01238.HK

许华芳先生,中国国籍,执行董事兼本公司总裁,主要负责本集团整体业务经营管理。许华芳先生是本公司薪酬委员会的成员,亦为本公司若干附属公司的董事。许华芳先生是中华全国归国华侨联合会委员、中华海外联谊会理事、全国工商联房地产商会副会长、福建省青年联合会副主席及复旦大学校董。彼毕业于厦门大学工商管理学院,之后获长江商学院EMBA学位,并于2021年6月获新加坡管理大学工商管理博士学位。彼于1999年进入厦门宝龙集团基层实习,2003年于厦门大学本科毕业后正式加入本集团工作,历任副总经理、总经理、副总裁、常务副总裁、执行总裁等职务。许华芳先生现任宝龙商业的执行董事兼董事会主席,该公司股份在联交所主板上市(股份代号:9909)并为本公司的附属公司。彼先后获「中国房地产年度领军人物」、「中国房地产年度影响力人物」、「全国归侨侨眷先进个人」、「中国房地产上市公司十大金牌CEO」、「中国地产年度CEO30强」、「中国商业地产行业杰出贡献奖」、「中国房地产功勋人物」、「中国商业地产行业领军人物」、「促进中国特色社会主义建设功勋人物」等多项殊荣。

许健康先生,执行董事兼董事会主席,主要负责制定本集团整体策略及投资决策。许先生是本公司提名委员会主席,亦为本公司若干附属公司的董事。许先生是中华人民共和国澳门特别行政区选举委员会委员及复旦大学资深校董。彼曾任中华全国工商业联合会副主席及十三届全国政协常务委员。许先生于1992年创办宝龙集团发展有限公司(「厦门宝龙集团」),一直担任该集团主席。自厦门宝龙集团成立起,彼一直从事房地产开发业务,并完成开发多项住宅项目。彼于2003年开始专注于商业物业开发。自2006年以来,许先生多次获中国房地产十大研究组评为「中国房地产品牌贡献人物」。此外,许先生先后被授予「中国最具影响力企业家」、「中华名人成就奖「十大杰出名人」」、「中国改革开放30年感动中国经济30人」、「中国商业地产杰出领袖人物」、「中国房地产百强企业家」、「中国房地产百强企业贡献人物」、「中国公益事业特别贡献奖」、「光彩事业20周年突出贡献奖」、「闽商公益十大人物」、「致敬中国改革开放40周年中国房地产40年40人时代人物」、第十一届中华慈善奖「在脱贫攻坚等慈善领域作出突出贡献的捐赠个人」和「在抗击新冠肺炎疫情慈善领域作出突出贡献的捐赠个人」等多项殊荣。

肖清平先生,执行董事兼董事局主席特别助理,主要负责协助董事局主席制定本集团整体策略、投资决策及相关工作。肖先生于1997年至1999年间担任晋江市土地管理局主任,行政管理经验逾34年。彼于2001年10月加盟厦门宝龙集团担任副总裁及行政主管,并于2007年11月辞去其于厦门宝龙集团之职位,加盟本集团担任执行董事。彼于1988年于中国纺织政治函授学院毕业,主修经济管理。

张洪峰先生,执行董事兼本公司执行总裁及地产事业部总经理,全面负责地产事业部及其下属地产公司的经营管理工作。张先生曾先后担任天宇房地产公司部门经理、安宝房地产开发有限公司总经理助理、厦门宝龙集团房地产中心副总经理、苏州宝龙房地产发展有限公司执行董事、宿迁宝龙置业发展有限公司执行董事兼宿迁宝龙商业物业管理有限公司总经理、天津宝龙城市公司总经理、本公司南方区域公司区域副总经理、本公司项目管理中心总经理、本公司副总裁兼外省区域公司总经理、本公司副总裁兼营运管理中心总经理,曾负责本公司大营运平台,分管公司营运管理中心、成本控制中心、技术研发中心工作。彼于1989年7月在广西大学取得工业电气自动化专业学士学位,彼于2015年12月获得同济大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。彼于2004年12月加盟本公司,并于2015年10月14日获委任为执行董事。

