00027.HK

邓吕慧瑜女士,BBS,太平绅士,于一九八零年加入本集团,并自一九九一年八月起出任为本公司之执行董事以及执行董事会成员。彼亦为嘉华国际集团有限公司之执行董事。彼持有加拿大麦基尔大学之商业学士学位,并为英格兰及威尔斯特许会计师学会会员。吕女士于二零一二年十二月至二零二二年十二月期间获委任为中国人民政治协商会议上海市委员会委员。彼于二零一四年十月三十日获委任为上海交通大学之校董。吕女士曾获委任为公司法改革常务委员会、旅游业策略小组、统计谘询委员会、香港艺术发展局及海洋公园公司董事局成员及强制性公积金计划管理局非执行董事。吕女士自一九九八年起当选为香港特别行政区选举委员会委员。彼于二零二五年一月一日获委任为香港酒店业主联会代理主席。

吕慧玲女士,于一九九三年加入本集团,并于二零一四年出任本集团人力资源及行政董事。此外,彼亦为银娱多间附属公司的董事。她拥有西安大略大学毅伟商学院的行政人员工商管理硕士学位和加州大学洛杉矶分校的经济学学士学位。吕女士于二零二五年获委任为澳门第三十八届澳门妇女联合总会顾问。吕女士于二零零七年至二零一一年当选为中国人民政治协商会议珠海市第七届委员会委员,并于二零一二年至二零二一年当选为中国人民政治协商会议珠海市第八届及第九届常务委员会委员。彼于二零一三年至二零一七年当选为中国人民政治协商会议广东省第十一届委员会委员。彼于二零零六年五月至二零一六年十二月曾任香港艺术中心财务委员会委员。吕女士为银娱主席吕耀东先生及执行董事邓吕慧瑜女士的妹妹。

吕耀东先生,BBS,中国国籍,于一九七九年加入本集团,彼自一九八七年六月起出任为本公司之执行董事,现为本公司之主席,并分别为执行董事会、提名委员会及薪酬委员会之成员,以及企业管治委员会主席。吕先生亦为嘉华国际集团有限公司之执行董事。彼持有美国加州大学柏克莱分校土木工程学理学学士学位及结构工程学理学硕士学位。吕先生自二零零八年第十一届起出任中国人民政治协商会议全国委员会委员至今、香港特别行政区行政长官选举委员会委员及澳门特别行政区行政长官选举委员会委员。彼亦为澳门旅游大学发展基金会信托委员会主席、澳门旅游大学校董会副主席、第七十二届澳门中华总商会会董、第二十二届镜湖医院慈善会名誉主席、中华全国归国华侨联合会第十一届委员会常务委员、中华全国工商联合会旅游业商会常务理事、大湾区金融发展协会荣誉会长、澳门旅游从业员协会永远荣誉会长及团结香港基金参事。吕先生于二零一二年获澳门特区政府颁发旅游功绩勋章;并于二零二四年,凭藉其在建筑及房地产开发方面的专业知识,以及多年来积极参与公共服务的杰出贡献,获香港特区政府颁发铜紫荆星章。吕先生于二零二一年荣获法国政府颁发「法国艺术与文学军官勋章」;并于二零二四年第八度于「亚博汇五十强」荣膺榜首,获评为亚洲博彩界最具影响力的领袖人物;亦在「2024 IAG Academy IR Awards」颁奖礼上荣膺「杰出行政总裁」。此外,吕先生分别为广州市、深圳市及江门市荣誉市民。

徐应强先生,于一九八二年加入本集团,彼自二零零四年四月起出任本公司之执行董事,现为本公司建材部董事总经理以及执行董事会成员。徐先生持有澳洲国立南澳大学颁发之工商管理硕士学位及加拿大西安大略大学颁发之机械工程学士学位。彼为英国矿业学会之荣誉资深会员,在建材业拥有逾三十五年经验,覆盖营运、管理、技术及质量保证、环境保护、商业及策略计划多个范畴。徐先生曾任中国人民政治协商会议云南省第十一届委员会委员。彼曾任中国人民政治协商会议云南省第十二届委员会常务委员;彼亦于二零二三年一月,再度获委任为中国人民政治协商会议云南省第十三届委员会常务委员。彼于二零一八年四月被任命为港区省级政协委员联谊会理事成员。二零二三年起出任云南省政协港澳委员联谊会会长及二零一八年至二零二二年期间出任该会常务副主席。此外,彼为澳门预拌混凝土业商会副会长、香港青年乐团、香港亚洲青年协会及澳门云南省工商联会之荣誉会长。徐先生亦自二零一一年起获委任为香港合约石矿商会之主席,并于二零零二年至二零零八年期间出任该商会主席。彼于二零一零年至二零一七年期间出任肺尘埃沉着病补偿基金委员会委员及二零一八年至二零二一年期间出任该委员会顾问。彼于二零零四年至二零零六年期间曾获委任为临时建造业统筹委员会建筑废物工作小组之成员,并于一九九八年至二零零零年期间及二零一七年至二零一九年期间曾分别出任英国矿业学会(香港分会)及香港建筑业物料联会之主席。

