00558.HK

刘卓铭先生,本公司行政总裁及执行董事。刘先生于二零零八年十月加入本集团,曾出任本集团多个职位。彼于二零一四年四月获委任为执行董事,并于二零一七年四月获委任为行政总裁。刘先生亦为本公司部份附属公司的董事。彼毕业于美国俄勒冈州立大学,持有计算机科学学士学位。刘先生在业务营运及管理方面拥有广泛经验。刘先生为张俏英女士(本公司董事会主席及执行董事)及刘相尚先生(本公司策略及技术顾问及控股股东)的儿子。

谢小斯先生,本公司执行董事。谢先生于一九九零年七月加入本集团,曾出任本集团多个职位。谢先生于二零一三年十二月获委任为执行董事,彼亦为本公司部份附属公司的总经理或董事。谢先生拥有逾三十四年生产管理、销售及市场推广经验。

张俏英女士,董事会主席兼本公司执行董事。张女士于一九八八年三月加入本集团,于二零零四年八月获委任为执行董事。张女士亦为本公司部份附属公司的董事。张女士负责本集团之策略规划、行政及人力资源管理,于管理方面积逾三十六年经验。张女士为本公司行政总裁兼执行董事刘卓铭先生及刘莹莹小姐的母亲。

陆东先生,自二零二二年四月出任本公司的独立非执行董事。陆先生持有加拿大多伦多大学商科学士学位,于香港及中国股票市场资产投资分析累积逾三十年经验。由二零零零年至二零零八年,陆先生于瑞士银行出任香港研究、策略及产品部主管。彼曾于二零零一、二零零二、二零零三、二零零五、二零零六及二零零七年获得《亚洲货币》杂志(一本以企业及财经读者及投资者为对象之着名财经及资本市场月刊)颁发「香港最佳策略员」及「最佳分析师」殊荣。陆先生为鸿福堂集团有限公司、医思健康及中信资源控股有限公司(均为于香港联交所上市公司)的独立非执行董事。彼曾出任嘉瑞国际控股有限公司(于香港联交所上市公司)的独立非执行董事。

吕明华博士,银紫荆星章,太平绅士,于二零零四年九月获委任为本公司的独立非执行董事。吕博士为知名工业家,现为香港电子业商会名誉会长、香港中华厂商联合会名誉会长、香港山东商会创会会长、香港山东社团总会荣誉主席、山东大学顾问教授。彼曾于一九九八年、二零零零年及二零零四年分别当选香港特别行政区第一届、第二届及第三届立法会议员。吕博士亦为第十届及第十一届全国政协委员、多届山东省政协常委、香港科技协进会前会长及香港事务顾问。彼为文明电子有限公司董事总经理。此外,吕博士现时为AV Concept Holdings Limited及金山科技工业有限公司(均为香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市公司)之独立非执行董事。吕博士于澳洲新南威尔斯大学取得应用科学硕士学位,另于加拿大沙省大学取得哲学博士学位及香港高级公务员课程证书(第一届,1984)。彼为香港董事学会资深会员。

刘绍济博士,于二零零四年九月获委任为本公司的独立非执行董事。彼于二零一二年十一月退休前为新加坡南洋理工大学副教授,于机械工程方面累积超过三十年教学(及研究)经验。彼于一九八八年至二零零六年曾当选为新加坡国会议员,并曾为新加坡上市公司Hor Kew Corporation Limited及Casa Holdings Limited的董事会成员。刘博士持有英国曼彻斯特大学哲学博士学位。

吴嘉雯小姐为达盟香港有限公司之上市服务部高级经理,负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。彼於公司秘书行业拥有18年的经验。吴小姐於2011年取得香港公开大学企业管治硕士学位(现称香港都会大学)。彼为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会员。