许华芬女士,中国国籍,非执行董事。许女士是厦门宝龙集团的董事。彼于2010年至今担任宝龙集团发展有限公司(澳门)的董事总经理,负责宝龙集团发展有限公司(澳门)整体管理和业务发展。彼于2020年至今担任宝龙公益基金会执行董事兼秘书长。许女士现任宝龙商业的非执行董事,该公司股份在联交所主板上市(香港股份代号:9909)并为本公司的附属公司。

丁祖昱先生,中国国籍,独立非执行董事,丁先生于2014年12月加盟本公司担任独立非执行董事。丁先生是本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。彼现任易居(中国)企业控股有限公司(香港股票代号:2048)执行董事及克而瑞集团董事长。此外,过往在2009年9月至2012年4月期间,彼亦曾担任中国房产信息集团多个职位,包括联席总裁及执行董事。丁先生目前为绿城管理控股有限公司(香港股票代号:9979)及中骏商管智慧服务控股有限公司(香港股票代号:606)的独立非执行董事。彼曾于2012年1月至2018年5月担任三湘股份有限公司(深圳股票代号:000863)的独立董事。彼目前还在中国房地产业界担任其他专业协会和团体的重要职务。彼现任易居研究院执行院长,亦为中国房地产协会常务理事、国家住房和城乡建设部房地产市场监测司专家及上海市政协委员。彼于2012年被评选为「上海杰出青年企业家」,并于2011年至2012年度被评选为「上海十大杰出青年企业家」。彼于1998年取得华东师范大学房地产经济学学士学位,并于2013年取得华东师范大学经济学博士学位。

刘晓兰女士,中国国籍,独立非执行董事,刘女士于2024年3月加盟本公司担任独立非执行董事。刘女士是本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。彼现任兰毓(上海)商务谘询中心创始人及项目负责人,主要为商业地产企业提供商业谘询服务。刘女士同时为联交所主板上市公司卓越商企服务集团有限公司(股份代号:6989)及合景悠活集团控股有限公司(股份代号:3913)的独立非执行董事。刘女士于2013年9月至2020年4月担任上海溢臻投资管理有限公司董事会主席,主要负责投资决策及战略制定,于2012年3月至2012年11月担任昆山立体之城投资管理有限公司总经理,主要负责项目投资管理。刘女士于2009年7月至2012年4月担任本公司执行董事,于2012年4月至2014年3月担任本公司非执行董事。刘女士于2005年5月至2012年2月历任本公司总裁助理、房地产管理中心副总经理及副总裁,主要负责协助总裁处理日常业务、制定项目公司管理体系以及管理商务物业管理业务。刘女士于2002年5月至2005年5月担任厦门宝龙信息产业发展有限公司的总经理助理兼分公司管理中心主管,主要负责协助总经理处理该公司和全国所有分公司的日常事务。刘女士自2015年6月起担任易居沃顿案例研究与教育基地PMBA课程导师,自2019年9月起担任成都市楼宇经济促进会的经济顾问,以及自2019年6月起担任楼宇经济天府学院的特别顾问。刘女士于1988年7月自中国福建中医药大学(前称福建中医学院)取得临床医学学士学位。刘女士于2009年9月完成中国厦门大学提供的高级管理培训,并于2019年10月完成美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院(Wharton School of University of Pennsylvania)提供的中国高阶管理项目。

