00496.HK

周小红女士,于一九九五年加入本集团,历任本集团出纳、资金部经理、副总裁及自二零二零年九月二十八日起至二零二一年三月八日止期间亦担任首席财务官。周女士现任本集团之副总裁,分管资金营运及信息中心。周女士已获委任为执行董事,由二零一七年六月三十日起生效。周女士于二零零三年取得中国地质大学管理专业文凭。

朱张金先生,为本集团创办人及本公司主席。朱先生亦为本公司执行董事及行政总裁。在一九九五年创办本集团之前,朱先生曾参与纺织、皮革加工、制衣、贸易等行业的多家企业,拥有超过37年的皮革制造业经验,对中华人民共和国(「中国」)的软体家俱行业有深入认识,是皮革制造相关业务的成功实业家。朱先生亦为中国皮革协会副理事长。为表扬朱先生在推动皮革制造业发展所作的贡献,朱先生于二零零四年获选为「十大风云浙商」之一,朱先生于二零零六年获得「全国五四青年奖章」,成为当年获此殊荣的十位杰出人士之一。于二零零七年,朱先生荣获全国五一劳动奖章。

周玲强先生,于二零一一年六月一日加入本公司出任独立非执行董事。周先生于一九八六年自杭州大学获得经济学学士学位,于一九九八年自杭州大学获得经济学硕士学位及于二零零五年自浙江大学获得管理学博士学位。自一九八六年以来,周先生一直在浙江大学任职。周先生现为浙江大学旅游学院院长,同时为浙江大学旅游研究所所长。自二零零六年至二零零七年,周先生获中国政府委任为西藏大学旅游与外语学院副院长。除上述专业职务外,周先生亦担任国务院学位委员会「全国旅游管理专业学位研究生教育指导委员会」委员、中国旅游协会旅游教育分会副会长、浙江省旅游协会副会长、浙江省休闲学会副会长兼秘书长及世界休闲组织中国分会常务理事。周先生亦为浙江省旅游标准化技术委员会、杭州都市经济圈旅游合作发展协调会、杭州市政府决策谘询委员会及杭州市旅游形象推广委员会的委员会成员。周先生一直担任浙江省多个地区旅游相关事宜之顾问及西藏自治区多个地区之政府顾问。

周晓东先生,于二零二三年十二月十八日加入本公司出任独立非执行董事。周先生于会计及内部控制方面拥有逾26年经验。自二零二三年三月以来,周先生一直担任ReachEnergyBerhad(吉隆坡证券交易所上市公司,KLSE股份代号:5256)的独立非执行董事,及自二零二一年三月以来担任长城天下控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:524)的独立非执行董事。于二零一八年十月至二零二一年十二月,周先生担任国能集团国际资产控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:918)的独立非执行董事、于二零一四年十二月至二零一八年九月担任高鹏矿业控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:2212)的独立非执行董事及于二零一三年十月至二零一五年三月担任国家联合资源控股有限公司(前称中国户外媒体集团有限公司)(联交所上市公司,股份代号:254)的独立非执行董事。周先生于一九九五年十一月取得香港科技大学工商管理学士(财务学)学位,并于二零零一年十二月取得澳洲悉尼大学国际商务硕士学位。周先生自一九九九年一月起为香港会计师公会会员。周先生自二零零零年四月起亦成为英国特许公认会计师公会会员,并于二零零五年四月获认许为该会资深会员。

张玉川先生,于二零一二年三月一日加入本公司出任独立非执行董事。张先生于一九八二年取得武汉大学信息管理学院信息管理学士学位。自一九八二年至一九八五年,张先生于教育部工作。于一九八五年至一九八六年,张先生担任中国经济日报社财经记者。自一九八六年至一九八七年,张先生担任中国科学技术协会助理研究员。自一九八八年至一九九四年,张先生担任国务院发展研究中心处长。此后于一九九四年直至二零零二年获委任为该中心的副局长。由一九九八年至今,张先生担任北京欧文公众事务研究所所长,负责财经公众事务相关的事务。自二零零一年至二零零六年,张先生担任湖北广济药业股份有限公司独立董事。于二零零一年至二零零八年,张先生担任深圳市明华澳汉科技股份有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:8301)的独立非执行董事。于二零一九年至二零二零年期间,张先生亦担任华讯方舟科技有限公司(深圳证券交易所上市公司)的独立非执行董事。除肩负专职外,张先生亦担任中国电子商务协会副理事长。

姚凯欣女士,于二零零四年四月加入本公司出任会计师,其后晋升为本公司公司秘书及财务经理。彼于审核及会计方面积逾29年经验。彼为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会会员。姚女士于一九九五年取得香港城市大学会计学文学士(荣誉)学位。除上文所披露者外,董事会任何成员及高级管理层成员之间概无任何关系(包括财务、业务、家属或其他重大关系),且概无有关董事之任何资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)及13.51B(1)条予以披露。