00853.HK

常兆华博士,男,出生于一九六三年,本公司董事会主席、执行董事兼首席执行官。常博士在医疗器械行业拥有逾34年的经验,现时担任上海理工大学医疗器械学院教授。于一九九八年创办上海微创医疗器械(集团)有限公司之前,常博士自一九九六年至一九九七年,担任总部位于美国加利福尼亚州的纳斯达克上市医疗器械公司Endocare Inc.的研发副总裁。自一九九零年至一九九五年,常博士于美国马里兰州的一家上市医疗器械公司Cryomedical Sciences Inc.先后担任高级工程师、首席科学家、研发部主任兼工程部副总裁等职务。常博士分别于一九八三年及一九八五年自上海理工大学获得制冷工程学士学位及低温工程硕士学位。于二零二三年十一月三日,常博士获委任为微创脑科学有限公司(一间于香港联合交易所有限公司上市之公司,股份代号:2172,为本公司之附属公司)的非执行董事及主席。彼现时亦在本集团若干附属公司担任董事职务。彼于一九九二年在纽约州立大学宾汉姆顿分校获得生物科学博士学位。常博士在生物医学科学领域上发表了大量文章,在中国及美国拥有几十项专利。

白藤泰司先生,出生于一九四四年,本公司的荣誉主席及本集团顾问。白藤先生曾于二零零六年十一月至二零二零年六月担任本公司非执行董事,并于二零二三年六月十九日获委任为非执行董事。白藤先生于二零一七年一月至二零一七年三月担任Otsuka Medical Devices Co.,Ltd.(「大冢医疗器械」)的执行董事。自二零一一年二月至二零一七年一月,彼担任大冢医疗器械的总裁兼代表董事。于二零一一年二月加入大冢医疗器械前,彼于一九九七年至一九九八年担任Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd.(「大冢制药」)负责药品上市的执行董事。白藤先生于一九六七年加入大冢制药。白藤先生于一九六七年从京都的同志社大学获得经济学学士学位。

芦田典裕先生,出生于一九五四年,本公司的非执行董事。芦田先生自二零零六年十一月一日起担任董事。彼现时在本集团若干附属公司担任董事职务。芦田先生获委任为Cuorips Inc.(东京证券交易所上市公司,股份代号:4894)的审计与监察委员会成员,自二零二四年七月一日起生效。自二零二一年六月起,芦田先生担任J-Pharma Co.,Ltd.的董事。二零一一年二月至二零二二年六月,芦田先生曾先后担任大冢控股有限公司(「大冢控股」)附属公司Otsuka Medical Devices Co.,Ltd.的董事、顾问。芦田先生于二零一五年前为大冢控股的执行运营官兼业务开发及规划部主任。于二零零三年四月加入大冢制药之前,彼自二零零二年至二零零三年担任瑞穗实业银行(Mizuho Corporate Bank Ltd.)的总经理。自一九九九年至二零零二年,芦田先生为日本兴业银行(「IBJ」)的总经理,负责日本西部地区的信贷部。自一九九五年至一九九九年,芦田先生担任3iBJ Ltd.(由3i Group plc及IBJ成立的合资公司)的副总裁,负责业务发展。自一九八九年至一九九五年,芦田先生担任IBJ (Canada)的资深副总裁。彼于一九七七年加入IBJ东京分行。芦田先生于一九七七年获得东京大学经济学学士学位。

孙维琴女士,出生于一九八零年,于二零二三年八月三十日获委任为本公司非执行董事。孙女士现任上海张江科技创业投资有限公司副总经理(主持工作)、上海张江创新学院院长,兼任上海张江(集团)有限公司招商服务中心副主任。孙女士于二零零二年七月加入上海张江集团,历任上海张江(集团)有限公司孵化器中心主任助理,上海张江企业孵化器经营管理有限公司常务副总经理(主持工作)、总经理,上海张江科技创业投资有限公司总经理助理、副总经理。孙女士于二零零二年六月毕业于上海大学,获汉语言文学学士学位,并于二零一零年一月毕业于复旦大学,获工商管理硕士学位。

刘国恩博士,羌族,男,出生于一九五七年,于二零一零年九月三日获委任为本公司独立非执行董事。刘博士是卫生及发展经济学、医疗改革以及医药经济学领域的着名学者。刘博士现担任北京大学博雅特聘经济学教授、北京大学全球健康发展研究院院长、北京大学国家发展研究院教育部经济学长江学者教授。自二零零零年至二零零六年,刘博士任北卡罗来纳大学教堂山分校终身副教授。自一九九四年至二零零零年,刘博士任南加利福尼亚大学助教。刘博士亦担任健康经济学与医药经济学领域多份期刊的主编或副主编。自二零二一年二月至二零二四年七月,刘博士担任赛生药业控股有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代号:06600,其股份自二零二四年七月五日起退市)的独立董事。刘博士现任云南白药集团股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:00538)的独立董事。刘博士于一九八一年获得西南民族大学数学学士学位、于一九八五年获西南财经大学统计学硕士学位、于一九九一年获纽约市立大学研究生院经济学博士学位,以及于一九九四年在哈佛大学接受卫生经济学博士后培训。