梅建平先生,美国国籍,独立非执行董事。梅先生于2008年6月加盟本公司担任独立非执行董事。梅先生是本公司薪酬委员会主席,以及本公司审核委员会及提名委员会的成员。彼自2006年起一直担任长江商学院金融教授职务。彼于1990年至1995年任纽约大学助理教授,于1996年至2005年任纽约大学金融学副教授。于2003年至2008年,彼曾在清华大学担任特聘教授。于1999年至2024年曾任美国Cratings.comInc.的董事。梅先生曾发表关于金融的多本书籍和文章。梅先生于1982年获复旦大学授予学士学位,主修数学,并分别于1988年及1990年获普林斯顿大学授予经济学硕士学位和经济学博士学位(金融)。彼亦分别于2010年及2014年获委任为MI能源控股有限公司(香港股票代号:1555)及中国润东汽车集团有限公司(香港股票代号:1365,现已卸任)的独立非执行董事。彼亦分别于2016年、2018年及2020年获委任为文投控股股份有限公司(上海股票代号:600715,现已卸任)、地素时尚股份有限公司(上海股票代号:603587,现已卸任)及上海地铁股份有限公司(上海股票代号:600834,现已卸任)独立董事。

魏伟峰先生,中国国籍,独立非执行董事,魏先生于2008年6月加盟本公司担任独立非执行董事。魏先生是本公司审核委员会主席。现任华润方圆企业服务控股有限公司及方圆企业服务集团(香港)有限公司董事兼行政总裁。彼拥有超过30年专业执业及高层管理包括执行董事、财务总监及公司秘书经验,其中绝大部分经验涉及上市发行人(包括大型红筹公司)的财务、会计、内部控制及风险管理、法规遵循、企业管治及公司秘书方面。魏先生现为香港上市公司商会常务委员会副主席及其会员服务小组委员会主席、环境、社会及管治小组委员会成员及财经事务及监管政策小组委员会成员、香港公司治理公会专业服务小组副主席及香港会计师公会管治委员会成员。魏先生曾担任香港公司治理公会会长(2014-2015)、香港特别行政区经济发展委员会专业服务业工作小组非官守成员(2013-2018)、香港会计师公会专业资格和考试评核委员会成员(2013-2018)以及中国财政部第一批会计谘询专家(2016-2021)。魏先生目前为波司登国际控股有限公司(股份代号:3998.HK)及中国能源建设股份有限公司(股份代号:3996.HK;上交所股票代码:601868)的独立非执行董事。上述公司均于香港联交所及╱或上海证券交易所上市。魏先生曾于2017年11月至2022年2月担任中国交通建设股份有限公司(股份代号:1800.HK)独立非执行董事、2008年12月至2022年5月担任霸王国际(集团)控股有限公司(股份代号:1338.HK)独立非执行董事、2016年1月至2022年9月担任中国民航信息网络股份有限公司(股份代号:696.HK)独立非执行董事及2013年12月至2023年5月担任首创巨大有限公司(股份代号:1329.HK)独立非执行董事。魏先生亦曾于2016年5月至2025年1月担任SPIEnergyCo.,Ltd.的独立董事。魏先生是英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员、英国特许公司治理公会的资深会员、香港公司治理公会的资深会员、香港董事学会资深会员、香港证券及投资学会会员及特许仲裁人学会会员。魏先生分别持有上海财经大学金融博士学位,香港理工大学企业融资硕士学位,英国华瑞汉普敦大学荣誉法律学士,美国密歇根州安德鲁大学工商管理硕士学位。

海蒂女士,本公司联席秘书及董事会秘书,负责公司秘书事务。海女士于公司秘书事务方面拥有十多年经验。彼于2014年10月至2018年8月担任本集团董事会秘书处的合规主管,并于2018年8月至2020年11月担任瑞安房地产有限公司(股票代号:272)的公司秘书团队经理。海女士拥有伦敦大学法学硕士学位及厦门大学法学学士学位。彼于2020年11月再次加入本公司。

梁慧欣女士,本公司联席公司秘书。梁女士为Vistra Corporate Services (HK) Limited的企业服务经理。彼提供多间上市公公司及私人公司之公司秘书服务并拥有逾17年经验。梁女士持有南澳大学商业学学士(行政管理)学位,并于香港大学取得法学硕士(公司法及金融法)学位。自2009年起为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士。彼于2022年8月30日获委任为本公司其中一名联席公司秘书。