08475.HK

蒋铭晋先生(「蒋先生」)(曾用名蒋佳良),于二零二二年十月三十一日获委任为执行董事兼副主席。蒋先生为友邦保险(国际)有限公司资深区域总监,带领由超过五百名保险╱财务顾问组成的团队,并为时富金融服务集团有限公司(股份代号:510)的附属公司时富家族办公室的联合创始人。目前,彼为本集团全球特许经营及专利权服务之总裁兼首席策略官。彼于各行业具备完善成熟的社交网络,拥有丰富的业务管理经验。蒋先生于二零零七年获选第一届狮子山国际青年商会青年领袖奖及于二零一一年荣获加拿大大学同学会杰出才俊枫叶奖。此外,蒋先生亦热心于慈善工作,曾任香港荃湾港安医院董事局发展委员会委员、多届博爱医院及仁济医院董事局总理。彼于二零一一年被委任为郎朗音乐人生分享会筹委会主席。

李俊健先生(「李先生」),于二零二三年七月二十五日获委任为执行董事(「执行董事」)并二零二三年十二月十三日获委任为董事会主席(「主席」)。彼于一九八八年获杭州大学颁发中文专修科毕业证书。彼于浙江大学科学技术哲学(当代技术与经济管理)专业进修研究生课程,并于二零零零年获得毕业证书。目前,彼为易站绿色科技集团有限公司之董事,该公司主要于中国从事提供资源回收技术谘询服务。此外,彼于中国政府多个部门(包括浙江省玉环市监察局)累积逾20年工作经验。彼熟悉并深入了解中国内地之政府事务。

梁乾原先生(「梁先生」)(原名梁本兰),于二零二四年五月十六日获委任为执行董事。梁先生于中国的银行业及企业顾问领域拥有多年经验。彼于一九八六年七月取得广东广播电视大学(现称广东开放大学)党政干部专修科专科文凭。目前,彼担任本集团中国附属公司千盛(深圳)控股集团有限公司的董事。

苏世毅先生(「苏先生」),于二零二三年十月二十七日获委任为非执行董事。彼于二零一一年毕业于北京工商学院,取得计算机应用学士学位,并于二零一三年获得中国社会科学院研究生院工商管理硕士学位。于二零一三年十月,彼荣获第二届中国创新创业大赛河南赛区暨第五届「国家大学科技园杯」科技创新大赛奖项三等奖。此外,彼于二零一四年为其当时任职的公司取得第三届中国创新创业大赛河南赛区企业组优秀奖。彼于企业管理方面拥有丰富经验,并于技术创新领域拥有深入知识。于二零一六年四月至二零一八年七月,彼为河南一间开发公司之总经理。于二零一八年八月至二零二零年三月,彼为河南一间科技公司之常务副总经理。目前,彼为北京一间科技研究院之副院长。

黄伟雁女士(「黄女士」),于二零二四年五月三十一日获委任为独立非执行董事。黄女士为薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会各自的成员。彼于财务管理方面拥有逾20年工作经验。彼于二零零七年毕业于中央广播电视大学(现称国家开放大学),获得会计学副学士学位。于大学毕业后,彼曾于不同中国公司担任财务管理层职务。目前,彼于中山市一间物业管理公司担任财务经理。

谢霞女士拥有逾20年的管理及行政经验。二零二三年十一月,彼担任中国商业联合会以物易物贸易分会副秘书长。二零二三年十月,彼担任中国易货教育集团执行董事。二零零九年,彼在中国创办一间电子公司。一九九九年至二零零九年,彼获委任为中国一间电子技术公司之副总监。彼于一九九八年毕业于湖南文理学院。

周颕楠先生(「周先生」),于二零二二年六月六日获委任为独立非执行董事。周先生为审核委员会及提名委员会各自的主席及薪酬委员会成员。彼于二零一二年八月获得科廷科技大学的会计学及会计技术学士学位。彼自二零一七年五月起为香港会计师公会会员。彼于审计、会计及企业管理方面拥有逾十年的经验,目前负责企业融资、并购事务、投资者关系、公司治理及合规事务。彼现担任中国宝沙发展控股有限公司(现称中国健康科技集团控股有限公司)(股份代号:1069)(一间于联交所主板上市之公司)之独立非执行董事,任期自二零二三年八月起;彼现亦担任德斯控股有限公司(股份代号:8437)(一间于联交所GEM上市之公司)之独立非执行董事,任期自二零二四年三月起。彼曾于二零二三年二月至二零二四年八月担任移动互联(中国)控股有限公司(股份代号:1439)(一间于联交所主板上市之公司)之独立非执行董事。

朱沛祺先生(「朱先生」),已于二零二一年十月十八日获委任为本公司的公司秘书(「公司秘书」)。朱先生自二零一一年二月起为香港会计师公会会员。彼拥有逾10年会计及审计相关经验,并于税务、内部控制事宜及在其他于联交所上市的上市公司担任公司秘书职务方面拥有经验。彼目前担任公司秘书,并为联交所主板及GEM的上市公司提供专业企业服务。彼现为联交所主板上市公司中华银科技控股有限公司(股份代号:515)的独立非执行董事,任期自二零二四年九月起。