01741.HK

刘恩琪女士自二零二三年八月九日起获委任为执行董事。刘女士负责监督本集团的财务事项。刘女士在投资银行业拥有超过二十年经验。彼曾于投资银行业担任不同职位且彼一直担任瑞银投资银行董事总经理。刘女士现为香港启发课程有限公司(一间根据香港法例第112章税务条例第88条受认可的公共性质慈善机构,为个人提供空间于开放环境中探索生命和信仰的慈善机构)之执行董事。刘女士于二零零二年六月取得剑桥大学工程学硕士学位及文学学士学位。彼自二零零八年九月起为英国特许公认会计师公会会员。刘女士为刘志宏博士的女儿,以及刘志明先生及刘志强博士的侄女。

刘志宏博士BBS.JP,男,中国国籍,本公司主席(‘主席’)兼执行董事。刘志宏博士负责监督本集团企业管治、制定公司政策及监督董事会所有事宜。刘志宏博士于二零一八年一月三日获委任为董事及于二零一八年二月十二日调任为主席兼执行董事。刘志宏博士亦为本公司投资委员会(‘投资委员会’)成员。刘志宏博士现为晃安建设有限公司、晃安土力有限公司、保成建设有限公司及刘志宏建筑工程师事务所有限公司的董事。刘志宏博士于二零零二年七月获香港行政长官任命为太平绅士。于二零零九年七月,刘志宏博士就其对香港作出的贡献荣获铜紫荆星章。刘志宏博士于土木工程领域拥有逾51年的建筑、设计及研究经验。自一九六八年至一九七一年,刘志宏博士担任Redpath Dorman Long Limited的见习设计师,离任前担任地盘工程师。彼随后于一九七二年再次加入Redpath Dorman Long Limited,担任设计工程师,直至一九七三年。随后自一九七三年至一九七六年,刘志宏博士担任伦敦国王学院的研究助理并基于其研究工作于一九七七年取得伦敦大学的博士学位。自一九七七年至一九八零年,彼其后担任建筑物条例执行署(现称为屋宇署)土壤工程师。彼随后自一九八零年至一九八九年加入王欧阳(香港)有限公司,担任助理首席结构工程师,其最后担任的职务为总土木工程师及王欧阳(土木结构工程)有限公司的董事。自一九八三年七月、一九九四年十二月及二零零五年四月起,刘志宏博士一直分别担任建筑物条例(香港法例第123章)项下之认可人士、注册结构工程师及注册岩土工程师。自一九七二年八月、一九九五年五月及二零零二年三月起,彼亦一直分别担任英国工程师学会议会的特许工程师、香港工程师注册局的注册专业工程师(土木、结构及岩土)及全国注册建筑师管理委员会认可的中华人民共和国一级注册结构工程师。刘志宏博士于一九九二年七月及一九九三年九月分别获伦敦格雷律师学院及香港大律师公会授予大律师资格。刘志宏博士于一九六八年七月取得香港工业专门学院(现称香港理工大学)结构工程高级文凭。彼随后于一九七二年十二月取得曼彻斯特维多利亚大学(现称曼彻斯特大学)科技学系科学硕士学位。彼随后于一九七七年八月取得伦敦大学(土力工程)哲学博士学位。彼于一九八二年十二月取得香港中文大学颁发的工商管理硕士学位。彼其后于一九八五年八月及一九九四年十二月分别修毕伦敦大学法学学士学位及财经经济学理学硕士学位。彼其后于一九九九年十二月取得香港大学颁发的法学硕士学位。刘志宏博士为刘志明先生及刘志强博士之胞兄,及刘恩琪女士之父亲。

刘志明先生为本公司副主席兼执行董事。刘志明先生当主席不在时负责履行主席所有职责。彼于二零一八年一月三日获委任为董事及于二零一八年二月十二日调任为执行董事。刘志明先生亦为本公司投资委员会主席及薪酬委员会(「薪酬委员会」)成员。刘志明先生现为晃安建设有限公司、晃安土力有限公司、保成建设有限公司及刘志宏建筑工程师事务所有限公司的董事。刘志明先生拥有逾41年工程经验。自一九八一年八月至一九八五年二月,刘志明先生任职于北极冷气有限公司,其最后担任职务为项目工程师。彼随后自一九八五年三月至一九八七年八月担任Aoki Corporation的高级HVAC工程师。自一九八七年九月至一九八九年十月及自一九八九年十一月至一九九三年四月,彼亦分别担任香港防痨心脏及胸病协会及建筑署的屋宇设备工程师。自一九八四年七月、一九八六年一月及一九八八年一月起,刘志明先生一直分别为特许屋宇设备学会的会员、香港工程师学会的会员及特许屋宇设备工程师学会的特许工程师。自二零一一年十一月起,刘志明先生一直为香港工程师注册局的注册专业工程师(BSS)。刘志明先生于一九七九年七月取得里兹大学机械工程理学学士学位。彼随后于一九八一年一月取得帝国理工学院(现称为伦敦帝国学院)管理学理学硕士学位。刘志明先生为刘志宏博士之胞弟及刘志强博士之胞兄,以及刘恩琪女士的叔叔。

