00116.HK

周敬成医生,本公司之执行董事、提名委员会成员及本集团内多家附属公司之董事。彼服务本集团超过35年。周医生为周允成先生之兄长、周永成先生之堂弟及周嘉頴女士之堂叔。彼为本公司主要股东SpeedStarHoldingsLimited之董事。在香港社会公职方面,周医生曾任香港大学社会科学院国际都会之管理研究会顾问委员。彼为香港特区政府民政事务局公共事务论坛成员(直至该论坛于2018年停止运作)、智经研究中心会员(直至该研究中心于2022年停止运作)、香港政府中央政策组前顾问(2009年至2011年)及香港明天更好基金前理事(2007年至2015年)。周医生曾担任中西区扑灭罪行委员会委员(2009年至2011年)。彼为香港消防处长官会名誉会员及香港消防处中西区消防安全大使名誉会长会创会会长。周医生自1997年起出任保良局谘询委员会遴选委员,目前并为群策学社会员。

周嘉颖女士,于2010年加入本集团并于2021年11月获委任为本公司之执行董事。彼为本集团多家附属公司之董事。周女士为本集团之首席品牌长,负责本集团之品牌规划、建设及发展。彼亦监督本集团的电子商务业务,并负责制定业务策略使本集团更能提供全面的全渠道购物体验。彼亦为本公司主要股东EverwinCompanyLimited之董事。周女士出任香港零售管理协会执委会成员。彼拥有康奈尔大学的地球系统科学和经济学双学士学位。彼亦毕业于GIA应用珠宝家(A.J.P.)及GIA钻石课程。

周允成先生,本公司之执行董事、本集团副总经理及本集团内多家附属公司之董事。周先生自1984年起(1988年至1992年除外)服务本集团,自1995年起出任本集团副总经理。周先生为周敬成医生之胞弟、周永成先生之堂弟及周嘉頴女士之堂叔。彼曾于加拿大从事地产业。周先生专责统筹本集团于大中华珠宝业务之产品开发及培训发展工作。彼曾为教育局资历架构下的珠宝业行业培训谘询委员会委员,现为香港贸易发展局珠宝业谘询委员会主席及制造业拓展计划委员会成员,以及优质旅游服务协会副主席。

周永成先生,SBS,BBS,MBE,太平绅士,本公司之执行董事、董事会主席、本集团总经理及本集团内多家附属公司之董事。周先生为周敬成医生及周允成先生之堂兄及周嘉頴女士之父亲。彼为本公司主要股东EverwinCompanyLimited之董事。周先生服务本集团超过40年,彼分别于1998年及2013年起出任本集团总经理及主席。彼曾任民政事务局前属下艺术发展谘询委员会主席,现在担任文化委员会委员及香港城市大学基金理事会委员。周先生获香港演艺学院颁授荣誉院士衔;彼现为一非牟利机构–香港国际电影节协会有限公司之董事。彼现为香港伍伦贡学院校董会及校务委员会之委员。

丁良辉先生,MH,FCCA,FCPA(Practising),ACA,CTA(HK),FHKIoD,曾为本公司之独立非执行董事及公司秘书,任期至2004年9月。彼于2004年9月调任为本公司之非执行董事。丁先生现为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员,亦为其他五家香港上市公司之独立非执行董事,分别为通达集团控股有限公司、新丝路文旅有限公司、科联系统集团有限公司、东岳集团有限公司及中骏集团控股有限公司。彼曾任天虹国际集团有限公司及北京同仁堂科技发展股份有限公司之独立非执行董事,任期分别至2023年5月25日及2024年6月12日。丁先生为专业会计师,在会计、审计及管理服务有超过40年经验。

陈炳勋先生,MB,BS,DMRT,本公司之独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼已服务本集团超过50年。陈医生为香港私人执业医生。

