00974.HK

王卉女士(「王女士」),中国国籍,自二零二四年五月二十八日调任为本公司执行董事兼行政总裁。王女士自二零二五年三月二十五日获委任为香港顺客隆国际有限公司、顺客隆国际有限公司、Ozone Supply Chain International Limited及澳中供应链管理有限公司董事,该等公司为本公司全资附属公司。彼于二零二零年八月至二零二二年二月担任本公司首席财务总监及自二零二二年二月至二零二四年五月担任本公司非执行董事。王女士自二零二四年四月获委任为供销大集党委委员。王女士多年来于供销大集担任多个职位,包括于二零二一年三月至二零二四年四月任董事,于二零二一年二月至二零二四年四月任总裁,于二零一八年至二零二一年任财务总监,于二零一八年任监事,于二零一六年至二零一八年任计划财务部总经理。王女士曾于二零一七年十二月至二零二三年三月担任海航商业控股有限公司的监事,并于二零一三年至二零一六年担任海南海航航空销售有限公司的财务总监。王卉女士于一九九八年毕业于中共贵州省委党校,持有经济管理学士学位。彼自二零零三年起成为中国注册会计师。

王仁刚先生(「王先生」),自二零二四年五月二十八日获委任为本公司主席、执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会成员。彼自二零二四年四月起担任本公司控股股东供销大集集团股份有限公司(「供销大集」,一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:000564)的党委书记、董事兼总裁。于二零一四年一月至二零二四年四月,彼担任供销大集之实际控制人中华全国供销合作总社的附属公司新合作商贸连锁集团有限公司的党委委员及副总经理。王仁刚先生于一九九六年毕业于湖北工业职业技术学院(前称十堰大学),获得大专文凭。

杜璟女士(「杜女士」),中国国籍,自二零二四年五月二十八日获委任为本公司非执行董事。彼自二零一八年五月起担任供销大集董事会秘书,并自二零二四年四月获委任为供销大集党委委员。杜女士自二零一八年七月起担任海航期货股份有限公司(于全国中小企业股份转让系统上市,股份代号:834104)董事。彼自二零一五年六月至二零一八年五月担任海航投资集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。杜女士于二零二一年十月获得中国人力资源和社会保障部颁发的中级经济师职称,并于二零二一年六月获得天津大学管理学硕士学位。彼于二零零四年十月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证,并于二零零三年六月毕业于中南财经政法大学,获得管理学学士学位。

高景远先生(曾用名:高利卿)(「高先生」),自二零二四年三月二十七日获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会各自的成员。彼于中国合作贸易企业协会(「中国合作贸易企业协会」)拥有逾9年高级管理经验。在任期间,彼分别于二零一六年六月至二零二三年十二月及二零一八年五月至二零二三年十二月担任副会长及秘书长职务。自二零二三年十二月起,彼一直担任中国合作贸易企业协会会长。高先生分别于二零零八年十一月至二零一五年五月及二零一五年五月至二零一七年一月担任中国商业文化研究会副秘书长及秘书长。高先生于二零零五年完成北京工商大学企业管理专业研究生课程进修班,并于一九九二年获得山西财经大学(前称山西财经学院)经济学学士学位。彼于二零零二年获经济日报社认可为主任编辑。

吴凯先生(「吴先生」),自二零二四年五月二十八日获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员。彼自二零二四年十月起担任杭品生活科技股份有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1682)执行董事兼副行政总裁。彼自二零二一年九月起出任锐胜管理有限公司董事。于二零一六年十一月至二零二一年八月,彼担任正干金融控股有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:1152)的执行董事,并于二零一零年十一月至二零一六年十月担任武汉汉达房地产开发有限公司的董事。吴先生于二零一零年七月获得清华大学工商管理硕士学位及于一九九六年七月获得厦门大学经济学学士学位。

郑学启先生(「郑先生」),英国国籍,于二零二零年七月二十七日获委任为本公司之独立非执行董事兼审核委员会主席。自二零一九年以来,郑先生担任嘉兴市燃气集团股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:9908)的独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员。郑先生曾在另外几家联交所或其他证券交易所上市公司担任不同的高级职务。郑先生自二零一九年至二零二四年担任中集车辆(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代号:301039)及联交所上市公司(原股份代号:1839,其证券于二零二四年六月三日前在联交所主板上市))的独立非执行董事及审核委员会主席;自二零一七年至二零二二年期间担任泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司(联交所上市公司,股份代号:2281)的独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员及薪酬委员会成员;于二零一九年担任三爱健康产业集团有限公司(联交所上市公司,股份代号:1889)执行董事;并于二零一零年至二零一八年期间担任培力控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:1498)的首席财务总监、公司秘书、《上市规则》第3.05条项下授权代表、负责机构融资及投资的董事总经理。于此之前,郑先生曾于二零零六年至二零零八年期间担任Autodesk Asia Pte Ltd.负责亚太及日本的财务总监,于二零零四年至二零零六年期间担任Mentor Graphics Asia Pte Ltd.的环太平洋财务总监,于一九九七年至二零零四年期间担任LSI Logic Hong Kong Limited负责亚太及日本的财务总监,以及于一九八五年至一九八八年期间担任罗兵咸永道(前称普华永道)审核助理及高级会计师。郑先生于一九九二年毕业于澳洲新南威尔士大学,持有会计学硕士学位,以及于一九八五年毕业于英国索尔福德大学,持有金融会计学士学位。郑先生分别于一九九二年、一九九二年、一九九六年及一九九五年获认可为(i)澳洲会计师公会(前称澳洲认可执业会计师公会)、(ii)香港会计师公会(前称香港会计师学会)、(iii)澳洲公司管治学会(前称澳洲特许文秘协会)及(iv)英国特许公司治理公会(前称英国特许秘书及行政人员公会)会员,并分别于二零零四年、二零零三年、二零一三年及二零一二年成为该等专业机构的资深会员。

庞慧女士,于上市公司公司治理及合规管理方面拥有逾10年经验。庞女士现任安富智信管理有限公司总裁兼合规主任、反洗钱主任,领导团队为联交所上市公司提供公司秘书与合规服务,并主导公司管治、合规审查及信托业务战略规划。庞女士此前曾于锦天城律师事务所担任合伙人级法律顾问,为沃尔玛中国等跨国企业提供法律合规解决方案;并在华夏幸福基业股份有限公司及华润置地有限公司任职期间,主导投融资、资产剥离及并购重组专案,负责南方区域及全国商业地产风控体系建设,且具有为世界顶尖科学家协会(WLA)设计跨境合规体系及制裁防范框架的实践经验。庞女士拥有香港都会大学企业管治及合规审查硕士学位、新加坡国立大学商学院EMBA以及武汉大学国际法硕士及法学学士学位。庞女士持有中华人民共和国法律职业资格证书,并为香港公司治理公会(HKCGI)会员及特许公司治理师(ACG)、香港特许公司治理师(HKACG)。