01908.HK

林伟国先生(「林先生」)林先生,于二零一九年三月二十一日获委任为本公司执行董事,于二零二二年十二月二十八日获委任为上市规则第3.05条下本公司的授权代表之一,并于二零二五年三月二十六日获委任为董事会主席及董事会提名委员会(「提名委员会」)主席。彼于二零一五年三月二十日至二零一六年三月十五日获委任为本公司财务总监,于二零一六年三月十五日至二零一九年三月二十一日出任本公司首席运营官并于二零一九年三月二十一日至二零二五年三月二十六日出任本公司行政总裁。加入本集团前,彼曾任上海证券交易所上市公司厦门华侨电子股份有限公司(股份代号:600870)分公司财务经理、经理及地区销售总监。彼其后于二零零七年加入建发房地产集团有限公司(「建发房产」),历任财务总监、总经理助理、副总经理。彼现任建发房产董事兼总经理、党委副书记,建发房产及本集团部分附属公司的董事及法定代表人。彼自二零二三年二月起获委任为厦门建发集团有限公司(一间于上海交易所上市的公司,股份代号:600153)(「厦门建发」)党委委员。彼自二零二零年九月起担任建发物业的非执行董事并于二零二二年八月二十五日至二零二五年三月二十六日出任建发物业的董事会主席,于二零二一年十二月获委任为建发合诚董事并于二零二二年八月获委任为建发合诚董事长。林先生于二零一零年获得安徽财经大学会计学学士学位。彼为高级经济师及高级会计师。

田美坦先生(「田先生」)田先生,于二零二二年八月二十五日获委任为执行董事,并于二零二五年三月二十六日获委任为行政总裁。田先生于二零一二年加入建发房产工作,历任建发房产上海事业部副总经理、苏州事业部总经理、华东区域公司总经理、董事长等职务。现任建发房产副总经理、建发房产及本集团部分附属公司的董事及法定代表人。彼于二零二二年九月获委任为建发合诚董事。田先生于武汉大学获得经济学学士学位及于中欧国际工商学院获得EMBA学位,为中级经济师。

许伊旋先生(「许先生」)许先生于二零二四年四月二十九日获委任为执行董事。许先生于二零零四年加入建发房产工作,历任设计管理中心副总经理、工程管理中心总经理、厦门事业部总经理、东南区域公司总经理等职务。彼现任建发房产副总经理以及建发房产及本公司部分附属公司董事。许先生自二零二二年八月二十五日起获委任为建发物业非执行董事。许先生于二零二二年八月获委任为建发合诚董事。许先生毕业于福州大学,获文学学士学位,为工艺美术师。

赵呈闽女士(「赵女士」)赵女士,于二零一五年二月十日获委任为执行董事。于二零一五年三月二十日,彼获委任为副行政总裁,并于二零一六年三月十五日辞任该职务。于二零二二年八月二十五日至二零二五年三月二十六日,彼为董事会主席及提名委员会主席。彼曾为联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.05条下本公司的授权代表之一。赵女士毕业于厦门大学,取得工商管理硕士,并为高级会计师。赵女士从事财务工作超逾30年,积累了丰富的财务管理经验。赵女士于一九九零年九月加入厦门建发及建发房产工作多年。彼现任(其中包括)厦门建发副总经理、建发房产董事长兼党委书记、益能国际有限公司(「益能」)及益鸿国际有限公司(「益鸿」)董事等职务。赵女士曾于上海证券交易所上市公司厦门华侨电子股份有限公司(股份代号:600870)工作,担任财务负责人及副总经理职务。厦门建发为厦门建发股份有限公司(「建发股份」,一间于上海证券交易所上市的公司,股份代号:600153)的控股公司。厦门建发股份有限公司为建发房产的控股公司。建发房产为益鸿的控股公司,而益鸿为本公司控股股东益能的控股公司。

许晓曦先生,二零二五年五月起任厦门建发集团有限公司党委书记、董事长,二零一七年四月起任厦门国贸集团股份有限公司(「厦门国贸」,一家股份在上海交易所上市的上市公司,股票代码:600755.SH)董事。许先生于二零零六年六月至二零一一年六月期间出任厦门国贸总裁,于二零一一年六月至二零一七年三月期间出任厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长,于二零一七年三月至二零二五年五月期间出任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长,期间于二零一七年四月至二零二一年二月兼任厦门国贸董事长,及于二零二一年十二月至二零二二年十二月兼任厦门海翼集团有限公司董事长等职。许先生毕业于厦门大学,经济学博士,高级经济师。

叶衍榴女士(「叶女士」)叶女士,于二零一九年三月二十一日获委任为非执行董事。彼于一九九五年加入厦门建发,历任厦门建发法务总监及总法律顾问。彼现任厦门建发副总经理,兼任建发股份董事、建发房产董事及厦门建发(非本集团)其他部分附属公司董事,负责厦门建发整体风险管理工作。叶女士持有学士学位。彼亦为合资格企业法律顾问及中国执业公司律师。

