02338.HK

黄维彪先生,中国籍,管理学硕士,高级经济师;于二零二五年二月十日获委任为本公司执行董事,现任本公司党委副书记、人力资源部部长等职,潍柴控股集团有限公司党委副书记、董事、党委组织部部长等职;二零零六年七月加入本公司,长期从事人力资源管理等方面工作,历任本公司办公室副主任、人力资源部部长、一号工厂副厂长、组织人力与绩效考核部部长,中国重型汽车集团有限公司组织与人力资源部部长,山东重工集团有限公司人力资源部副部长等职。

马常海先生,中国籍,经济学硕士,教授级高级政工师;第十三届山东省政协委员,第十四届潍坊市政协委员。于二零二三年六月二十八日获委任为本公司执行董事,于二零二四年八月十二日获委任为本公司董事长,现任本公司党委书记、董事长,山东重工集团有限公司党委委员、副总经理,潍柴控股集团有限公司(潍柴控股持有本公司的A股(有关详情载于下文),因而在本公司股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定的权益)党委书记、董事长、总经理等职;1997年7月加入潍坊柴油机厂,历任潍柴控股集团有限公司党委副书记、副总经理等职,本公司监事,潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司党委书记、董事长等职。

马旭耀先生,中国籍,于二零二三年六月二十八日获委任为本公司执行董事;历任陕西法士特齿轮有限责任公司总经理,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司总经理等职;现任陕西法士特齿轮有限责任公司副董事长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司董事长,秦川机床工具集团股份公司董事长等职;管理学博士,正高级经济师、正高级工程师。

孙少军先生,中国籍,本公司执行董事;一九八八年加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂技术中心主任、总工程师,本公司首席技术官、执行总裁,潍柴重机股份有限公司董事,山东国创燃料电池技术创新中心有限公司董事长,山东重工集团有限公司副总经理等职;现任潍柴控股集团有限公司董事、副总经理,KIONGroupAG监事等职;工程技术应用研究员,工学博士,国家百千万人才工程人选,享受国务院特殊津贴,山东省人民政府泰山学者特聘专家。

王德成先生,中国籍,于二零二三年六月二十八日获委任为本公司执行董事及于二零二三年十月十三日获聘任为本公司总经理,二零零四年七月加入本公司,长期从事科研、市场等一线工作,历任本公司应用工程中心主任、应用工程总监,发动机平台总监,发动机研究院院长,总裁助理,副总裁,执行总裁等职;现任本公司执行董事、总经理、副总工程师,潍柴控股集团有限公司副董事长等职;工程博士,正高级工程师;潍柴卓越工程师,入选「泰山产业领军人才工程」。

袁宏明先生,中国籍,于二零一七年六月八日获委任为本公司执行董事;历任陕西汽车控股集团有限公司总经理,陕西汽车集团股份有限公司董事长、副总经理、总工程师,陕西重型汽车有限公司总经理,本公司执行总裁等职;现任陕西汽车控股集团有限公司董事长,陕西重型汽车有限公司副董事长等职;正高级工程师,工学学士,获得机械工业企业高级职业经理人资格认证。

Michael Martin Macht先生,德国籍,于二零一八年六月十四日委任为本公司非执行董事,历任Fraunhofer工业工程研究所研究员,Porsche谘询股份有限公司董事,Dr.Ing.h.c.F.PorscheAG董事会主席,PorscheHoldingSE董事,VolkswagenAG董事,Ferrett.S.P.A董事,EnduranceCapitalAG监事,KIONGroupAG监事会主席,RosenbergerGmbH&Co.KG监事会主席,McLarenLtd.非执行董事等职;现任MAHLEGmbH监事,Mahle&Behr监事等职;斯图加特大学荣誉博士学位。

Richard Robinson Smith先生,德国╱美国籍,于二零二三年六月二十八日获委任为本公司非执行董事;历任AGCOCorporation高级副总裁兼欧洲、非洲和中东总经理,AGCOGmbH监事会主席,KONECRANESPLC总裁兼首席执行官(CEO)、FLSmidth&Co.A/S非执行董事等职;现任KIONGroupAG首席执行官(CEO)等职;普林斯顿大学系统工程学士,德克萨斯大学奥斯汀商学院金融专业MBA,德国奥拓贝森商学院工商管理硕士、政治学博士。