刘志强博士(「刘博士」),男,中国国籍,于2019年1月21日获委任为独立非执行董事。彼主要负责向董事会提供独立建议。彼现时为晃安建设有限公司、晃安土力有限公司、保成建设有限公司、刘志宏建筑工程师事务所有限公司之董事,以及自2018年2月起为日赢控股有限公司(前称成志控股有限公司)(一间于联交所主板上市的公司(股份代号:1741))之执行董事及行政总裁。刘博士拥有逾45年工程经验。刘博士于1978年8月在Ho Chung, Wallace Evans & Company Limited担任见习工程师,最后于1984年担任的职位为工程师。其后于1988年5月至1994年8月,彼获WSAtkins(Services)Limited聘任为组别工程师,最后担任的职位为高级组别工程师及土壤结构互制小组主管。刘博士分别于2006年6月至2012年6月及2002年4月至2005年3月在香港城市大学及香港理工大学担任客座教授。彼由2016年3月至2025年2月再次加入香港理工大学担任客座教授。鉴于刘博士在土木及环境工程行业的宝贵经验及知识,彼获邀于2020年4月至2026年3月担任香港科技大学土木及环境工程系的客座教授。刘博士自1997年10月起为香港工程师注册管理局的注册专业工程师(土木、结构及岩土)。自1997年8月、1998年4月、2005年5月及2012年11月起,彼亦分别成为建筑物条例项下之注册结构工程师、工程师名单认可人士、注册岩土工程师及注册检验人员。自2000年6月起,彼亦成为中国全国注册建筑师管理委员会认可的一级注册结构工程师。自2005年4月、2017年7月及2015年起,刘博士分别为香港工程师学会仲裁员及调解员、香港调解资历评审协会有限公司之认可综合调解员,以及获委任为香港国际仲裁中心认可审裁员。于1978年7月,刘博士取得加的夫学院(现称加的夫大学)土木及结构工程理学学士学位。于1985年12月及1989年5月,刘博士分别进一步取得剑桥大学土壤力学硕士及博士学位。刘志强博士为刘志宏博士及刘志明先生的胞弟,以及刘恩琪女士的叔叔。

黄镇南先生于二零一八年九月十七日获委任为独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席及各审核委员会、提名委员会及投资委员会成员。黄镇南先生负责就本集团的策略、表现、资源及行为准则等事宜作出独立判断及提供意见。黄镇南先生为何兆流黄守智黄镇南律师行之创办人及于二零二四年八月前担任顾问。彼现为周启邦律师事务所之顾问。黄镇南先生为奥思集团有限公司(股份代号:1161,一间自二零零一年十二月起在联交所主板上市之公司)之独立非执行董事。黄镇南先生自一九八二年起一直为香港律师、自一九九四年起为公证人及自一九八零年及一九九零年起,彼分别为英国特许公司治理公会会员及资深会员。彼亦自一九九四年起为香港公司治理公会资深会员。此外,彼自二零一零年起为香港税务学会注册税务师及自二零一一年起为香港国际仲裁中心之认可综合调解员。彼参与多项公职,包括获委任为太平绅士及酷刑声请上诉委员会委员。

梁秉纲先生于二零一八年九月十七日获委任为独立非执行董事。彼亦为提名委员会主席及本公司各审核委员会(「审核委员会」)、薪酬委员会及投资委员会成员。梁先生负责就本集团策略、表现、资源及行为准则事宜作出独立判断及意见。梁先生自一九八二年至一九八六年担任Brickell,Moss and Partners,Consulting Civil & Geotechnical Engineers的助理土木及岩土工程师。之后,彼自一九八六年至一九八八年及自一九八八年至一九九二年分别于梁柏仁建筑工程师有限公司及Yolles Partnership担任项目工程师。梁先生于一九九二年再次加入梁柏仁建筑工程师有限公司,自此一直担任董事。梁先生自一九九零年七月及一九九四年十一月起分别为加拿大安大略省专业工程师学会专业工程师及香港工程师注册局的注册专业工程师(土木)。梁先生亦自一九九六年三月及一九九六年十一月起分别为注册结构工程师及建筑物条例(香港法例第123章)项下的认可人士。梁先生于一九八二年五月取得京士顿皇后大学土木工程理学学士学位。

彭嘉恒先生于二零一八年九月十七日获委任为独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席及各薪酬委员会、提名委员会及投资委员会成员。彭先生负责就本集团策略、表现、资源及行为准则等事宜作出独立判断及意见。彭先生自一九八二年至一九八七年为Pang & Ma,Chartered Accountants合伙人。彼随后自一九九零年至二零一七年担任Pang and MaLimited总裁。彭先生自一九八零年三月起为安大略省特许会计师公会之特许会计师及自一九八二年六月起为香港会计师公会会员。彭先生于一九七六年十月取得威尔弗里德劳雷尔大学颁发的工商管理学士学位。

严秀屏女士于加入本集团之前,严女士任职于保集健康控股有限公司(前称为毅信控股有限公司),于二零一四年十月至二零一五年五月担任公司秘书,及于二零一四年十月至二零一五年八月担任财务总监。彼亦曾任职于同景新能源集团控股有限公司(前称JC Group Holdings Limited),于二零一三年十一月至二零一三年十二月担任公司秘书,及于二零一二年四月至二零一三年十二月担任会计经理。彼自二零一五年十月起担任Blooming (HK) Business Limited(一间主要从事企业顾问及公司秘书服务的公司)董事。严女士于二零零七年十二月获得香港理工大学颁发的会计学文学学士学位。自二零一零年一月及二零一七年十月起,彼分别为香港会计师公会的会员及资深会员。彼于国际审计公司、金融机构及上市公司累积逾10年的会计、审计及财务管理经验。