张惠彬博士,中国国籍,太平绅士,男,自二零一五年十月起出任为本公司之非执行董事。张博士分别为本公司之审核委员会及企业管治委员会之成员。张博士持有美国杜威大学荣誉工商管理博士学位、美国纽约大学工商管理硕士学位及会计金融理学士学位。彼更荣获香港董事学会颁发的二零零二年上市公司非执行董事之杰出董事奖。张博士亦于二零一零年十二月荣获(1)「特许管理协会」杰出管理人大奖;(2)「特许董事协会」杰出董事大奖;及(3)「亚太行政总裁协会」杰出行政总裁大奖三大奖项。张博士现任环境社会企业管治及基准学会的顾问。张博士曾是中国南京大学商学院兼职教授。彼亦曾担任香港观澜湖集团的集团行政总裁兼常务副主席、东华三院总理及顾问。张博士曾在不同行业公司担任高层管理,拥有银行、金融及工商业丰富经验。彼现担任现代牙科集团有限公司及建生国际集团有限公司的独立非执行董事,两间公司均于香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市。张博士现任首都银行(中国)有限公司董事兼执行委员会副主席。彼曾于二零一一年九月至二零二三年六月期间担任于联交所主板上市的环球实业科技控股有限公司及于二零一六年二月至二零二四年四月期间担任已于联交所主板除牌的佳源国际控股有限公司的独立非执行董事。

黄龙德教授,BBS,太平绅士,男,自二零零八年八月起出任为本公司之独立非执行董事。黄教授分别为本公司之审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会之成员。黄教授为香港执业资深会计师,并为黄龙德会计师事务所有限公司的执行董事。他于会计行业拥有逾五十年经验。黄教授取得商业博士学位,于一九九三年获英女皇颁发荣誉奖章,于一九九八年获委任为太平绅士,并于二零一零年获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章。黄教授现为奥思集团有限公司、盈利时控股有限公司、港通控股有限公司及广州白云山医药集团股份有限公司的独立非执行董事,四间公司均于香港联交所上市。黄教授曾于二零一零年八月至二零二二年十一月期间及于二零零七年十月至二零二三年五月期间分别担任均于香港联交所上市的中国油气控股有限公司及中渝置地控股有限公司的独立非执行董事。

万卓祺先生,于二零一八年五月获委任为本公司之非执行董事,并于二零二三年三月调任为本公司之独立非执行董事。获委任为本公司之非执行董事前,万先生自二零零九年起担任本集团之总裁及首席营运总监;及自二零一五年九月起出任本公司之总裁,直至于二零一八年四月退休。万先生持有美国奥克拉荷马市立大学外交事务学学士学位。彼曾于拉斯维加斯及墨尔本多间国际着名的娱乐场及酒店企业担任重要的职位。万先生通过美国的内华达州和密歇根州、澳洲的维多利亚州以及澳门的博彩委员会的资格审查。万先生亦是澳门博彩管理协会的名誉会长、澳门大学博彩研究所顾问委员会成员、亚洲国际博彩娱乐展非博彩顾问委员会执行委员、澳门国际影展暨颁奖典礼名誉顾问,以及澳门负责任博彩协会名誉会长。

叶树林博士,LLD,男,自二零零四年十二月起出任本公司之独立非执行董事。叶博士为本公司之审核委员会成员,以及提名委员会及薪酬委员会之主席。叶博士持有加拿大康戈迪亚大学文学士学位及荣誉法律博士学位。彼为加拿大置地有限公司之创办人,并由一九七二年担任董事长一职,加拿大置地有限公司从事地产发展和旅游景区业务,于一九九四年在澳洲股票交易所上市,并于二零一三年私有化,叶博士仍担任该公司董事长一职。叶博士自一九九六年为广州嘉游旅游景区开发有限公司之董事长直至二零二四年该合作公司结束。叶博士曾于二零零八年至二零二三年期间担任于香港联合交易所有限公司主板上市的嘉华国际集团有限公司之独立非执行董事。叶博士一向积极参与公众服务,彼获委任为香港中华总商会荣誉常务会董(二零一二年至二零二二年)及一九九九年起担任康戈迪亚大学香港育才基金有限公司之主席至今。彼曾为香港加拿大大学同学会理事会主席(一九八四年至二零二四年)及现任理事。彼亦曾为香港加拿大商会会长(一九九八年至二零零零年)及现任理事,以及香港董事学会资深会员。此外,叶博士曾被选为广州市荣誉市民。

颜志宏先生,自二零零四年四月起出任为本公司之独立非执行董事。颜先生为本公司之审核委员会主席及企业管治委员会成员。彼持有纽西兰University of Waikato颁发之管理学学士学位。彼为澳洲及纽西兰特许会计师公会之资深会员,曾于多间跨国企业工作,于建材、建筑业、废料管理及回收业务方面拥有逾四十年之广泛经验。彼现时为英国Churngold Ventures Holdings Limited之主席,该公司从事物业拥有业务。彼之前为一间专业之地底工程承建商之主席,该公司从事地底工程,亦从事清理受先前工业活动污染地方之修复业务。

冼李美华女士为香港公司治理公会(前称香港特许秘书公会)及英国特许公司治理公会(前称英国特许秘书及行政人员公会)之资深会员。冼女士持有工商管理硕士学位及法律学士学位,及彼於公司秘书实务方面拥有广泛经验。