张良富先生,中国籍,于二零二零年六月二十九日获委任为本公司非执行董事;历任潍坊市财政局综合科科长、预算科科长,潍坊市新能源投资开发有限公司执行董事兼总经理,潍坊市金融控股集团有限公司党委副书记、总经理、潍坊市投资集团有限公司党委副书记、总经理等职;现任潍坊市投资集团有限公司党委书记、董事长,潍柴重机股份有限公司董事等职;高级会计师,公共管理硕士。

迟德强先生,中国籍,于二零二三年六月二十八日获委任为本公司独立非执行董事;历任山东步长制药股份有限公司独立董事,平安证券有限责任公司法律部法务经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部高级经理,国信证券股份有限公司投资银行部高级经理等职;现任山东大学法学院副教授,海联金汇科技股份有限公司独立董事,济南市人民政府法律顾问,山东京鲁律师事务所律师,青岛、济南等市仲裁员,中国国际贸易促进委员会╱中国国际商会山东调解中心调解员,中国国际商会山东商会涉外法律专业委员会专家委员等职;烟台大学法学专业学士,武汉大学法学专业硕士、博士,华盛顿大学法学院访问学者。

蒋彦女士,中国籍,于二零二零年六月二十九日委任为本公司独立非执行董事;历任中国证监会发行监管部审核二处处长等职;现任禾丰食品股份有限公司独立董事等职;注册会计师,注册资产评估师,管理学博士。

陶化安先生,中国籍,于二零二五年二月十日获委任为本公司独立非执行董事,现任北京海润天睿律师事务所合伙人,上海奥浦迈生物科技股份有限公司独立董事等职;历任吉林省柳河县植物油公司会计主管,吉林省柳河县人民检察院驻粮食局检察室检察官,吉林省柳河县人民法院法官,长春市王海云律师事务所专职律师,北京市天安律师事务所专职律师,北京中银律师事务所专职律师,北京金诚同达律师事务所专职律师,北京市京都律师事务所专职律师,北京市东卫律师事务所合伙人等职。吉林大学法学本科,注册会计师。

徐兵先生,中国籍,于二零二三年六月二十八日获委任为本公司独立非执行董事;历任浙江大学机械电子工程系主任、机械电子控制工程研究所副所长,江苏恒立液压股份有限公司独立董事,国际精密集团有限公司独立非执行董事,浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事,江苏威博液压股份有限公司独立董事等职;现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师,机械工程学院常务副院长,流体动力基础件与机电系统全国重点实验室常务副主任,浙矿重工股份有限公司独立董事等职;浙江大学流体传动及控制专业学士、硕士,机械电子工程专业博士。

赵福全先生,美国籍,于二零二三年六月二十八日获委任为本公司独立非执行董事;历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监,华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理,华晨宝马汽车有限公司董事,上海汉风汽车设计有限公司董事长,浙江吉利控股集团有限公司副总裁兼研究院院长,吉利汽车控股有限公司(香港)执行董事,浙江汽车工程学院院长,澳大利亚DSI控股公司董事长,英国锰铜控股有限公司董事,北京汽车股份有限公司独立董事,江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事等职;现任清华大学车辆与运载学院教授、博士生导师,汽车产业与技术战略研究院(TASRI)院长,世界汽车工程师学会联合会(FISITA)终身名誉主席和首届技术领导力会士,中、美两国汽车工程学会会士,广州汽车集团股份有限公司独立董事,中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事,日本三电株式会社独立董事等职;吉林工业大学内燃机专业学士,日本广岛大学机械工程系硕士、博士。

胡云云女士,中国籍,本公司公司秘书及授权代表;二零零六年七月加入本公司,历任本公司办公室香港办事处业务经理、助理公司秘书等职;现任本公司办公室香港事务副总代表,潍柴国际(香港)能源集团有限公司董事,潍柴控股集团(香港)投资有限公司董事等职;管理学硕士,会计师,特许公认会计师公会会员(ACCA)。

王丽女士,中国籍,本公司董事会秘书,现任本公司资本运营部部长,潍柴动力(香港)国际发展有限公司董事等职;历任本公司董事会秘书,中国重型汽车集团有限公司董事会秘书,中国重汽(香港)有限公司董事会秘书、资本运营部部长,中国重汽(维尔京群岛)有限公司董事等职。管理学硕士,会计师、经济师,香港公司治理公会联席成员。