李家麟先生,FCCA,本公司之独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席。彼于2004年9月获委任为本公司之独立非执行董事。李先生为专业会计师,在银行及审计界服务超过25年。彼曾出任莱斯银行亚洲区域副行政总裁及财务及营运董事超过15年,具丰富企业银行、私人银行、财务、营运、资讯科技发展及管理经验。彼现任其他两家香港上市公司之独立非执行董事,分别为越秀地产股份有限公司及永丰集团控股有限公司。李先生亦为越秀金融控股有限公司及创兴银行有限公司之独立非执行董事。彼曾任密迪斯肌控股有限公司及优品360控股有限公司之独立非执行董事,任期分别至2022年11月15日及2023年9月28日。

卢景文先生,SBS,BBS,MBE,太平绅士,FRSA,FHKU,UFHKPU,FHKAPA,DocHKAPA,Cavaliere(OrderofMerit,Italy),Chevalier(OrderofArtsandLetters,France),本公司之独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼于2004年9月获委任为本公司之独立非执行董事。卢博士历任多家大专学院高级行政职位,于1993年至2004年期间出任香港演艺学院校长,并于2004年至2009年期间出任广东省政府创办之中国广东国际音乐夏令营校长。彼曾获委任多项公职,包括前市政局副主席、香港特别行政区基本法谘询委员会、考试及评核局、广播事务管理局、职业训练局及艺术发展局委员,亦出任多家大专学府及文化机构之董事会成员。卢博士现为香港艺术节执行委员会主席。卢博士亦为非凡美乐有限公司总监。彼自2023年12月31日起不再担任新利软件(集团)股份有限公司之独立非执行董事。

刘文龙先生,OBE,太平绅士,本公司之独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼于2012年12月获委任为本公司之独立非执行董事。刘先生为合资格电机工程师,以及英国工程及科技学会会员,并持有英伦UniversityofSurrey理学硕士学位。彼在纺织及成衣界有逾30年之管理及市场行销经验。刘先生为港新企业有限公司之执行董事。彼于1978年至1995年期间获委任为市政局议员及至副主席。刘先生亦曾担任多个政府委员会及专责小组成员,计有纺织业谘询委员会、工业贸易谘询委员会、行政上诉委员会、空运牌照局、上诉委员团(城市规划)、税务上诉委员会、广播事务管理局等。彼亦由1985年至1997年出任香港大学校务委员会委员。刘先生活跃于多个慈善团体及潮州社团。

皮方女士,本公司之独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼于2024年9月获委任为本公司之独立非执行董事。皮女士自2022年起担任伊世冰岛乳酪有限公司董事及副行政总裁。在此之前,彼曾于华润(集团)有限公司及旗下华润健康集团有限公司工作超过10年,并出任多个职位,包括资深项目经理、业务总监及投资总监。皮女士于广州宝洁有限公司展开其职业生涯逾6年,最初担任财务分析师及后为财务经理。皮女士在跨行业战略制定、投资和业务发展,以及快消品行业的公司财务管理拥有丰富经验。皮女士毕业于武汉大学,获颁经济学学士学位,以及经济学硕士学位。彼已通过特许金融分析师全部三个级别考试。

许洛圣先生,本公司之独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼于2023年6月获委任为本公司之独立非执行董事。许先生为富邦银行(香港)有限公司首席战略官及风险总监。彼于2019年5月至2023年2月担任众安银行有限公司首席执行官兼执行董事;并于2015年9月至2019年5月担任创兴银行有限公司首席风险官。许先生历任多家银行高级行政职位。彼拥有逾30年外资及本地银行业经验,对香港及中国大陆以及各业务板块之信贷风险管理工作皆有深入认识。许先生毕业于美国纽约大学,并获颁金融学及国际商业理学士学位。

王君璿先生,CPA,本公司之公司秘书及本集团之财务总监。王先生于2022年11月加入本集团,彼拥有近20年的会计、核数及财务管理经验。王先生为香港会计师公会会员。彼拥有英国诺丁汉大学经济及计量经济学科学学士学位、风险管理文学硕士学位及香港科技大学工商管理硕士学位。