陈振宜先生(「陈先生」)陈先生,自二零一二年十一月二十三日起一直为独立非执行董事。彼为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。彼于一九九九年获得香港城市大学法学学士学位,并于二零零四年获得香港大学法学(资讯科技及知识产权法)硕士学位。陈先生为香港律师会会员、英国特许仲裁学会会员及香港仲裁司学会资深会员,在香港担任执业律师已逾20年,事务涉及一般法律事务及不同法律领域。二零零二年以来,陈先生一直于陈仲涛律师行担任律师并自二零一五年四月起成为该律师行的合伙人。陈先生在就一系列公司、商业及企业融资事务提供法律意见方面经验丰富。陈振宜先生分别于二零二三年及二零二四年五月获得中国大湾区律师资格及英格兰及威尔士律师资格,并自二零二三年起担任上海数科(深圳)律师事务所大湾区律师。

戴亦一先生(「戴先生」)戴先生,于二零二三年四月二十六日获委任为独立非执行董事。戴先生为厦门大学管理学院全职教授、博士生导师,兼任厦门大学金圆研究院理事长。戴先生为两家于联交所主板上市的公众公司的独立非执行董事,分别为中骏集团控股有限公司(股票代号:1966)及都市丽人(中国)控股有限公司(股票代号:2298);及两家于上海证券交易所上市的公众公司的独立董事,分别为厦门国贸集团股份有限公司(股票代号:600755)及厦门银行股份有限公司(股票代号:601187)。戴先生曾于二零二一年三月十九日至二零二三年四月六日担任联交所上市的粤港湾控股有限公司(股票代号:1396)的独立非执行董事,于二零一六年七月九日至二零二二年七月九日担任深圳证券交易所上市的福建七匹狼实业股份有限公司(股票代号:2029)的独立董事,于二零一六年五月二十四日至二零二二年五月二十三日担任上海证券交易所上市的厦门建发股份有限公司(股票代号:600153)的独立董事。戴先生于一九八九年毕业于厦门大学,获得经济学学士学位,并于一九九九年获厦门大学颁授经济学博士学位。戴先生于一九九七年获授中国房地产估值师执业证书。

黄(羽也)维先生,自二零一二年十一月二十三日起一直为独立非执行董事。彼亦为董事会审核委员会(「审核委员会」)主席以及董事会薪酬委员会(「薪酬委员会」)及提名委员会成员。彼现时亦为雅视光学集团有限公司(股份代号:1120)(该公司股份在联交所主板上市)的独立非执行董事。于二零零四年九月至二零二四年八月,黄(羽也)维先生为建溢集团有限公司(其股份先前于联交所主板上市,股份代号:638)的独立非执行董事。彼现时为雅视光学集团有限公司的审核委员会主席及建溢集团有限公司的审核委员会主席。黄(羽也)维先生分别于一九八八年及一九九三年获得香港大学社会科学学士学位及法学研究生证书。彼为香港执业注册会计师及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。彼于会计专业积逾33年经验。除彼在会计方面持有私人执业资格外,彼在二零一九年三月九日已获高等法院接纳为律师并在一间律师事务所担任顾问律师。于二零一六年五月十八日,黄(羽也)维先生获美国公众公司会计监督委员会对彼之会计师楼AWC(CPA)Limited就一间美利坚合众国(「美国」)上市公司的审计违反某些关于美国上市公司审计要求的美国法律、规定和标准作出裁决,谴责并禁止黄(羽也)维先生作为负责美国上市公司审计的注册公众会计师事务所的相关人士,并须缴付民事罚款一万美元。黄(羽也)维先生可在裁决日起计两年后申请成为注册公众会计师事务所的相关人士。

黄达仁先生,自二零一二年十一月二十三日起一直为独立非执行董事。彼亦为薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。黄达仁先生于一九九三年获得澳洲北昆士兰詹姆斯·库克大学商务学士学位,并于二零零四年获得澳洲昆士兰大学工商管理硕士学位。黄达仁先生为香港执业注册会计师、香港会计师公会资深会员、香港税务学会资深会员及澳洲税务学会资深会员。彼于审计、会计及税务方面积逾24年经验,曾于香港多间会计师事务所担任多个职务,现为香港一间注册会计师事务所黄达仁会计师事务所合伙人。于二零二一年五月十七日,联交所上市委员会谴责黄达仁先生,指黄达仁先生未有在汇银控股制定充足的内部监控以取得╱保留汇银控股于二零一六年所进行一项收购事项的相关档案,因而违反上市规则第3.08(f)条及其向联交所作出的董事声明及承诺项下(「讉责」)尽力遵守上市规则的责任。黄达仁先生须出席16个小时的上市规则合规培训,包括最少三个小时有关董事职责的培训。黄达仁先生于二零一七年六月二日辞任汇银控股的独立非执行董事。

游子麟先生(「游先生」)游子麟先生自二零二四年八月三十日起获委任为本公司的公司秘书。游先生为卓佳专业商务有限公司公司秘书服务经理,拥有逾6年公司秘书工作经验。彼专注于向香港上市公司、跨国、私营及离岸公司提供公司秘书、企业管治及合规方面的专业服务。游先生为特许秘书、公司治理师及香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士。