海王福药董事,海王金象董事,以及多家公司董事等职务。

金锐先生,中国国籍,自二零二二年五月十三日起获委任为本公司非执行董事。金先生于二零零七年获得南京大学学士学位,并于二零一三年获得浙江大学硕士学位。金先生曾在多家公司担任管理层职务,包括华立集团股份有限公司总裁助理,华立医药集团有限公司副总裁,浙江华正新材料股份有限公司董事,安徽海王医药集团有限公司董事等。彼现任海王生物副总裁兼非独立董事,海王福药董事,海王金象董事,海王中新董事,以及多家公司董事等职务。

于琳女士,自二零零五年二月起获委任为本公司非执行董事。于女士毕业于中国中山大学,在中国生化及制药行业拥有逾三十年的经验。彼曾任深圳海王医药科技研究院有限公司(「海王研究院」)董事,海王药业董事,主管其新产品研究与发展业务。

张翼飞先生,中国国籍,自二零二一年三月一日起获委任为本公司非执行董事。张先生于一九九六年自哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业毕业,获学士学位;于二零一五年自哈尔滨工业大学管理学院管理科学与工程专业毕业,获硕士学位。彼曾历任海王集团总裁办秘书,海王生物黑龙江省地区销售经理、东北大区经理、全国商务总监、总经理助理兼营运总监。彼亦曾担任浙江华方生命科技有限公司总经理,以及海王药业、深圳市海王健康科技发展有限公司(「海王科技」)、深圳市海王银河医药投资有限公司(「海王银河」)董事职务。张先生现任海王生物常务副总裁兼非独立董事、吉林海王银河医药投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理,海王福药董事长,海王中新董事长,以及多家公司董事等职务。

潘嘉阳先生,自二零零五年八月起获委任为本公司独立非执行董事。潘先生于一九八九年取得香港中文大学数学学士学位,副修经济及巿场推广,并于一九九六年取得英国赫尔大学工商管理硕士(MBA)学位。潘先生自二零零二年四月起获委任为香港中文大学亚太工商研究所名誉教研学人。潘先生一直为香港中文大学科学硕士课程、MBA课程及行政人员EMBA课程教授市场相关科目。自二零零八年六月起,潘先生获委任为香港中文大学市场学系客席副教授。此外,自二零一六年三月至二零二一年十二月,潘先生在鹰君集团有限公司(一家股份于香港联交所主板上市之公司,股份代号:41)担任独立非执行董事及审核、薪酬及提名委员会委员。于二零二一年十二月二十二日,潘先生获调任为鹰君集团有限公司执行董事,专门主持创新科技及投资工作。

易永发先生,汉族,自二零零五年八月起获委任为本公司独立非执行董事。易先生毕业于香港中文大学,主修会计,并取得工商管理学士学位,现为香港会计师公会和英国特许公认会计师公会资深会员。易先生从事审计、直接投资、投资银行及企业顾问的工作已超过三十年。易先生自二零一七年八月起至二零二二年六月于耐世特汽车系统集团有限公司(一家股份于香港联交所主板上市之公司,股份代号:1316)担任独立非执行董事、薪酬及提名委员会主席及审核及合规委员会委员,并自一九九九年七月至二零二五年二月于沪光国际上海发展投资有限公司(一家股份于香港联交所主板上市之公司,股份代号:770)担任独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会委员、及审计委员会主席。易先生目前在中国水发兴业能源集团有限公司(一家股份于香港联交所主板上市之公司,股份代号:750)担任独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会委员、及审计委员会主席,以及在超媒体控股有限公司(前称「现代传播控股有限公司」)(一家股份于香港联交所主板上市之公司,股份代号:72)担任独立非执行董事、提名委员会委员、及审核委员会及薪酬委员会主席。

章剑舟先生,自二零一六年一月起获委任为本公司独立非执行董事。章先生于一九九零年毕业于中国青年政治学院,一九九二年毕业于北京外国语大学,二零零二年毕业于美国波士顿大学,分别获教育学学士、法学学士和法学硕士学位。一九九二年至一九九三年在广东工业大学执教国际贸易法课程。章先生于一九九三年考取律师资格并开始执业。彼现为嗨卖网络科技(北京)有限公司监事。

冯慧森女士,硕士学历,自二零二零年六月一日起获委任为本公司联席公司秘书。冯女士现为卓佳专业商务有限公司企业服务部高级经理,该公司是一家全球性的专业服务公司,为客户提供商务、企业及投资者综合服务。冯女士於企业服务范畴拥有逾20年经验。彼一直为香港上市公司以及跨国、私营及离岸公司提供专业企业服务。冯女士为特许秘书、特许企业管治专业人员以及香港公司治理公会(前称「香港特许秘书公会」)与英国特许公司治理公会的会士。