邵春阳先生,出生于一九六四年,于二零一六年九月二十三日获委任为本公司独立非执行董事。邵先生现为君合律师事务所合伙人,中华全国律师协会会员及上海市律师协会会员。邵先生精通公司事务、对外投资、房地产、收购合并、证券、基础设施和项目融资等业务。自一九八八年七月至一九九三年十月,邵先生在安徽涉外经济律师事务所执业;自一九九五年十一月至二零零二年三月,邵先生在国际性律师事务所的伦敦、香港和中国办公室工作,包括在Simmons & Simmons担任中国法律顾问和在SidleyAustin担任资深中国法律顾问。邵先生于二零零二年四月加入君合律师事务所。自二零一八年八月至二零二一年九月,邵先生担任长江精工钢结构(集团)股份有限公司(一间于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600496)之独立董事。自二零一七年三月至二零二三年十二月,邵先生担任浙江爱仕达电器股份有限公司(一间于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:002403)之独立董事。邵先生现时亦担任上海泓博智源医药股份有限公司(一间于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:301230)、灿芯半导体(上海)股份有限公司(一间于上海证券交易所科创板上市的公司,股份代号:688691)及Lake Shore Biopharma Co.,Ltd.(一间于纳斯达克上市的公司,股份代号:LSB)之独立董事。邵先生于一九八七年获得华东政法大学法律学士学位,并于一九八八年取得中国律师资格。于一九九三年至一九九四年间,邵先生以访问律师身份赴英国参加中英青年律师交流项目。于二零零二年,邵先生获得华东政法大学法律硕士学位。

周嘉鸿先生,出生于一九六四年,于二零一零年九月三日获委任为本公司独立非执行董事。周先生为经验丰富的顾问和财务行政人员,拥有超过30年的专业经验,曾涉足国际银行业以及在财富500强企业及总部位于亚洲的美国上市公司担任多个领导职务。彼最近担任全球半导体封装及测试服务提供商UTAC Holdings Ltd.的首席财务官。于UTAC任职前,周先生自二零一零年至二零一八年于Kulicke & Soffa Industries(「K&S」)(纳斯达克股份代码:KLIC,一家市值逾20亿美元的公司)担任首席财务官。K&S为一家支持全球汽车、客户、联络、计算及工业分部的半导体包装及电子集装解决方案领先供货商。其领导力对公司的成功发挥了重要作用,彰显彼于高压环境中推动成果的能力。其职业生涯始于花旗银行的管理助理,并于银行业任职超10年。随后,彼于财富500强企业担任数个高级财务领导职位,包括霍尼韦尔(Honeywell)、泰科消防与安防(ADT)、朗讯科技(贝尔实验室)(Lucent Technologies (BellLabs))及公共服务企业集团(PSEG)。周先生于二零二一年一月获委任为于二零二一年二月四日在香港联交所成功上市的本公司附属公司微创心通医疗科技有限公司的独立非执行董事。周先生是新兴市场投资者联盟的志工,并担任该组织董事会的现任主席(于二零二五年一月获委任),该联盟为一家501(c)(3)非营利组织,致力于使机构投资者支持良好管治、促进可持续发展并提升所投资的政府及公司的投资表现。周先生持有杜克大学福克华商学院(Duke University,Fuqua School of Business)工商管理硕士学位及水牛城大学(University at Buffalo)经济学学士学位。

袁颖欣女士于二零一八年八月十四日获委任为本公司的公司秘书,根据上市规则负责本公司申报及披露事宜。彼为卓佳专业商务有限公司(‘卓佳’,该公司为一家全球性的专业服务公司,专门提供综合的商务、企业及投资者服务)企业服务部董事。彼于公司秘书行业拥有逾25年经验,并一直为香港上市公司以及跨国公司、私人公司及离岸公司提供专业的企业服务。于加入卓佳前,袁女士担任香港安永会计师事务所公司秘书部经理。自二零一二年十月起,袁女士为特许秘书及香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会的资深会员。袁女士持有香港特许秘书公会的执业者认可证明。袁女士于一九九三年一月毕业于香港岭南学院(现称为岭南大学)。