01787.HK

刘钦先生,博士,汉族,研究员,曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长,山东黄金集团有限公司三山岛金矿矿长,山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿矿长,山金矿业有限公司副董事长、总经理,锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记,有色集团内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记,山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长、总经理,山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理,山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记,山东黄金集团有限公司矿产资源部经理,山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记,山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委委员、书记,本公司资源勘查事业部总裁、党委书记,本公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金集团有限公司党委常委、副总经理;本公司执行董事、副董事长、总经理;本公司矿业管理分公司党委书记、董事长;山金国际董事长。

汤琦先生,硕士,汉族,曾任本公司董事会办公室文秘、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、主任,山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员,山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司执行董事、董事会秘书兼董事会办公室主任、资本运营部总经理、战略规划部部长。

王树海先生,硕士,满族,研究员,曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿副矿长,山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿副矿长,本公司新城金矿党委书记、矿长,本公司副总经理,山东黄金集团有限公司工程管理部经理,山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、总经理,本公司中华矿业事业部总裁、党委书记,本公司副总经理、烟台矿业事业部总裁、党委书记、本公司总经理。现任本公司执行董事。

李航先生,博士,汉族,先后任中国轻骑集团有限公司财务部副部长,山东高速集团有限公司财务部部长,山东高速集团有限公司总会计师,山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长,山东高速集团有限公司党委常委、董事,山东高速集团有限公司党委常委、副总经理、总审计师、山东黄金集团有限公司党委书记、董事长、总经理,本公司非执行董事及董事长。

汪晓玲女士,硕士,汉族,曾任山东省招远市农业银行会计,焦家金矿财务处副处长,本公司财务部副经理、经理、财务总监、党委委员,山东黄金集团有限公司财务部总经理、副总会计师、山东黄金集团有限公司副总经理、特别顾问。本公司非执行董事。

刘怀镜先生,硕士,中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师,曾任太睿国际控股有限公司董事长、宝山钢铁股份有限公司以及中国恒泰集团有限公司独立董事。现任本公司独立非执行董事,中昌国际控股集团有限公司、正业国际控股有限公司及兆科眼科有限公司独立非执行董事;中国平安保险(集团)有限公司的外部监事。

王运敏先生,本科,中国工程院院士,正高级工程师。曾任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室科研人员,冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题副组长,冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处处长助理,冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处院长助理、处长,冶金工业部马鞍山矿山研究院副院长,中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司院长、党委书记,宝钢资源(国际)有限公司、宝武资源有限公司外部董事、易普力股份有限公司独立董事。现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会主任、首席科学家,金属矿山安全与健康国家重点实验室主任,本公司独立非执行董事。

赵峰女士,本科,曾任安达信华强会计师事务所审计师,丹麦宝隆洋行(中国)财务总监,丹麦网泰通讯科技(中国)财务总监、总经理,美国苹果电脑(中国)财务总监,瑞士盈方体育传媒(中国)财务总监、总经理和深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。现任本公司独立非执行董事,龙源电力集团股份有限公司独立非执行董事和厦门国际银行股份有限公司独立董事,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司外部董事。

伍秀薇女士为本公司联席公司秘书之一,于2017年12月获委任,于本公司H股上市日期起生效。彼为达盟香港有限公司(公司秘书服务供应商)董事,负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。伍女士于公司秘书领域拥有超过20年经验及在处理上市公司的企业管治、监管及合规事务方面拥有丰富知识及经验。彼目前担任数家香港联交所上市公司的公司秘书或联席公司秘书。伍女士于2017年12月获得伦敦大学法律硕士学位及于2001年11月毕业于香港城市大学法律学专业,获学士学位。彼为特许秘书、特许企业管治专业人员,以及香港公司治理公会及英国特许公司治理公会资深会士。