08100.HK

黄靖淳先生(「黄先生」),自二零一八年十月起获委任为执行董事及董事会主席。彼为本公司控股股东。黄先生担任第十三届中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会委员。彼于二零一四年八月取得英国伦敦国王学院数学理学士学位。毕业后,黄先生于二零一四年十月至二零一五年十月于君联资本管理股份有限公司(一间于中国从事风投业务之公司)接受培训。彼自二零一八年六月起出任飞象资本管理有限公司(一间从事风投业务之公司)之董事。黄先生为协盟有限公司(「协盟」)及其多家附属公司(统称「协盟集团」)之董事。彼于二零二四年十二月三十一日拥有协盟全部权益。此外,于二零二四年十二月三十一日,黄先生亦为集团公司(「易宝软件集团」)的最终实益拥有人之一。协盟集团及易宝软件集团主要从事提供专业的资讯科技、合约及维护服务。黄先生为就GEM上市规则而言的本公司监察主任及授权代表。黄先生出任执行董事,及其当前任期自二零二四年十月二十九日起为期三年,并须根据本公司之公司细则退任及重选连任。

刘兆昌先生(「刘先生」),已获委任为(i)执行董事及行政总裁,自二零二一年二月八日起生效;及(ii)本公司之公司秘书及就公司条例及GEM上市规则而言之授权代表,自二零一三年八月起生效。刘先生于一九九九年取得科廷科技大学(Curtin University of Technology)的商业(会计)学士学位。彼于二零二一年取得香港理工大学企业管治硕士学位。彼为澳洲会计师公会及香港会计师公会资深会员,为特许公司治理公会及香港公司治理公会资深会员,并拥有特许秘书及特许管治专业双重资格。刘先生于财务及会计方面积逾25年经验。刘先生于二零一零年一月至二零一三年七月担任本公司财务经理。刘先生于二零一三年八月至二零二二年八月担任本公司财务总监。刘先生主要负责(其中包括)本集团整体财务管理、财务策划及预算监控,并执行本集团的公司秘书职能。彼通常亦负责本集团的业务发展以及日常管理及营运。彼亦担任本公司多间附属公司董事。刘先生为汇安资产管理有限公司(「汇安」)之董事及唯一股东。汇安目前从事放债业务。刘先生出任执行董事,及其当前任期自二零二四年二月八日起为期三年,并须根据本公司之公司细则退任及重选连任。

陈勇先生银紫荆星章,铜紫荆星章,太平绅士(「陈先生」),自二零一七年十一月起获委任为独立非执行董事。彼亦为董事会提名委员会主席及董事会审核委员会及薪酬委员会成员。陈先生取得香港城市大学学士学位、清华大学政治与公共行政研究深造文凭及香港中文大学法律与公共事务硕士学位。彼于二零一一年获香港特别行政区政府委任为太平绅士并分别于二零一四年及二零二四年获颁铜紫荆星章及银紫荆星章。陈先生现为宏安集团有限公司(股份代号:1222)及华润电力控股有限公司(股份代号:836)(其股份均于联交所主板上市)的独立非执行董事。陈先生为一名注册社会工作者及新界社团联会会长。自二零零二年起,彼亦担任新界社团联会社会服务基金之董事。陈先生出任多项公职,包括中国第十四届香港特别行政区全国人民代表大会代表及立法会议员。陈先生亦为香港民主建港协进联盟副主席。彼已获委任为廉政公署贪污问题谘询委员会委员,自二零二三年一月一日起生效。陈先生出任独立非执行董事,及其当前任期自二零二三年十一月二十四日起为期三年,并须根据本公司之公司细则退任及重选连任。

黄志恩女士(「黄女士」),已获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员,自二零二二年四月十九日起生效。彼于二零零三年十二月获授香港浸会大学工商管理会计学士学位。彼于二零一六年十一月进一步获授英国伍尔弗汉普顿大学国际企业及金融法法学硕士学位。黄女士为香港会计师公会会员、香港公司治理公会及特许公司治理公会各自之会士。黄女士于审计、会计、财务及并购方面拥有丰富经验。黄女士现时于下列香港上市公众公司出任独立非执行董事:(i)胜龙国际控股有限公司(其股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市,股份代号:1182);及(ii)中国红包控股有限公司(其股份于联交所GEM上市,股份代号:8316)。黄女士曾于下列时间于下列公司出任独立非执行董事:(i)于二零一九年一月至二零二二年十二月,亚洲电视控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:707);及(ii)于二零二三年九月至二零二三年十二月,香港潮商集团有限公司(现称新质数字科技有限公司)(其股份于联交所主板上市,股份代号:2322)。自二零一八年二月至二零二三年九月,黄女士亦出任中国置业投资控股有限公司(其股份于联交所主板上市,股份代号:736)之公司秘书兼授权代表。黄女士出任独立非执行董事,及其当前任期为自二零二二年四月十九日起为期三年,并须根据本公司之公司细则退任及重选连任。

郑康棋先生(「郑先生」),自二零一七年十一月起获委任为独立非执行董事。彼亦为董事会审核委员会主席及董事会薪酬委员会及提名委员会成员。彼于香港理工学院(现称香港理工大学)修读会计学,并为英国特许公认会计师公会及香港税务学会的资深会员。郑先生为郑郑会计师事务所有限公司的合伙创办董事,并曾任香港税务局评税主任达12年。彼于会计及税务业界已累积逾35年经验。郑先生现为大中华控股(香港)有限公司(前称大中华地产控股有限公司(股份代号:21))及进腾集团有限公司(前称为中国恒泰集团有限公司(股份代号:2011))(两间公司的股份均于联交所主板上市)的独立非执行董事。彼为南华资产控股有限公司(股份代号:8155,其股份自二零二二年三月七日起不再于GEM上市)的独立非执行董事直至二零二二年四月一日止。郑先生出任独立非执行董事,及其当前任期自二零二三年十一月二十四日起为期三年,并须根据本公司之公司细则退任及重选连任。